【正文】 有下列情形之一的，不得擔任 本行 的獨立董事： （一）本人或其近親屬持有本行 1% （二）本人或其近親屬在持有本行 1%以上股份或股權的股東單位任職； （三）本人或其近親屬在本行、本行控股或者實際控制的機構任職； . 48 （四）本 人或其近親屬在不能按期償還本行 貸款 （五）本人或其近親屬任職的機構與本行之間存在法律、會計、審計、管理咨詢等方面的業(yè)務聯(lián)系或債權債務等方面的利益關系； （六）本人或其近親屬可能被本行大股東、高管層控制或施加重大影響，以致于妨礙其履職獨立性的其他情形。 董事會下設董事會辦公室。董事會應當定期聽取本行稽核部門 和合規(guī)部門 關于內(nèi)部審計和檢查結果的報告。 第一百零 二 條 關聯(lián)交易控 制委 員會和提名委員會的成員不應包括控股股東提名的委員；各委員會的成員 由 具有與專門委員會職責相適應的專業(yè)知識和經(jīng)驗的 董事?lián)?，且委員會成員不少于 3人 。 第一百零八 條 董事長行使下列職權： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行，并向董事會報告； （三）簽署本行股權證書； （四 ）簽署董事會重要文件和其他應由本行法定代表人簽署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權； （六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權，并在事后向本行董事會和股東大會報告； （ 七 ）董事會授予的其他職權。 . 53 第一百一十 一 條 有下列情形之一的，董事長應在 接到提議后 10個工作日內(nèi)召集 并主持 臨時董事會會議： （一）董事長認為必要時； （二） 代表 10％以上表決權的股東提議時； （三） 1/3 以上董事聯(lián)名提議時； （四） 全體 獨立董事提議時 ； （五）監(jiān)事會提議時； （六）行長提議時。每 1名董事有 1票表決權。 第一百一十七 條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。 第一百二十 條 董事會秘書應具備下述條件： （一）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，無違法 犯罪記錄； （二）具有大專 以上學歷，從事秘書、管理、股權事務等工作 3年以上； （三）具有良好 的處理公共事務的能力； （四） 應當掌握有關財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方 面專業(yè)知識，嚴格遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責 。 第一百二十 三 條 董事會秘書 人選 由董事 會提名委員會 提名。 第三 節(jié) 董事會秘書 第一百一十九 條 董事會設董事會 秘書。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足 3人的，應將該事項提交股東大會審議。董事未出席董事會會議， 亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。本行董事（包括獨立董事）每年至少應當親自參加董事會會議總數(shù)的 2/3。董事長、副董事長每屆任期三年，連選可以連任，離任時須進行離任審計。 第 一百 條 董事會薪酬委員會的主要職責： （一）研究和審查 董事、行長、副行長、內(nèi)審負責人、財務負責人、合規(guī)部門負責人 的薪酬政策與方案； （二）研究 董事、行長、副行長、內(nèi)審負責人、財務負責人、 合規(guī)部門負責人 的考核標準，視 本行實際情況進行考核并提出建議； （三）董事會授權的其他事宜。 . 50 第 九十四 條 本行 董事會應當制定董事會議事規(guī)則， 內(nèi)容應包括通知、文件準備、召開方式、表決形式、會議記錄及其簽署、董事會的授權規(guī) 則等 ， 經(jīng) 董事會 批準后實施， 以確保董事會的工作效率和科學決策。 第二 節(jié) 董事會 第 八十 九 條 本行設董事會，對股東大會負責。 第八十 二 條 獨立董事應當按照法律、行政法規(guī)、本章程以及本行獨立董事制度的有關規(guī)定執(zhí)行。董事連續(xù) 2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責。 第七十 二 條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使本行所賦予的權利，. 46 并保證： （一）本行的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二）公平對待所有股東； （三）認真閱讀本行的各項業(yè)務、財務報告，及時了解本行業(yè)務經(jīng)營管理狀況； （四 ）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。董事會應當向股東提供董事候選人的詳細資料； （三）董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提. 45 名，承諾所公開披露的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事義務； （四）股東大會對每一個董事候選人逐個進 行表決； （五）遇有臨時增補董事的，由董事會提出，建議股東大會予以選舉； （六）本行首屆董事會董事候選人由本行籌建工作小組提名。 第六十五 條 本行 股東大會會議決議、會議記錄 須 報送 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構備案。 第 六十 條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。 第 五十四 條 股東有權向股東大會提出質(zhì)詢，董事會、監(jiān)事會或者高級管理層相關成員應出席股東大會接受質(zhì)詢，并對股東的質(zhì)詢和建議作出答復或說明。 第四十七條 股東應當以書面形式委托代理人，授權委托書由委托人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 本條所稱“一致行動”是指 兩 個以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對本行的投票權，以達到或者鞏固控制本行的目的的行為。 第三十一 條 本 行股東享有下列權利： （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法請求、召集、主持、出席 或者委派代理人參加股東會議； （三）依照其所持有的股份份額行使表決權； （四）享有選舉權和被選舉權； （五）對本行的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； （六）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押和優(yōu)先認購股份； （七）依照法律法規(guī)、本章程的規(guī)定獲得有關信息，包括： 免費索取本章程； 有權查閱和繳付合理費用后復?。? （ 1）本人持股資料； （ 2）股東大會會議記錄； （ 3）半年 度報告和年度 報告； （ 4）本行股本總額和股本結構。 第二十七條 本行股東不得虛假出資或抽逃出資，也不得抽回股本。 第二十三條 本行根據(jù)經(jīng) 營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會作出決議，報 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準后，可以 變更注冊資本。 第十八條 本行發(fā)起設立的總股本 15000 萬股。 第十三條 本行根據(jù) 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構狀況， 執(zhí)行 由股東大會確定本行新增貸款中用于發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款的比例 。 第五條 董事長為本行的法定代表人。 第四條 本行注冊資本為人民幣 15000萬元。 第二章 經(jīng)營宗旨和業(yè)務范圍 第十二條 本行的經(jīng)營宗旨：依照國家有關法律、行政法規(guī)，自主開展各項商業(yè)銀行業(yè)務， 積極參與金融市場競爭，為農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的金融服務， 促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。 第十七條 本行單個自然人股東持股比例不得超過本行股份總額的5‰，單個 境內(nèi)非金融機構法人及其關聯(lián)方合計投資入股 不得超過本行股份總額的 10%，單個 境內(nèi) 金融機構法人及其關聯(lián) 方合計投資入股 不得超過本行股份總額的 20%，本行職工持股總額不得超過本行股份總額的 10%。人民法院宣告該股權證書失效后，股東可以向本行申請補發(fā)股權證書。但經(jīng)本行董事會審議同意，可依法轉(zhuǎn)讓、繼承和贈與。股東按其所持有的股份享有權利，承擔義務。 . 39 控股股東是指具備下列條件之一的股東： （一）單獨或者與他人一 致行動時，可以選舉出超過半數(shù)以上的董事； （二）單獨或者與他人一致行動時，可以行使本行 30%以上的表決權或者可以控制本行 30%以上表決權的行使； （三）單獨或者與他人一致行動時，持有本行 30%以上的股份； （四）單獨或者與他人一致行動時，可以以其它方式在事實上控制本行。 第四十 二 條 股東大會由董事會負責召集，董事長主持。 第四十六條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。 第 五十三 條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程相關規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。 第 五十九 條 下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）本行增加或者減少注冊資本； （二）本行的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）收 購本行股份； （五）本章程規(guī)定和股東大會以普通決議認定會對本行產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其 他事項。 第六十四 條 本行股東大會實行律師見證制度，并由律師就股東大會召集的程序、出席會議的股東資格、表決程序及決議內(nèi)容和結果是否合法有效等 事項出具法律意見書。 （二）董事會的提名委員會負責對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選經(jīng)董事會審議通過后，以書面提案的