【正文】 ? 各個部門的部門目標 ? 財務(wù)部門提供的財務(wù)數(shù)據(jù) ? 上年度的績效指標及結(jié)果 ? 部門績效考核方法及指標 ? 部門績效考核目標設(shè)定 ? 部門績效考核結(jié)果 ? 人力資源部 ? 通過對部門績效的管理，確保戰(zhàn)略目標的實現(xiàn) 6 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 時間 企劃部 形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案，并建立相應(yīng)的財務(wù)預(yù)測模型 4 開始 確立公司新的戰(zhàn)略規(guī)劃 6 提出組織機構(gòu)設(shè)計 與調(diào)整意見 7 8 分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力 1 分析外部環(huán)境 2 回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略 和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 3 經(jīng)理辦公會 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 評估備選方案 通過 不通過 5 戰(zhàn)略目標分解 及實施流程 10 向業(yè)務(wù)部門傳達 并確認戰(zhàn)略精神 9 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營計劃 制定流程 投資計劃 流程 進行組織 機構(gòu)的調(diào)整 業(yè)務(wù)部門 10 10 7 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 企劃部分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力 企業(yè)資源與能力分析報告 2. 企劃部分析企業(yè)外部環(huán)境 外部環(huán)境分析報告 3. 回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況 現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報告 4. 在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部資源與能力等的基礎(chǔ)上形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，建立相應(yīng)的財務(wù)預(yù)測模型，對未來的主要財務(wù)數(shù)據(jù)進行預(yù)測，以驗證新的愿景和戰(zhàn)略，并提交總經(jīng)理辦公會 備選戰(zhàn)略規(guī)劃方案 財務(wù)預(yù)測模型 戰(zhàn)略年度財務(wù)表單 5. 經(jīng)理辦公會評估戰(zhàn)略備選方案，不通過則由企劃部重新制定 評估結(jié)果 6. 經(jīng)理辦公會確立新的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 7. 為滿足戰(zhàn)略規(guī)劃的需要提出組織結(jié)構(gòu)修改意見 組織調(diào)整意見 8. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 組織結(jié)構(gòu)圖及崗位設(shè)置說明 9. 確定戰(zhàn)略規(guī)劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計劃 10. 進入戰(zhàn)略目標分解和實施流程、年度經(jīng)營計劃制定流程、投資計劃流程 8 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 關(guān)鍵成功因素 流程名稱：戰(zhàn)略目標分解及執(zhí)行流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 時間 11月底 / 12月初 總經(jīng)理辦公會 開始 企劃部 各部門 /分 /子公司 分解制定部門關(guān)鍵績效指標 /部門績效考核辦法初稿 提出修改意見 討論 /確定實現(xiàn)戰(zhàn)略 的關(guān)鍵成功因素 擬定部門關(guān)鍵績效指標庫 將部門關(guān)鍵績效指標分解到每個崗位 審議 編制正式文件由總經(jīng)理簽字后下發(fā) 通過 不通過 1 2 3 4 6 5 8 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 12 審核 不通過 通過 7 人力資源部 開展工作，確保關(guān)鍵績效指標完成 9 10 11 部門績效管理流程 人員績效管理流程 跟蹤部門關(guān)鍵績效指標的執(zhí)行結(jié)果并及時獲取反饋意見 13 績效考核體系 調(diào)整流程 9 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：戰(zhàn)略目標分解及執(zhí)行流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 公司高層組織討論、確定推動企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵成功因素 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 關(guān)鍵成功因素 2. 企劃部 根據(jù)關(guān)鍵成功因素，分解制定部門關(guān)鍵績效 指標和部門績效考核辦法 初稿 部門關(guān)鍵績效指標 /績效考核辦法初稿 3. 各單位提出修改意見 修改意見 4. 企劃部形成部門關(guān)鍵績效指標和部門績效考核辦法草案，并提交公司總經(jīng)理辦公會審議 部門關(guān)鍵績效指標 /績效考核辦法草案 5. 公司總經(jīng)理辦公會審議部門關(guān)鍵績效指標草案，不通過則由企劃部重新制定 審議結(jié)果 6. 各單位根據(jù)確定的關(guān)鍵績效指標，制定本單位內(nèi)各崗位的關(guān)鍵績效指標，并提交企劃部審核 崗位關(guān)鍵績效指標 7. 人力資源部審核各單位提交的崗位關(guān)鍵績效指標，不通過則由相關(guān)單位重新制定 審核結(jié)果 8. 總裁簽署正式的 文件，將確定的關(guān)鍵績效指標 /考核辦法 下發(fā)各部門 確定的關(guān)鍵績效指標/考核辦法 9. 各部門組織 開展生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保完成關(guān)鍵績效指標 關(guān)鍵績效 指標執(zhí)行 10. 進入部門績效考核管理流程 部門績效考核結(jié)果 11. 進入人員績效考核管理流程 員工績效考核結(jié)果 12. 企劃部跟蹤部門關(guān)鍵績效指標的執(zhí)行情況，并及時獲取各單位的反饋意見 績效考核結(jié)果 指導(dǎo)意見 /反饋意見 13. 進入 績效考核體系調(diào)整流程 績效考核體系調(diào)整 10 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱 : 部門績效管理流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：人力資源部 時間 人力資源部 各部門 /分 /子公司 收集部門關(guān)鍵績效指標的完成情況 1 4 薪酬考核委員會 將考核結(jié)果反饋給各單位 組織相關(guān)部門處理申訴，反饋結(jié)果 提交申訴書 確定部門當(dāng)月考核系數(shù) 部門考核評分表 2 5 7 11 考核部門 /考核人 是否有異議 裁決 10 是 否 考核周期 部門周邊績效考核表 整理 /匯總 /計算部門月度考核結(jié)果 3 是否有異議 是 否 9 薪酬發(fā)放流程 是否受理 是 否 6 開始 提供考核數(shù)據(jù) /對被考核人評分 人力資源部會同考核人進行反饋答復(fù) 8 11 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱 : 部門績效管理流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 人力資源部收集部門關(guān)鍵績效指標完成情況的數(shù)據(jù) 部門關(guān)鍵績效指標完成情況 績效數(shù)據(jù) KPI數(shù)據(jù)匯總表 2. 職能部門、直接上級、協(xié)作單位根據(jù)考核辦法提供考核數(shù)據(jù) 指標考核數(shù)據(jù) 3. 人力資源部收集、匯總考核數(shù)據(jù)，計算部門考核得分 各類考核數(shù)據(jù) 考核評分表 考核評分表 4. 人力資源部負責(zé)將考核結(jié)果反饋給各部門 /分 /子公司 考核結(jié)果反饋 5. 部門理解考核結(jié)果，如果對考核結(jié)果有異議，向人力資源部提出申訴 異議 申訴書 申訴書 6. 人力資源部調(diào)查了解情況，如果申訴理由不成立，則拒絕受理，并向申訴部門解釋原因 是否受理申訴的結(jié)論 7. 如果接受申訴，人力資源部 組織處理申訴 申訴處理結(jié)果 8. 人力資源部會同考核人向部門反饋申訴結(jié)果 9 部門理解申訴處理結(jié)果，如果仍然對申訴處理結(jié)果有異議，向薪酬考核委員會提出申訴 異議 申訴書 申訴書 10 薪酬考核委員會對被考核部門提出的異議進行裁決 異議 裁決結(jié)果 11 人力資源 部將考核最終結(jié)果應(yīng)用于各項激勵機制（如接口薪酬發(fā)放流程） 考核結(jié)果 12 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程目錄（二級目錄：經(jīng)營計劃制定流程） 13 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程系列：經(jīng)營計劃制定流程 （ ） 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負責(zé)部門 流程輸入 年度經(jīng)營計劃制定 ? 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 公司年度經(jīng)營目標 ? 部門年度經(jīng)營計劃 /工作計劃 ? 企劃部 ? 將公司戰(zhàn)略細化為具體可行的年度經(jīng)營計劃 月度經(jīng)營計劃制定 ? 企劃部 ? 確保各項工作有效開展 計劃完成情況監(jiān)督控制 ? 經(jīng)營計劃 /工作計劃 ? 計劃完成情況 ? 差異解決建議 /方案 ? 企劃部 ? 確保計劃有效實施 ? 部門年度經(jīng)營計劃 /工作計劃 ? 臨時性工作任務(wù) ? 部門月度經(jīng)營計劃/工作計劃 14 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 時間 各部門 /分 /子公司 企劃部 總經(jīng)理辦公會 開始 審核 通過 不通過 3 4 5 6 每年 11月初 將公司年度經(jīng)營目標分解為各部門年度經(jīng)營目標 提出部門年度經(jīng)營計劃 /工作計劃 匯總 /制定公司年度經(jīng)營計劃草案 審批 下發(fā)年度經(jīng)營計劃 執(zhí)行年度經(jīng)營計劃 7 8 9 通過 不通過 月度經(jīng)營計劃制定流程 10 1 收集資料 /征求意見，提出公司年度經(jīng)營目標 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 2 不通過 通過 部門年度經(jīng)營目標 15 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 企劃部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，征求各方意見和收集 /分析相關(guān)資料后，提出公司年度經(jīng)營目標 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 公司年度經(jīng)營目標 2. 總經(jīng)理辦公會審議公司年度經(jīng)營目標，不通過則由企劃部重新制定 審議結(jié)果 3. 企劃部將公司年度經(jīng)營目標分解為各部門年度經(jīng)營目標，并下達相關(guān)部門 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標 部門年度經(jīng)營目標 4. 各部門提出本部門的年度經(jīng)營計劃 /工作計劃 部門年度經(jīng)營計劃 /工作計劃 5. 企劃部對各部門的年度經(jīng)營計劃 /工作計劃進行審核，不通過的由相關(guān)部門重新制定 審核結(jié)果 6. 企劃部匯總 /制定公司年度經(jīng)營計劃草案 公司年度經(jīng)營計劃草案 7. 總經(jīng)理辦公會對公司年度經(jīng)營計劃草案進行審議 審議結(jié)果 8. 企劃部下達經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度經(jīng)營計劃 9. 各單位執(zhí)行年度經(jīng)營計劃 10. 進入月度經(jīng)營計劃制定流程 16 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：月度經(jīng)營計劃制定流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 時間 總經(jīng)理 企劃部 各部門 /分 /子公司 開始 根據(jù)年度計劃提出月度經(jīng)營 /工作計劃 審核 1 2 每月 3日前 下發(fā)公司月度經(jīng)營計劃 審批 4 通過 不通過 部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃 執(zhí)行公司月度經(jīng)營計劃 不通過 通過 5 6 3 匯總 /制定公司月度經(jīng)營計劃 計劃完成情況 監(jiān)控流程 7 17 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：月度經(jīng)營計劃制定流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各單位根據(jù)本單位的年度經(jīng)營計劃 /工作計劃、臨時性工作任務(wù)，提出月度經(jīng)營 /工作計劃 部門年度經(jīng)營計劃 /工作計劃 臨時性工作任務(wù) 部門月度經(jīng)營計劃 /工作計劃 2. 企劃部審核各單位的月度經(jīng)營計劃 /工作計劃，不通過的由相關(guān)單位重新制定 審核結(jié)果 3. 企劃部匯總、制定公司月度經(jīng)營計劃 公司月度經(jīng)營計劃 4. 總經(jīng)理審批月度經(jīng)營計劃，不通過的由相關(guān)單位重新制定 審批結(jié)果 審批單 5. 企劃部下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理批準的公司月度經(jīng)營計劃 6. 各部門執(zhí)行月度經(jīng)營計劃 7. 進入計劃完成情況監(jiān)控流程 18 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 比較計劃執(zhí)行 和目標的差異 流程名稱：計劃完成情況監(jiān)督控制流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 時間 各部門 /分 /子公司 企劃部 開始 收集計劃 執(zhí)行結(jié)果 是否有重大差異 有 1 2 3 每月 識別原因，提交差異分析報告，并提出建議解決方案 4 月度經(jīng)營計劃 /工作計劃 執(zhí)行差異解決方案，糾正績效 無 提出差異解決方案 /調(diào)整經(jīng)營計劃 5 總經(jīng)理辦公會 審議 通過 6 不通過 7 部門績效管理流程 8 人力資源部 19 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 流程名稱：計劃完成情況監(jiān)督控制流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 企劃部收集各單位經(jīng)營計劃 /工作計劃的執(zhí)行結(jié)果 計劃執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù) 計劃執(zhí)行結(jié)果 2. 比較計劃執(zhí)行結(jié)果與計劃目標之間的差異 月度經(jīng)營計劃 /工作計劃 比較結(jié)果 3. 企劃部對比較結(jié)果進行差異檢查 檢查結(jié)果 4. 有重大差異的，由相關(guān)單位識別差異原因，并提交差異分析報告和建議解決方案 差異分析報告及建議解決方案 5. 企劃部了解情況，制定差異解決方案或經(jīng)營計劃調(diào)整建議，提交總經(jīng)理辦公會審批 差異解決方案 /經(jīng)營計劃調(diào)整建議 6. 總經(jīng)理辦公會審批差異解決方案，不通過則由企劃部重新提出 審議結(jié)果 7. 相關(guān)單位執(zhí)行