5社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 案情提出移 送書(shū)面報(bào)告，報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)移送的決定。 第三十二條對(duì)于公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者立案后撤銷(xiāo)的案件，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定接收公安機(jī)關(guān)退回或者移送的案卷材料，并依法作出處理。 對(duì)跨越多個(gè)地區(qū)，案情特別復(fù)雜，本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)查 第 9 頁(yè) 共 14 頁(yè) 處確有困難的，可以報(bào)請(qǐng)上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)進(jìn)行督辦。 第四十三條督辦單位催辦可以采取電話催辦、發(fā)函催辦、約談催辦的方式，必要時(shí)也可以采取現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)催辦方式。正卷主要列入各類(lèi)證據(jù)材料、法律文書(shū)等可以對(duì)外公開(kāi)的材料；副卷主要列入案件討論記錄、法定秘密材料等不宜對(duì)外公開(kāi)的材料。 第五十五條社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期或者不定期開(kāi)展案件質(zhì)量評(píng)查。 省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)于半年和 年度結(jié)束后 20 日內(nèi)上報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處和移送情況報(bào)告，并附社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處和移送情況表（見(jiàn)附表），與社會(huì)保險(xiǎn)基金要情統(tǒng)計(jì)表同時(shí)報(bào)送（一式三份）。 第六十四條社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)查處社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件，作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)在作出決定后 7 個(gè)工作日內(nèi)，在社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。 附表： ________年（上半年）社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處和移送情況表 。 第六十二條社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)健全社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案例指導(dǎo)制度，定期或者不定期收集、整理、印發(fā)社會(huì)保險(xiǎn)欺詐典型案例，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)案件查處工作。 第八章案件分析和報(bào)告 第五十九條社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件分析制度，定期對(duì)案件總體情況進(jìn)行分析，對(duì)典型案例進(jìn)行剖析， 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 開(kāi)展業(yè)務(wù)交流研討，提高執(zhí)法辦案質(zhì)量和能力。 第五十四條案件質(zhì)量評(píng)查應(yīng)當(dāng)從證據(jù)采信、事實(shí)認(rèn)定、法律適用、程序規(guī)范、文書(shū)使用和 制作等方面進(jìn)行，通過(guò)審閱案卷、實(shí)地調(diào)研等方式，對(duì)執(zhí)法辦案形成的案卷進(jìn)行檢查、評(píng)議，發(fā)現(xiàn)、解決案件質(zhì)量問(wèn)題，提高執(zhí)法辦案質(zhì)量。 第四十八條社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件應(yīng)當(dāng)分別立卷，統(tǒng)一編號(hào)，一案一卷，做到目錄清晰、資料齊全、分類(lèi)規(guī)范、裝訂整齊、歸檔及時(shí)。 第四十二條督 辦單位應(yīng)當(dāng)對(duì)承辦單位督辦案件查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促。 重大案 件督辦是指上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)對(duì)下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)查辦重大案件的調(diào)查、違法行為的認(rèn)定、法律法規(guī)的適用、辦案程序、處罰及移送等環(huán)節(jié)實(shí)施協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。 第三十條對(duì)于已移送公安機(jī)關(guān)的社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期向公安機(jī)關(guān)查詢案件辦理進(jìn)展情況。 第四章案件移送管理 第二十六條社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)健全社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件移送制度，按照規(guī)定及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪案件，不得以行政處罰代替案件移送。 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)在作出行政處罰決定前，應(yīng)當(dāng) 按照規(guī)定履行事先告知程序，保障當(dāng)事人依法行使陳述、申辯權(quán)以及要求聽(tīng)證的權(quán)利。協(xié)商不成的，報(bào)請(qǐng)共同的上一級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)指定管轄。案件名稱(chēng)、編號(hào)、來(lái)源、立案時(shí)間、涉案對(duì)象和險(xiǎn)種等 案件基本信息情況，案件調(diào)查和檢查、決定、執(zhí)行、移送、結(jié)案和立卷歸檔情況，案件辦理各環(huán)節(jié)法律文書(shū)簽發(fā)和送達(dá)情況，辦案人員情況以及其他需要登記和記錄的案件信息。 第四條社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)的基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件歸口管理工作。 第三條社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)對(duì)社會(huì)
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