【正文】 算評估 溝通與實施 結束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁 計劃內培訓執(zhí)行流程 人力資源部 各部門 開始 開展培訓工作 對培訓工作進行總結 培訓記錄表 結束 培訓計劃 確定培訓時間、地點和方案 組織相應部門參加培訓 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁 預算執(zhí)行和調整 時間 審核、平衡、批準 /駁回每季預算計劃更新 根據(jù)需要提出預算計劃更改需求 批準？ Y N 每季實際執(zhí)行與預算對比 各業(yè)務 /職能部門 財務部 總裁辦公會 預算執(zhí)行 預算更改 ,并通知相關部門執(zhí)行更改后的預算 通知相關部門執(zhí)行原預算 每季 每月執(zhí)行與預算對比 提交總裁辦公會 每月 對比報告 對比報告 結束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 62頁 會議管理流程 相關部門 總裁辦 總裁 時間 會議計劃 會議組織和執(zhí)行 審批 開始 會議分類統(tǒng)計 提出會議安排建議 制定會議計劃 執(zhí)行會議計劃 會議計劃 N Y 臨時會議要求 臨時會議要求 做出會議安排 審核 通知相關方，會議安排 會議召開 會議記錄、向相關方傳遞并歸檔 N Y 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 70頁 信息設備管理流程 新購 根據(jù)權限， 審批通過？ 調配 Y N 總裁辦 使用部門 提出對軟硬件 新的需求 開始 合理調配軟硬件 更新信息設備資產記錄 調配或新購？ 審核通過？ 接受信息設備，投入使用 結束 將采購申請?zhí)峤恢量偛棉k 是否需要維護 N Y 對需求進行確定 執(zhí)行總裁 /總裁 行政總監(jiān) N Y 設備采購并加貼設備標志 定期檢查信息技術 資產的使用狀況 信息設備維護流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 76頁 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展研究部 投資部 財務部 開始 形成項目儲備 組織專家形成專家委員會，對可行性方案評審，提出意見 根據(jù)意見，完善方案 會同集團財務中心、戰(zhàn)略發(fā)展研究部細化方案，形成完善的項目實施方案 結束 總裁辦公會 針對項目進行審批 項目實施 資料不全，需進一步完善 Y 提出投資立項申請 審批 Y N N 提出可行性研究方案 專家委員會，對可行性方案提出意見 資料不全，需進一步完善 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 68頁 印章管理流程 開始 提交刻章申請 審批 刻制 登記、留底 保管 提出使用申請 依照權限審批 使用 結束 登記印章使用記錄 使用部門 執(zhí)行總裁 總裁辦 Y N Y N Y N 時間 總裁 審批 超出權限 印章刻制 印章使用 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 60頁 合同管理（包含事業(yè)部的各類經濟合同） 開始 經辦人 部門負責人 財務部 總裁 填寫經濟合同審批表 可行性報告等輔助材料 合同文本 審計監(jiān)察部 審核并簽署意見 法律簽署意見 審核并簽署意見 合同校對、存檔 并簽章 執(zhí)行 與財務部共同 修改合同條款 對合同進行修改完善 Y N N Y 結束 權限內 Y N 執(zhí)行總裁 依照權限審核并簽署意見 N Y 超出權限 按照合同金額大小和重要性程度劃分權限，實現(xiàn)企業(yè)高層關注重點合同的審批，經常性的業(yè)務合同的日常管理下放到事業(yè)部內 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁 預算啟動 時間 各業(yè)務 /職能部門 根據(jù)公司總體經營計劃草案 ,制定 /修改預算指導原則、預算編制前提 根據(jù)預算制定指導原則和經營目標 ,制定本部門財務預算草案 財務部 總裁辦公會 開始 年度經營目標，經營計劃的制定 審批 匯總本年度到目前為止各部門預算執(zhí)行情況 各部門預算執(zhí)行情況 N Y 結束 年末或年初 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 44頁 晉升 /降職 /辭退流程 (續(xù) ) 下達任免通知書 宣布經理以上管理層任免 人力資源部 各部門 經理 /總監(jiān) 總裁 職位變動人員 A 根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案 依任免制度進行審批 依任免制度進行審批 協(xié)同部門領導與員工進行溝通 根據(jù)內部調配管理制度進行交接 修改員工檔案及 相應業(yè)務權限 結束 Y N Y N 執(zhí)行離職 辭退 晉升 /降職 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁 人力資源管理流程 1. 人力資源規(guī)劃流程 2. 年度人力資源需求計劃流程 3. 招聘計劃制定流程 4. 外部招聘流程 5. 內部競聘流程 6. 培訓計劃及執(zhí)行流程 7. 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 8. 薪酬管理流程 9. 員工績效管理流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁 項目前期調研流程 執(zhí)行總裁 IT部總經理 IT營銷部 開始 總裁 提出項目方案 審批 審批 審批 Y N N N Y Y 資金處理 項目市場信息 財務部 項目執(zhí)行 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 20頁 監(jiān)理招標流程 組織評標小組，發(fā)出招標文件，進行招標 監(jiān)理單位 形成招標文件 Y 購買招標文件、應標、提供投標書 商務談判、起草監(jiān)理合同 審批 Y 審批 審批 N Y 審批 集團總裁 產業(yè)總監(jiān) /事業(yè)部總經理 Y 開始招標準備工作 開始 N N N Y N 工程部 簽訂監(jiān)理合同并執(zhí)行 審批 組織評標，確定監(jiān)理單位 審批 組織開標 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁 賒賬審批流程 業(yè)務經營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財務總監(jiān) 執(zhí)行總裁 營銷總監(jiān) 開始 提出賒賬申請 審核 審核 審核 審核 賒賬執(zhí)行 結束 Y Y Y Y N N N N 財務部長 審核 N Y 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁 月度采購計劃制定流程（建議） 鋼鐵經營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財務總監(jiān) 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 庫存臺賬 制定采購周計劃 審核 結束 年度經營計劃 審核 審核 審核 審核 執(zhí)行采購計劃 Y Y Y Y N N N N N Y 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁 結束 采購計劃制定流程 鋼鐵經營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 財務部長 財務總監(jiān) 營銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開始 庫存臺賬 制定采購周計劃