【正文】 要?dú)w檔備查?？偛棉k公會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要而定，不受時(shí)間限制。出席會(huì)議的高級(jí)管理人員應(yīng)在會(huì)議決議和總裁辦公會(huì)記錄上簽字。會(huì)議記錄應(yīng)記載會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、會(huì)議議程、出席人員姓名、發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議結(jié)果等。3． 會(huì)議人員內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)參加人員：總裁、常務(wù)副總裁、行政副總裁、董事會(huì)秘書、各部門負(fù)責(zé)人；必要時(shí)可視會(huì)議內(nèi)容增加其他人員。 二、申購：固定資產(chǎn)的購置必須按《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》[中國(guó)高科（2002）第13號(hào)文件]所確定的流程填寫《固定資產(chǎn)申購單》，逐級(jí)報(bào)批方可購置，報(bào)批同意后的申購單一式三份，申購部門、財(cái)務(wù)部及總裁辦公室各執(zhí)一份。 轉(zhuǎn)移由固定資產(chǎn)管理員在單體登記卡上作跟蹤記錄。 本細(xì)則自二OO二年四月二十二日起執(zhí)行，之前類似的管理制度同時(shí)廢止。第三章 行政費(fèi)用的預(yù)算管理辦法第八條 行政費(fèi)用開支的審批：公司各部門行政費(fèi)用開支，應(yīng)根據(jù)合法的程序執(zhí)行，具體的程序，按實(shí)際情況變化，每年初在下達(dá)當(dāng)年行政費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的同時(shí)一并下達(dá)。第十四條 修訂預(yù)算方案由公司總裁辦公會(huì)議決策。第十九條 自發(fā)文之日起執(zhí)行，原先審批程序同時(shí)廢止。第十二條 行政費(fèi)用預(yù)算的修訂：公司制定預(yù)算計(jì)劃后應(yīng)根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)以后的計(jì)劃進(jìn)行修訂完善，并說明預(yù)算偏離原因。第六條 由公司各職能部門根據(jù)自己部門情況提出全部費(fèi)用的預(yù)算草案，報(bào)公司總裁辦匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)部與總裁辦初步審核后，提交集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議審議。 若出現(xiàn)盤虧情況應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，說明情況，待集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后再作調(diào)整，財(cái)務(wù)部同時(shí)作好相應(yīng)帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報(bào)廢經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總裁辦公室統(tǒng)一辦理，使用人及其部門負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)使用等情況的變化應(yīng)及時(shí)通報(bào)總裁辦公室并協(xié)助進(jìn)行處理。 一、本細(xì)則所稱“固定資產(chǎn)”是指單位價(jià)值在2000元(含2000元)以上，使用年限在一年以上，且保持實(shí)物形態(tài)不變的土地、房屋、建筑物及運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、辦公設(shè)備等物品；低值易耗品指單位價(jià)值在500元以上（含500元），不作為固定資產(chǎn)核算的各種生產(chǎn)用器具、工具、管理用具和辦公用具等；低值易耗品的操作流程參照固定資產(chǎn)的操作流程。1． 會(huì)議功能 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及總裁辦公會(huì)議、集團(tuán)公司聯(lián)席會(huì)議確定的工作任務(wù)與工作要求的具體布置落實(shí)與部門間的工作協(xié)調(diào)配合，以確保集團(tuán)公司重大決策、重要工作按預(yù)期目標(biāo)圓滿完成?！　〉谌鍡l 每次召開總裁辦公會(huì)，由總裁責(zé)成專人就以往總裁辦公會(huì)決議的執(zhí)行和落實(shí)情況向總裁辦公會(huì)報(bào)告?！　〉诙藯l 凡須提交總裁辦公會(huì)討論的議案，由總裁辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、匯總，提請(qǐng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議?！　】偛棉k公會(huì)議由正副總裁、正副監(jiān)事長(zhǎng)、公司顧問、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理組成，由總裁視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)下屬公司負(fù)責(zé)人參加?！　〉诙畻l 貸款擔(dān)保工作程序：　　總裁在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)決定對(duì)資信良好的企業(yè)的貸款給予互保。四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)政策、實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管，各子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算審核并擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算細(xì)則和集團(tuán)內(nèi)會(huì)計(jì)核算規(guī)范化監(jiān)管，公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，制定公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)實(shí)施?！　〉谑龡l 承擔(dān)《中華人民共和國(guó)公司法》第十章規(guī)定的應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任?！　。ㄈ?正副總裁的工作分工，由另文規(guī)定?！　〉谌龡l 公司總裁辦公會(huì)會(huì)議除高級(jí)管理人員、公司顧問、公司部門負(fù)責(zé)人須出席外，必要時(shí)分公司負(fù)責(zé)人和子公司負(fù)責(zé)人可以列席會(huì)議。第二十條 公司信息披露的義務(wù)人應(yīng)采取必要的措施，在信息公開披露前將其控制在最小的范圍內(nèi)。全資子公司、控股子公司指定的信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)是有能力組織完成信息披露的人員，信息披露負(fù)責(zé)人的名單及其通訊方式應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)秘書；若信息披露負(fù)責(zé)人變更的，應(yīng)于變更后的二個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司董事會(huì)秘書。（三）就任子公司董事的公司董事有責(zé)任將涉及子公司經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資、股權(quán)變化、重大合同、擔(dān)保、資產(chǎn)出售、高層人事變動(dòng)、以及涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告信息等情況以書面的形式及時(shí)、真實(shí)和完整的向公司董事會(huì)報(bào)告。（二）經(jīng)營(yíng)班子有責(zé)任和義務(wù)答復(fù)董事會(huì)關(guān)于涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及公司其他情況的詢問，以及董事會(huì)代表股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出的質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司參股子公司按所涉金額乘以參股比例后的數(shù)額對(duì)照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。涉及公司情況的有關(guān)新聞稿件和有關(guān)文章、材料，須經(jīng)董事會(huì)秘書審查簽發(fā)后方可對(duì)外發(fā)表和公開。職能部門（包括各分公司）、各子公司信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間將相關(guān)情況報(bào)告董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定決定是否向所有股東披露。 七、印章停用 因情況變化造成原有印章停用，停用的印章由印章保管人上繳集團(tuán)公司總裁辦公室，由集團(tuán)公司總裁辦公室視具體情況作保存或銷毀處理。3． 使用集團(tuán)公司董事會(huì)章、公章、合同章的文件必須在印章保管人處保留復(fù)印件備查。四、用印規(guī)定 （一）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司董事會(huì)章：1． 以集團(tuán)公司董事會(huì)名義向證券交易所、證券結(jié)算中心等國(guó)家證券監(jiān)管部門報(bào)送的文件資料；2． 其他必須以集團(tuán)公司董事會(huì)名義對(duì)外交往的文件資料。六、 本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋并執(zhí)行。保密期限屆滿，自動(dòng)解密。四、 員工上班期間頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，男性員工不留長(zhǎng)發(fā)、不剃光頭、不留胡須；女性員工不梳異型發(fā)式、不化濃妝，金銀珠寶首飾佩帶應(yīng)得體。十、 保管：使用人、保管人應(yīng)妥善保管集團(tuán)公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件； 總裁辦公室檔案室負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件進(jìn) 行登記、整理、分類、清查、盤點(diǎn)，同時(shí)編制目錄供員工借閱查詢。六、 登記：圖書、音像資料、軟件購進(jìn)后，由購買部門到總裁辦公室檔案室辦理登記與借用手續(xù)。4． 財(cái)務(wù)部復(fù)核后報(bào)銷。（3） 參加各種會(huì)議，由會(huì)務(wù)統(tǒng)一安排用餐，費(fèi)用已包含在公司支付的會(huì)務(wù)費(fèi)中的，出差人員不再享受伙食費(fèi)補(bǔ)貼。（3） 特殊情況，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實(shí)報(bào)銷出差地市內(nèi)交通費(fèi)的，不再享受出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。因患病及交通阻塞或因工作實(shí)際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請(qǐng)示部門總經(jīng)理、或集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，延期時(shí)段作曠工處理。七、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，執(zhí)行過程中政策若有變化將另行通知；本辦法由總裁辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。行政管理制度 中國(guó)高科辦（2003）第13號(hào) 《車輛使用管理改革的辦法》 中國(guó)高科辦（2002）第45號(hào) 《關(guān)于對(duì)二級(jí)公司檔案管理的補(bǔ)充規(guī)定》（見檔案管理手冊(cè)） 中國(guó)高科辦（2002）第40號(hào) 《集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)定》 中國(guó)高科辦（2002）第35號(hào) 《集團(tuán)公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件管理規(guī)定》 中國(guó)高科辦（2002）第30號(hào) 《集團(tuán)公司本部員工著裝規(guī)定》 中國(guó)高科辦（2002）第27號(hào) 《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司保密制度》 中國(guó)高科辦（2002）第27號(hào) 《集團(tuán)公司本部印章管理暫行規(guī)定》 中國(guó)高科（2002）第23號(hào) 《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》 中國(guó)高科（2002）第23號(hào) 《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司總裁辦公會(huì)議議事規(guī)則》 中國(guó)高科辦（2002）第19號(hào) 《內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議制度》1 中國(guó)高科辦（2002）第17號(hào) 《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司固定資產(chǎn)及低值品管理細(xì)則》1 中國(guó)高科辦（2002）第14號(hào) 《行政費(fèi)用預(yù)算控制管理的暫行規(guī)定》1 中國(guó)高科辦（2002）第11號(hào) 《集團(tuán)公司本部通訊使用管理的規(guī)定》1 中國(guó)高科辦（2002）第11號(hào) 《集團(tuán)公司本部車輛使用管理的規(guī)定》1 中國(guó)高科辦（2002）第01號(hào) 《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司檔案管理辦法》（見檔案管理手冊(cè)）1 中國(guó)高科辦（2001）第47號(hào) 《會(huì)議制度》1 中國(guó)高科辦（2001）第47號(hào) 《督辦催辦制度》1 中國(guó)高科辦（2001）第41號(hào) 《關(guān)于廣告宣傳品的管理規(guī)定》1 中國(guó)高科辦（2001）第41號(hào) 《關(guān)于印制名片、郵遞快件的管理規(guī)定》 中國(guó)高科辦（2001）第41號(hào) 《關(guān)于交通事故處理的管理規(guī)定》2 中國(guó)高科辦（2001）第40號(hào) 《關(guān)于集團(tuán)公司文件管理的若干規(guī)定》2 中高科總字（2001）第30號(hào) 《集團(tuán)本部行政招待費(fèi)暫行規(guī)定》2 中國(guó)高科辦（2003）第35號(hào) 關(guān)于下發(fā)《集團(tuán)公司本部出差管理補(bǔ)充規(guī)定》的通知車輛使用管理改革的辦法一、指導(dǎo)思想推進(jìn)企業(yè)改革，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，控制企業(yè)管理費(fèi)用。六、列入本次車輛使用管理改革范圍的人員資金部總經(jīng)理、貿(mào)易部總經(jīng)理、法務(wù)部總經(jīng)理、總裁辦主任、人力資源部副總經(jīng)理、投管部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理、生物公司常務(wù)副總經(jīng)理、聯(lián)合生物總經(jīng)理、深圳公司總經(jīng)理、深圳公司副總經(jīng)理、深圳公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京分公司總經(jīng)理、白山分公司總經(jīng)理。3． 出差人員出差期限經(jīng)批準(zhǔn)后，不得任意延期。（2） 搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。（2） 在出差地因業(yè)務(wù)需要招待賓客，盡量能出差前申請(qǐng)；在出差地宴請(qǐng)賓客報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，在計(jì)算伙食費(fèi)補(bǔ)貼時(shí)應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù)；同時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用計(jì)入本部門(人)的考核指標(biāo)。3． 報(bào)銷應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項(xiàng)費(fèi)用超過出差申請(qǐng)時(shí)預(yù)算的，需出差批準(zhǔn)人在報(bào)銷單上簽字同意；整個(gè)部門差旅費(fèi)超過年度預(yù)算的，另需分管副總裁（總裁）審批。五、 采購：圖書、音像資料、軟件由申請(qǐng)部門自行購買；報(bào)刊由總裁辦公室統(tǒng)一向郵局或其他發(fā)行機(jī)構(gòu)訂閱。九、 歸還：凡經(jīng)上述程序申購的圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件所有權(quán)歸集團(tuán)公 司，員工使用完畢或調(diào)離集團(tuán)公司時(shí)應(yīng)及時(shí)歸還總裁辦公室。三、 女性員工著裝要求：著職業(yè)套裝；春夏秋季不著套裝時(shí)，應(yīng)穿襯衫；不得穿T恤衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服、無袖衫、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。三、 保密的秘級(jí)確定1． 集團(tuán)公司保密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)；2． 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響企業(yè)利益的各類重要決策文件資料，集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃，各類財(cái)務(wù)、對(duì)外投資合作的信息與資料等為絕密級(jí)；3． 集團(tuán)公司的重要會(huì)議記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表、各類統(tǒng)計(jì)資料以及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面的情況資料為機(jī)密級(jí)；4． 集團(tuán)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未公開的各類信息為秘密級(jí)；5． 集團(tuán)公司保密文件資料的保密期限，按“中國(guó)高科辦（2002）第01號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司檔案管理辦法》”中所規(guī)定的保密期限執(zhí)行。3． 對(duì)違反本制度情節(jié)特別嚴(yán)重者，集團(tuán)公司將另行通過法律程序追究當(dāng)事人的民事或刑事責(zé)任。 印章保管人員發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)辦理好移交手續(xù)，并交集團(tuán)公司總裁辦公室備案。（如情況緊急，可以按通訊方式經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后先用印，事后補(bǔ)辦書面手續(xù)）2． 未經(jīng)審批任何人不得擅自用印。6． 特殊情況需將董事會(huì)章、公章、合同專用章帶出集團(tuán)公司辦公地使用的，經(jīng)集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁審批后，由印章保管人攜帶印章隨同經(jīng)辦人員前往辦理。第六條 公司各職能部門（包括各分公司）、各子公司按行業(yè)管理要求向上級(jí)主管部門或其他部門（包括但不限于銀行、工商、稅務(wù)等有關(guān)部門）報(bào)送的報(bào)表、材料等信息，相關(guān)職能部門（包括各分公司）、各子公司應(yīng)切實(shí)履行信息保密義務(wù)，防止在公司公開信息披露前泄露。（六）公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室、上海證券交易所、上海國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室、上海上市公司資產(chǎn)重組辦公室或其他有關(guān)政府部門遞交的報(bào)告、請(qǐng)示等文件，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、各部門（包括各分公司）、各子公司負(fù)責(zé)人接受新聞媒體采訪、證券公司及咨詢公司等單位調(diào)研、咨詢，必須經(jīng)公司總裁或董事長(zhǎng)同意，并在董事會(huì)秘書的統(tǒng)一安排下進(jìn)行。2．重大事項(xiàng)達(dá)到或在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書報(bào)告：（1）按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告，所涉資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值的10％以上；（2）發(fā)生的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值（按上年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值的10％以上，且絕對(duì)金額在100萬元以上；（3）所涉交易金額（承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等一并計(jì)算）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額10％以上。第十三條 董事會(huì)秘書的責(zé)任（一）董事會(huì)秘書為公司與上海證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交上海證券交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)。第十四條 經(jīng)營(yíng)班子的責(zé)任（一）經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總裁或指定負(fù)責(zé)的副總裁必須保證這些報(bào)告的真實(shí)、及時(shí)和完整，并在該書面報(bào)告上簽名承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）未經(jīng)董事會(huì)決議或董事長(zhǎng)授權(quán)，董事個(gè)人不得代表公司或董事會(huì)向股東和媒體發(fā)布、披露公司未經(jīng)公開披露過的信息。第十七條 公司各部門（包括各分公司）、各子公司負(fù)責(zé)人的責(zé)任 （一）公司各部門由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息披露工作，全資子公司、控股子公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露工作，參股子公司的有關(guān)信息披露工作歸由公司投資管理部負(fù)責(zé)。第十九條 公司信息披露義務(wù)人和信息知曉人（包括但不限于公司財(cái)務(wù)人員，項(xiàng)目參與人員、投資管理部人員及辦公室秘書、打字員等）對(duì)知曉的公司應(yīng)披露的信息負(fù)有保密的責(zé)任，不得擅自以任何形式對(duì)外披露公司有關(guān)信息?！　〉诙l 公司設(shè)總裁辦公會(huì)，總裁辦公會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和董事會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使決策權(quán)。對(duì)總裁負(fù)責(zé)；　?。ǘ?總裁不在時(shí)，常務(wù)副總裁受總裁授權(quán)代行總裁部分職權(quán)?！?