6渦陽農(nóng)商銀行大廈安全檢查記錄大全(存儲版)
【正文】 的補充，是一次徹查，承擔著對日常檢查的監(jiān)督和復核。 六、問題整改 對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要及時進行整改，無力整改的要在第一時間上報相關主管部門并協(xié)助整改；對整改全部過程和結果都應詳細登記在日志中。 ：周邊環(huán)境、外圍設施、自助設備、 1 內(nèi)簽字確認，并對檢查結果負責。 八、稽核依據(jù) （一）中國銀監(jiān)會合作部關于印發(fā)《農(nóng)村信用社貫徹落實的指導意見》的通知（銀監(jiān)合[2005]26號）； （二）法律法規(guī)、人民銀行、銀監(jiān)部門、省聯(lián)社及農(nóng)商行現(xiàn)行的相關規(guī)章、制度、辦法。是否查詢了借款人關聯(lián)人的信用報告； 。是否按規(guī)定進行登記，要素是否齊全，有無漏登、補登、虛登現(xiàn)象。 一、加強組織領導，明確工作職責 為了整體移位稽核工作的順利開展，總行專門成立了整體移位稽核領導小組，以董事長為組長，其他班子成員為副組長，各部門負責人為成員的工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在監(jiān)察內(nèi)審部，由監(jiān)察內(nèi)審部經(jīng)理任辦公室主任，由人力資源部經(jīng)理負責檢查人員調(diào)動相關事宜；財務會計部經(jīng)理負責監(jiān)督人員移交、柜員密碼及權限維護管理事宜；計劃信貸部經(jīng)理負責信貸業(yè)務及檔案管理相關事宜；合規(guī)風險部經(jīng)理負責風險管理相關事宜；信息電腦部經(jīng)理負責技術保障、設備運營支持相關事宜；安全保衛(wèi)部經(jīng)理負責安全防范、柜員指紋及維護、應急處置相關事宜，具體組織實施由監(jiān)察內(nèi)審部牽頭，其他部門協(xié)調(diào)配合。 （三）堅持貫徹落實“三個結合”。 二、檢查內(nèi)容 （一）檢查前階段開展的隱患排查治理工作情況。 四、消防安全情況 大部分社未配置火災自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)，x、x兩個網(wǎng)點外，其余網(wǎng)點均沒有火災自動報警、自動噴水滅火系統(tǒng)。 整改要求： 要求施工單位根據(jù)以上存在的問題，制定整改措施，指定專人負責落實、整改，整改完成后監(jiān)理復查。 二、安全防范設施建設情況 （一）atm加鈔間未使用非專業(yè)防護門，營業(yè)部、xx支行、xx支行、x支行、xx分理處； （二）設備間無防盜門的有xx支行、xx支行； （三）x支行金庫房、營業(yè)間、金庫三通并與外界聯(lián)通，x支行、x支行守庫室、金庫、營業(yè)間三者之間聯(lián)通，并與 1外界聯(lián)通； （四）x支行報警器失靈。 （三）xx農(nóng)商銀行要加快電視監(jiān)控中心的改造升級，同時，按照市辦事處三年改造達標升級方案對營業(yè)部等16個網(wǎng)點電視監(jiān)控完成改造升級。 （四）檢查2009年度農(nóng)機事故應急預案、安全防范措施落實情況。 （四）局安全生產(chǎn)領導小組組織檢查，局屬各單位組織自查，深入基層和農(nóng)機作業(yè)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時消除。 四、稽核檢查時間 整體移位稽核時間為xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日（視整體移位稽核工作完成情況時間可順延）。是否按賬戶管理規(guī)定對對公存款賬戶進行管理；是否存在內(nèi)部員工使用自制憑證，私自將客戶資金在客戶賬戶之間相互轉賬、侵占、挪用資金的情況；三是每月是否嚴格執(zhí)行銀企對賬制度，記賬員與對賬人是否嚴格分離，是否按規(guī)定簽發(fā)對賬單，收回
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