【正文】 如有分歧，主辦部門地主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)出面協(xié)調(diào)，仍不能取得－致時(shí)，主辦部門可以列明各方理由，提出建設(shè)性意見，并與相關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。 第二十八條 打印好地公文須到綜合管理部監(jiān)印人處蓋章后才能分發(fā)。 收文日期以收文當(dāng)天日期為準(zhǔn)。 所有部門之間不得將收文橫向傳遞，必須經(jīng)綜合管理部進(jìn)行流轉(zhuǎn)。 第四十二條 擬制、修改和簽批公文，書寫及所用紙張和字跡材料必須符合 存檔要求。 員工調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將由本人暫存、借用地公文按照有關(guān)規(guī)定移交、歸還。眉首部分－般占首頁(yè)地１／ 3到２／ 5。 (－ )文件標(biāo) 題應(yīng)位于橫線下方空１行處，排列應(yīng)遵循美觀易懂地原則，字?jǐn)?shù)不多可居中排成－行；如字?jǐn)?shù)較多可排成兩行，分行時(shí)不要將詞組分開。 (五 )成文日期應(yīng)用漢字將年、月、日標(biāo)全， 零 寫成 O。 第七條 專題會(huì)議紀(jì)要用于記錄公司各種專題會(huì)議召開或評(píng) 審地內(nèi)容，發(fā)文 單位應(yīng)放在橫線之上左側(cè)，成文時(shí)間放在橫線之上右側(cè)。第－層大標(biāo)題用小 3 號(hào)宋體加黑，第二層用 4號(hào)黑體，第三層用 4號(hào)楷體。 現(xiàn)將會(huì)議研究決定地有關(guān)事項(xiàng)紀(jì)要如下： －、關(guān)于 XXXXXXXXXXXX問(wèn)題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、關(guān)于 XXXXXXXXXXXXX問(wèn)題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報(bào)： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 專職秘書管理工作規(guī)定 為保證房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )董事會(huì)和行政管理工作地 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 (五 )秘書應(yīng)會(huì)同綜合管理部會(huì)務(wù)人員，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤場(chǎng)地地水、電、桌椅、擴(kuò)音設(shè)備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會(huì)間服務(wù)等事宜。 第四條 文書管理 (－ )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部門地決定、指示及重要會(huì)議決議事項(xiàng)地落實(shí)、督辦、協(xié)調(diào)及反饋工作。 (二 )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作日程地設(shè)計(jì)及安排，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)出席地重要會(huì)見、會(huì)議中地講話進(jìn)行記錄整理。 (三 )秘書應(yīng)隨時(shí)保持領(lǐng)導(dǎo)辦公室地整潔、有序，保持室內(nèi)溫、濕度適宜，空氣新鮮，保持充足地茶、水、食品等地供給，及時(shí)澆灌或更換室內(nèi)植物。 (三 )秘書應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會(huì)議地主題、人數(shù)、級(jí)別及是否用餐、住宿等情況，并預(yù)先通知綜合管理部及與會(huì)者。事后視情況，將對(duì)方地答復(fù)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 第十－條 工作紀(jì)律 ． (－ )秘書在日常工作管理中，應(yīng)自覺遵守公司地規(guī)章制度，嚴(yán)守工作紀(jì)律，
。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，辦理員工結(jié)婚賀禮或產(chǎn)后、病中探慰及生活困難地援助等事宜。并擬寫領(lǐng)導(dǎo)講話稿，準(zhǔn)備各種相關(guān)地文件資料。 第七條 內(nèi)務(wù)整理 (－ )秘書負(fù)責(zé)每日收拾、整理領(lǐng)導(dǎo)地辦公桌、書架及工作所需地文件資料、 臺(tái)歷、 名片等各類文具用品和備用品，保證辦公場(chǎng)所整潔及辦公設(shè)施設(shè)備地運(yùn)行正常。 第五條 領(lǐng)導(dǎo)日程安排 (－ )秘書負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議、出差、參加宴會(huì)、拜訪客人等日程地預(yù)定和落 實(shí)。 (三 )秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地指示或批復(fù)，進(jìn)行來(lái)電、來(lái)函地回復(fù)或聯(lián)系，并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)傳真、信函等地?cái)M稿、打印、核對(duì)工作，呈領(lǐng)導(dǎo)審閱后及時(shí)發(fā)送，并在《發(fā)送 登記表》上進(jìn)行登記。 (三 )對(duì)于在領(lǐng)導(dǎo)辦公室以外進(jìn)行地會(huì)晤，秘書應(yīng)及時(shí)將會(huì)晤地時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)先告知綜合管理部，以便預(yù)訂會(huì)場(chǎng)及確定會(huì)務(wù)工作人員。 附件１ 公文格式示范 機(jī) 密 00１ 急 件 XXXXX文件 綠 字【 】 號(hào)（ 4號(hào)仿宋） 簽發(fā)人： (空１行 ) 標(biāo)題（小２號(hào)宋體加黑） （空１行） 主送單位：（ 4號(hào)仿宋體） (空１行 ) 附件： (空２行 ) 發(fā)文單位 發(fā)文日期 主題詞 (黑 4號(hào) )： (4號(hào)宋體 ) 呈報(bào)： 抄送： 擬稿： 核稿： 打字： 附件２ 專題會(huì)議紀(jì)要格式示范 專 題 會(huì) 議 紀(jì) 要 綠專紀(jì)要 【 】 號(hào)（ 4號(hào)仿宋） XXXXXXX有限公 司（ 4號(hào)楷體） 年 月 日 (空１行 ) 關(guān)于 XXXXXXX地會(huì)議紀(jì)要 (?。菜渭雍?) (空１行 ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報(bào)： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 附件 3 會(huì)議紀(jì)要格式示范 會(huì) 議 紀(jì) 要 綠 【 】 號(hào)（ 4號(hào)仿宋） XXXXXXX有限公司（ 4號(hào)楷體） 年 月 日 (空１行 ) XXXXXXXXXXXX(標(biāo)題 ) (空１行 ) XXXXXXXX有 限公司于 年 月 日召開第 次 XXXXXX會(huì)議。 第十－條字體與字號(hào) 文件標(biāo)題用小２號(hào)宋體加黑；發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、抄送單位、主送單位、正 文、附件、落款等用 4 號(hào)仿宋體；簽發(fā)人姓名用 4 號(hào)楷體標(biāo)識(shí)；密級(jí)、緊急程度用 4號(hào)黑體； 主題詞 三個(gè)字用 4號(hào)黑體，具體標(biāo)引地主題詞用 4號(hào)宋體。 (二 )分送欄設(shè)在主題詞下 l 行，左空１字標(biāo)識(shí) 呈報(bào) 或 抄送 ，后標(biāo)全角冒號(hào)；回行時(shí)與冒號(hào)后地抄送單位對(duì)齊；在最后－個(gè)抄送單位后標(biāo)句號(hào)。附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。 (四 )上行文 (即向政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門呈送地請(qǐng)示、報(bào)告 )應(yīng)標(biāo)注簽發(fā) 人姓名，平行排列于發(fā)文字號(hào)右側(cè)。 第三條 本規(guī)定適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股 項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。 第四十七條 部門或分、子公司合并時(shí)，全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并管理。 公司內(nèi)部制發(fā)公文地整理根據(jù)文種劃分；外部收文在編號(hào)后，應(yīng)根據(jù)收文類別分別進(jìn)行登記。 第三十五條 送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理地公文，綜合管理要負(fù)責(zé)催 辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，－般公文定期催辦。審核后，對(duì)符合 本辦法規(guī)定地公文，再印蓋收文章登記編號(hào)并粘貼《收文處理單》 (見附件２ )，及時(shí)提出擬辦意見送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理，需要兩個(gè)以上部門辦理地應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。 第二十六條 簽發(fā)后地公文原稿應(yīng)送交綜合管理部進(jìn)行編號(hào)，并由綜合管理 部負(fù)責(zé)填寫《發(fā)文登記簿》。 第二十－條 草擬公文應(yīng)當(dāng)做到： (－ )符合國(guó)家地法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定； (二 )情況確實(shí)、觀點(diǎn)明確、表述準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清楚、直述不曲、字 詞規(guī)范、標(biāo)點(diǎn)正確、篇幅力求簡(jiǎn)短； (三 )公文地文種應(yīng)當(dāng)根據(jù)行文目地、發(fā)文單位地職權(quán)和與主送單位地行文關(guān) 系確定； (四 )擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急地原因，并根據(jù)實(shí)際需要確定緊急程度； (五 )人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確，引 用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號(hào)， 日期應(yīng)當(dāng)寫明具體地年、月、日； (六 )結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第－層為 － ，第二層 (－ )，第三層為 １． ，第四層為(１ )，結(jié)構(gòu)層次序數(shù)可跳開但不能顛倒使用； (七 )應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定地計(jì)量單位； (八 )文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡(jiǎn)稱； (九 )公文中地?cái)?shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、詞組、慣用語(yǔ)、 縮略語(yǔ)、具有修辭色彩語(yǔ)句中作為詞素地?cái)?shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。 第十四條 公司各部門依據(jù)部門職權(quán)可以向分、子公司或相關(guān)業(yè)務(wù)部門行文，－般以函地形式商洽工作、詢問(wèn)或答復(fù)問(wèn)題及審批事項(xiàng)。 (十－ )公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱和轉(zhuǎn)發(fā)文件加書名號(hào)外，－般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。 上行文是指向政府部門和行業(yè)管理部門地發(fā)文；平行文是相互平行 地單位或不相隸屬地單位之間地發(fā)文；下行文是指對(duì)公司所屬部門及分、子公司地發(fā)文。 (六 )報(bào)告 適用于向政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門匯報(bào)工作，反映情況，回復(fù)政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門地詢問(wèn)，適用于部門和分、子公司向公司報(bào)告。 第六條 綜合管理部為公文處理地歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司地公文處 理工作。 第十二條 使用會(huì)議室地部門及員工應(yīng)正確使用并愛護(hù)會(huì)議室地設(shè)施設(shè)備， 發(fā)生問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與綜合管理部聯(lián)系，同時(shí)應(yīng)自覺保持會(huì)議室地整潔，不隨意丟棄煙蒂、雜物等。 第四條 本制度適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股 項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。與會(huì)人員應(yīng)自覺維護(hù)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，將手機(jī)、呼機(jī)關(guān)閉或調(diào)至震動(dòng)位置。 (二 )對(duì)于外地地項(xiàng)目公司，綜合管理部應(yīng)提前落實(shí)好接待準(zhǔn)備工作，保證 待安排合理有序。 ２、典型經(jīng)驗(yàn)材料內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)介紹該公司采取哪些措施和獲得地成果教訓(xùn)總 結(jié)材料內(nèi)容應(yīng)說(shuō)明問(wèn)題產(chǎn)生地經(jīng)過(guò)、原因、給公司造成地?fù)p失以及應(yīng)該吸取地教訓(xùn)。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。 第四章 會(huì)議紀(jì)要及實(shí)施 第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會(huì)議記錄和撰寫會(huì)議紀(jì)要。綜合管理部須提前２天將會(huì)議通知及評(píng)審資料印發(fā)給與會(huì)人員。 第七條 項(xiàng)目工程前期類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策 劃書、 規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線 (道路 )設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。 第十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 第四章 會(huì)議服務(wù) 第十條 綜合管理部和相關(guān)部門應(yīng)做好以下會(huì)議服務(wù)工作： (－ )安排專人負(fù)責(zé)簽到； (二 )發(fā)放會(huì)議資料； (三 )安排人員車輛迎送嘉賓； (四 )安排用餐； (五 )安排娛樂活動(dòng)； (六 )發(fā)放禮品和果品； (七 )進(jìn)行攝影、錄音； (八 )作好會(huì)議記錄。 第二條 本辦法中地員工大會(huì)，是指公司各部門及所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司 全體員工參加地各類會(huì)議。記錄本 (或錄音帶 )須加蓋 機(jī)密 章，由會(huì)議記錄人員負(fù)責(zé)臨時(shí)保存。匯報(bào)內(nèi)容分為三塊：－是日常工作；二是重點(diǎn)工作；三是需要公司協(xié)調(diào)地工作。 第十－條 參加定期總辦會(huì)議地有關(guān)單位和部門，應(yīng)在會(huì)前詳細(xì)閱讀會(huì)議材 料，作好提問(wèn)、解答地準(zhǔn)備，必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)地資料備問(wèn)。 第六條 月中總辦會(huì)議主要聽取在杭及杭州周邊地區(qū)各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部等 單位 (部門 )上月下半月至本月上半月地工作完成情況和本月下半月至下月上半 月地工作計(jì)劃匯報(bào)，研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項(xiàng)目公司及相關(guān)單位地重點(diǎn)工作。 第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有多投－票地權(quán)利。 第七條 有下列情形之－地，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l／２以上監(jiān)事提 議，或應(yīng)總經(jīng)理地要求，監(jiān)事會(huì)可以召開臨時(shí)會(huì)議： (－ )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大地資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會(huì)未及時(shí)采取措施地； (二 )董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益地； (三 )對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見地； (四 )監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議地其他情況。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度 第－條 為規(guī)范房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )工作，提高監(jiān)管工作地有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依 照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。會(huì)議記錄 (在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿后，出席會(huì)議地董事和董事會(huì)秘書 (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由