武漢東湖高新集團股份有限公司審計工作條例(存儲版)
【正文】 （ 3）開展經(jīng)營審計，對集團公司及所屬控股公司的生產(chǎn)經(jīng)營組織情況及其合規(guī)性、各項經(jīng)營活動的開展情況及其有效性、經(jīng)營成果的取得情況及其真實性進 行審計。 違紀行為制止權(quán) 對被審單位有可能轉(zhuǎn)移、篡改、隱匿、毀棄相關(guān)審計資料，有權(quán)予以制止，并報 CEO 辦公會批準后，可以采取相關(guān)措施。 （ 6）收集審計資料，確定審計工作時間。 （ 5） 集團公司總審計師審閱后提出書面意見連同審計報告、審計說明、被審單位書面意見送 CEO 辦公會審議。 （ 1）沒收非法所得 ,賠償所造成的損失。 審計委員會辦公室將根據(jù)本條例制定集團公司內(nèi)部審計實施細則。 第七章 附 則 本條例由集團公司董事 會負責(zé)解釋。 對在審計工作中因堅持原則 ,遭受打擊報復(fù)者 ,集團公司將東湖高新集團部門月度工作例會 資料一 6 予以精神上和物質(zhì)上的獎勵 ,并對打擊報復(fù)者予以嚴厲制裁。 （ 3） 被審單位在收到審計報告后三日內(nèi)做出答復(fù) ,如有異議可提出書面意見 ,審計機構(gòu)對書面意見審核，根據(jù)需要決定是否實施追加審計程序。 （ 4）擬定項目工作方案，報 CEO 辦公會批準后執(zhí)行。核實與審計事項有關(guān)的物資、器材。 （ 1）開展財務(wù)審計，對集團公司及所屬控股公司的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、財務(wù)收支、利潤及分配等情況進行審計。同時監(jiān)督、指導(dǎo)已設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)的所屬控股公司的審計工作。 審 計人員對其在執(zhí)行職權(quán)中知悉的被審計單位商業(yè)秘密具有保密責(zé)任。 第二章 審計機構(gòu)及人員 集團公司行使內(nèi)部審計職能的
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