【正文】 《 檢察日報 》 2021年 2月 4日觀點專版刊登了裘曉東、張徐華同志的 《 “ 熱心丈夫 ” 應如何處理 》 一文。）累計 10萬元以上的應當依法定罪處罰 ? 八、非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪 ? 非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票 25份以上或者票面額累計 10萬元以上的，應當依法定罪處罰 ? 非法購買真、偽兩種增值稅專用發(fā)票的，數(shù)量累計計算，不實行數(shù)罪并罰 ? 九、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵押稅款發(fā)票罪 ? 偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的 ? ★ 50份以上的，應當依法定罪處罰 ? 十、非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪 ? 十一、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪 ? 十二、非法出售發(fā)票罪 第七節(jié) 侵犯知識產權罪 ? 一、假冒注冊商標罪 ? 未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的 ? （一）非法經營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的； （二）假冒兩種以上注冊商標，非法經營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的； （三）其他情節(jié)嚴重的情形 ? 二、銷售假冒注冊商標的商品罪 ? 銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額數(shù)額較大的 ? 銷售金額在五萬元以上的 ? 三、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪 ? 偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，情節(jié)嚴重的 罪與非罪 ? 偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的主要商標標識，違法所得數(shù)額在 1萬元以上的或在 2萬件 (套 )以上的。標準為：①給商業(yè)秘密權利人造成直接經濟損失數(shù)額在 50萬元以上的；②致使權利人破產或者造成其他嚴重后果的 第八節(jié) 擾亂市場秩序罪 ? 一、損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪 ? 捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業(yè)信譽、商品聲譽，給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的 ? 二、虛假廣告罪 ? 廣告主、廣告經營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，情節(jié)嚴重的 ? 三、串通投標罪 ? 投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節(jié)嚴重的 ? 四、合同詐騙罪 ? 以非法占有為目的，在簽 訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的 合同詐騙罪的常見行為 ? （一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產權證明作擔保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當事人財物的 ? 五、非法經營罪 ? 違反國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的 （一）未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的； （三）未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業(yè)務的； ? （四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為 ? ★傳銷行為 ? 六、強迫交易罪 ? 以暴力、威脅手段強買強賣商品、強迫他人提供服務或者強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重的 ? 所謂情節(jié)嚴重， 促成不公平交易，非法獲利數(shù)額較大的； 多次強迫交易的； 社會影響惡劣的； 給被害人及家庭引起較為嚴重后果的； 強迫交易嚴重擾亂市場的； 二人以上共同實施強迫交易的 ? 七、偽造、倒賣偽造的有價票證罪 ? 偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價票證，數(shù)額較大的 ? 八、倒賣車票、船票罪 ? 倒賣車票、船票，情節(jié)嚴重的 ? 情節(jié)嚴重，指票面數(shù)額在五千以上或非法獲利二千以上 ? 九、非法轉讓、倒賣土地使用權罪 ? 以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉讓、倒賣土地使用權，情節(jié)嚴重的 ? 十、提供虛假證明文件罪 ? 承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴重的 ? 十一、出具證明文件重大失實罪 ? 承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，造成嚴重后果的 ? 十二、逃避商檢罪 ? 違反進出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口，情節(jié)嚴重的 。裘曉東、張徐華同志持第三種意見，理由是路某的行為依現(xiàn)有刑法很難追究刑事責任，只能按無罪處理，但在民法上是一種侵權行為。 第五節(jié) 金融詐騙罪 ? 一、集資詐騙罪 ? 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的 ? ★個人集資詐騙，數(shù)額在 10萬元以上的；或者單位集資詐騙，數(shù)額在 50萬元以上的，為數(shù)額較大 ? 二、貸款詐騙罪 ? 以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的 ? ★本罪的認定為犯罪的起點數(shù)額一般是 1萬元 貸款詐騙的手段 ? （一）編造引進資金、項目等虛假理由的； （二）使用虛假的經濟合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的； （五）以其他方法詐騙貸款的 ? 三、票據(jù)詐騙罪 ? （一）明知是偽 造、變造的匯票、本票、支票而使用的； ? （二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的匯票、本票、支票的； （四）簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的； （五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的 ? 四、金融憑證詐騙罪 ? 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙 ? ★所謂數(shù)額較大，是指個人詐騙數(shù)額達到 5萬元以上，單位使用金融憑證詐騙達到 10萬元以上 ? 五、信用證詐騙罪 ? （一）使用偽造、變造 的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的； （二）使用作廢的信用證的； （三）騙取信用證的； （四）以其他方法進行信用證詐騙活動的 ? 六、信用卡詐騙罪 ? （一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的； （二）使用作廢的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）惡意透支的。 1998年元月，王某參與走私的犯罪敗露，被公安機關抓獲。由于主要領導之間的矛盾， 1998年 2月，有人向外匯管理機關舉報，遂案發(fā)。 二十一、背信運用受托財產罪 ? 商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托義務，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，情節(jié)嚴重的 二十二、違法運用資金罪 ? 社會保障基金管理機構、住 房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金的 ? ★ 07年新增罪名 二十三、違法發(fā)放貸款罪 ? 銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的 ? 二十四、吸收客戶資金不入賬罪 ? 銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的 二十五、違規(guī)出具金融票證罪 ? 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴重的 ? 二十六、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪 ? 銀行或者其他金融機構的工作人員在票據(jù)業(yè)務中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的 ? 二十七、逃匯罪 騙購外匯罪 ? 國有公司、企業(yè)或者其他國有單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節(jié)嚴重的 ? 二十八、洗錢罪 ? 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質 洗錢罪的行為方式 （一）提供資金賬戶的 （二）協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的 ? 被告人：某市進出口公司。4月 16日中午股市午間休市時，被告人趙某在三亞上證營業(yè)廳將三亞上證尚未向證券交易所發(fā)送的周某等 5位股民委托買賣其他股票的報盤數(shù)據(jù)內容全部修改成委托買入 “ 興業(yè)房產 ” 和 “ 蓮花味精 ” 兩種股票共計 49793萬股，兩種股票的價格也分別改為比前日收盤價格各上升 10％的漲停價位，即 1093元和 1298元。 南寧鐵路運輸法院經過公開審理認為，被告人曹永紅以非法占有為目的，采用變造現(xiàn)金交款單的手段進行詐騙活動，數(shù)額較大，其行為已構成金融詐騙罪。 ? 六安地區(qū)中級人民法院判決如下：一、被告人高遠犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收財產。 6月 20日，被告人李某得知孟某那里有假幣，遂找到孟某，要求購買，孟某告知李某假幣是從臺灣運來的，并以每百元假幣賣 30元人民幣的比價，賣給李某 6萬元假幣。 被告人：俞某，男， 40歲。案發(fā)后，贓款被全部追回。岳仲琪知道其侄子所在的這家公司經銷的產品質量經常出現(xiàn)問題，且現(xiàn)在處境困難，但為了幫助其侄子擺脫困境，就從該公司購買了兩臺不合格的鍋爐，然后冒充合格產品交到廠里安裝使用。 ? 趙孝禮是北京首次以“非國家工作人員受