【正文】 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：外聯(lián)部；間接負責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館 四、 流程描述 ： ? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； ? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； ? 部長批準后 ， 填寫客情登記表； ? 外聯(lián)部做好各項接待準備工作 ， 具體包括：按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解 ， 則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準備；如需用餐 ， 則通知蔬食館做好就餐準備工作； ? 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點等候客人 ， 并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作 （ 如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處 ， 將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè) ） ； ? 客人按時來訪； ? 接待主管陪客人憑簽單進入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費單； ? 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人； ? 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后補齊相關(guān)程序補辦手續(xù)； ? 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標》《目標責(zé)任書》《目標執(zhí)行情況報表及匯報資料》《目標管理監(jiān)控報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 目標管理監(jiān)控報告編寫的準確無誤 七、 流程控制點 ： 目標管理監(jiān)控報告的編寫 控制目的：確保公司的目標管理工作運行正常 控制手段： 目標管理監(jiān)控報告送總經(jīng)理辦公會審議 控制依據(jù)：各部門 /下屬公司的目標執(zhí)行情況 公司制度、流程管理流程 直接負責(zé)人：企業(yè)管理部 企業(yè)管理部 各職能部門 存檔 分管領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議 根據(jù)需要，指示相關(guān)部門制定新制度、流程 制度建設(shè)委員會 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會 向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報 審批 擬訂草案 審核 是否部門內(nèi)部制度、流程 否 是 審核、備案 初審 審核 1審議 1制度、流程發(fā)放、歸檔 存檔 存檔 1制度、流程編號、備案 1試行 A 制度、流程草案 制度、流程 制度、流程 試行期 為一年 廣泛征求意見，匯總修改 形成初稿 公司制度、流程管理流程（續(xù)） 直接負責(zé)人：企業(yè)管理部 企業(yè)管理部 各職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 1會同各相關(guān)部門復(fù)審，分析、總結(jié) 制度建設(shè)委員會 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會 1正式執(zhí)行 1審核 1下發(fā)調(diào)整說明 是否 需要調(diào)整 否 是 1收集匯總各方意見 審議、評定 2審議 2審議、評定 存檔 2不定期梳理、廣泛調(diào)研、分析、總結(jié) A 是否需做較大調(diào)整 否 是 1重新備案 存檔 2下發(fā)調(diào)整說明 2重新備案 2按調(diào)整執(zhí)行 制度、流程調(diào)整說明 制度、流程調(diào)整說明 試行期結(jié)束前15個工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時間） 流程說明 流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL002 一、 流程目的 ： 明確公司（部門）制度、流程制定、調(diào)整、執(zhí)行的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司（部門）制度、流程的管理工作，確保制度、流程正常運行 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負責(zé)人：各職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會、總經(jīng)辦、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： ? 公司制度建設(shè)委員會根據(jù)需要指示相關(guān)部門制定新制度 、 流程 ， 或者各職能部門根據(jù)公司工作需要提出制定新制度 、 流程的建議； ? 各職能部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報告 ， 說明制定制度 、 流程的意義 、 目的 、 基本內(nèi)容； ? 分管領(lǐng)導(dǎo)審批； ? 擬定制度 、 流程草案 ， 報分管領(lǐng)導(dǎo)審核； ? 分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度 、 流程草案； ? 審核通過后 ， 形成初稿； ? 若是部門內(nèi)部的制度 、 流程 ， 則報企業(yè)管理部審核 、 備案； ? 若是公司的制度 、 流程 ， 則企業(yè)管理部初審制度 、 流程初稿； ? 企業(yè)管理部會同制定部門廣泛征求 、 聽取有關(guān)部門的意見 ， 做好初稿的征求意見收集 、 匯總 、 修改工作；并提請公司制度建設(shè)委員會以集中會議或其他形式審核； ? 公司制度建設(shè)委員會審核； ? 企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設(shè)委員會審查通過的公司制度 、 流程 ， 提交總經(jīng)理辦公會審議 ， 審定公司制度 、流程的內(nèi)容 、 實施日期； ? 總經(jīng)理辦公室負責(zé)將通過總經(jīng)理辦公會審定的公司制度 、 流程發(fā)放和歸檔管理 ， 企業(yè)管理部負責(zé)對公司制度 、 流程編號 、 備案； ? 公司制度 、 流程自發(fā)布之日起即開始實施 ， 在實施過程中執(zhí)行六個月或一年的試行期； ? 公司制度 、 流程原則上在試行期結(jié)束前 15個工作日內(nèi) （ 有特殊需要的 ， 在試行期內(nèi)的任何時間 ） 進行復(fù)審 ，由企業(yè)管理部會同制度 、 流程的制訂部門對試行制度 、 流程進行分析 、 總結(jié)； ? 對不需要調(diào)整的制度 、 流程自動轉(zhuǎn)入正式執(zhí)行； 流程說明（續(xù)） 流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL002 16) 對僅需微調(diào)的 ， 調(diào)整后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 17) 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后 ， 報企業(yè)管理部重新備案 ， 說明調(diào)整情況； 18) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明； 19) 對需做較大調(diào)整的制度 、 流程 ， 企業(yè)管理部會同相關(guān)部門收集匯總各方意見 ， 上報公司制度建設(shè)委員會； 20) 公司制度建設(shè)委員會評定該制度 、 流程修訂 、 廢止或新建； 21) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后執(zhí)行 ； 22) 對公司制度 、 流程不定期進行梳理 ， 由企業(yè)管理部會同各職能部門對各項制度 、 流程實施情況進行廣泛調(diào)研 、 分析 、 總結(jié) ； 23) 公司制度建設(shè)委員會評定各項制度 、 流程修訂 、 廢止或新建； 24) 企業(yè)管理部重新備案 ， 說明調(diào)整情況； 25) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明； 26) 各職能部門按照調(diào)整執(zhí)行相關(guān)制度 、 流程 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標》《人力資源需求表》《人力資源規(guī)劃草案》《人力資源規(guī)劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 人力資源規(guī)劃編制不合理，滿足不了公司發(fā)展需求 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)理辦公會對人力資源規(guī)劃的審批 控制目的：保證人力資源規(guī)劃科學(xué) 、 合理 ， 符合公司發(fā)展要求 ， 促進公司人力資源工作的拓展 控制手段： 總經(jīng)理辦公會審批 控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營目標、人才目標以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 年度培訓(xùn)計劃制定流程 直接負責(zé)人：人力資源部 總經(jīng)理 人力資源部 各部門 /單位 下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見 培訓(xùn)需求表 統(tǒng)計，上報 培訓(xùn)需求表 獲取各方面信息， 分析匯總，制定計劃 年度培訓(xùn)計劃 審批 年度培訓(xùn)計劃 下發(fā)培訓(xùn)計劃 年度培訓(xùn)計劃 內(nèi)部培訓(xùn)流程 外部培訓(xùn)流程 培訓(xùn)計劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計劃、員工的培訓(xùn)需求等方面 應(yīng)屆畢業(yè)生 培 訓(xùn)流程 新員工 培訓(xùn)流程 流程說明 流程名稱： 年度培訓(xùn)計劃制定流程 流程編號： LSRLZY002 一、 流程目的 ： 明確從將各部門培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報告的整個過程 二、 流程目標 ： 制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計劃 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：人力資源部；間接負責(zé)人：總經(jīng)理、各部門 /單位 四、 流程描述 ： ? 由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表 ， 征求意見； ? 各部門根據(jù)需求填寫培訓(xùn)需求表； ? 人力資源部將相關(guān)信息匯總 、 分析后制定年度培訓(xùn)計劃交總經(jīng)理審批 （ 培訓(xùn)計劃的制定考慮上年度考核情況 、 上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況 、 公司的定崗定編計劃 、 員工的培訓(xùn)需求等方面 ） ； ? 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計劃； ? 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計劃 ， 并按計劃進行培訓(xùn) 。 五、 流程文件、表單 ：《 接待記錄 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 來訪者對公司不滿意 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)辦來訪接待安排 控制目的：保證來訪接待工作順利完成 ， 來訪者對安排滿意 控制手段：來訪接待安排 控制依據(jù)：來訪接待流程 行政督辦流程 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 相關(guān)部門 下達工作指示、文件批示、會議決議等 根據(jù)指示、批示、決議傳達到各部門 相關(guān)文檔 實施、辦理 催查督辦 向總經(jīng)理匯報辦理情況 相關(guān)材料存檔 備注： 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點： ?掌握時間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求，及時與總經(jīng)理溝通。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度經(jīng)營目標制定不準確 、不合理 七、 流程控制點 ： 年度經(jīng)營目標草案的編制和審批 控制目的：增強年度經(jīng)營目標制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部 根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點 、 本部門對宏觀形勢 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標執(zhí)行情況的預(yù)計 ， 編制下年度經(jīng)營目標草案 ， 總經(jīng)理辦公會進行審議和決策 控制依據(jù)： 公司經(jīng)營目標管理規(guī)定 日常投資項目跟蹤管理流程 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部 財務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 對投資項目經(jīng)營狀況進行分析， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告 投資項目經(jīng)營狀況分析報告 匯報 參考投資項目的商業(yè)計劃書等原始資料，與之作對比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料 財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告 定期對投資項目進行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告 投資項目經(jīng)營情況報告 宏觀形勢、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析 流程說明 流程名稱： 日常投資項目跟蹤管理流 程 流程編號： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項目跟蹤管理的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司對日常投資項目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負責(zé)人：財務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： ? 財務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表 、 財務(wù)分析報告和預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料； ? 投資單位 /板塊定期對本單位的投資項目進行總結(jié) ， 向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告； ? 投資發(fā)展部對投資項目的相關(guān)行業(yè) 、 市場競爭對手等方面進行分析研究 ， 為項目分析提供依據(jù)； ? 投資發(fā)展部根據(jù)財務(wù)管理部 、 投資單位 /板塊提供的相關(guān)資料 ， 結(jié)合本部門的相關(guān)分析 ， 并參考項目的商業(yè)計劃書等原始資料 ， 對投資項目經(jīng)營狀況進行分析 ， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告； ? 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會匯報投資項目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果 。 流程說明 流程名稱： 行政督辦流程