【正文】 算評(píng)估 溝通與實(shí)施 結(jié)束 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 46頁(yè) 計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)執(zhí)行流程 人力資源部 各部門 開(kāi)始 開(kāi)展培訓(xùn)工作 對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) 培訓(xùn)記錄表 結(jié)束 培訓(xùn)計(jì)劃 確定培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)和方案 組織相應(yīng)部門參加培訓(xùn) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 54頁(yè) 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整 時(shí)間 審核、平衡、批準(zhǔn) /駁回每季預(yù)算計(jì)劃更新 根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求 批準(zhǔn)？ Y N 每季實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比 各業(yè)務(wù) /職能部門 財(cái)務(wù)部 總裁辦公會(huì) 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算更改 ,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算 通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算 每季 每月執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比 提交總裁辦公會(huì) 每月 對(duì)比報(bào)告 對(duì)比報(bào)告 結(jié)束 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 62頁(yè) 會(huì)議管理流程 相關(guān)部門 總裁辦 總裁 時(shí)間 會(huì)議計(jì)劃 會(huì)議組織和執(zhí)行 審批 開(kāi)始 會(huì)議分類統(tǒng)計(jì) 提出會(huì)議安排建議 制定會(huì)議計(jì)劃 執(zhí)行會(huì)議計(jì)劃 會(huì)議計(jì)劃 N Y 臨時(shí)會(huì)議要求 臨時(shí)會(huì)議要求 做出會(huì)議安排 審核 通知相關(guān)方，會(huì)議安排 會(huì)議召開(kāi) 會(huì)議記錄、向相關(guān)方傳遞并歸檔 N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 70頁(yè) 信息設(shè)備管理流程 新購(gòu) 根據(jù)權(quán)限， 審批通過(guò)？ 調(diào)配 Y N 總裁辦 使用部門 提出對(duì)軟硬件 新的需求 開(kāi)始 合理調(diào)配軟硬件 更新信息設(shè)備資產(chǎn)記錄 調(diào)配或新購(gòu)？ 審核通過(guò)？ 接受信息設(shè)備，投入使用 結(jié)束 將采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤恢量偛棉k 是否需要維護(hù) N Y 對(duì)需求進(jìn)行確定 執(zhí)行總裁 /總裁 行政總監(jiān) N Y 設(shè)備采購(gòu)并加貼設(shè)備標(biāo)志 定期檢查信息技術(shù) 資產(chǎn)的使用狀況 信息設(shè)備維護(hù)流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 76頁(yè) 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展研究部 投資部 財(cái)務(wù)部 開(kāi)始 形成項(xiàng)目?jī)?chǔ)備 組織專家形成專家委員會(huì)，對(duì)可行性方案評(píng)審，提出意見(jiàn) 根據(jù)意見(jiàn)，完善方案 會(huì)同集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展研究部細(xì)化方案，形成完善的項(xiàng)目實(shí)施方案 結(jié)束 總裁辦公會(huì) 針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批 項(xiàng)目實(shí)施 資料不全，需進(jìn)一步完善 Y 提出投資立項(xiàng)申請(qǐng) 審批 Y N N 提出可行性研究方案 專家委員會(huì)，對(duì)可行性方案提出意見(jiàn) 資料不全，需進(jìn)一步完善 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 68頁(yè) 印章管理流程 開(kāi)始 提交刻章申請(qǐng) 審批 刻制 登記、留底 保管 提出使用申請(qǐng) 依照權(quán)限審批 使用 結(jié)束 登記印章使用記錄 使用部門 執(zhí)行總裁 總裁辦 Y N Y N Y N 時(shí)間 總裁 審批 超出權(quán)限 印章刻制 印章使用 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 60頁(yè) 合同管理（包含事業(yè)部的各類經(jīng)濟(jì)合同） 開(kāi)始 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 總裁 填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表 可行性報(bào)告等輔助材料 合同文本 審計(jì)監(jiān)察部 審核并簽署意見(jiàn) 法律簽署意見(jiàn) 審核并簽署意見(jiàn) 合同校對(duì)、存檔 并簽章 執(zhí)行 與財(cái)務(wù)部共同 修改合同條款 對(duì)合同進(jìn)行修改完善 Y N N Y 結(jié)束 權(quán)限內(nèi) Y N 執(zhí)行總裁 依照權(quán)限審核并簽署意見(jiàn) N Y 超出權(quán)限 按照合同金額大小和重要性程度劃分權(quán)限，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高層關(guān)注重點(diǎn)合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務(wù)合同的日常管理下放到事業(yè)部?jī)?nèi) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 52頁(yè) 預(yù)算啟動(dòng) 時(shí)間 各業(yè)務(wù) /職能部門 根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 ,制定 /修改預(yù)算指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ,制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算草案 財(cái)務(wù)部 總裁辦公會(huì) 開(kāi)始 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定 審批 匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況 各部門預(yù)算執(zhí)行情況 N Y 結(jié)束 年末或年初 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 44頁(yè) 晉升 /降職 /辭退流程 (續(xù) ) 下達(dá)任免通知書 宣布經(jīng)理以上管理層任免 人力資源部 各部門 經(jīng)理 /總監(jiān) 總裁 職位變動(dòng)人員 A 根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案 依任免制度進(jìn)行審批 依任免制度進(jìn)行審批 協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通 根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接 修改員工檔案及 相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限 結(jié)束 Y N Y N 執(zhí)行離職 辭退 晉升 /降職 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁(yè) 人力資源管理流程 1. 人力資源規(guī)劃流程 2. 年度人力資源需求計(jì)劃流程 3. 招聘計(jì)劃制定流程 4. 外部招聘流程 5. 內(nèi)部競(jìng)聘流程 6. 培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程 7. 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 8. 薪酬管理流程 9. 員工績(jī)效管理流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁(yè) 項(xiàng)目前期調(diào)研流程 執(zhí)行總裁 IT部總經(jīng)理 IT營(yíng)銷部 開(kāi)始 總裁 提出項(xiàng)目方案 審批 審批 審批 Y N N N Y Y 資金處理 項(xiàng)目市場(chǎng)信息 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目執(zhí)行 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 20頁(yè) 監(jiān)理招標(biāo)流程 組織評(píng)標(biāo)小組，發(fā)出招標(biāo)文件，進(jìn)行招標(biāo) 監(jiān)理單位 形成招標(biāo)文件 Y 購(gòu)買招標(biāo)文件、應(yīng)標(biāo)、提供投標(biāo)書 商務(wù)談判、起草監(jiān)理合同 審批 Y 審批 審批 N Y 審批 集團(tuán)總裁 產(chǎn)業(yè)總監(jiān) /事業(yè)部總經(jīng)理 Y 開(kāi)始招標(biāo)準(zhǔn)備工作 開(kāi)始 N N N Y N 工程部 簽訂監(jiān)理合同并執(zhí)行 審批 組織評(píng)標(biāo)，確定監(jiān)理單位 審批 組織開(kāi)標(biāo) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁(yè) 賒賬審批流程 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門 鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 執(zhí)行總裁 營(yíng)銷總監(jiān) 開(kāi)始 提出賒賬申請(qǐng) 審核 審核 審核 審核 賒賬執(zhí)行 結(jié)束 Y Y Y Y N N N N 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 審核 N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁(yè) 月度采購(gòu)計(jì)劃制定流程（建議） 鋼鐵經(jīng)營(yíng)部門 鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 營(yíng)銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開(kāi)始 庫(kù)存臺(tái)賬 制定采購(gòu)周計(jì)劃 審核 結(jié)束 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核 審核 審核 審核 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 Y Y Y Y N N N N N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁(yè) 結(jié)束 采購(gòu)計(jì)劃制定流程 鋼鐵經(jīng)營(yíng)部門 鋼鐵事業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 營(yíng)銷總監(jiān) 執(zhí)行總裁 總裁 開(kāi)始 庫(kù)存臺(tái)賬 制定采購(gòu)周計(jì)劃