【正文】 同編制審查流程說明 流程編號： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 大型工程公開或內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位 設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等 資格預(yù)審文件 2. 確定的項目部人員參與招投標工作 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標文件的技術(shù)支持 技術(shù)交底或要求 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準 批準單 6. 發(fā)放招投標文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標確認 招標文件 確定的施工單位 公開招標、內(nèi)部招標或直接委托均采用多家比選的辦法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 項目部參與確定施工單位 9. 對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標或直接委托時，報公司領(lǐng)導批準 批準單 10. 編制施工技術(shù)要求、組織合同談判 11. 參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 項目部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分 合同附件 14. 資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查 合同審查單 第 26頁 流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導對合同進行批準 批準單 18. 工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查 21. 資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金 資金計劃 資金 22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀錄 第 27頁 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 項目部 高層領(lǐng)導 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部 資金財務(wù)部 開始 小型分項工程內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位 編制招標文件時的技術(shù)支持 審查招標文件的編制等 編制技術(shù)要求、組織合同談判 編制工程量清單及按照市場價格編制的標底 監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判，或提出談判要求 審批 未通過 通過 審查工單位的比選 審批 未通過 通過 編制施工合同 審查編制的施工 合同 從財務(wù)審查施工合同準備施工資金 審查施工合同 從技術(shù)角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執(zhí)行施工合同 監(jiān)督施工合同的執(zhí)行 撥付建設(shè)資金 施工合同留存?zhèn)浞? 結(jié)束 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 第 28頁 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 小型工程或分項工程內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位 設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等 資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件 項目部組織實施 2. 工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進行施工單位的選擇 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標文件的技術(shù)支持 技術(shù)交底或要求 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準 批準單 6. 發(fā)放招投標文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標確認 招標文件 確定的施工單位 內(nèi)部招標或直接委托均采用多家比選的辦法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 工程管理部參與協(xié)助確定施工單位 9. 對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標或直接委托時，報公司領(lǐng)導批準 批準單 10. 項目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判 11. 必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 審查施工合同 合同審查單 第 29頁 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 14. 資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查 合同審查單 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導對合同進行批準 批準單 18. 項目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查 21. 資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金 資金計劃 資金 22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀錄 第 30頁 流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 開始 結(jié)束 組織圖紙會審和設(shè)計交底 組織評審 項目管理的授權(quán)分工與職責明確 項目施工實施細則 審批 修改 通過 通過 未通過 組織施工單位進場 組織工程各階段驗收及竣工驗收 現(xiàn)場臨建施工和施工準備 制定施工組織設(shè)計，組織分包單位進場 審批 通過 未通過 基礎(chǔ)工程施工 主體結(jié)構(gòu)施工 裝飾、專業(yè)安裝施工 現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負責組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 17 時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導 總分包施工單位 工程管理部 項目部 現(xiàn)場巡視檢查 12 項目付款計劃 工程款支付 月資金計劃總體平衡 審批 15 13 14 16 申報月資金計劃 批準的資金計劃 撥付月資金 資金財務(wù)部 第 31頁 流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審 施工圖 交底記錄 項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表 項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。工作周期30— 40天 10. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認書等 11. 按照公司制定的相關(guān)制度進行 完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。裝修完成后，接收售樓處。工作周期 10— 20天 3. 工程管理部組織對項目部提交的項目建設(shè)總體方案進行評審，由各部門經(jīng)理共同參加 評審意見書 4. 各部門評審?fù)ㄟ^后，報公司高層評議確定 批示 5. 工程管理部負責項目部的組建授權(quán)以及明確職責，協(xié)助項目部制定具體的工作計劃和目標 項目經(jīng)理責任書 項目工作計劃書 確定具體的考核指標及獎懲細則，明確具體的目標在責任 6. 項目部組織中標總包單位進駐 臨時水電的移交，控制樁移交 7. 經(jīng)項目部批準總包單位確定項目經(jīng)理部人員；組織進場，制定施工組織計劃 細化的施工組織設(shè)計文件 包括細化的監(jiān)理大綱審查 8. 項目部對施工組織設(shè)計、監(jiān)理大綱、總包單位項目經(jīng)理部人員進行核實、審批、確認 項目經(jīng)理證等 審核結(jié)果 9. 規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準確、班組質(zhì)量要求 材料進場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標 材料進入施工現(xiàn)場 項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復(fù)試 第 32頁 流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 10. 項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款 驗收單據(jù)、工程款支付 項目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實施工條件，組織分階段驗收 11. 總包單位負責分階段施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗收單、各種材料進程前的驗收單及取樣復(fù)試 監(jiān)理檢查確認、項目部抽查檢驗、檢驗單留擋備案 嚴格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進度目標 12. 工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào) 檢查記錄 工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù) 13. 按照集團公司批準的施工詳細方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報的月工程量完成表 監(jiān)理復(fù)核簽字確認、項目部認可、匯總 將匯總的月工程款報工程管理部， 14. 工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司 資金需求表 15. 公司領(lǐng)導審查批準 資金需求表 審批單 16. 項目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款 工程款支付 項目部對工程款的撥付時間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán) 17. 項目部組織四方驗收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等 消防驗收、規(guī)劃驗收、環(huán)境測試、竣工驗收 竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊等 滿足規(guī)范規(guī)程要求 第 33頁 流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導 開始 結(jié)束 施工單位 工程管理部 （二次）分項設(shè)計圖紙會審設(shè)計交底 評審批準 項目部 按照總體（單項）項目計劃編制計劃 通過 未通過 選擇三家以上施工單位比價 組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗收 現(xiàn)場臨建施工和工程施工 制定施工組織設(shè)計，施工計劃 審批 通過 現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負責組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 16 組織施工單位進場 審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價結(jié)果等內(nèi)容 批準 未通過 通過 現(xiàn)場巡視檢查 分項（小型）工程施工資金計劃 資金計劃及月資金撥付計劃 12 13 14 15 資金財務(wù)部 月資金計劃總體平衡 批準 17 18 第 34頁 流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審 施工圖或二次施工圖設(shè)計圖 交底記錄 項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程總體或單項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計劃內(nèi)） 詳細的項目施工計劃、項目成