董事會秘書工作計劃介紹(存儲版)
【正文】 深圳證券交易所提交以下文件： (一) 董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關(guān)董事會決議?！ ?二) 連續(xù)三個月以上不能履行職責?！ 〉谖逭?證券部 第十七條 董事會下設(shè)證券部，處理董事會日常事務?！ 〉诙l 本工作細則解釋權(quán)屬于公司董事會。董事會秘書在離任時應簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保 密義務。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職 責?！ 《聲貢袡?quán)就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交易 所提交個人陳述報告。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使 其權(quán)利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務 所負有的責任?！ 〉谄邨l 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作 出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出?！ ?五)參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。 (三) 最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的。 董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳 證券交易所。 董事會秘書工作計劃介紹 第一章 總 則 第一條 為了促進AAA股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則?！ ?三)具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠地履行職責。 (六) 深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
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