董事會(huì)秘書工作計(jì)劃介紹(存儲(chǔ)版)
【正文】 深圳證券交易所提交以下文件： (一) 董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議。 (二) 連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)?！ 〉谖逭?證券部 第十七條 董事會(huì)下設(shè)證券部，處理董事會(huì)日常事務(wù)?！ 〉诙l 本工作細(xì)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。董事會(huì)秘書在離任時(shí)應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保 密義務(wù)。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職 責(zé)?！ 《聲?huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交易 所提交個(gè)人陳述報(bào)告。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使 其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù) 所負(fù)有的責(zé)任?！ 〉谄邨l 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作 出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出?！ ?五)參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字?！ ?三) 最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的。 董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向深圳 證券交易所?！ 《聲?huì)秘書工作計(jì)劃介紹 第一章 總 則 第一條 為了促進(jìn)AAA股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書的作用，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細(xì)則。 (三)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)?！ ?六) 深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。
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