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案件防控自查報(bào)告-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 充分利用各類(lèi)宣傳教育資源,學(xué)習(xí)案例,警示各崗位員工自覺(jué)遵守職業(yè)操守,從思想根源上消除風(fēng)險(xiǎn)案件隱患;四是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)教育。防止假票、克隆票、問(wèn)題票的出現(xiàn)。另一方面督促一線營(yíng)銷(xiāo)人員必須加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),正確理解和掌握我行信貸產(chǎn)品特點(diǎn)、操作流程,從而較準(zhǔn)確地把握和落實(shí)貸款條件,確保貸款條件得到有效落實(shí)。市場(chǎng)業(yè)務(wù)部根據(jù)支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組案防工作規(guī)劃,案件防控工作意見(jiàn)及措施,明確了案防工作目標(biāo)和任務(wù)。武漢潤(rùn)升商貿(mào)有限責(zé)任公司,2011年3月3日辦理收匯一筆,金額4704美元,未按規(guī)定進(jìn)入待核查賬戶(hù),直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)算賬戶(hù)。一是緊密結(jié)合支行實(shí)際,注重工作措施的針對(duì)性,重視工作方法的有效性,合理安排各階段工作進(jìn)度。無(wú)折(卡)存款 時(shí)堅(jiān) 持 聯(lián) 網(wǎng)核 查 且留存存款人身份 證 件 復(fù) 印件。有效規(guī)避控制制度執(zhí)行不到位,業(yè)務(wù)流程不規(guī)范而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。(二)提高檢查覆蓋率。2009年11月中旬,我行根據(jù)工作部署,對(duì)凡是在同一崗位任職滿(mǎn)三年的支行行長(zhǎng)及各部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面輪崗,不稱(chēng)職的在輪崗中由一線員工競(jìng)聘上崗。嚴(yán)格執(zhí)行“三公開(kāi),六不準(zhǔn)”制度。(三)加強(qiáng)監(jiān)督,明確責(zé)任我行根據(jù)實(shí)際情況,在2010年4月制定并頒布了《XXXX市商業(yè)銀行2010年案件防控管理辦法》,根據(jù)權(quán)責(zé)實(shí)行責(zé)任劃分,明確責(zé)任目標(biāo),簽訂層級(jí)目標(biāo)責(zé)任書(shū),同時(shí),把內(nèi)控和案防工作納入年度考核目標(biāo),實(shí)行一票否決制,并在全行開(kāi)展案件自查工作。(二)加強(qiáng)教育,增強(qiáng)全員案防意識(shí)XXXX市商業(yè)銀行非常重視干部職工的學(xué)習(xí)教育和案件防控工作,結(jié)合實(shí)際,年初就制訂了金融法規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃,把干部職工學(xué)習(xí)教育工作擺在突出位置。先后組織了金融法規(guī)、“三個(gè)辦法一個(gè)指引”、職業(yè)道德與職業(yè)操守、服務(wù)禮儀 1和服務(wù)用語(yǔ)等方面的的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。具體措施如下:一是與各分支機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂了案件防控目標(biāo)責(zé)任書(shū),進(jìn)一步明確各級(jí)行長(zhǎng)和部門(mén)負(fù)責(zé)人為案件防控第一責(zé)任人,切實(shí)負(fù)起案件防控責(zé)任。(即:公開(kāi)貸款和融資條件,公開(kāi)貸款利率和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、公開(kāi)辦事程序,不準(zhǔn)接受有價(jià)證券和禮金、不準(zhǔn)接受客戶(hù)宴請(qǐng)、不準(zhǔn)賭博、不準(zhǔn)接受由客戶(hù)提供的高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)、不準(zhǔn)借用客戶(hù)的通訊交通工具、不準(zhǔn)讓客戶(hù)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由自己支付的費(fèi)用。同時(shí),狠抓制度落實(shí),把內(nèi)控稽核和案件防控有效結(jié)合,不斷加大稽核督查力度,嚴(yán)格責(zé)任追究,采取通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰并重手段,有效促進(jìn)案防工作逐步逐層 4深入開(kāi)展。今后,我行將對(duì)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查,使檢查的覆蓋面達(dá)到100%,最大限度的控制操作風(fēng)險(xiǎn)。(五)鞏固成果,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),推廣好的做法。臨時(shí) 離柜后退屏且印章收妥。并在排查過(guò)程中注重“三個(gè)延伸”,即:在時(shí)間上向八小時(shí)外延伸,在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)的行為表現(xiàn)方面延伸,在業(yè)務(wù)上向操作細(xì)節(jié)上延伸,做到排查工作深入、徹底。經(jīng)外匯局檢查,我行向外匯局報(bào)送的外匯帳戶(hù)信息管理系統(tǒng)收入明細(xì)存在國(guó)際收支申報(bào)號(hào)碼填寫(xiě)錯(cuò)誤,共計(jì)7筆。市場(chǎng)業(yè)務(wù)部全體人員《簽訂案件防控責(zé)任狀》、《員工自控、互控聯(lián)保責(zé)任書(shū)》。為防范票據(jù)詐騙案件,市場(chǎng)業(yè)務(wù)部在辦理票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,杜絕票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),為此,一直堅(jiān)持做到以下幾點(diǎn):一、核實(shí)貿(mào)易背景,申請(qǐng)貼現(xiàn)人與直接前手之間必須有真實(shí)合法的商品或勞務(wù)交易關(guān)系,并且能提供雙方簽訂的真實(shí)合法的商品或勞務(wù)交易合同及
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