【正文】 認(rèn)真貫徹落實(shí)《xx銀行員工勞動(dòng)紀(jì)律管理暫行辦法》、《xx銀行員工學(xué)習(xí)管理辦法》、《xx銀行員工八小時(shí)以外查訪制度》，開展了多次對(duì)員工不良行為的專項(xiàng)排查，加強(qiáng)員工行為管控，防范業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。陸續(xù)制定了《xxx，修訂了《xx銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》、《xx銀行查庫制度》、《xx銀行大額現(xiàn)金支付審批權(quán)限管理辦法》等相關(guān)制度?，F(xiàn)將本案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)匯報(bào)如下：一、主要工作一直以來，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，充分依靠員工的智慧和力量，群策群力，結(jié)合實(shí)際工作查找問題，重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新，使制度與實(shí)際工作相符；對(duì)內(nèi)控管理、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)條線等方面的問題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理，分類匯總，剖析根源，制定方案及時(shí)整改。加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程，杜絕不良思想的念頭。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。XX銀行XXxx年x月x日案件防控工作總結(jié) 篇10周一，解放路支行的全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于案件防控的文章，結(jié)合典型案例，參照制度認(rèn)真查找問題，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí)。（二）加強(qiáng)技防物防建設(shè)。時(shí)刻注意掌握轄內(nèi)安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決我分行保衛(wèi)工作中存在的不足和問題。四、加強(qiáng)安全經(jīng)營(yíng)管理根據(jù)20xx年省聯(lián)社和縣聯(lián)社案件防控工作精神，我社提高了對(duì)安全保衛(wèi)案件防控工作職能和任務(wù)的重新認(rèn)識(shí)：明確了安全保衛(wèi)案件防控工作是全社平安、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提和條件。三、加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，夯實(shí)規(guī)范管理基礎(chǔ)加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我社黨支部始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢(shì)如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到警鐘長(zhǎng)鳴。堅(jiān)決克服“管理疲勞”、“見怪不怪”的現(xiàn)象，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視，堅(jiān)決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告的情況發(fā)生。五、下一步工作開展計(jì)劃1．進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，確保案件防控工作取得實(shí)效。同時(shí)，綜合管理部指派專門的保衛(wèi)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保安全評(píng)估工作取得實(shí)效。部門負(fù)責(zé)人平常也較注重員工的思想狀況，與他們交心談心，溝通思想，同時(shí)，在工作上幫助他們，生活上關(guān)心他們，為員工排憂解難，使員工感到全行集體這個(gè)大家庭的溫暖。3．認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)案件防控工作動(dòng)態(tài)及上級(jí)文件。透過此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，我找到了正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，透過對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)潛力，用心規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí)，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀(jì)守法意識(shí)在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習(xí)慣。（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。從以上幾個(gè)方面看，本人認(rèn)為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：一、加強(qiáng)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控（一）嚴(yán)格堅(jiān)持開立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必由客戶本人親自辦理?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一、是員工法紀(jì)意識(shí)差，教育乏力。xx銀行抵債資產(chǎn)余額xxx萬元,經(jīng)查不存在存在故意通過以物抵債而放棄現(xiàn)金回收貸款債權(quán)的權(quán)利、是否存在抵債資產(chǎn)抵入價(jià)格虛高，抵入價(jià)格與當(dāng)時(shí)同區(qū)域、同類型資產(chǎn)價(jià)格相比存在較大偏離等情況，我社抵債資產(chǎn)指定專人（部門）負(fù)責(zé)管理，進(jìn)行保管或經(jīng)營(yíng)，并明確職責(zé)，每月進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，確保賬實(shí)相符，物品完好無損，抵債資產(chǎn)的接收、管理和處置各環(huán)節(jié)均按規(guī)定做好賬務(wù)處理。（二）審批授權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行《銀行企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》中關(guān)于貸款卡查詢的規(guī)定，同時(shí)要求各經(jīng)營(yíng)單位針對(duì)存量信貸業(yè)務(wù)中是否存在給無效貸款卡客戶辦理業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行自查，如有發(fā)現(xiàn)要立即整改。此外，還要求通過加強(qiáng)貸款支付與資金流向管理，嚴(yán)格防范信貸資金被挪用于發(fā)放網(wǎng)絡(luò)貸款、民間借貸，并要求強(qiáng)化內(nèi)部員工約束，防范其利用工作便利直接或間接參與融資性擔(dān)保公司的違法違規(guī)活動(dòng)。二是針對(duì)上海銀監(jiān)局對(duì)我行“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”貫徹落實(shí)情況的檢查意見，下發(fā)了《關(guān)于堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”相關(guān)要求的39。（四）確定案防重點(diǎn)關(guān)注名單，加大對(duì)被關(guān)注單位的指導(dǎo)和檢查力度我部按照《銀行20xx年案件防控工作方案》的要求建立重點(diǎn)單位關(guān)注機(jī)制?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況報(bào)告如下：一、案件防控工作組織推進(jìn)情況（一）明確案防重點(diǎn)，制定工作計(jì)劃及整改規(guī)劃我部在年初對(duì)全年的授信風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線案件防控工作進(jìn)行了專題部署，在對(duì)20xx案件防控工作進(jìn)行總結(jié)的基礎(chǔ)上，擬定了20xx年風(fēng)管條線案件防控工作思路與計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)案件防控各項(xiàng)工作內(nèi)容，始終將案件防控工作貫穿于授信業(yè)務(wù)的日常管理和風(fēng)險(xiǎn)排查工作之中。、逾期貸款催收通知書。⑴發(fā)現(xiàn)開卡戶名不符2筆；⑵開卡申請(qǐng)書填寫不完整2筆；⑶開卡資料要素填制不符合要求。（五）認(rèn)真落實(shí)四項(xiàng)制度我社進(jìn)一步強(qiáng)化四項(xiàng)制度的落實(shí)工作。（三）強(qiáng)化了全面遵循性審計(jì)監(jiān)督按自治區(qū)聯(lián)社審計(jì)要求，結(jié)合本社實(shí)際工作，我社制訂了切實(shí)可行的審計(jì)計(jì)劃。對(duì)整改不到位的信用社及責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行了處理。通過本次排查，發(fā)現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取邊查邊糾的措施，使檢查中發(fā)現(xiàn)的部分問題及時(shí)得到了整改、糾正，排除了部分操作隱患，及時(shí)防范了風(fēng)險(xiǎn)。二是對(duì)全縣主管會(huì)計(jì)20人進(jìn)行了輪換，三是對(duì)全縣各信用社一線的操作柜員32人進(jìn)行了輪崗，四是對(duì)全縣信貸員進(jìn)行了輪片或輪崗38人。結(jié)合我縣信用社案件防控工作開展情況，聯(lián)社先后召開了專題會(huì)、推進(jìn)會(huì)、督導(dǎo)會(huì)，聯(lián)社亢理事長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作落實(shí)情況進(jìn)行了明確部署和嚴(yán)格要求，各社主任、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人本著對(duì)信用社事業(yè)、對(duì)員工和對(duì)自己高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，率先垂范，以身作則，認(rèn)真扎實(shí)地抓好案件防控工作，取得了顯著成效，確保了前九個(gè)月經(jīng)營(yíng)零案率。案件防控工作總結(jié) 篇2xxxx年，xx農(nóng)村信用合作聯(lián)社堅(jiān)持以督導(dǎo)強(qiáng)化農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，大力強(qiáng)化案件防控職能建設(shè)，認(rèn)真扎實(shí)抓好案件防控工作，做到突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，形成了聯(lián)社、各部室、各信用社齊抓共管，全部整體聯(lián)動(dòng)的格局，使案件防控工作逐步步入常規(guī)化、制度化、規(guī)范化軌道。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。在時(shí)間上向八小時(shí)外延伸，在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)的行為表現(xiàn)方面延伸，在業(yè)務(wù)上向操作細(xì)節(jié)上延伸，做到排查工作深入、徹底。，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)(十三條)。對(duì)總分行下發(fā)的案防文件、通知，組織監(jiān)控檢查人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，全面掌握文件內(nèi)容，并按總行案件防控指導(dǎo)意見結(jié)合支行實(shí)際抓好工作落實(shí)。，做好會(huì)計(jì)檢查組織工作。，制定了由柜面人員為主體的預(yù)防各類詐騙案件發(fā)生的專題學(xué)習(xí)活動(dòng)。在去年檢查評(píng)估的基礎(chǔ)上，認(rèn)真整改，認(rèn)真總結(jié)商業(yè)賄賂案件教訓(xùn)，開展防治商業(yè)賄賂教育，增強(qiáng)全員依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和抵制不正當(dāng)交易行為的自覺性。三是由紀(jì)檢監(jiān)察和人事部門負(fù)責(zé)，堅(jiān)持定期或不定期對(duì)全行要害崗位人員考核，考核情況真實(shí)地上報(bào)黨委，對(duì)不適合在要害崗位工作的人員及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。四、加強(qiáng)對(duì)要害崗位人員的行為監(jiān)督嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為，建立相應(yīng)的行為報(bào)告制度，每月、每季度收集匯總員工非正常思想行為動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行分析并上報(bào)市分行，使分行領(lǐng)導(dǎo)全面了解員工非正常思想行為動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)開展思想教育工作和及時(shí)研究解決熱點(diǎn)問題，有針對(duì)性地開展思想教育，及時(shí)處置苗頭性問題，化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。全行形成由行長(zhǎng)（主任）負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)（會(huì)計(jì)主管）親自抓、部門、機(jī)構(gòu)協(xié)同共管，各業(yè)務(wù)職能部門按規(guī)口指導(dǎo)、監(jiān)督，各分理處（網(wǎng)點(diǎn)支行）具體整改，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)。二是繼續(xù)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉政承諾制度，對(duì)4名新任領(lǐng)導(dǎo)干部簽發(fā)了廉政提示函，并向組織做出了書面承諾，主要承諾個(gè)人廉政建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)部管理、對(duì)外交往活動(dòng)應(yīng)恪守的道德規(guī)范、行為準(zhǔn)則及個(gè)人擬采取的自律措施等。支行各部門按照案件防控工作方案確定的職責(zé)分工和案件防控工作工作重點(diǎn)，做到有步驟、有計(jì)劃地認(rèn)真開展。，多舉措加強(qiáng)教育培訓(xùn)力度，全面提升我行案防能力。真正做到思想認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、監(jiān)督檢查到位、整改措施到位、教育處理到位。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)通報(bào)批評(píng)。積極開展存款風(fēng)險(xiǎn)檢查，要按照《關(guān)于下發(fā)銀行業(yè)內(nèi)控和案件防控執(zhí)行年活動(dòng)方案的通知》要求，組織各業(yè)務(wù)條線開展存款風(fēng)險(xiǎn)排查工作；在實(shí)施檢查工作的同時(shí)，在季末月匯總存款風(fēng)險(xiǎn)檢查情況，負(fù)責(zé)按時(shí)向地區(qū)分行風(fēng)險(xiǎn)部門報(bào)告。要健全獨(dú)立有效的內(nèi)控管理體系，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力，繼續(xù)抓好案件防控“八項(xiàng)”制度的落實(shí)，提高制度執(zhí)行效果。四、加強(qiáng)管理，抓整改抓考核，狠抓各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)2012年，隨著全郵政金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，我們把防范風(fēng)險(xiǎn)，保障金融資金安全當(dāng)做第一要?jiǎng)?wù)來抓，首先是抓業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)工作。及時(shí)協(xié)調(diào)解決XX支行資金安全管理中存在的重大問題。一、高度重視，周密部署(一)成立案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二、上下互動(dòng)，層層明確責(zé)任一是認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制。堅(jiān)持以檢查各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況為主線，加強(qiáng)內(nèi)控管理，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)單位進(jìn)行重點(diǎn)治理，及時(shí)整治風(fēng)險(xiǎn)隱患，不斷規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，為全行改革和發(fā)展提供了有力保障。支行由監(jiān)察部門牽頭，對(duì)內(nèi)控重復(fù)出現(xiàn)的問題，及時(shí)報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)單位負(fù)責(zé)人問責(zé)。全年共召開案件防范會(huì)診會(huì)12次，黨委專題研究2次，集中排查4次，配合上級(jí)各類檢查和自查9次。同時(shí)，我行還把廉潔文化作為企業(yè)文化建設(shè)的重要組成部分，通過案例學(xué)習(xí)、開會(huì)說教組織了多次內(nèi)容豐富、形式多樣、貼近實(shí)際的反腐倡廉宣傳教育，除了結(jié)合行長(zhǎng)談話制度和行長(zhǎng)接待日制度，加強(qiáng)與員工的溝通，營(yíng)造和諧氛圍外，還堅(jiān)持“警示日”活動(dòng)，每個(gè)月組織全行員工進(jìn)行形式多樣的警示活動(dòng)，并編發(fā)了4期警示教材。1．與全行員工簽訂案件防控責(zé)任書，實(shí)行分管責(zé)任，使案件防控責(zé)任到人，不留死角。支行OA負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)人員認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá)，并做好學(xué)習(xí)記錄，根據(jù)下發(fā)文件各部門深入進(jìn)行抽查傳達(dá)文件學(xué)習(xí)情況，了解員工學(xué)習(xí)文件貫徹落實(shí)情況，進(jìn)行督促指導(dǎo)，提高員工案件防控意識(shí)。2．加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作力度，確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。，柜員、業(yè)務(wù)主管妥善保管各自鑰匙、密碼及章戳，每次代理授權(quán)都做好了登記。認(rèn)真落實(shí)開展員工不良行為的排查工作，在支行開展了全方位對(duì)員工不良行為的排查，以提高員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)員工不良行為排查率為100%。認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全檢查工作狠抓對(duì)存在問題的整改落實(shí)和積分管理工作切實(shí)加強(qiáng)我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)技防設(shè)備的管理、維護(hù)工作認(rèn)真規(guī)范款箱交接管理工作案件防控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)，我行將進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步細(xì)化防范管理手段，加大工作力度和深度，切實(shí)做好防范案件和風(fēng)險(xiǎn)，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護(hù)航。對(duì)于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。截至xxxx年x月底，各項(xiàng)存款余額達(dá)到xxxxx萬元，較年初上升30549萬元，%，%，較去年同期多上升9710萬元；各項(xiàng)貸款余額達(dá)到xxxx萬元,其中：貼現(xiàn)持票xxxx萬元，較年初下降16045萬元，傳統(tǒng)貸款較年初上升14428萬元，%，%；其中：農(nóng)業(yè)貸款余額xxxxx萬元，較年初上升12332萬元，%。讓每名員工知道該做什么、不該做什么、該怎么做；嚴(yán)格用科學(xué)有效的制度來規(guī)范員工的行為，堅(jiān)持按章辦事、管好程序辦事，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。下旬至5月份，我縣信用社共排查395人，排查面達(dá)到100%。通過連續(xù)檢查，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生。同時(shí)，我社還層層簽訂了《優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任書》、《治理商業(yè)賄賂工作目標(biāo)責(zé)任書》、《安全保衛(wèi)和反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書》、《員工“八小時(shí)以外”相互監(jiān)督責(zé)任書》，同時(shí)層層開展9種人排查工作。（四）強(qiáng)化線索問題的調(diào)查核實(shí)工作第1季度，庫車縣聯(lián)社不放過任何違規(guī)問題線索，強(qiáng)化了線索追查工作。二、自查發(fā)現(xiàn)的`主要問題（一）存款滾動(dòng)性檢查。（四）貸款業(yè)務(wù)的檢查。（三）定期實(shí)施案防日常工作檢查，開展相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)我部認(rèn)真貫徹案防辦公室工作要求，按季對(duì)員工案防知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、新《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》“防范操作風(fēng)險(xiǎn)三十禁”、案件處臵管理暫行辦法等學(xué)習(xí)情況等若干日常工作內(nèi)容開展檢查，檢查結(jié)果均已報(bào)送案件防控辦公室。結(jié)合貸款新規(guī)，完善我行制度，加強(qiáng)流程管控一是對(duì)20xx版作業(yè)規(guī)范在執(zhí)行中遇到的問題、監(jiān)管部門及我行歷次檢查和調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了針對(duì)性的修訂和完善，陸續(xù)下發(fā)《銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范（20xx版）》、《銀行固定資產(chǎn)貸款作業(yè)規(guī)范（20xx版）》、《銀行流動(dòng)資金貸款作業(yè)規(guī)范（20xx版）》。在開展貸后現(xiàn)場(chǎng)檢查及日常走訪時(shí)，要進(jìn)行實(shí)地賬務(wù)比對(duì)，核實(shí)企業(yè)檢查用款是否與貸款合同約定用途一致；及時(shí)搜集能夠證明信貸資金用途的有關(guān)憑據(jù)，確保貸款資金實(shí)際流向與合同約定貸款用途相符。11月，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)對(duì)多地票據(jù)案件情況通報(bào)，又進(jìn)一步下發(fā)《關(guān)于關(guān)注票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)票據(jù)業(yè)務(wù)管理的通知》，要求各經(jīng)營(yíng)單位完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控，進(jìn)一步提高票據(jù)業(yè)務(wù)操作中的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按制度操作。經(jīng)查xx銀行做到分管前臺(tái)部門（授信經(jīng)營(yíng)部門）的高管同分管中后臺(tái)部門（授信管理部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等）的高管分離。二、不良資產(chǎn)處置方面（一）呆帳核銷。案件防控工作總結(jié) 篇6近期，我行開展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，透過觀看視頻，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際狀況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。三、稽核檢查圖形式、走過場(chǎng)、監(jiān)督乏力。（六）嚴(yán)禁柜員人員留存客戶身份證復(fù)印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)守崗位職責(zé)，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患，才能到達(dá)有效地目標(biāo)。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”?，F(xiàn)匯報(bào)如下：一、落實(shí)責(zé)任，傳達(dá)各類文件和會(huì)議精神今年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結(jié)合實(shí)際工作查找問題，重