【正文】 票交易方式； 改變每股股票面額； 增設(shè)或取消可轉(zhuǎn)換債券；23 章程規(guī)定需經(jīng)股東大會(huì)特別決議以三分之二以上表決權(quán)通過的其他條款的變更。第十五章 附 則第一百一十七條 本章程如與國家法律、行政法規(guī)有抵觸之處，依照法律、行政法規(guī)執(zhí)行。第十四章 章程修改第一百一十三條 公司根據(jù)需要可修改公司章程，章程的修改遵循國家法律、法規(guī)和政策。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。逾期未成立清算組的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。不清償債務(wù)或不提供擔(dān)保的，公司不得合并、分立。并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。總經(jīng)理、副經(jīng)理和高級(jí)管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。第八十八條 公司紅利每年支付一次，支付時(shí)間由股東大會(huì)決定，分配方式見第八十五條。公司的法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。第八十一條 按照有關(guān)法律、行政法規(guī)，公司應(yīng)當(dāng)定期公開其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況，每會(huì)計(jì)年度公布一次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并在召開股東大會(huì)年會(huì)二十日以前將公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?zhèn)渲糜诠?，供股東查閱。第七十四條、監(jiān)事會(huì)議違反法律、行政法規(guī)或公司章程致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任。第六十六條、公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)表決同意，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；向股東大會(huì)提出提案；依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；14發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作；公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第七章 監(jiān)事會(huì)第六十一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，對(duì)董事、總裁等高級(jí)管理人員行使監(jiān)督職能。第五十九條 公司董事、總裁除依照法律規(guī)定或者董事會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。第五十四條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。擬訂公司的基本管理制度；11第四十九條 公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。提名委員會(huì)主要職責(zé)1）、研究董事、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序10并提出建議；2）、廣泛引進(jìn)或培訓(xùn)合格的董事和總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的人選；3）、對(duì)董事候選人和總經(jīng)理以上人員進(jìn)行審查并提出意見。第四十三條、董事會(huì)會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議由董事秘書記錄，出席會(huì)議的董事、監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載，董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限在五年以上；董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1）、會(huì)議召開日期，地點(diǎn)和召集人姓名；2）、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；3）、會(huì)議議程；4）、董事發(fā)言要點(diǎn)；5）、每一次決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）第四十四條、董事會(huì)會(huì)議決議備案、實(shí)施：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議決議和會(huì)議記要報(bào)送股東大會(huì)9備案；公司董事會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總裁組織公司管理層全體成員貫徹落實(shí)，總裁應(yīng)及時(shí)執(zhí)行情況向董事長報(bào)告；公司董事長就決議落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查，公司董事會(huì)對(duì)具體落實(shí)中違背董事會(huì)決議要追究執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任。有下列情形之一的，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后五日內(nèi)召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：1）、代表董事可兼任公司高級(jí)管理人員。第三十六條 股東大會(huì)的決議內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)和侵犯股東5合法權(quán)益。第三十二條公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；第二十九條 股東大會(huì)職權(quán)第二十七條 股東的義務(wù)XX%。XXX第三章 股東結(jié)構(gòu)與投資資金第二十二條 公司是由公司為有限責(zé)任公司。公司依法保護(hù)職工的合法權(quán)益，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，采用多種形式，加強(qiáng)職工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。公司是依照《公司法》設(shè)立，依法在工商局登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司。公司章程第一章 總 則第一條公司注冊(cè)資本：XXXXXXXXXX第五條公司堅(jiān)持股權(quán)平等、同股同利、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則。第十二條第十六條在遵循公司宗旨的原則下，適度發(fā)展多種形式的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。XX%。出資 萬元人民幣，占注冊(cè)資金的公司終止后取得剩余財(cái)產(chǎn)。股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；臨時(shí)股東大會(huì)不對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東大會(huì)的股東簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存，保存期五年。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。召開董事會(huì)常會(huì)應(yīng)于召開十日前以書面方式通知全體董事和監(jiān)事，召開董事臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前三日簽收或電話傳真、電子郵件通知全體董事和監(jiān)事。董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。2）、研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。第四十八條 董事長為公司的法定代表人。擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方