【正文】 衡與協(xié)調(diào)（3）、編制整個集團的年度經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃的調(diào)度與協(xié)調(diào)（1）、定期召開集團季度、月度的經(jīng)營計劃會議，作好會議的組織工作（2）、搜集和匯總各子/分公司、各部門的匯報資料，并整理會議紀要（3）、對會議上領(lǐng)導(dǎo)所做出的決定事項的執(zhí)行情況進行檢查與監(jiān)督（4）、為各子/分公司的正常運行進行必要的調(diào)度與協(xié)調(diào)實施目標管理（1）、制定集團年度目標管理計劃（2）、制定目標管理考核方法（3）、制定目標管理分解方案，并組織實施（4）、按季度對目標管理的實施情況進行檢查、匯兌（5）、組織公司年度目標管理考核工作，并將考核結(jié)果向董事會匯報固定資產(chǎn)管理（1）、與財務(wù)部共同進行固定資產(chǎn)管理，并建立固定資產(chǎn)臺帳（2）、作好固定資產(chǎn)的分配、調(diào)撥與清點工作（3）、辦理新購固定資產(chǎn)的申請、審批手續(xù)（4）、辦理固定資產(chǎn)的折舊、報損、報廢手續(xù)，并報財務(wù)部進行帳務(wù)處理考核（1）、根據(jù)年度經(jīng)營計劃與目標管理的指標，對各子/分公司進行績效考核（2）、根據(jù)年度經(jīng)營計劃和目標管理指標，配合人力資源部對各子/分公司的領(lǐng)導(dǎo)層進行責任考核（3）、配合審計部共同對各子/分公司進行年度審計總結(jié)報告（1）、組織編制集團年度經(jīng)營情況總結(jié)報告（2）、每年董事會召開時，向董事會提交集團和各子/分公司經(jīng)營情況和審計情況的報告戰(zhàn)略調(diào)研（1）、了解國家的宏觀經(jīng)濟政策，分析國內(nèi)外本行業(yè)的發(fā)展趨勢，對本行業(yè)的競爭形式進行調(diào)研，并對宏觀市場現(xiàn)狀做出分析與研究報告（2）、匯總所搜集的市場及行業(yè)信息，與企業(yè)發(fā)展部的微觀市場相結(jié)合，為企業(yè)經(jīng)營定位擬出分析意見，為董事會、總裁決策提供相關(guān)支持。 財務(wù)切實措施推進本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟效益。 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等離職情形之一，必須進行離任審計。六、集團公司職能部門、各子/分公司負責人負責根據(jù)統(tǒng)一的計劃流程及編制指南制定本部門及本公司計劃。經(jīng)總裁辦公會審議通過后組織實施。匯報內(nèi)容包括主要業(yè)績指標，與計劃和預(yù)算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績或沒有完成目標的原因，改進計劃。三、本制度所稱關(guān)鍵崗位人員是指：（一）集團公司總監(jiān) 職能部門經(jīng)理（二）各子分公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理 項目經(jīng)理第二章 關(guān)鍵崗位人員任命四、任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“崗位說明書”的要求。第三章 關(guān)鍵崗位人員離任七、關(guān)鍵崗位人員離任必須經(jīng)過離任審計。調(diào)職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務(wù)年度制定的績效目標和任職資格要求進行工作述職，并明確下一崗位的責任目標。總裁辦公會認為需要時可擴大述職人員范圍。附錄：述職關(guān)系一覽表述職人述職對象責任人審議依據(jù)列席人周期集團公司總裁及總監(jiān)董事會董事長公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等半年各職能部門負責人集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經(jīng)理集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司財務(wù)經(jīng)理集團公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理、審計部經(jīng)理集團公司財務(wù)總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，公司年度預(yù)算，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)半年總裁會議制度一、總裁辦公會：原則上每周召開一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經(jīng)營管理發(fā)展重大事項，以及各職能部門、各子/分公司提交會議審議的事項，總裁根據(jù)工作需要確定集團有關(guān)部門負責人或各子/分公司負責人列席會議。參加人員為公司總裁辦公會成員、各部門負責人、各/子分公司負責人、各/子分公司財務(wù)部負責人。三、專題辦公會：總裁根據(jù)需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項事項。十三、述職檔案管理。七、述職人員范圍：集團公司總監(jiān)、各職能部門經(jīng)理、各子/分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等。28 / 28述職報告制度一、為加強公司管理，保證公司經(jīng)營決策的落實，進一步提高公司中高層管理人員領(lǐng)導(dǎo)能力、業(yè)務(wù)水平，增強公司的市場競爭力，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，決定在公司中高層管理人員中實施述職制度。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。關(guān)鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門、各子/分公司關(guān)鍵崗位人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，保證股東利益，特制定本制度。第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整十九、公司企管部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。十二、分管財務(wù)的公司財務(wù)總監(jiān)對匯總的計劃和預(yù)算進行財務(wù)分析，明確匯總的計劃和預(yù)算給公司帶來的結(jié)果，各子/分公司和各部門對此結(jié)果的風險，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調(diào)整，如果計劃和預(yù)算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調(diào)整要求。第二章 計劃管理組織體系四、集團公司總裁是集團經(jīng)營計劃的總負責人，對計劃的編制及執(zhí)行結(jié)果負責。 不得為自己或代表他人與本公司進行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權(quán)受賄或取得非法收入 不得侵占公司財產(chǎn)。 注重分析、研究市場信息，負責公司市場開發(fā)。十二、集團部門職能分解 企業(yè)發(fā)展部一級職能二級職能三級職能發(fā)展戰(zhàn)略與管理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理（1）、組織編制集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2）、檢查集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況（3）、按照董事會的要求，定期或不定期對集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行修訂。集團公司總裁辦負責組織集團的各種會議，各子/分公司按時參加。 集團的法律顧問和其他方面的顧問工作，由集團公司企業(yè)發(fā)展部負責統(tǒng)一聯(lián)系和進行管理。審計部受集團公司財務(wù)總監(jiān)的控制。沒有經(jīng)過審批的預(yù)算和超出預(yù)算的款項，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。資金調(diào)度：集團公司有權(quán)隨時根據(jù)需要調(diào)度子/分公司現(xiàn)金。 財務(wù)管理集團財務(wù)管理實行“財務(wù)總監(jiān)負責制”。各子/分公司高層管理人員（總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總助）的招聘、錄用、任職、升遷、降職、解聘，由集團公司人力資源部負責將各子/分公司提出的意見報集團公司批準，各子/分公司中層干部及以下人員及技術(shù)人員的管理，又各子/分公司自行負責，但用人計劃及對干部的處理意見，要上報集團公司人力資源部備案。各子/分公司開發(fā)新的項目需向集團公司企業(yè)發(fā)展部提交有關(guān)市場調(diào)查、投資計劃及可行性研究報告，集團公司事業(yè)發(fā)展部根據(jù)此報告擬訂投資方案，并報董事會審批。l 組織對子公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理進行考核。集團貫徹執(zhí)行“目標管理”制度。十、 集團的管理機構(gòu)和重大問題的決策程序集團的總管理機構(gòu)為“重慶XX建設(shè)（集團）有限公司”，集團的重大決策，遵照以下的流程進行： 發(fā)生重大問題時，由集團公司的職能部門和相關(guān)的子/分公司提出議案，集團公司的職能部門和相關(guān)的子/分公司的總經(jīng)理應(yīng)在議案上簽字，并簽署自己的意見。l 執(zhí)行董事會制定的經(jīng)營方針、計劃以及投資方案。l 企業(yè)管理部：負責企業(yè)年度經(jīng)營計劃的編制、調(diào)度與協(xié)調(diào)；負責企業(yè)管理規(guī)章制度的建設(shè)，目標管理、績效考核和固定資產(chǎn)管理；并負責集團ISO9000質(zhì)量管理等工作。l 集團公司主要負責長期發(fā)展戰(zhàn)略制定，規(guī)章制度管理、投資管理、人力資源管理及財務(wù)管理，全集團的人事權(quán)、財務(wù)權(quán)相對集中到集團管理。各總監(jiān)分工如下：l