【正文】 更登記手續(xù)所需的文件。 十、其他規(guī)定 本合同正本一式二份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 第五條 管理費(fèi)用 本協(xié)議為無償合同，受托方不收取任何管理費(fèi)用或傭金。10. 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；11. 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；12. 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；13. 審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；14. 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；15. 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；16. 對(duì)公司對(duì)外投資、向他人提供擔(dān)保作出決議；17. 對(duì)公司置購(gòu)、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)作出決議；18. 對(duì)變更公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出決議；19. 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；20. 修改公司章程；21. 公司章程規(guī)定的其他股東職權(quán)?！　”敬卧鲑Y擴(kuò)股由公司作為發(fā)起人，邀請(qǐng)其他新股東以現(xiàn)金入股將公司資本金增加至30億元以上。認(rèn)購(gòu)期限自2008年7月30日開始，至2008年9月30日止，本公司保留根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)或者縮短認(rèn)購(gòu)期限的權(quán)利。1994年11月，根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與其所創(chuàng)辦的經(jīng)濟(jì)實(shí)體脫鉤的要求，在原公司基礎(chǔ)上成立“XX金融租賃有限公司”。公司名稱變更后為“XXXX金融租賃有限公司”，,中國(guó)XX資產(chǎn)管理公司為完全控股股東。五、人力資源狀況：　　人力資源基本情況：　　本公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同聘用制，管理人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，雙向選擇、優(yōu)勝劣汰。具有二十多年從事金融工作的經(jīng)歷，曾任農(nóng)業(yè)銀行天津分行轄屬支行行長(zhǎng)、信貸處、國(guó)際業(yè)務(wù)部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、中國(guó)XX資產(chǎn)管理公司天津辦事處資金財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、辦事處黨委委員、副總經(jīng)理。二、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況：融資租賃業(yè)務(wù)開展情況2008年，是XXXX金融租賃有限公司運(yùn)營(yíng)的起始之年，也是各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面發(fā)展的一年?！　√貏e提示：公司所投資的企業(yè)大多屬非金融企業(yè)，以至合并后的部分項(xiàng)目數(shù)據(jù)，與金融企業(yè)的會(huì)計(jì)項(xiàng)目填列要求不盡一致，閱讀時(shí)敬請(qǐng)留意。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤(rùn)。 二、具體實(shí)施步驟第一階段，業(yè)務(wù)發(fā)展期。因此，中國(guó)租賃業(yè)前景廣闊，大有作為。同時(shí)，健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，整合優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估體系和完整的內(nèi)控信息反饋機(jī)制，促使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)依法合規(guī)，健康持續(xù)發(fā)展。本人了解XXXX有限公司的基本情況，并已認(rèn)真閱讀了《XXXX有限公司增資擴(kuò)股說明》中所述內(nèi)容，認(rèn)可該公司本次的增資擴(kuò)股方案。三、本人承諾并作出如下保證：本人為具有完全民事行為能力的自然人，簽署本認(rèn)購(gòu)意向書系本人的真實(shí)意愿。本法律意見書僅供XXXX為本年度股東大會(huì)之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。經(jīng)審查，該會(huì)議通知確定的審議事項(xiàng)如下：（1）審議表決《XXXXXX股份有限公司第三屆董事會(huì)工作報(bào)告》。（9）審議表決《XXXXXX股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)選舉的議案》，并選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)。本所律師認(rèn)為：出席、列席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法，有效。出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)的公司股東及其授權(quán)委托代表人的資格均符合《公司法》、《公司章程》及會(huì)議通知的相關(guān)規(guī)定。（7）審議表決《XXXXXX股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。經(jīng)審查，會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:股東大會(huì)屆次、會(huì)議召集人、本次會(huì)議召開的合法合規(guī)性、召開時(shí)間與地點(diǎn)、召開方式、會(huì)議出席人員、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、會(huì)議聯(lián)系方式、會(huì)議費(fèi)用、授權(quán)委托書格式等內(nèi)容。股份公司已向本所保證和承諾，其所提供的文件資料和所作的陳述與說明是真實(shí)的、準(zhǔn)確的和完整的，有關(guān)原件及上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見的事實(shí)和文件均已向本所披露而無任何隱瞞、疏漏之處。聯(lián)系電話：電子郵箱：　　在國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)及主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的文件下達(dá)之日起十五日內(nèi)，投資者應(yīng)簽署邀約發(fā)出人提供的《出資入股協(xié)議書》，并將認(rèn)購(gòu)價(jià)款劃至邀約發(fā)出人指定的銀行帳戶。要實(shí)現(xiàn)向金融控股集團(tuán)發(fā)展的目標(biāo)，公司的資本規(guī)模應(yīng)該盡快達(dá)到50100億元。三、發(fā)展措施加大業(yè)務(wù)拓展的力度，不斷培育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力　　融資租賃業(yè)務(wù)作為二十世紀(jì)中期誕生的金融衍生產(chǎn)品，交易額持續(xù)快速增長(zhǎng)，在世界上以年平均30％的速度增長(zhǎng)，現(xiàn)已成為僅次于銀行信貸的第二大融資方式，在國(guó)際資本市場(chǎng)中占有非常重要的地位。第七章 發(fā) 展 規(guī) 劃一、公司發(fā)展的總體目標(biāo)　　本次增資擴(kuò)股完成后，公司擬更名為“中國(guó)XX（或XX）金融租賃有限公司”，同時(shí)將公司管理總部設(shè)定北京?！　」痉ǘüe金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上，根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定，可不再提取。 中文名稱：中國(guó)XX資產(chǎn)管理公司英文名稱：China Great Wall Asset Management Corporation法定代表人：XXX注冊(cè)資本：100 億元（人民幣）公司住所：中國(guó)北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào)月壇大廈　第五章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息說明：　　公司適用財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、1993年頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及財(cái)政部相關(guān)規(guī)定：會(huì)計(jì)報(bào)表系按照財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、2001年頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其他相關(guān)規(guī)定編制。第四章 業(yè)務(wù)及資產(chǎn)一、業(yè)務(wù)范圍　　經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本公司經(jīng)營(yíng)下列本外幣業(yè)務(wù)：（一） 融資租賃業(yè)務(wù)；　?。ǘ? 吸收股東一年期（含）以上定期存款；　?。ㄈ? 接受承租人的租賃保證金；　?。ㄋ模? 向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；　?。ㄎ澹? 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券；　?。? 同業(yè)拆借；　?。ㄆ撸? 向金融機(jī)構(gòu)借款；　?。ò耍? 境外外匯借款；　　（九） 租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；　?。ㄊ? 經(jīng)濟(jì)咨詢；　?。ㄊ唬┿y監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)；（十二）法律法規(guī)允許的其它業(yè)務(wù)。XXX，男，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。截至目前，公司已開展融資租賃業(yè)務(wù)洽談的客戶達(dá)到近百家，業(yè)務(wù)需求規(guī)模約15億元，涉及全國(guó)17個(gè)省26個(gè)城市，其中，已實(shí)現(xiàn)融資租賃業(yè)務(wù)合作的企業(yè)15家，；原有債務(wù)的清理、兌付比例達(dá)到95％，不良債權(quán)的處置率達(dá)到40％；制度建設(shè)方面，已初步建立起程序嚴(yán)密、科學(xué)合理、操作快捷的業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。2007年11月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家財(cái)政部分別以銀監(jiān)復(fù)[2007]515號(hào)文、財(cái)金[2007]121號(hào)文批復(fù)?！　∷摹⒈敬文技Y金的運(yùn)用　　本公司此次增資擴(kuò)股完成后，所籌集資金將全部用于充實(shí)實(shí)收資本，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以迅速形成新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，給股東最大投資回報(bào)；同時(shí)鞏固公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的地位，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。（三）境外金融機(jī)構(gòu)作為本公司一般出資人，應(yīng)具備以下條件：最近1年年末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元；最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；境外金融機(jī)構(gòu)為商業(yè)銀行時(shí)，其資本充足率應(yīng)不低于8%；為其他金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)滿足住所地國(guó)家（地區(qū)）監(jiān)管當(dāng)局相應(yīng)的審慎監(jiān)管指標(biāo)的要求；內(nèi)部控制制度健全有效；承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股權(quán)（銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將所持有的本公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在公司章程中載明；注冊(cè)地金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理制度完善；所在國(guó)（地區(qū)）經(jīng)濟(jì)狀況良好；銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。特別需要指出的是，本說明書作為XXXX金融租賃有限公司邀請(qǐng)意向投資者出資入股的書面材料，對(duì)各方不具有約束力。委托代理權(quán)限：1. 代為辦理 公司設(shè)立、變更、注銷、備案、撤銷變更登記等全部手續(xù)，代為簽署前述工商登記手續(xù)所需的全部文件，代為核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見、修改商事主體自備文件的錯(cuò)誤；代為修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；代為領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。 第三條 權(quán)利義務(wù) 在過渡期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得對(duì)其所持股權(quán)做出任何處置。 八、違約責(zé)任 甲、乙雙方均需全面履行本合同約定的內(nèi)容，任何一方不履行本合同的約定或其附屬、補(bǔ)充條款的約定均視為該方對(duì)另一方的違約，另一方有權(quán)要求該方支付違約金并賠償相應(yīng)損失。在過渡期內(nèi)，甲方仍未目標(biāo)公司的股東，但甲方不得單方提出變更或撤銷本協(xié)議，不得單方拒絕履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)，不得損害乙方的權(quán)益。甲方（簽字）： 身份證號(hào)碼： 簽訂日期： 年 月 日 乙方（簽字）： 身份證號(hào)碼： 簽訂日期： 年 月 日 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議—帶過渡期的 甲方（轉(zhuǎn)讓方）：XXXX 乙方（受讓方）：XXXX 甲、乙雙方就甲方持有的XXXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）XX股權(quán)的相關(guān)轉(zhuǎn)讓事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議： 簽約時(shí)間及簽約地點(diǎn)：本合同由上述合同各方于 XXXX 年 9 月 20 日（即“本協(xié)議簽訂日”）在XXXXXXX簽署。本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。第四條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用負(fù)擔(dān)甲方應(yīng)對(duì)該公司及乙方辦理相關(guān)審批、變更登記等法律手續(xù)提供必要協(xié)作與配合。第二條 保證１、甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在盛乾公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。日期： 年 月 日ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開股東大會(huì)，會(huì)議作出決議變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對(duì)公司章程作如下修改：一、將公司章程第ＸＸ條原為：“………………”。（若未設(shè)副主席的，請(qǐng)刪除該項(xiàng)）3. 檢查公司財(cái)務(wù)。二、決議內(nèi)容1. 2. 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，需要報(bào)公司股東會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。2. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。、字體較?。ㄈ缢奶?hào)或小四）的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。14. 一致同意就上述變更（備案）事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司股東的出資額及出資比例如下：（1）股東 ，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬股，出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %；（2）股東 ，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)ＸＸＸ萬股，出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %；（3）………………………。2. 以 票（占總股本 %）贊成、 票（占總股本 %）反對(duì)、 票（占總股本 %）棄權(quán)，同意將公司名稱由原 股份有限公司變更為 股份有限公司。執(zhí)行董事（簽字或蓋章）3. 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 日，在XXXX召開。 為公司經(jīng)理。 為公司董事長(zhǎng)。年%。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊(cè)資本由負(fù)責(zé)清償或承擔(dān)。 %；三、公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，在10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊(cè)資本由五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。 、 日，在XXXX召開。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司變更名稱股東會(huì)決議 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事）提議召開，董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于董事會(huì)于會(huì)議召開15日以前以 日，在XXXX召開。董事會(huì)于會(huì)議召開15日以前以 日，在XXXX召開。 為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 為公司第一屆董事會(huì)董事。 月 38參股出資認(rèn)購(gòu)意向書 49法律意見書 50資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議 55確認(rèn)函（針對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓債權(quán)人） 70有限公司開業(yè)股東會(huì)決議本次會(huì)議由人，代表公司 、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于本次會(huì)議由 不同擔(dān)任公司執(zhí)行董事；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來定）三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 年 原因，選舉股東（簽字或蓋章） 月會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意股東 %；三、公司于股東發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 年 、 、本次會(huì)議由根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于xxxx年XX月XX日，在XXXX召開。 年 表決權(quán)。 組成，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事）提議召開，董事會(huì)于會(huì)議召開15日以前以 萬元，出資比例根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時(shí)股