【正文】 有下列情形之一的，不得擔(dān)任 本行 的獨(dú)立董事： （一）本人或其近親屬持有本行 1% （二）本人或其近親屬在持有本行 1%以上股份或股權(quán)的股東單位任職； （三）本人或其近親屬在本行、本行控股或者實(shí)際控制的機(jī)構(gòu)任職； . 48 （四）本 人或其近親屬在不能按期償還本行 貸款 （五）本人或其近親屬任職的機(jī)構(gòu)與本行之間存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系或債權(quán)債務(wù)等方面的利益關(guān)系； （六）本人或其近親屬可能被本行大股東、高管層控制或施加重大影響，以致于妨礙其履職獨(dú)立性的其他情形。 董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期聽取本行稽核部門 和合規(guī)部門 關(guān)于內(nèi)部審計(jì)和檢查結(jié)果的報(bào)告。 第一百零 二 條 關(guān)聯(lián)交易控 制委 員會(huì)和提名委員會(huì)的成員不應(yīng)包括控股股東提名的委員；各委員會(huì)的成員 由 具有與專門委員會(huì)職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的 董事?lián)?，且委員會(huì)成員不少于 3人 。 第一百零八 條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，并向董事會(huì)報(bào)告； （三）簽署本行股權(quán)證書； （四 ）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由本行法定代表人簽署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權(quán)； （六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán)，并在事后向本行董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告； （ 七 ）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 . 53 第一百一十 一 條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在 接到提議后 10個(gè)工作日內(nèi)召集 并主持 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： （一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； （二） 代表 10％以上表決權(quán)的股東提議時(shí)； （三） 1/3 以上董事聯(lián)名提議時(shí)； （四） 全體 獨(dú)立董事提議時(shí) ； （五）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （六）行長(zhǎng)提議時(shí)。每 1名董事有 1票表決權(quán)。 第一百一十七 條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第一百二十 條 董事會(huì)秘書應(yīng)具備下述條件： （一）具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，無違法 犯罪記錄； （二）具有大專 以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作 3年以上； （三）具有良好 的處理公共事務(wù)的能力； （四） 應(yīng)當(dāng)掌握有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方 面專業(yè)知識(shí)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé) 。 第一百二十 三 條 董事會(huì)秘書 人選 由董事 會(huì)提名委員會(huì) 提名。 第三 節(jié) 董事會(huì)秘書 第一百一十九 條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì) 秘書。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足 3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。董事未出席董事會(huì)會(huì)議， 亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。本行董事（包括獨(dú)立董事）每年至少應(yīng)當(dāng)親自參加董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的 2/3。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)每屆任期三年，連選可以連任，離任時(shí)須進(jìn)行離任審計(jì)。 第 一百 條 董事會(huì)薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)： （一）研究和審查 董事、行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、內(nèi)審負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、合規(guī)部門負(fù)責(zé)人 的薪酬政策與方案； （二）研究 董事、行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、內(nèi)審負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、 合規(guī)部門負(fù)責(zé)人 的考核標(biāo)準(zhǔn)，視 本行實(shí)際情況進(jìn)行考核并提出建議； （三）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 . 50 第 九十四 條 本行 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則， 內(nèi)容應(yīng)包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決形式、會(huì)議記錄及其簽署、董事會(huì)的授權(quán)規(guī) 則等 ， 經(jīng) 董事會(huì) 批準(zhǔn)后實(shí)施， 以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。 第二 節(jié) 董事會(huì) 第 八十 九 條 本行設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第八十 二 條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、本章程以及本行獨(dú)立董事制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事連續(xù) 2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)。 第七十 二 條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行所賦予的權(quán)利，. 46 并保證： （一）本行的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）公平對(duì)待所有股東； （三）認(rèn)真閱讀本行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四 ）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供董事候選人的詳細(xì)資料； （三）董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提. 45 名，承諾所公開披露的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù)； （四）股東大會(huì)對(duì)每一個(gè)董事候選人逐個(gè)進(jìn) 行表決； （五）遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事的，由董事會(huì)提出，建議股東大會(huì)予以選舉； （六）本行首屆董事會(huì)董事候選人由本行籌建工作小組提名。 第六十五 條 本行 股東大會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄 須 報(bào)送 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 第 六十 條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。 第 五十四 條 股東有權(quán)向股東大會(huì)提出質(zhì)詢，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者高級(jí)管理層相關(guān)成員應(yīng)出席股東大會(huì)接受質(zhì)詢，并對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。 第四十七條 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，授權(quán)委托書由委托人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 本條所稱“一致行動(dòng)”是指 兩 個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中任何一人取得對(duì)本行的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制本行的目的的行為。 第三十一 條 本 行股東享有下列權(quán)利： （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法請(qǐng)求、召集、主持、出席 或者委派代理人參加股東會(huì)議； （三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)； （四）享有選舉權(quán)和被選舉權(quán)； （五）對(duì)本行的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； （六）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押和優(yōu)先認(rèn)購股份； （七）依照法律法規(guī)、本章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括： 免費(fèi)索取本章程； 有權(quán)查閱和繳付合理費(fèi)用后復(fù)印： （ 1）本人持股資料； （ 2）股東大會(huì)會(huì)議記錄； （ 3）半年 度報(bào)告和年度 報(bào)告； （ 4）本行股本總額和股本結(jié)構(gòu)。 第二十七條 本行股東不得虛假出資或抽逃出資，也不得抽回股本。 第二十三條 本行根據(jù)經(jīng) 營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)作出決議，報(bào) 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可以 變更注冊(cè)資本。 第十八條 本行發(fā)起設(shè)立的總股本 15000 萬股。 第十三條 本行根據(jù) 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況， 執(zhí)行 由股東大會(huì)確定本行新增貸款中用于發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款的比例 。 第五條 董事長(zhǎng)為本行的法定代表人。 第四條 本行注冊(cè)資本為人民幣 15000萬元。 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和業(yè)務(wù)范圍 第十二條 本行的經(jīng)營(yíng)宗旨：依照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)，自主開展各項(xiàng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)， 積極參與金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)， 促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。 第十七條 本行單個(gè)自然人股東持股比例不得超過本行股份總額的5‰，單個(gè) 境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)法人及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資入股 不得超過本行股份總額的 10%，單個(gè) 境內(nèi) 金融機(jī)構(gòu)法人及其關(guān)聯(lián) 方合計(jì)投資入股 不得超過本行股份總額的 20%，本行職工持股總額不得超過本行股份總額的 10%。人民法院宣告該股權(quán)證書失效后，股東可以向本行申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)股權(quán)證書。但經(jīng)本行董事會(huì)審議同意，可依法轉(zhuǎn)讓、繼承和贈(zèng)與。股東按其所持有的股份享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。 . 39 控股股東是指具備下列條件之一的股東： （一）單獨(dú)或者與他人一 致行動(dòng)時(shí)，可以選舉出超過半數(shù)以上的董事； （二）單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使本行 30%以上的表決權(quán)或者可以控制本行 30%以上表決權(quán)的行使； （三）單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有本行 30%以上的股份； （四）單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其它方式在事實(shí)上控制本行。 第四十 二 條 股東大會(huì)由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事長(zhǎng)主持。 第四十六條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。 第 五十三 條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程相關(guān)規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。 第 五十九 條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過： （一）本行增加或者減少注冊(cè)資本； （二）本行的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）收 購本行股份； （五）本章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)本行產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其 他事項(xiàng)。 第六十四 條 本行股東大會(huì)實(shí)行律師見證制度，并由律師就股東大會(huì)召集的程序、出席會(huì)議的股東資格、表決程序及決議內(nèi)容和結(jié)果是否合法有效等 事項(xiàng)出具法律意見書。 （二）董事會(huì)的提名委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選經(jīng)董事會(huì)審議通過后，以書面提案的