【正文】 《 檢察日?qǐng)?bào) 》 2021年 2月 4日觀點(diǎn)專版刊登了裘曉東、張徐華同志的 《 “ 熱心丈夫 ” 應(yīng)如何處理 》 一文。）累計(jì) 10萬元以上的應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰 ? 八、非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪 ? 非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票 25份以上或者票面額累計(jì) 10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰 ? 非法購買真、偽兩種增值稅專用發(fā)票的，數(shù)量累計(jì)計(jì)算，不實(shí)行數(shù)罪并罰 ? 九、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵押稅款發(fā)票罪 ? 偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的 ? ★ 50份以上的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰 ? 十、非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪 ? 十一、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪 ? 十二、非法出售發(fā)票罪 第七節(jié) 侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪 ? 一、假冒注冊(cè)商標(biāo)罪 ? 未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的 ? （一）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的； （二）假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的； （三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形 ? 二、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪 ? 銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大的 ? 銷售金額在五萬元以上的 ? 三、非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪 ? 偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的 罪與非罪 ? 偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的主要商標(biāo)標(biāo)識(shí)，違法所得數(shù)額在 1萬元以上的或在 2萬件 (套 )以上的。標(biāo)準(zhǔn)為：①給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在 50萬元以上的；②致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的 第八節(jié) 擾亂市場(chǎng)秩序罪 ? 一、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪 ? 捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的 ? 二、虛假廣告罪 ? 廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 三、串通投標(biāo)罪 ? 投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 四、合同詐騙罪 ? 以非法占有為目的，在簽 訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的 合同詐騙罪的常見行為 ? （一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的 ? 五、非法經(jīng)營(yíng)罪 ? 違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的 （一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的； （三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的； ? （四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為 ? ★傳銷行為 ? 六、強(qiáng)迫交易罪 ? 以暴力、威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 所謂情節(jié)嚴(yán)重， 促成不公平交易，非法獲利數(shù)額較大的； 多次強(qiáng)迫交易的； 社會(huì)影響惡劣的； 給被害人及家庭引起較為嚴(yán)重后果的； 強(qiáng)迫交易嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)的； 二人以上共同實(shí)施強(qiáng)迫交易的 ? 七、偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證罪 ? 偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價(jià)票證，數(shù)額較大的 ? 八、倒賣車票、船票罪 ? 倒賣車票、船票，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 情節(jié)嚴(yán)重，指票面數(shù)額在五千以上或非法獲利二千以上 ? 九、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪 ? 以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 十、提供虛假證明文件罪 ? 承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 十一、出具證明文件重大失實(shí)罪 ? 承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實(shí)，造成嚴(yán)重后果的 ? 十二、逃避商檢罪 ? 違反進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法的規(guī)定，逃避商品檢驗(yàn)，將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的進(jìn)口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的出口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)合格而擅自出口，情節(jié)嚴(yán)重的 。裘曉東、張徐華同志持第三種意見，理由是路某的行為依現(xiàn)有刑法很難追究刑事責(zé)任，只能按無罪處理，但在民法上是一種侵權(quán)行為。 第五節(jié) 金融詐騙罪 ? 一、集資詐騙罪 ? 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的 ? ★個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在 10萬元以上的；或者單位集資詐騙，數(shù)額在 50萬元以上的，為數(shù)額較大 ? 二、貸款詐騙罪 ? 以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的 ? ★本罪的認(rèn)定為犯罪的起點(diǎn)數(shù)額一般是 1萬元 貸款詐騙的手段 ? （一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的； （二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的； （五）以其他方法詐騙貸款的 ? 三、票據(jù)詐騙罪 ? （一）明知是偽 造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的； ? （二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的匯票、本票、支票的； （四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的； （五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的 ? 四、金融憑證詐騙罪 ? 使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙 ? ★所謂數(shù)額較大，是指?jìng)€(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)到 5萬元以上，單位使用金融憑證詐騙達(dá)到 10萬元以上 ? 五、信用證詐騙罪 ? （一）使用偽造、變?cè)?的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的； （二）使用作廢的信用證的； （三）騙取信用證的； （四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的 ? 六、信用卡詐騙罪 ? （一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的； （二）使用作廢的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）惡意透支的。 1998年元月，王某參與走私的犯罪敗露，被公安機(jī)關(guān)抓獲。由于主要領(lǐng)導(dǎo)之間的矛盾， 1998年 2月，有人向外匯管理機(jī)關(guān)舉報(bào)，遂案發(fā)。 二十一、背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪 ? 商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的 二十二、違法運(yùn)用資金罪 ? 社會(huì)保障基金管理機(jī)構(gòu)、住 房公積金管理機(jī)構(gòu)等公眾資金管理機(jī)構(gòu)，以及保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國(guó)家規(guī)定運(yùn)用資金的 ? ★ 07年新增罪名 二十三、違法發(fā)放貸款罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的 ? 二十四、吸收客戶資金不入賬罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的 二十五、違規(guī)出具金融票證罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 二十六、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪 ? 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的 ? 二十七、逃匯罪 騙購?fù)鈪R罪 ? 國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，情節(jié)嚴(yán)重的 ? 二十八、洗錢罪 ? 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì) 洗錢罪的行為方式 （一）提供資金賬戶的 （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的 ? 被告人：某市進(jìn)出口公司。4月 16日中午股市午間休市時(shí)，被告人趙某在三亞上證營(yíng)業(yè)廳將三亞上證尚未向證券交易所發(fā)送的周某等 5位股民委托買賣其他股票的報(bào)盤數(shù)據(jù)內(nèi)容全部修改成委托買入 “ 興業(yè)房產(chǎn) ” 和 “ 蓮花味精 ” 兩種股票共計(jì) 49793萬股，兩種股票的價(jià)格也分別改為比前日收盤價(jià)格各上升 10％的漲停價(jià)位，即 1093元和 1298元。 南寧鐵路運(yùn)輸法院經(jīng)過公開審理認(rèn)為，被告人曹永紅以非法占有為目的，采用變?cè)飕F(xiàn)金交款單的手段進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成金融詐騙罪。 ? 六安地區(qū)中級(jí)人民法院判決如下：一、被告人高遠(yuǎn)犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收財(cái)產(chǎn)。 6月 20日，被告人李某得知孟某那里有假幣，遂找到孟某，要求購買，孟某告知李某假幣是從臺(tái)灣運(yùn)來的，并以每百元假幣賣 30元人民幣的比價(jià)，賣給李某 6萬元假幣。 被告人：俞某，男， 40歲。案發(fā)后，贓款被全部追回。岳仲琪知道其侄子所在的這家公司經(jīng)銷的產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常出現(xiàn)問題，且現(xiàn)在處境困難，但為了幫助其侄子擺脫困境，就從該公司購買了兩臺(tái)不合格的鍋爐，然后冒充合格產(chǎn)品交到廠里安裝使用。 ? 趙孝禮是北京首次以“非國(guó)家工作人員受