江西鎢業(yè)集團(tuán)董事會議事管理制度(存儲版)
【正文】 組織有關(guān)部門擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大技改項(xiàng)目的方案，提交董事會審批；總經(jīng)理根據(jù)董事會決議，組織實(shí)施。經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，在年度信貸額度內(nèi)由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤?(六)其他重大事項(xiàng)工作程序：董事長在授權(quán)范圍內(nèi)審核簽署有關(guān)重大事項(xiàng)的文件，應(yīng)對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時或超出授權(quán)應(yīng)提請召開董事會臨時會議進(jìn)行審議，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。更多免費(fèi)資料, 。超過公司總經(jīng)理辦公會的權(quán)限時，由公司總經(jīng)理報公司董事長或董事會審批。（三） 財務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織財務(wù)部和相關(guān)部門人員擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會審議；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十七條 董事會決議采取舉手表決方式，如以傳真方式作出決議時，表決采取簽字方式。必要時，董事會有權(quán)召開董事會以全體董事的二分之一以上多數(shù)同意取消對董事長的授權(quán)。董事長原則上不得兼任公司總經(jīng)理。第二十四條 董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準(zhǔn)任免。第十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期限內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第二節(jié) 董事的權(quán)利和義務(wù)第十條 董事享有下列權(quán)利：（一）出席董事會會議，并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會的授權(quán)對外代表公司執(zhí)行有關(guān)事務(wù)；根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會的授權(quán)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；(三） 對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議；(四） 出席公司股東會；(五） 《公司章程》或股東會授予的其他職權(quán)。董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事任期屆滿，可連選連任。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司章程》規(guī)定的程序予以免職：（一） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財產(chǎn)；（二） 擅自挪用公司資金或者將公司資金借貸他人或者用公司資產(chǎn)為他人提供債務(wù)擔(dān)保；（三） 自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動；（四） 擅自泄露公司秘密而給公司業(yè)務(wù)或者聲譽(yù)造成損害；（五） 法律法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第二節(jié) 董事會的產(chǎn)生第二十三條 公司的董事會成員9人，設(shè)董事長一名。第二十九條 董事長、副董事長均由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長應(yīng)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報，凡涉及到公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會集
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