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【正文】 第二十八條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第五章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度 第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名,由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)從監(jiān)事會(huì)成員中指定,監(jiān)事會(huì)成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。第十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán):(一)向國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的決定;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;第十三條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。第五篇:國(guó)有獨(dú)資公司章程范本有限責(zé)任公司章程為規(guī)范公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本章程。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第七十三條公司增加或者減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)分立方案之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第六十八條 公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī),執(zhí)行國(guó)家、XX省有關(guān)政策,保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第六十一條 公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。第五十七條 公司采用人民幣為計(jì)賬本位幣,賬目用中文書寫。監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的,可以不召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體監(jiān)事在決定文件上簽名、蓋章。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席依法召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第六章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第四十二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理名。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。如委托其他董事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書,授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(一)召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(二)督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況;(三)簽署董事會(huì)重要文件;(四)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和出資人報(bào)告;(五)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十六條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事可以在任期屆滿以前提出辭職,辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。(五)查閱董事會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第十七條 出資人應(yīng)當(dāng)按期、足額繳納所認(rèn)繳的出資。本章程所稱“高級(jí)管理人員”是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師等。第二條 公司為依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的國(guó)有獨(dú)資公司,由XX省人民政府單獨(dú)出資設(shè)立,由XX省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱省國(guó)資委)代表省政府履行出資人職責(zé),出資人以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。州國(guó)資委審核批準(zhǔn)后,公司應(yīng)及時(shí)向工商登記部門辦理工商手續(xù)。公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十四條 公司獲得的當(dāng)年稅后利潤(rùn),應(yīng)提取百分之十列入公司法定公積金。第三十九條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)可以聘請(qǐng)按有關(guān)程序確定的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算,由公司承擔(dān)。第三十六條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的辦公、專項(xiàng)檢查等費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算,按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 總經(jīng)理履行職權(quán)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī),不得變更董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決策的董事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任,但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。下列情況下應(yīng)當(dāng)于十日內(nèi)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議:(一)州國(guó)資委要求召開的;(二)三分之一以上的董事提議召開的;(三)監(jiān)事會(huì)提議召開的。第二十一條 公司董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù):(一)遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定,執(zhí)行董事會(huì)決議,忠實(shí)履行職責(zé),依法維護(hù)公司利益和州國(guó)資委的合法權(quán)益;(二)不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);(三)不得泄露公司的商業(yè)秘密,不得利用職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);(四)按照有關(guān)規(guī)定向州國(guó)資委提供公司的重大決策、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及資產(chǎn)狀況的報(bào)告;(五)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議;(六)依法應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第十七條 州國(guó)資委應(yīng)履行以下義務(wù):(一)遵守公司章程;(二)保證公司注冊(cè)資本到位,并以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任,不得任意抽回出資;(三)依法維護(hù)公司的合法權(quán)益,支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展;(四)法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第十條 公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨組織。第三條 公司注冊(cè)名稱:。第四十九條公司應(yīng)依法依規(guī)加強(qiáng)對(duì)子公司和子企業(yè)的監(jiān)管,建立健全重大事項(xiàng)報(bào)告和備案制度。第四十二條公司勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院、市人民政府及其相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)公司資產(chǎn),不得以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第三十三條 監(jiān)事會(huì)成員不少于X人,其中職工監(jiān)事的比例不得低于三分之一。第二十八條 總經(jīng)理履行職權(quán)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī),不得變更董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍。第二十五條 本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,除具體職責(zé)外,適用于公司監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級(jí)管理人員第六章 總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子第二十六條 公司設(shè)總經(jīng)理一人,可設(shè)副總經(jīng)理。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議,應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效。如涉及公司緊急事務(wù)或重要、重大決議事項(xiàng)需要召開臨時(shí)董事會(huì)的,可以不受前述規(guī)定時(shí)間的限制,但應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前合理的時(shí)間內(nèi)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知與會(huì)人員。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)時(shí),該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。(六)審批監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;(七)審批公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案,以及公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案的報(bào)告。第十一條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:(一)XXX(二)XXX(三)XXX第十二條 公司在公司登記注冊(cè)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng),如需變更經(jīng)營(yíng)范圍,應(yīng)依照法定程序修改公司章程后向公司登記注冊(cè)機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。第七條 公司的經(jīng)營(yíng)行為和其他活動(dòng)遵守中華人民共和國(guó)的法律法規(guī),遵守市人民政府和市國(guó)資委的有關(guān)規(guī)章制度,接受市國(guó)資委依法實(shí)施的監(jiān)督管理,不得損害出資人的合法權(quán)益。第四條 公司依法設(shè)立,依法登記注冊(cè),具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格,是實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。第四十條 公司根據(jù)需要可修改章程。第三十五條 清算組在清算期間行使下列職權(quán): 1、清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單; 2、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù); 4、清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款; 5、清理債權(quán)、債務(wù);6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn); 7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,由公司承擔(dān)。第十九條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;擬訂公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章;提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,副董事長(zhǎng)________人。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù),不受侵犯。第三條 公司宗旨是:第四條 公司具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格,依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任。第十三條 公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券,必須由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后,報(bào)人民政府批準(zhǔn)。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)有二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效,并應(yīng)制成會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。第三十三條 公司有下列情況之一的,可以解散: 1、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn); 2、因公司合并或者分立需要解散; 3、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定解散;4、被依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷; 5、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。清算期間,公司續(xù)存,但不得開展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。自登記注冊(cè)之日起生效。公司出資人授權(quán)公司對(duì)其子公司和子企業(yè)履行出資人職責(zé),公司重要子公司和子企業(yè)按照有關(guān)法律法規(guī)和市人民政府及市國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定,自覺(jué)接受公司出資人的監(jiān)管。第九條 本章程對(duì)公司、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員和法律法規(guī)規(guī)定的其他組織和個(gè)人具有約束力。市國(guó)資委行使《公司法》規(guī)定的有限責(zé)任公司股東會(huì)職權(quán)。董事任期為每X年,任期屆滿,連派連選可以連任。董事長(zhǎng)因故不能履行職權(quán)時(shí),可以指定副董事長(zhǎng)或其他董事代行其職權(quán)。(三)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。第二十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(一)對(duì)市人民政府和市國(guó)資委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;(二)召集和主持董事會(huì)會(huì)議;在董事會(huì)休會(huì)期間,根據(jù)董事會(huì)的授權(quán),行使董事會(huì)的部分職權(quán);(三)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;(四)簽署董事會(huì)重要文件??偨?jīng)理、副總經(jīng)理任期三年,經(jīng)考核合格可續(xù)聘。第三十一條 法定代表人行使下列職權(quán):(一)對(duì)市人民政府和市國(guó)資委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;(二)簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件;(三)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)和公司利益的特別處臵權(quán),并在事后向公司出資人和董事會(huì)報(bào)告;(四)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和出資人、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、利潤(rùn)分配和勞動(dòng)用工制度第三十五條公司依照法律法規(guī)和財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第四十條公司聘用、解聘承辦審計(jì)、評(píng)估業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu),由出資人決定。第四十七條 公司清算結(jié)束后,由清算組編制清算報(bào)告,報(bào)出資人確認(rèn),報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷登記并公告公司終止。出資人:廣西壯族市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(蓋章)年 月 日第三篇:國(guó)有獨(dú)資公司章程樣本國(guó)有獨(dú)資有限公司章程范本(公司章程由投資人自訂,本章程僅供參考)有限公司章程 第一章 總 則第一條 為規(guī)范有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的組織和經(jīng)營(yíng)行為,保障出資人的合法權(quán)益,促進(jìn)的發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“公司法”)、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,制定本章程。第七條 公司的董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級(jí)管理人員,未經(jīng)州國(guó)資委同意,不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)濟(jì)組織(含公司子公司)兼任職務(wù)。第三章 公司注冊(cè)資本第十五條 公司的注冊(cè)資本(實(shí)收資本)為人民幣億元,出資方式,出資時(shí)間。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng) X人,由州國(guó)資委從董事會(huì)成員中指定,董事長(zhǎng)是公司法定代表人。公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字??偨?jīng)理、副總經(jīng)理任期三年,經(jīng)考核合格可續(xù)聘。本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。(三)監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四十二條 公司會(huì)計(jì)采用公歷年制,自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì),每一會(huì)計(jì)結(jié)束后九十日以內(nèi)編制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后報(bào)送州國(guó)資委。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。清算組在清算期間行使法律規(guī)定的職權(quán),并應(yīng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的程序行事,維護(hù)出資人、債權(quán)人的合法權(quán)益。公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)依照本章程制定。第七條 公司的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)以及有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定,在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,依法經(jīng)營(yíng),照章納稅,維護(hù)出資人及債權(quán)人的合法權(quán)益。第十五條 公司由xx省人民政府單獨(dú)出資,由省國(guó)資委代表省政府履行出資人職責(zé)。第四章出資人的權(quán)利和義務(wù) 第十九條出資人享有如下權(quán)利:(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)向公司委派或更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事,并在董事會(huì)成員中指定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。第五章董事會(huì) 第一節(jié)董事第二十
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