3關于加強信用社控險防案長效機制的若干意見-免費閱讀
【正文】 各級應遵照本辦法，并結合工作實際，研究制定切實可行的實施細則。第二十三條嚴格責任追究。 第二十條依據(jù)案件及違規(guī)問題的數(shù)量、金額、風險、損失等數(shù)據(jù)，結合整改力度、問責情況等，加強對轄內(nèi)各單位的考核力度，將案件防控工作與各單位的經(jīng)營管理綜合考評、高管人員年度考核結合起來。要指定專人負責，防止遲報、漏報、誤報等現(xiàn)象的發(fā)生。 第十五條加強重大災害預防工作。 第五章信息報告與風險預警 第十四條嚴格遵守案件和重大事 項報告制度。注重檢查質(zhì)量，對重點問題重點檢查。 充分利用視頻監(jiān)控在監(jiān)督檢查中的作用。按照 “ 統(tǒng)一設置、突出重點、下管一級、分級實施 ”的原則，嚴格審計項目管理。研究建立業(yè)務主管部門自身即時監(jiān)督和內(nèi)部審計監(jiān)督有機配合的監(jiān)督體系，創(chuàng)新完善監(jiān)督檢 查手段和方式，推行隨機代位監(jiān)督檢查等有效方式，充分利用視頻監(jiān)控、監(jiān)督投訴電話、舉報箱等在監(jiān)督檢查中的作用，有效發(fā)揮事后監(jiān)督的作用，增加檢查頻率和檢查工作的深度、廣度，提高監(jiān)督檢查工作的質(zhì)量和效率。 強化資金清算內(nèi)控管理，嚴格準入條件，建立風險抵押金制度，提高清算系統(tǒng)安全運行水平。加強抵債資產(chǎn)的接收、保管和處置工作，強化對抵債資產(chǎn)管理的檢查監(jiān)督，落實管理責任，防范資產(chǎn) “ 二次流失 ” 。會計核算要達到 “ 六無 ” 、 “ 六相符 ” 。按照建設學習型企業(yè)的要求，結合自身實際，按專業(yè)積極組織各類教育培訓，制定學習教育培訓計劃，建立考勤、考核制度，做到有計劃、有方案、有部署、有檢查、有考核，對各類學習培訓內(nèi)容進行考試，保證學 第 4 頁 共 12 頁 習、培訓的質(zhì)量和效果。 第八條認真制定并嚴格落實社員（股東）代表大會、理（董）事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層的議事規(guī)則以及社員（股東）代表、理（董）事、監(jiān)事的產(chǎn)生和選舉等實施細則，明確權利責任。建立制度健全、執(zhí)行有力、內(nèi)控嚴密、持續(xù)有效的案件防控體系，全面建立起 “ 查、防、堵、懲、教 ” 相結合的案件防控長效機制，實現(xiàn)全省農(nóng)村信用社的健康、安全、有序運營。 第三條農(nóng)村信用社案件防控長效機制建設堅持分類治理、預防為主、查糾 結合、嚴格問責的原則。對理（董）事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層的各項決策，要有詳細的會 第 3 頁 共 12 頁 議記錄，同時載明各參與決策人員的表決意見，落實責任。 第十一條建立制度定期評價機制 ，健全完善各項規(guī)章制度。辦理支付結算業(yè)務，堅持恪守信用、履約付款、誰的錢入誰的賬并由誰支配、銀行不墊款的原則。規(guī)范現(xiàn)有資產(chǎn)租賃管理，保證租賃費用足額到賬。增強資金管理意識，提高資金調(diào)控能力，加強對借入資金使用情況的監(jiān)督監(jiān)控，保證資金安全 第 6 頁 共 12 頁 和有效使用。 業(yè)務主管部門要按照各自工作重點，定期不定期對基層單位 第 7 頁 共 12 頁 進行工作檢查指導。建立對重點業(yè)務、重點崗位、重點人員和薄弱環(huán)節(jié)的持續(xù)跟蹤審計制度，加強對基層單位和一線員工的監(jiān)督檢查。安排專職人員定期不定期的通過聯(lián)網(wǎng)視頻監(jiān)控回放檢查，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務操作流程、員工行為、文明服務等方面存在的問題，防范操作風險、道德風險，提高服務質(zhì)量。檢查人員要對檢查結果負責，凡對風險或違規(guī)問題應查而未查、應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、發(fā)
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