【正文】 [3] 莫光耀、李春：《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查》中國人民公安大學(xué)出版社。警院紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)優(yōu)良，使我從一個(gè)稚嫩少年成為一個(gè)負(fù)有責(zé)任感的新時(shí)代的預(yù)備警官。針對民警素質(zhì)、技能的實(shí)際狀況，宿豫經(jīng)偵大隊(duì)將“苦練基本功”活動與日常工作緊密結(jié)合；同時(shí)把此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)日常性、主動性工作任務(wù)，并在全體經(jīng)偵民警中開展民警“四勤”活動，以此保證和提高民警綜合素質(zhì)。由于這類情況出現(xiàn)較多，認(rèn)定也較為困難，所以實(shí)踐中司法機(jī)關(guān)在處理此類案件的時(shí)候，要嚴(yán)格界定行為人行為構(gòu)成一罪還是數(shù)罪，構(gòu)成數(shù)罪的話是牽連犯、法條競合犯還是其他犯罪形態(tài)，并依據(jù)相應(yīng)的處斷原則處斷。收集行為人有罪或無罪的證據(jù)。一般情況下，具有履行合同誠意的行為人，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對方提示違約時(shí)，盡管從自身利益出發(fā)，可能提出辯解以減輕責(zé)任，但不會逃避承擔(dān)責(zé)任。受騙人產(chǎn)生了錯(cuò)誤的認(rèn)識，是行為人采用欺騙的結(jié)果。但是有詐騙行為也不一定構(gòu)成合同詐騙罪。比如簽訂購銷合同時(shí)，供貨方既沒有實(shí)物儲備，也沒有貨物來源，利用一些單位急于購買緊俏或便宜物資的心理，虛構(gòu)貨源，騙取信任，接受合同預(yù)付款或定金后，逾期又不履行合同，就可以認(rèn)定為沒有實(shí)際履約能力。（3）證明行為人有罪或無罪。而且這種犯罪往往很容易和市場經(jīng)濟(jì)中正常的合同糾紛相混淆，為數(shù)不少的合同詐騙犯罪被當(dāng)作正常的合同糾紛而沒有受到刑事制裁，這更刺激了合同詐騙犯罪的泛濫。法院認(rèn)為，被告人冉某以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，與蒙特利公司簽訂加工合作協(xié)議。2007年6月27日因涉嫌詐騙罪被東明縣公安局刑事拘留，8月5日因涉嫌合同詐騙罪被文登市公安局刑事拘留，8月31日被依法逮捕。已經(jīng)符合合同詐騙犯罪的主觀方面的特征。部分合同雖然采用此手段簽訂，雙方當(dāng)事人按合同約定的權(quán)利、義務(wù)順利履行，不存在經(jīng)濟(jì)糾紛或刑事犯罪。我們要通過實(shí)踐總結(jié)出一系列的方式方法來應(yīng)對變化中的合同詐騙犯罪。課程組教師還參編了公安部“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查規(guī)劃教材”，并有多部合編教材。在教學(xué)中靈活運(yùn)用多樣化的教學(xué)方法，既重視知識傳授，又重視偵查能力培養(yǎng)。教學(xué)服務(wù)經(jīng)偵實(shí)踐，服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)了多項(xiàng)省部廳級校級科研教研項(xiàng)目，成果豐碩。本課程教師在多年經(jīng)偵教學(xué)過程中，同事反映本課程組具有較高的教學(xué)素養(yǎng)，專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，積極鉆研業(yè)務(wù)，努力探索教學(xué)規(guī)律，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，教學(xué)水平與教學(xué)質(zhì)量不斷提高，教學(xué)效果顯著，得到同行一致好評。（2）案例討論教學(xué)法。已有完備的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程、實(shí)驗(yàn)室、實(shí)踐基地和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)的建設(shè)規(guī)劃，正在分步驟地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查綜合訓(xùn)練實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)。2003年徐洪江等又與刑警察學(xué)院合編了面向全國經(jīng)偵學(xué)生的《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》作為輔助教材?？茖W(xué)地把握經(jīng)濟(jì)學(xué)、犯罪學(xué)、刑法學(xué)與經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)的關(guān)系。4名具有高級職稱的教師，指導(dǎo)了4名青年教師，有1人晉升為副教授，2人晉升為講師，促進(jìn)了中青年教師的成長。本課程教師知識結(jié)構(gòu)合理，既有從事偵查學(xué)研究和教學(xué)多年的專家，也有從事經(jīng)濟(jì)學(xué)研究和教學(xué)多年的學(xué)者，專業(yè)教學(xué)上不僅具有豐富的偵查教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，同樣也具有深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在公安高校從事偵查學(xué)科《刑偵》和《經(jīng)偵》教學(xué)25年。本案辦案人員沒有及時(shí)采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關(guān)的財(cái)產(chǎn)并查詢、凍結(jié)其在銀行等金融機(jī)構(gòu)的存款，這是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中存在的嚴(yán)重不足。二、案件特點(diǎn)及偵破經(jīng)驗(yàn)本案的初查工作到位，重點(diǎn)突出。5月19日一早，當(dāng)龍x吃完早點(diǎn)，來到公司上班時(shí)，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個(gè)正著。然而，偌大個(gè)xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。龍x向楊大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。協(xié)議規(guī)定：工程于2004年4月1日開工，2005年8月16日峻工。（3）本案中，行為人通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來哪些新的困難？應(yīng)如何解決？案例3 龍x合同詐騙案一、基本案情2004年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來到xx公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)案：自己被人騙掉了20萬塊錢。交易洽談、簽約全過程都是通過互聯(lián)網(wǎng)完成。好在事先有過反復(fù)的商量，沒露出什么破綻。趙xx平日里與他關(guān)系較好，兩個(gè)人合伙開著一輛大貨車。專案組加大對趙xx的審訊力度，同時(shí)對趙xx、趙xx家進(jìn)行搜查。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個(gè)叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛A—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。二、偵破經(jīng)過xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。因此，對涉案贓款、資金及時(shí)既能獲取證據(jù)，也能減少被害人的經(jīng)濟(jì)損失。一是對被害人或舉報(bào)人提供的證據(jù)材料的分析研究和補(bǔ)充。因此對這方面情況的調(diào)查也是很有必要的。為此，經(jīng)偵部通過對被害人以及其他有關(guān)知情人的詢問了解犯罪嫌疑人的姓名、年齡、原籍、住所、職業(yè)等真實(shí)情況，有條件的還商行政管理、稅務(wù)等政府職能部門調(diào)查了解情況或發(fā)現(xiàn)偵查線索。為求報(bào)案人、舉報(bào)人或案件移送者等向公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門提供能證明合同詐騙犯罪成立的各種證據(jù)材料。此外也還要分析確定其所坦白的作案情況是司法機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的還是相反。在詢問中要求所述情況應(yīng)當(dāng)真實(shí)、對群眾（包括知情人）舉報(bào)的受理眾（包括知情人）對合同詐騙案件的舉報(bào)是合同詐騙案件來源的重要方面之一。對被害人報(bào)案的受理詐騙犯罪案件報(bào)案人的詢問是此類案源受理的主要方式。改革開放二十多年來，我國與國際的經(jīng)濟(jì)交往日益擴(kuò)大或頻繁。其中主要有以下幾個(gè)方面。一些不法分子在合同的備合同簽定的要件，而形成虛假合同，并主觀上存在非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的犯罪故意，最終造成合同詐騙犯罪案的本身沒有履約能力，簽定合同后并不否認(rèn)自己是欠帳，但就是不打算履約，致使履約率越來越低。這類犯罪愈演愈烈，導(dǎo)致了在我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里出現(xiàn)遍的合同信譽(yù)危機(jī)，這種合同信譽(yù)危機(jī)表現(xiàn)為兩大方面。在形式上，或從是合法的，有的合同在簽定、履行中亦有部分是符合民事法律行為的要件的，這就使得對方當(dāng)事人容易上當(dāng)受騙。在我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的發(fā)展中，合同詐騙還呈現(xiàn)出不斷發(fā)展、蔓究這些特性和發(fā)展趨勢，有利于加強(qiáng)對合同詐騙犯罪的斗爭。隱瞞真相是行為人采用的不作為的欺詐手段，即行為人向?qū)Ψ疆?dāng)事人有情況而不告知，遂使對方被騙，當(dāng)然如果按法律、合同約定或交易慣例沒有義務(wù)告知的，則原則上不應(yīng)認(rèn)定為欺詐行為人騙取的財(cái)物價(jià)值較大。這是區(qū)分合同詐騙式詐騙犯罪的重要標(biāo)志。在簽定合同時(shí)對于是在其內(nèi)心深處是處于并不清楚，或說是游移不定的心理狀態(tài)。所謂單位決策機(jī)構(gòu)是指單位有權(quán)作出如公司的董事會。如前所述，非法占有為目的，利用合同進(jìn)行的欺詐他人財(cái)物的行為，所以，它也侵犯了對方當(dāng)事人的公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。合同的變更和解除同的變更是指合同不改變主體而變更內(nèi)容，或不改變內(nèi)容而改變主體的行為。要約是一方（要約人）向他方（受要約人）所為簽定合同的定約的提議。主合同是不依賴其它合同而獨(dú)立存之，以其它合同的存在為前提的為從合同。書面合同可以是用口頭方式或通訊方式訂立，但雙方協(xié)議的內(nèi)容文字固定下來，其優(yōu)點(diǎn)是有據(jù)可查，因此重要的合同都是書面的合同。非標(biāo)準(zhǔn)合同是與標(biāo)準(zhǔn)合同正相反，法律未對合同的內(nèi)容作出直接規(guī)定的就是非標(biāo)準(zhǔn)合同。實(shí)踐性合同，又稱踐成合同，是指除意思表示一致以外還須實(shí)施實(shí)踐行為后（如能成立的合同。對價(jià)，即雙方所作給付財(cái)產(chǎn)利益上的交易關(guān)系，一方作出給付后，有權(quán)要求對方進(jìn)行給付。除法律規(guī)定或當(dāng)事人事先約定的以外，合同一經(jīng)成立，任何一方就不得擅自變更、解除。合同的特征合同是一種民事法律行為，合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止（消滅）民事權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，屬于民事法律。義念是1997年修改后的我國刑法第224條對合同詐騙罪所做的規(guī)定。合同的概念同也稱契約，是民事主體即當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止（消滅）一定的民事法律關(guān)系的協(xié)議。民事法律行為有單方和多方的區(qū)別，合同屬于后者，是兩方或兩方以上當(dāng)事人之間的協(xié)議同法》規(guī)定合同各方的法律地位平等，任何一方不得凌駕他方之上強(qiáng)迫他方為意思表示或接受意思表示。償合同和無償合同。成性合同和實(shí)踐性合同。一方只有義務(wù)而無權(quán)利，或他方雖有權(quán)利而無義務(wù)，或者雙方都只有義務(wù)，但沒有對價(jià)關(guān)系的是單務(wù)合同有償合同雖然均以對價(jià)關(guān)系為前提，但前者對價(jià)關(guān)系定位于合同雙方的義務(wù)，后者的對價(jià)關(guān)系定位于雙方的給付?？陬^合同是當(dāng)事人只用語言進(jìn)行意思表示達(dá)成的協(xié)議。由當(dāng)事人自由選擇的形式形成的合同是不要式合同。合同的訂立、擔(dān)保和履行同的訂立。保證合同履行的措施有保證、抵押、定金、留置以及違約金等多種。為此，國家立法機(jī)關(guān)制定并頒布了一系列相關(guān)的法律法規(guī)，以規(guī)范合同。因?yàn)?，對?shí)施犯罪的單位，我國的刑法并沒有制性質(zhì)作出是否是國有、集體、私營的限定。在司法實(shí)踐中，合同詐騙的行為人的主觀方面的直接故意與普通詐騙的犯罪故意有區(qū)別。第二從刑法的規(guī)定來認(rèn)識其具體合同詐騙罪在客觀方面的基本特征方面，合同詐騙罪必須是利用合同騙取他人財(cái)物數(shù)額較大的行為。為人必須是采取了欺詐的手段。虛構(gòu)單位或者冒用他人名義簽訂合同的；偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其它虛假的產(chǎn)權(quán)證明做擔(dān)保的；有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的； 其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。這種犯罪行為的復(fù)表現(xiàn)為與各種經(jīng)濟(jì)合同糾紛相互交叉、糾纏，難以區(qū)分。會危害的嚴(yán)重性市場經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的一種紐帶，對市場經(jīng)濟(jì)體制的確立、完善以及社會經(jīng)濟(jì)的正常有序的運(yùn)行，起著極其巨一些不法之徒利用我國市場經(jīng)濟(jì)體制還不夠完善，經(jīng)濟(jì)法制還不夠健全，市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還不夠規(guī)范，市場經(jīng)濟(jì)主體對了解等，大肆進(jìn)行合同詐騙，使得這類經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪呈現(xiàn)不斷發(fā)展、蔓延的趨勢，對社會的危害也日益加劇。是合同的履約率降低。國有企事業(yè)單位受騙金額，占受騙總上。地域的變化騙犯罪是經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪的一種，經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪以往多發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東南沿海地區(qū)或大中城市，而今，中央提出并戰(zhàn)略前后，合同詐騙犯罪正向經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)蔓延，使本來就不富裕的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)、經(jīng)在合同詐騙中上當(dāng)受騙、損失慘重，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加困難。來源主要有以下幾方面。要讓報(bào)案人對所報(bào)案件的發(fā)生時(shí)間、后果（主要指直接經(jīng)濟(jì)損失）以及所涉及的人員（除了犯罪嫌疑人外，還應(yīng)包括與案件有關(guān)的知情人、證人、交易中介在詢問中要注意問清合同正式簽訂的或合同涉及錢款交易的具體地點(diǎn)，因?yàn)檫@涉及到案件的管轄問題。對犯罪嫌疑人自首的處理騙犯罪的嫌疑人若到公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門自首時(shí)，負(fù)責(zé)處理的民警要注意通過訊問了解掌握的內(nèi)容有： 解自首者本人的基本情況；解他實(shí)施合同詐騙的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、后果，若是多次作案，每一次的作案事實(shí)都要了解清楚； 是單位作案或團(tuán)伙作案，還要了解他所知道的涉案的同伙或單位犯罪的其他涉案人員的情況； 作案已經(jīng)得逞，則要了解作案所得的非法利益、贓款贓物的去向等。這些部門和機(jī)關(guān)在其日常工作中若發(fā)現(xiàn)合同詐騙犯罪案件，則按照國家法律的有關(guān)規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。作案人的身份假（如偽造身份證、偽造法人證件、營業(yè)執(zhí)照等）；簽定合同過程虛假（如偽造合同書、供他人所有的貨品以隱瞞其無貨的假象等）等等，對這些詐騙活動的情況都要通過運(yùn)用偵查措施手段予以調(diào)查核實(shí)。查清嫌疑人客觀上有無實(shí)際履約能力或擔(dān)保力是指合同當(dāng)事人按照法律規(guī)定或合同約定，在約定的時(shí)間、地點(diǎn)，以合同約定的方式，完成合同約定的民事法律行約擔(dān)保是指合同當(dāng)事人為履行合同而向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供的擔(dān)保物權(quán)，或有第三者為其履約提供保證。個(gè)方面既是調(diào)查犯罪嫌疑人作案過程時(shí)應(yīng)了解掌握的內(nèi)容，也是分析案件的性質(zhì)以及犯罪嫌疑人罪行輕重的事實(shí)依據(jù)查清楚，還要注意收集相關(guān)的證據(jù)。涉案證據(jù)材料需要進(jìn)行鑒定的應(yīng)該由刑事技術(shù)等有關(guān)部門進(jìn)行鑒定。【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容與步驟】（1）教師分階段給出案情，提出問題；（2）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計(jì)劃，要求明確擬查事項(xiàng)，工作順序和擬用偵查措施。很快，xx某信息部提供了一條有價(jià)值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運(yùn)一車貨物往xx，該車號正是在xxxx運(yùn)輸公司運(yùn)貨的車。問題2：下一步該如何開展偵查工作？專案組對趙xx關(guān)系人開展了調(diào)查。兩年來，把偌大的一個(gè)家產(chǎn)輸個(gè)精光，還搭上三十萬元的債務(wù)。這一信息令趙xx興奮不已，他馬上打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時(shí)做好接電話“迎點(diǎn)”的準(zhǔn)備。(案件來源：xx市公安局偵經(jīng)支隊(duì))案例2 楊某合同詐騙案2005年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況下，以虛構(gòu)的D公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“D公司是一流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號 ”等虛假信息，騙取了埃及某進(jìn)出口公司的信任。2005年10月20日，埃方向K市公安經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息。”說罷，龍x從挎包里拿出有關(guān)這個(gè)基建工程的報(bào)建手續(xù)材料和建設(shè)用地土地使用證及本廠法人授權(quán)委托書。通過調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)營不善，早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍x的下落。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個(gè)順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟(jì)損失，是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中同等重要的兩個(gè)方面?！督?jīng)濟(jì)犯罪案件偵查學(xué)》內(nèi)容新穎，內(nèi)涵豐富，在高校課程中，在偵查學(xué)科體系中具有十分重要的地位。五年來，共發(fā)表本專業(yè)論文60余篇，出版專著、教材10余部，課程組教師積極參與了公安部“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查規(guī)劃教材”的編寫，多人擔(dān)任主編、副主編，具有較強(qiáng)的科研實(shí)力，許多教學(xué)科研項(xiàng)目獲得各種獎勵(lì)。年齡結(jié)構(gòu)反映了教師隊(duì)伍的穩(wěn)定性和發(fā)展?jié)摿?。發(fā)表了《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)教學(xué)設(shè)計(jì)難點(diǎn)分析》、《廣東經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)人才培養(yǎng)方略探析》等多篇高質(zhì)量的教改教研論文。偵查能力的訓(xùn)練使學(xué)生各項(xiàng)偵查技能得到有效地鍛煉和提高。實(shí)踐教學(xué)環(huán)境具有先進(jìn)性和開放性。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程，涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、犯罪學(xué)、偵查學(xué)等多學(xué)科知識，是交叉性學(xué)科課程，屬多元化綜合性很強(qiáng)的專業(yè)學(xué)科，知識面廣，內(nèi)容豐富。本課程的教學(xué)在2001