6渦陽(yáng)農(nóng)商銀行大廈安全檢查記錄大全(存儲(chǔ)版)
【正文】 的補(bǔ)充，是一次徹查，承擔(dān)著對(duì)日常檢查的監(jiān)督和復(fù)核。 六、問(wèn)題整改 對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患要及時(shí)進(jìn)行整改，無(wú)力整改的要在第一時(shí)間上報(bào)相關(guān)主管部門(mén)并協(xié)助整改；對(duì)整改全部過(guò)程和結(jié)果都應(yīng)詳細(xì)登記在日志中。 ：周邊環(huán)境、外圍設(shè)施、自助設(shè)備、 1 內(nèi)簽字確認(rèn)，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。 八、稽核依據(jù) （一）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)合作部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村信用社貫徹落實(shí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知（銀監(jiān)合[2005]26號(hào)）； （二）法律法規(guī)、人民銀行、銀監(jiān)部門(mén)、省聯(lián)社及農(nóng)商行現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)章、制度、辦法。是否查詢了借款人關(guān)聯(lián)人的信用報(bào)告； 。是否按規(guī)定進(jìn)行登記，要素是否齊全，有無(wú)漏登、補(bǔ)登、虛登現(xiàn)象。 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé) 為了整體移位稽核工作的順利開(kāi)展，總行專(zhuān)門(mén)成立了整體移位稽核領(lǐng)導(dǎo)小組，以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察內(nèi)審部，由監(jiān)察內(nèi)審部經(jīng)理任辦公室主任，由人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查人員調(diào)動(dòng)相關(guān)事宜；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督人員移交、柜員密碼及權(quán)限維護(hù)管理事宜；計(jì)劃信貸部經(jīng)理負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)及檔案管理相關(guān)事宜；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)事宜；信息電腦部經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)保障、設(shè)備運(yùn)營(yíng)支持相關(guān)事宜；安全保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安全防范、柜員指紋及維護(hù)、應(yīng)急處置相關(guān)事宜，具體組織實(shí)施由監(jiān)察內(nèi)審部牽頭，其他部門(mén)協(xié)調(diào)配合。 （三）堅(jiān)持貫徹落實(shí)“三個(gè)結(jié)合”。 二、檢查內(nèi)容 （一）檢查前階段開(kāi)展的隱患排查治理工作情況。 四、消防安全情況 大部分社未配置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，x、x兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)外，其余網(wǎng)點(diǎn)均沒(méi)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。 整改要求： 要求施工單位根據(jù)以上存在的問(wèn)題，制定整改措施，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)落實(shí)、整改，整改完成后監(jiān)理復(fù)查。 二、安全防范設(shè)施建設(shè)情況 （一）atm加鈔間未使用非專(zhuān)業(yè)防護(hù)門(mén)，營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行、x支行、xx分理處； （二）設(shè)備間無(wú)防盜門(mén)的有xx支行、xx支行； （三）x支行金庫(kù)房、營(yíng)業(yè)間、金庫(kù)三通并與外界聯(lián)通，x支行、x支行守庫(kù)室、金庫(kù)、營(yíng)業(yè)間三者之間聯(lián)通，并與 1外界聯(lián)通； （四）x支行報(bào)警器失靈。 （三）xx農(nóng)商銀行要加快電視監(jiān)控中心的改造升級(jí)，同時(shí)，按照市辦事處三年改造達(dá)標(biāo)升級(jí)方案對(duì)營(yíng)業(yè)部等16個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電視監(jiān)控完成改造升級(jí)。 （四）檢查2009年度農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急預(yù)案、安全防范措施落實(shí)情況。 （四）局安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織檢查，局屬各單位組織自查，深入基層和農(nóng)機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)消除。 四、稽核檢查時(shí)間 整體移位稽核時(shí)間為xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日（視整體移位稽核工作完成情況時(shí)間可順延）。是否按賬戶管理規(guī)定對(duì)對(duì)公存款賬戶進(jìn)行管理；是否存在內(nèi)部員工使用自制憑證，私自將客戶資金在客戶賬戶之間相互轉(zhuǎn)賬、侵占、挪用資金的情況；三是每月是否嚴(yán)格執(zhí)行銀企對(duì)賬制度，記賬員與對(duì)賬人是否嚴(yán)格分離，是否按規(guī)定簽發(fā)對(duì)賬單，收回
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