上海寶鋼國貿(mào)公司禁止交易客戶管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 共 6 頁 第 5頁 5 違規(guī)行為 未按本辦法規(guī)定 ,擅自與禁止 交易客戶交易。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組根據(jù)上述渠道獲取的信息進(jìn)行初步調(diào)查，提交調(diào)查報(bào)告和初審意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 良交易行為客戶的情況，并對此類客戶是否被列入公司禁止交易客戶名單提出建議。 在合同的執(zhí)行過程中被認(rèn)定有欺詐或有欺詐傾向的行為。 2 定義 不良交易行為包括以下行為： 超過合同約定交貨期交貨或未交貨的行為。 3 職責(zé) ，由經(jīng)營財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、審計(jì)部相關(guān)人員及各事業(yè)部信用管理人員組成，經(jīng)營財(cái)務(wù)部為公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。 交易行為客戶時，須立即將相關(guān)情況報(bào)所屬事業(yè)部管理部，同時報(bào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組。 禁止交易客戶的指令執(zhí)行 禁止交易客戶名單發(fā)布后，各級業(yè)務(wù)單元和子公司從即日起不得與該客戶發(fā)生新的交易行為；對已經(jīng)發(fā)生的交易行為應(yīng)立即凍結(jié)，并將交易的詳細(xì)資料在當(dāng)日上報(bào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組，并根據(jù)其書面指令進(jìn)行處理。 6 相關(guān)文件 《違規(guī)行為處罰辦法》。 共 6 頁 第 4頁
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