【正文】 有關(guān)年度節(jié)點更新的文件后及時更新年度節(jié)點。 22 制度考核工作的內(nèi)容簡介： 管理監(jiān)察中心綜合計劃是《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度》及《 房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理、兩周計劃及會議決議的考核制度 》全面監(jiān)督考核部門，擔(dān)負著深入推進制度在集團公司內(nèi)部的全面貫徹執(zhí)行的重要職責(zé)。 每月 27 日 16 點前，將當(dāng)期的制度考核情況進行匯總并整理（包括考核明細表及監(jiān)督明細表），完成《制度考核扣罰明細表》。 每月 15 日上 午，完成《 制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。天 合同管理部 第 15條 以計劃檢查為準(zhǔn) 16 按計劃要求 完成 下發(fā)各材料樣板 研發(fā)中心設(shè)計部裝修園林設(shè)計部 工程部 綜合計劃 部 15 元 /項 戶 第 12條 檢查物業(yè)集團的驗收記錄 43 竣工當(dāng)天 通水、電、煤氣 、郵、電視、電信、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄 工程部、 相關(guān)部門、 開發(fā)三部 （通郵） 物業(yè)集團全質(zhì)辦 綜合計劃部 15 元 /項 依據(jù)制度考核工作清單，列出未納入兩周計劃考核的制度考核內(nèi)容。 （三）考核臺帳的維護與中層領(lǐng)導(dǎo)檔案的更新。 （五） 月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調(diào)整。 首先檢查考核部門是否按時上報制度考核明細表，每月應(yīng)上報的時間為 25 日 17：00 點，每延遲 10 分鐘考核責(zé)任部門經(jīng)理 15 元。如當(dāng)月無監(jiān)督內(nèi)容，應(yīng)填寫“無”并上報至我部，如果由我們檢查出存在問題的考核內(nèi)容，而考核監(jiān)督部門并沒有監(jiān)督出來的，應(yīng)對考核監(jiān)督部門的責(zé)任經(jīng)理處以每發(fā)現(xiàn) 1處扣罰 100＊ 15元的處罰。包括：報告的名稱，制作報告的部門及日期、報告的內(nèi)容等。 （十）形成制度考核匯總報告。 首先檢查考核監(jiān)督部門是否按時上報《制度考核監(jiān)督明細表》，每月應(yīng)上報的時間為 27 日 17： 00 點，每延遲 10 分鐘考核監(jiān)督部門經(jīng)理 15 元?！吨贫瓤己嗣骷毐怼?（詳見附表三） 。 為滿足每月 16 日兩周計劃例會的需要，能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的問題情況及時反饋，須在會前 1天出由我部負責(zé)考核及監(jiān)督的檢查報告，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》進行日常的檢查后，將檢查的結(jié)果及時輸入工作表中，與計劃相重復(fù)的考核內(nèi)容，可以參照計劃檢查報告的結(jié)果。主要包括：項目的名稱、進度款的內(nèi)容、施工單位的名稱、工程金額、施工單位上報的時間、工程部經(jīng)理簽字的時間，預(yù)決算部的接單時間及上報時間、合同履約部的接單及上報時間、財務(wù)部總部的接單及上報時間等。 兩周計劃例會后下發(fā)的兩月工作計劃中屬于制度考核的內(nèi)容及依據(jù)計劃內(nèi)容和時間而確定的相關(guān)制度考核與監(jiān)督的工作。 天 第 10條 以計劃檢查為準(zhǔn) 37 在收到須開購房發(fā)票清單 3 天內(nèi) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）交銷售部 財務(wù)總部 銷售部 綜合計劃部 15 元 /天 第 121條 銷售部將補充開購房發(fā)票清單復(fù)印一份給我部，根據(jù)上述時間進行監(jiān)督。天 合同管理部 第 14條 以計劃檢查為準(zhǔn) 15 按計劃要求 完成 下發(fā)合同（承諾書） 合約部、 合同管理部 工程部 綜合計劃 部 10 元 /項 并完成《制度監(jiān)督檢查報告》 。同時修改《制度考核檢查報告》及《制度監(jiān)督檢查報告》。 隱藏校核用的兩欄并清空原四列中的內(nèi)容（即累計延誤天數(shù)，累計扣罰金額，半月延誤天數(shù)和半月扣罰金額）。 復(fù)核時如有出入則將其標(biāo)記 出來，與部門其他人員一起討論。 復(fù)核機制； 管理監(jiān)察中心總經(jīng)理，計劃部經(jīng)理，撰稿人一起討論修正完善。 (六 ) 復(fù)印資料 工作標(biāo)準(zhǔn)： 資料準(zhǔn)備情況： 序號 資料名稱 發(fā)送人員 復(fù)印方式 1 計劃討論稿 鋼總（ A3版） 打印 內(nèi)部版：管理監(jiān)察中心 2份 打印 18 外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,綜合計劃部 6 份 復(fù)印 3 計劃及會議決議考核匯總報告（圖表部分） 公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8 份 復(fù)印 4 計劃及會議決議考核匯總表 公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8 份 復(fù)印 5 計劃及會議決議考核明細 表 外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8份 復(fù)印 內(nèi)部版：管理監(jiān)察中心 2份 打印 7 獎勵及扣罰對照表 鋼總 1 份 ,管理監(jiān)察中心 5 份 打印 8 項目分析報告 鋼總 1 份 ,管理監(jiān)察中心 6 份 打印 復(fù)印及裝訂時注意檢查正反面復(fù)印效果。 復(fù)核機制： 17 由專人從以下幾個方面進行復(fù)核； 填寫是否符合要求； 累計延誤天數(shù)和累計金額是否正確； 計劃名稱、文字編號是否正確。格式如下： 20xx 年 月份兩周計劃及會議決議考核匯總表 部門 序號 姓名 工作量 按時完成量 未按時完成量 未完成量 按時完成率 扣罰金額 （元） 獎勵金額 （元） 備注 工程口 1 廖庭生 2 羅賢凡 （ 5） 專人進行全面核對（ 計劃內(nèi)容、時間、延誤天數(shù)、扣罰金額、責(zé)任人、責(zé)任部門、備注等內(nèi)容）。在“類別“欄內(nèi)填寫“會議決議 ” 。） （ 2） 核對未按時完成的計劃，備注內(nèi)是否注明實際完成時間；未完成的計劃，備注內(nèi)部版注明原因或目前進度并完善各項內(nèi)容； （ 3） 在工作計劃內(nèi)容前面添加項目名稱 ，核對無誤后，對工作計劃列進行篩選非空白，另存為計劃考核明細原始版； （ 4） 計算出未按時完成和未完成工作的延誤天數(shù)及扣罰金額，具體計算方法如下： 會議時間 計劃內(nèi)容 計劃時間 完成情況 計劃分級 半月延誤天數(shù) 半月扣罰金額 8月 16日會議 A 10 150 B 10 100 14 未完成 A 11 165 B 11 110 9月 1日會議 A 15 225 B 15 150 未完成 A 22 330 B 22 220 （ 5） 按照考核明細表的格式（見下表）調(diào)整各列內(nèi)容，并再次保存計劃考核明細原始版； 20xx 年 月計劃考核明細表 責(zé)任人 責(zé)任部門 序號 類別 工作計劃 計劃時間 按時完成情況 實際完成時間 計劃分類扣罰金額 延誤天數(shù) 扣罰金額 備注(內(nèi)部 ) 廖庭生 工程一部 1 會議決議 將第三金碧花園 74號樓拋光磚材料計劃報給采購配送中心 廖庭生 工程一部 2 兩周計劃 第三金碧 7479 號樓主體完成至 20層 （ 6） 由專人對各列進行仔細核對。 首先按責(zé) 任人進行排序，排序的依據(jù)為：公司領(lǐng)導(dǎo)??工程一～五部??園林監(jiān)理部??研發(fā)部??綜合管理部??設(shè)計部??裝修園林設(shè)計部??開發(fā)一～四部??合約部??預(yù)決算部??海岸建設(shè)中心??增城建設(shè)中心??佛崗建設(shè)中心??清遠建設(shè)中心??綠景地產(chǎn)??下屬公司及其它各部門。 計劃獎勵明細及匯總表 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 計劃發(fā)文后及時更新獎勵備注（包括獎勵備注、責(zé)任人更改備注、領(lǐng)導(dǎo)獎勵備注）。 自排計劃的方法：根據(jù)各項目目前所處的階段，結(jié)合各項目計劃臺賬、房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度（以下簡稱制度）、年度節(jié)點、開發(fā)流程及竣工計劃模板，確定各項目下兩月計劃。 （ 2） 共享內(nèi)文件原則上不在共享內(nèi)直接更改，需要大量修改的要先 復(fù)制到自己電腦后再修改，修改完成 ,確認(rèn)后在第一時間放回共享。 （ 2） 開發(fā)計劃時間標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)計劃時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件六：《 開發(fā)流程及時間標(biāo)準(zhǔn)體系 》。 7 2．部門工作規(guī)范： 部門內(nèi)部制定的工作參考規(guī)范：《開發(fā)流程及時間標(biāo)準(zhǔn)體系》；《竣工計劃模板》；《合同下發(fā)時間參考標(biāo)準(zhǔn)》等?！妒謨浴分饕钟媱?、會議決議管理工作手冊與制度考核工作手冊兩部分；每部分著重對工作原則與依據(jù)、工作方法、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作復(fù)核機制等進行論述。 2) 層高 11 層的樓宇須確保在封頂后 4 個月竣工， 17 層樓宇封頂后 4 個半月竣工， 32層樓宇封頂后 6個月竣工。 （ 2） 關(guān)于證照的取得、各分 部 分項工程的驗收、工程的移交等工作計劃，是以收到復(fù)印件為完成標(biāo)準(zhǔn)，若無復(fù)印件，需征詢計劃責(zé)任部 門主管領(lǐng)導(dǎo)意見； （ 3） 同一條計劃若有多個責(zé)任人，則每個人的考核參照單個責(zé)任人的計劃扣罰規(guī)則。 （ 3） 各工作成果存在先后關(guān)系時，必須口頭溝通確認(rèn)最終版本，方可開始后續(xù)工作；開始后續(xù)工作后若有個別內(nèi)容需要修改，負責(zé)此項目計劃管理工程師必須記錄在計劃調(diào)整異動表內(nèi)，并同時將具體修改內(nèi)容的詳細情況告知各相關(guān)人員， 在得到相關(guān)人員肯定的答復(fù)后才能繼續(xù)開展后續(xù)工作否則視為工作失職，計劃調(diào)整異動表內(nèi)的數(shù)據(jù)做校核時用。 (四 ) 提交會議資料的制作 計劃情況匯總報告 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 對發(fā)文中計劃做任何改動以及新增的計劃均用紅色字體表示； （ 2） 若需調(diào)整時間，新調(diào)整的時間放在此條計劃后面的備注內(nèi)；擬調(diào)為時間待定的在備注里標(biāo)注“待定”；如需改動難度系數(shù)，在備注里標(biāo)注“擬調(diào)為級”； （ 3） 新增加計劃在原責(zé)任人計劃下方插入行，備注內(nèi)注明計劃來源，如“提”（需求計劃），“新增計劃”（ 各部門 自報的下月計劃），“新增”（管理 監(jiān)察 中心增加的下月計劃）等字樣； （ 4） 上報的計劃若有重復(fù)，把責(zé)任部門的時間放在時間目標(biāo)欄內(nèi)，需求部門的時間放 在備注內(nèi)； （ 5） 新增計劃內(nèi)容前面不編序號，原有的序號保持不變； （ 6） 收到上報計劃后由專人對除工程部外其他部門的計劃按項目進行拆分，并按以上 12 要求填寫在計劃情況報告里； （ 7） 各計劃工程師按以上要求添加對所負責(zé)項目工程部上報計劃，并對所負責(zé)項目的所有上報計劃進行核對、溝通調(diào)整【主要從以下方面溝通：上報計劃是否符合兩周計劃填報工作范圍（以下簡稱填報范圍）；跟自排計劃對照是否有遺漏工作內(nèi)容；計劃完成時間是否合理；月中月末有無考核點。 序號 工作計劃 計劃時間 責(zé)任部門 責(zé)任人 計劃分級 難度系數(shù) 檢查情況 獎勵情況 第三次 第二金碧花園 第二金碧花園 第二金碧花園 8 第二金碧花園簽定消防站建設(shè)協(xié)議書 3月 10日 A 1 完成 3 月獎勵 9 第二金碧花園恢復(fù)消防報建資格 3 月 3 日 A 2 未完成 3 月獎勵 （ 3） 核對未按時完成的計劃，備注內(nèi)是否注明實際完成時間；未完成的計劃，備注內(nèi)部版 是否 注明原因或目前進度。 （ 9） 按如下格式建立獎勵匯總表，將個人獎勵項數(shù)和金額填入?yún)R總表內(nèi)相應(yīng)位置。 （ 2） 在兩周計劃例會前完成對會議決議當(dāng)月事項執(zhí)行情況的檢查，將未完成事項提交兩周計劃例會，并進行會議決議事項的專項考核。 （ 2） 排序。 復(fù)核機制： 16 由專人全面復(fù)核，包括完成情況有沒有遺漏，扣罰的金額有沒有錯誤，計劃完成情況有沒有變動， 一條計劃有多個責(zé)任人時篩選有無遺漏等。 （ 2） 年度 節(jié)點包括各分項工程的節(jié)點（如地下室工程、樁基礎(chǔ)工程、主體封頂?shù)龋?、銷售節(jié)點、竣工節(jié) 點、及交樓時間。 (八 ) 會議過程 工作標(biāo)準(zhǔn)： 手機無聲； 盡量不要走動，動作輕微； 作好紀(jì)錄。 項目名稱一行合并，背景淺綠色； 工程項目順序：金碧花園??金碧灣??金碧世紀(jì)花園??金碧新城??俊鴻花園??金碧雅苑??海岸中心??御水山莊??東山江岸華庭??綠洲項目??增城項目??佛岡項目??清新項目。 成果展示： 網(wǎng) 上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計劃文件 /年度節(jié)點 (十 ) 例會發(fā)文 工作標(biāo)準(zhǔn)： 調(diào)整發(fā)文單位，領(lǐng)導(dǎo)審核； 填報審表（附會議紀(jì)要，計劃發(fā)文，發(fā)文單位）； 由部門領(lǐng)導(dǎo)交主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見修改，打印全套資料由專人送文印室發(fā)文。除對制度中規(guī)定的相關(guān)條款進行具體的考核及監(jiān)督工作以外，還須對每月制度考核的結(jié)果，進行復(fù)核，監(jiān)督，匯總及分析，并于月初的兩周計劃例會前形成《制度考核匯總報告》提交會議審議通過。 每月 26 日，將收集的制度考核明細表進行匯總并整理。 每月 7 日，維護考核臺帳及制度考核檔案、中層領(lǐng)導(dǎo)個人考核檔案。天 第 17條 以計劃檢查為準(zhǔn) 地下室施工 17 地下室頂板完成后兩個月內(nèi) 提交地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料 工程部 預(yù)決算部 綜合計劃部 5 元 /天 第 25條 以計劃檢查為準(zhǔn) 18 施工