【正文】 (便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機 )去跟蹤檢查。年初，制定了“ xx 農(nóng)村信用社二〇 〇八稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八安防設(shè)施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務(wù)，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。通過培訓使我區(qū)稽核、守押隊伍素質(zhì)得以提高。 三是積極開展對“九種人”的排查。三是強化培訓學習。檢查發(fā)現(xiàn) xx 等 x 個信用社轄內(nèi) xx 個機構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸 x 筆，金額 x 元 。 x 年 x 月 x 日至 x 日，聯(lián)社組織對 x 個獨立核算信用社 (含營業(yè)部 )及所轄 x 個分社 (儲蓄所 )重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使 用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。一是成立了領(lǐng)導小組，落實了相關(guān)職責，并制定了實施方案，明確了活動內(nèi)容、時 間、步驟和要求。 扎實開展賬務(wù)會審。 今年以來，聯(lián)社稽核大隊 x 個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對 xx 個營業(yè)機構(gòu)的賬務(wù)、財務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進行了現(xiàn)場稽核。經(jīng)濟處罰 xx 人次，處罰金額 xx元 。留用察看 x 人。 x 月份成功防范了 x 起假鈔詐騙案。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。卻在如何看客和物色“好”客人方面卻時常栽了跟斗 ，也因此吃過不少苦頭、走了不少彎路。感謝他們仨在我們銷售工作過程中遭遇困難時的解圍 。眼下最主要的就是做好本職工作。 ，在判分單之事存有私心。住處離洗手間遠了點，給夜間上衛(wèi)生間帶來不便。左 思右慮之下最終還是堅持了我最初的選擇堅持直到現(xiàn)在，盡管現(xiàn)在的我還是那么的渺小，那么的默默無聞，可是我就是越挫越勇。 話說回來，真的不得不好好感謝一番三位老總平日里對我們悉心的指導與支持。 從試用期到正式上崗這一路走來，無論是我的銷售技巧還是專業(yè)知識雖然說沒有質(zhì)地的飛躍卻在日臻成熟和進步。聯(lián)社及 x個主社與市公安局 110報警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報警器 x 臺、維修警器具 x 社次。 八、狠抓安全保衛(wèi)，確保 一方平安。除名 x 人 。二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關(guān)人員的責任，決不姑息遷就。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建 (裝修 )工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并 在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進行檢查，全面審驗相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施，通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。三是抓復(fù)查。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。審計中落實個人及共同違規(guī)責任貸款 x筆，金額 xx 萬元 x 截至年末，已收回 x 筆，本息合計 xx 萬元。 扎實開展會計決算工作專項檢查。 一是按照實施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務(wù)、稽核、安保等方面的實施細則、補充規(guī)定，提交理事會等會議討論通過后，印發(fā)全轄實施。貸款利息已核對 xx 戶、 xx筆、 xx 萬元，分別占應(yīng)核對的 xx%、 xx%、 xx%。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作能力和水平。 一、制定工作目標，明確工作職責。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。 、資金營運部等單位的主動溝通整改。記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導意見。從現(xiàn)場核整改到非現(xiàn)場督改案例分析 。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù) 2 天作 ppt 做到凌晨二三點?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合。當一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領(lǐng)導稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響， XX 年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的。 《 1 季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。 (一 )是個上會報告年 隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導不斷地提高。一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。在《 XX新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款 200 筆金額 300 萬元，對該社的直接責任人和相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰 11,000 元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。 一、努力學習，提高綜合素質(zhì) 作為一名肩負著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保 駕護航。對 xx 信用社等 x 個機構(gòu)的安全防護設(shè)施進行了更新 。我們本著嚴謹、負責、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達 100%，維護了穩(wěn)定。解除勞動合同 x 人 。 針對案件專 項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改 。二是把握工作重點，排查問題隱患。同時，發(fā)動全體員工主動查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī)、違紀問題，通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎(chǔ)、信貸管理、財務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等 x 個方面、 xx 個問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。通過現(xiàn)場檢查、 **測評、社會調(diào)查等方式對高管人員的經(jīng)營管 理水平、履職情況、經(jīng)濟責任做了客觀、公正、實事求是的評價。 五、開展專項檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。 四、開展“制度執(zhí)行年”活動，全力推進制度建設(shè)。截止 xx 月末，已核對貸款本金 xx 戶、 xx 筆、 xx 萬元，分別占 xx 年末表內(nèi)外各項貸款的 x%、 x%、 x%。二是制定了《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》、《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責、范圍、權(quán)限和紀律，實行責任追究制度，從而增強了稽核、守押人員的責任感，使稽核、守押人員的責、權(quán)、利實現(xiàn)有機結(jié)合。 稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (4) XX 年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署， xx 聯(lián)社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心，以加強企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點，扎實開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴肅查處各類違規(guī)違紀行為，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營管理，有效控制和防范了經(jīng)營風險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護航作用，促進了 xx 農(nóng)村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。中高層管理者對工作細節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。 。也記得關(guān)于整改工作制度、實質(zhì)性復(fù)核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來的 。從非現(xiàn)場差異化督改到協(xié)同化整 改機制的確定 。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約 了寶貴的時間。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象 (首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導到柜臺操作人員的各層面 )、需求調(diào)研的問卷格式 (分 ab 卷，既有選擇題又有問答題 )、需求報告和風險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美 。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯 誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。 《 1 季度稽核監(jiān)督報告》，正文，附件，行長辦公會匯報。下面，我簡要對的工作做以下總結(jié)： 一、主要業(yè)務(wù)開展 用三句話來概括，就是是個上會報告年，是個 開拓創(chuàng)新年，是個制度規(guī)范年。一個負責的國家，才會有希望 。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù) 103 筆，貸款金額 431 萬元，收回責任貸款 13 筆，金額 14 萬元，對兩個基層的直接責任人和相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰 14,000 元。下面就是給大家?guī)淼幕斯ぷ骺偨Y(jié)范文，希望能幫助到大家 ! 稽核工作總結(jié)范文 (1) 時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學習情況做出如下總結(jié)，請予以審查。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了 xxx 信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題 。” —— 國家審計署長李金華曾這樣說。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達 10 項次 13 份報告，平均每個月 1 份多，僅正文及附件總數(shù)約 13 萬余，至于為寫成這 13 萬所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。 《上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，董事會通過。從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領(lǐng)導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為 21 萬余，這期間的加班加點和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據(jù) 。 我常想，部領(lǐng)導都這樣注重細節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進。這個制 度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。 (三 )是個制度規(guī)范年 ，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點，重新梳理 公司稽核工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (3) 一、工作概述 根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。 在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題 (請看相關(guān)的稽核報告 )，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間 (便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機 )去跟蹤檢查。年初，制定了“ xx 農(nóng)村信用社二〇 〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務(wù)，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。通過培訓使我區(qū)稽核、守押隊伍素質(zhì)得以提高。三是積極開展對“九種人”的排查。三是強化培訓學習。檢查發(fā)現(xiàn) xx等 x 個信用社轄內(nèi) xx 個機構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸 x 筆，金額 x 元 。 x 年 x 月 x 日至 x 日，聯(lián)社組織對 x 個獨立核算信用社 (含營業(yè)部 )及所轄 x 個分社 (儲蓄所 )重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。一是成立了領(lǐng)導小組，落實了相關(guān)職責，并制定了實施方案，明確了活動內(nèi)容、時間、步驟和要求。 扎實開展賬務(wù)會審。 今年以來，聯(lián)社稽核大隊 x 個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對 xx 個營業(yè)機構(gòu)的賬務(wù)、財務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進行了現(xiàn)場稽核。經(jīng)濟處罰 xx 人次，處罰金額 xx 元 。留用察看 x 人。 x 月份成功防范了 x 起假鈔詐騙案。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。 二、演好角色，承上啟下 今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。xxx 信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題 。 回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負責，才會取得些許成績 。