某上市公司流程-總裁辦公室a類目標(biāo)流程ppt30頁(存儲版)
【正文】 認(rèn)。檔案借閱 流程 3。 6 總裁辦公 室主任 審核借閱申請單，如果借閱檔案為機(jī)密檔案，上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 15 總裁辦公室 到指定地點銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字，相關(guān)資料存檔。如果是，則報請分管領(lǐng)導(dǎo)審 批， 1個工作日內(nèi)完成。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照接待標(biāo)準(zhǔn)、接待內(nèi)容對不同的接待工作進(jìn)行劃分。 29 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 接待通知 / 接待申請 接待通知 / 接待申請 2 總裁辦公 室 1個工作日內(nèi)籌備接待相關(guān)事宜，并向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。 銷毀清冊 銷毀清冊 13 鑒定小組 審核銷毀清冊，審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 4 相關(guān)部門 提出借閱檔案申請，交給總裁辦公室檔案管理員。 24 檔案管理流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 總裁辦公室 總裁辦主任審批 3 是否機(jī)密 5 是 否 每年 6月前提交部門檔案 1 部門檔案 審批 7 分管副總 匯總整理 形成公司檔案 2 公司檔案 存檔 提出借閱 檔案申請 4 申請 登記、借閱 8 檔案借閱登記簿 按時歸還 9 歸檔 根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案 10 所需銷毀檔案 鑒定小組 鑒定 11 登記造冊 12 銷毀清冊 審核 13 審批 14 到指定地點銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字 15 銷毀時必須要兩人以上監(jiān)督 1。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)部門 /總裁辦 公室 相關(guān)部門提出印章使用申請。 正式文件 公文撰制 文稿單 21 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 7 相關(guān)部門 相關(guān)部門根據(jù)文件內(nèi)容上報或下發(fā)至相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)。 八、相關(guān)制度文件 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點 控制點一 第 3環(huán)節(jié) 控制目的：確保相關(guān)部門提供的資料詳實 、 準(zhǔn)確 控制手段：對照文稿要求對資料進(jìn)行審查 控制依據(jù)：文稿要求 控制點一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：確保文稿符合要求 、 重點突出 、 主題鮮明無重大遺漏及泄露公司秘密 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批 、 修改文稿 控制依據(jù)：領(lǐng)導(dǎo)提出的修改意見 19 公文撰寫流程 （目標(biāo)） 公司屬各單位、部門 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 擬定文稿內(nèi)容 1 審批 3 文稿 存檔 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 2 確定文號 4 蓋章 6 文稿 上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)至相關(guān)部門 7 對外發(fā)文的追蹤工作，需要具體部門督辦 物業(yè)公司打字室 校對打印 5 跟蹤結(jié)果報總裁辦公室 8 結(jié)果 1d 2h 20 流程說明 一、流程名稱： 公文撰寫流程 二、流程編號： 三、流程目的： 明確公司公文撰寫事宜 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦公室 接收公司上級部門要求上報材料。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)單位 /總裁辦 公室 相關(guān)單位或者總裁辦公室接待上訪群眾或收到上訪信件。 5 相關(guān)單位 根據(jù)會議通知相關(guān)單位反饋參會信息。 6 總裁辦公室 上報調(diào)研材料，并完成存檔工作 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定參加專題會的部門， 1個工作日完成 。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 7 相關(guān)部門 相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)意見，部門辦理完畢后需將辦理結(jié)果在文件傳閱 單中注明并將辦理材料附后。 八、相關(guān)制度文件 《督查工作程序》 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點 控制點一 第 3環(huán)節(jié) 控制目的：確保會議決定事項準(zhǔn)確 、 無遺漏 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批 控制依據(jù)：會議召開情況 4 收文管理流程（目標(biāo)） 相關(guān)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上） 總裁辦 接收文件
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