5清產(chǎn)核資管理制度兩篇(存儲版)
【正文】 不允許進(jìn)行對外投資。 公司股東大會、董事會批準(zhǔn)的重大投資項目由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按期組織實施。公司的年度投資計劃由總經(jīng)理提出，交董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn) 。 公司有關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出投資項目建議的，應(yīng)編制項目建議書或可行性研究報告草案提交公司投資管理部審核。 第 10 頁 共 13 頁 項目立項。 項目的決策。 公司必須建立風(fēng)險管理和控制，由公司財務(wù)部、審計部聯(lián)合對投資項目進(jìn)行全過程監(jiān)控，嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度，充分利用受資企業(yè)董事會、監(jiān)事會行使對受資企業(yè)的管理權(quán)和控制權(quán)， 第 12 頁 共 13 頁 對項目實施中出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時上報公司，并根據(jù)公司安排，采取有效措施予以化解。 第 13 頁 共 13 頁 投資項目合同實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一審批，投資合同必須規(guī)范格式，項目資料按檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在項目結(jié)束后將全部項目資料進(jìn)行分類整理，匯總后提交公司一式三份，一份公司檔案室存檔，一份送交公司審計部，一份由項目經(jīng)理保管。 ，若需處理或銷毀檔案，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由專門人員實施處理與銷毀。 獨立董事有權(quán)對投資項目的資金使用情況進(jìn)行檢查，對于單項發(fā)生總額高于 300 萬元或高于最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5%以上的投資項目，獨立董事應(yīng)向董事會和股東大會發(fā)表獨立意見。公司財務(wù)人員對受資企業(yè)的財務(wù)報表進(jìn)行認(rèn)真分析，寫出財務(wù)分析報告上報公司備案。 公司總經(jīng)理或董事會認(rèn)為必要時，由公司聘請外部專家或中介機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)提出中性、客觀、無偏見、重證據(jù)的項目建議書和專家組論證意見。 ，作出內(nèi)部評審意見。 第 9 頁 共 13 頁 項目初評。 公司的投資決策實行逐級審批制度。根據(jù)董事會的授權(quán)，總經(jīng)理擁有授權(quán)范圍內(nèi) 的投資決策權(quán)。對外非金融類投資主要指股權(quán)投資、項目合作投資（包括資產(chǎn)抵押、借款、擔(dān)保）等。調(diào)查結(jié)果如屬于制定績效考核卡的漏洞，部門經(jīng)理應(yīng)在下月修正，如屬于核算失誤，應(yīng)將差額部分補發(fā)給員工，并考核相關(guān)責(zé)任人。有以下情形者可進(jìn)行申訴。分析考核過程和不足的考核項目，按員工績效考核面談表的要求對人員進(jìn)行面談。 《薪資手冊》。子公司總經(jīng)理制定 第 2 頁 共 13 頁 各部門經(jīng)理績效考核 卡并報集團(tuán)審核 。負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司相應(yīng)系統(tǒng)人員的績效考核模板制定、培訓(xùn)、推廣實施和完善 。 集團(tuán)各職能管理中心。 。 3 日前將制定績效考核卡內(nèi)容與被考核人充分溝通，于 5 日前考核人和被考核人簽訂完畢，簽名生效后考核卡原件交由各店人事經(jīng)理用統(tǒng)一封面裝訂成冊。 五、績效結(jié)果反饋與溝通 各部門經(jīng)理根據(jù)當(dāng)月績效考核的結(jié)果，總結(jié)各崗位人員未完成原因和丟分比重較大的考核項目。 六、績效申訴通道
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