云南農(nóng)信操作風險稽核監(jiān)督預警信息系統(tǒng)課件-免費閱讀
【正文】 對于目前農(nóng)信的交易量為 200萬筆 /天，根據(jù)一般經(jīng)驗， 80%的交易集中在交易最繁忙的時間段，而銀行的交易高峰期，主要是上午 2小時，中午 1小時，下午 2小時；這樣，我們可以得出，高峰期每秒并發(fā)交易為：（ 2023000 ）/5/3600=89筆 /每秒 農(nóng)信采用 ，對將來規(guī)劃 400萬筆 /天交易，即 178筆 /秒的規(guī)劃需求，也是可以滿足的 凱銀科技有限公司 ?技術(shù)建議方案 技術(shù)實現(xiàn) 業(yè)務實現(xiàn) 需求與規(guī)劃 風險概述 需求概述 平臺規(guī)劃 建設規(guī)劃 原則與目標 技術(shù)架構(gòu) 軟件與部署 關(guān)鍵技術(shù) 功能架構(gòu) 風險預警 風險模型 農(nóng)信特色 凱銀科技有限公司 ?業(yè)務流程 風險 分析 信息 收集 座席中心 聯(lián)系客戶 高風險 交易 阻斷 交易 監(jiān)控 可疑交易 違規(guī)操作 內(nèi)部處理流程 凱銀科技有限公司 ?業(yè)務實現(xiàn) 風險模型 風險模型體系結(jié)合了巴塞爾協(xié)議、銀監(jiān)會審計模型，與云南農(nóng)信進行了深入的交流和分析，目前已整理出 9大業(yè)務類， 36個風險類， 400余個風險點 凱銀科技有限公司 ?業(yè)務功能實現(xiàn) 操 作 風 險 稽 核 督預 警 信 息 系 統(tǒng)實 時 風 險 監(jiān) 控系 統(tǒng) 管 理機 構(gòu) 管 理操 作 員 管 理角 色 管 理風 險 規(guī) 則數(shù) 據(jù) 字 典工 作 流 管 理警疑 預可警歸 報違計總 統(tǒng)匯警疑 預可警歸 報違庫庫處 理 流 程警動 預自詢工 查手通 知 客 戶普 通 監(jiān) 管 處 理監(jiān) 控 主 管 處 理監(jiān) 控 領(lǐng) 導 處 理審 批 處 理處 理 結(jié) 果 查 詢信 息 查 詢交 易 信 息 查 詢客 戶 信 息 查 詢柜 員 信 息 查 詢預 警 參 數(shù) 查 詢打 印 處 理模 糊 查 詢詢表 查報密 碼 修 改凱銀科技有限公司 ?需求響應 ?對操作風險防范的功能規(guī)則需求 ? 對柜員業(yè)務的監(jiān)測、客戶交易監(jiān)測、賬務的監(jiān)測、營業(yè)狀況的監(jiān)測、查詢打印和統(tǒng)計分析 ? 對監(jiān)控人員訪問權(quán)限需要進行設置，在監(jiān)測中心控制臺上設置超級管理員和管理員 ? 完成 73個規(guī)則需求，實現(xiàn)規(guī)則的配置化 凱銀科技有限公司 ?需求響應 ?操作風險稽核監(jiān)督預警信息系統(tǒng)的主動通知需求 ? 將客戶的取款、轉(zhuǎn)賬是否到賬等信息及時地通過手機短信等方式及地發(fā)送給客戶 ? 通過手機短信、電子郵件等方式將設定的風險報警信息和警后處理信息及時地通知給相關(guān)領(lǐng)導或主管，以便及時督促監(jiān)管人員進行相關(guān)處理 凱銀科技有限公司 ?需求響應 ?報警方式需求 ? 圖形界面報警 ? 喇叭聲音報警 ? 手機短信報警 ? 電子郵件報警 ?警后處理需求 ? 預警信息的發(fā)布； ? 預警信息閱讀的權(quán)限控制； ? 對監(jiān)測人員、風險處置人員的處理流程進行全程記錄、跟蹤并考核。 凱銀科技有限公司 ?公司簡介－理念 服務理念 經(jīng)營目標 企業(yè)文化 企業(yè)宗旨 質(zhì)量方針 凱銀科技 以客戶為中心，成為西南地區(qū)一流的信息產(chǎn)品服務商 以人為本，務實、積極 始終關(guān)注顧客利益、持續(xù)改進 堅持以應用推進為先導，以技術(shù)立業(yè)為宗旨，突破積累、立足創(chuàng)新 長期穩(wěn)定地為客戶提供支持和服務，使客戶獲得最大的利益 凱銀科技有限公司 ?公司簡介 資質(zhì)認證與證書 一直在努力 …… 凱銀科技有限公司 ?公司簡介 行業(yè)客戶 凱銀科技有限公司 ?公司簡介 合作伙伴 凱銀科技有限公司 ?公司簡介 主要產(chǎn)品 凱銀公司致力于銀行系統(tǒng)研發(fā)、實施。專注于銀行安全防護、風險管理、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析等方向。 凱銀科技有限公司 ?需求響應 ?報警信息查詢需求 ? 預警通知歷史查詢 ? 高頻交易歷史查詢 ? 高額交易查詢 ? 可疑交易查詢 ? 異動交易查詢 ? 交易流水模糊查詢 ? 客戶相關(guān)賬戶信息查詢 ? 客戶交易歷史查詢 ? 柜員交易歷史查詢 ? 預警參數(shù)設置 ? 打印處理 凱銀科技有限公司 ?需求響應 ?報警信息分析統(tǒng)計 ? 對預警數(shù)據(jù)庫記錄的風險交易進行統(tǒng)計分析， 根據(jù)監(jiān)控工作需求，可靈活更新或增加統(tǒng)計項目進行分析 ?操作風險稽核監(jiān)督預警
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