【正文】 三、決算審計(jì)需提供的材料（一）工程名稱、工程造價(jià)、編制日期、編制單位、法人章、編制人資格章、礦承辦單位章、技術(shù)中心章等內(nèi)容齊全的結(jié)算封面；（二）包括取費(fèi)總表、直接費(fèi)計(jì)算表、材料價(jià)差表、工程量計(jì)算表、村料分析表、鋼筋明細(xì)表、甲方材料扣還單等內(nèi)容的結(jié)算資料；（三）工程竣工驗(yàn)收書、工程施工合同、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更函、招（議）標(biāo)中標(biāo)通知書及會(huì)議紀(jì)要、工程用設(shè)備或材料的采購(gòu)合同、有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票、甲方代表和監(jiān)理的簽證等附后證明材料。三、每項(xiàng)工程（含隱蔽工程、拆除工程）在竣工后，項(xiàng)目實(shí)施單位必須提前通知使用單位、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)科、紀(jì)委、企業(yè)管理科、紀(jì)委等單位，按照規(guī)范要求參加驗(yàn)收。 業(yè)務(wù)承辦單位應(yīng)堅(jiān)持旬、月度質(zhì)量檢查制度，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集計(jì)劃，財(cái)務(wù)、審計(jì)、企管和紀(jì)委等部門進(jìn)行工程月度驗(yàn)收，以便于工程管理和資金的控制。否則將追究財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的責(zé)任。八、對(duì)招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)予以保密的情況而泄密的。第十二條 因組織不力、資料不全等因素影響而未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工程招標(biāo)的，給予相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元／次、責(zé)任人員50元／次的處罰；招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)下列情形之一的，根據(jù)相關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任，涉嫌違法犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法處理。第九條 招標(biāo)應(yīng)具備下列條件：一、工程項(xiàng)目已列礦年度計(jì)劃的；二、項(xiàng)目資金或資金來(lái)源已落實(shí)的；三、經(jīng)礦辦公會(huì)研究確定的。二、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，工程造價(jià)不得超過(guò)計(jì)劃金額及委托設(shè)計(jì)書金額。二 、計(jì)劃的實(shí)施（一）計(jì)劃下達(dá)后，由各線領(lǐng)導(dǎo)召開專業(yè)會(huì)，落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和責(zé)任人。二、工程審查小組由企管科負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，技術(shù)中心、紀(jì)委、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、機(jī)電科和業(yè)務(wù)承辦相關(guān)單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員為小組成員。 第五篇 經(jīng)營(yíng)管理第十一章 建設(shè)工程管理規(guī)定第一節(jié) 總則第一條 建設(shè)工程管理體制一、實(shí)行總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制，總工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的審批。第七條 放射源不得與易燃、易爆、腐蝕性物品放在一起，其貯存場(chǎng)所必須采取有效的防火、防盜、防泄露的安全防護(hù)措施，并指定專人負(fù)責(zé)保管。第十二章 放射源管理制度第一條 保衛(wèi)科、安全監(jiān)察科、總調(diào)、礦醫(yī)院等有關(guān)部門定期對(duì)全礦所有放射源按照職責(zé)分工，各負(fù)其責(zé)，互通信息，密切配合的原則進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五條 用水制度一、技術(shù)中心是礦井水資源管理的職能部門，負(fù)責(zé)全礦年度水資源計(jì)劃申請(qǐng)及總結(jié)上報(bào)工作，并參與相關(guān)的考核管理。三、負(fù)責(zé)自用煤發(fā)放的管理人員，要做到自用煤計(jì)量準(zhǔn)確，手續(xù)齊全，管好煤場(chǎng)。七、主提升系統(tǒng)要加強(qiáng)提升轉(zhuǎn)載點(diǎn)、卸載點(diǎn)和罐道的檢修維護(hù)，降低運(yùn)行阻力，用電峰期嚴(yán)禁提升。第二條 節(jié)電管理制度一、機(jī)電科根據(jù)指標(biāo)分解情況結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際每月初下達(dá)各單位用電計(jì)劃，月底對(duì)各單位用電量進(jìn)行考核。二、技術(shù)中心每年對(duì)集團(tuán)公司下發(fā)的用能、排污指標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)到單位、責(zé)任人。七、計(jì)量器具維修、封存、報(bào)廢時(shí)，必須按照要求分別填寫《計(jì)量器具報(bào)修單》、《計(jì)量器具停用、啟用申請(qǐng)表》、《計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表》，并報(bào)經(jīng)技術(shù)中心、礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（八）集源公司使用的煤、汽、電、水、油等與礦發(fā)生一級(jí)計(jì)量管理，即經(jīng)營(yíng)關(guān)系，應(yīng)在計(jì)量管理之列。第二條 計(jì)量管理范圍一、各單位或部門凡涉及煤、電、水、汽、油等能源消耗，均必須計(jì)量，生產(chǎn)工藝過(guò)程中的質(zhì)量、原材料進(jìn)出、發(fā)放、使用等都屬于計(jì)量范圍。各級(jí)技術(shù)人員必須嚴(yán)格貫徹崗位責(zé)任制，不斷完善自我，提高工作效率、業(yè)務(wù)能力和工作滿意度，一般違反崗位責(zé)任制一次者扣5分，嚴(yán)重違反一次者扣10分；年度工作業(yè)績(jī)平平者，扣10分；工作效率、業(yè)務(wù)能力和工作滿意度低下者，扣20分；工作出現(xiàn)重大失誤或受過(guò)處分者，扣30分。三、請(qǐng)假，15分。十、技術(shù)失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任單位承擔(dān)總額的2～5%。三、施工單位未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織施工，擅自變更設(shè)計(jì)，對(duì)責(zé)任人處以300～500元／次罰款。五、考核結(jié)果為不合格者，取消考核季度首席專業(yè)技術(shù)職務(wù)（首席技術(shù)工人）津貼；一年內(nèi)累計(jì)兩次考核為不合格者，取消其首席專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。凡撰寫非本專業(yè)論文獲獎(jiǎng)?wù)?，按獲獎(jiǎng)等級(jí)作為考核的參考依據(jù)之一。首席專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員原則上在每季度第一個(gè)月10號(hào)前向礦科協(xié)申報(bào)科技創(chuàng)新項(xiàng)目，季度考核經(jīng)有關(guān)部門或會(huì)議確認(rèn)的項(xiàng)目方可予以考核；沒(méi)有申報(bào)個(gè)人季度創(chuàng)新項(xiàng)目或申報(bào)后季度內(nèi)沒(méi)有取得成效的不參與考核。在個(gè)人自查的基礎(chǔ)上，由礦首席考核領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施，首席考核辦公室具體負(fù)責(zé)。第四條 相關(guān)規(guī)定一、集團(tuán)公司季度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查時(shí)，各專業(yè)組必須至少有3個(gè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)初審，至少有1個(gè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目通過(guò)集團(tuán)公司評(píng)審或推廣。二、合理化建議、小改小革得以應(yīng)用實(shí)施，取得經(jīng)濟(jì)效益在3000元以上的或?qū)Π踩б骘@著的項(xiàng)目，可申報(bào)合理化建議、小改小革獎(jiǎng)。能說(shuō)清煤層在巷道迎頭、頂板上方斷面中的位置、厚度，含水層大致出水量及出水狀況、揭露斷層、破碎帶在施工巷道中的空間分布情況等。二、按時(shí)間上報(bào)月度地質(zhì)預(yù)報(bào)、水害預(yù)報(bào)、儲(chǔ)量報(bào)表。四、按規(guī)定進(jìn)行煤炭?jī)?chǔ)量管理，負(fù)責(zé)上報(bào)礦井儲(chǔ)量、損失量和損失率，參與儲(chǔ)量報(bào)損、注銷等審報(bào)工作。各部門在研究分析設(shè)計(jì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，以便及時(shí)修正。機(jī)電設(shè)計(jì)必須經(jīng)機(jī)電副總審批后報(bào)總工程師批準(zhǔn)。五、土建工程必須按照礦土建工程計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師批準(zhǔn)，技術(shù)中心審核后由相關(guān)部門按規(guī)定安排組織實(shí)施；外委工程嚴(yán)格按照集團(tuán)公司有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定執(zhí)行。四、依據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合具體實(shí)際情況，編制季度及月度計(jì)劃，用以指導(dǎo)生產(chǎn)。二、由各分管副總工程師主持，職能部門主管工程師召集，每月一次對(duì)規(guī)程措施進(jìn)行復(fù)查，檢查規(guī)程措施的執(zhí)行兌現(xiàn)情況，提出修改、補(bǔ)充和完善措施，并及時(shí)按規(guī)定貫徹到施工人員，復(fù)查情況必須形成書面材料。七、水電安裝工程、土建工程施工措施經(jīng)物業(yè)公司主管工程師、安監(jiān)科主管工程師審批后報(bào)機(jī)電副總、總工程師審批。（三）正常措施（報(bào)告）經(jīng)專業(yè)組、安監(jiān)科審批后，由措施（報(bào)告）編制人員直接找分管副總工程師審批，如遇領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)、出差不在辦公室，該措施（報(bào)告）次日又必須使用而且影響生產(chǎn)的，編制人員必須在當(dāng)晚8：00之前交調(diào)度室，由調(diào)度室通知分管副總工程師進(jìn)行審批，分管副總工程師不在礦，由該副總工程師委托其它副總工程師進(jìn)行審批。措施審批程序：編制人、單位技術(shù)主管、區(qū)長(zhǎng)（科長(zhǎng)）、生產(chǎn)、安全監(jiān)察部門、副總、總工。第三章 規(guī)程與措施的編審程序第一條 作業(yè)規(guī)程的編制及審批一、作業(yè)規(guī)程的編制凡開拓或回采新水平、新煤層的第一個(gè)工作面，推廣應(yīng)用新的采掘方式、新工藝、新設(shè)備時(shí)，采掘作業(yè)規(guī)程必須在開工前20天報(bào)集團(tuán)公司審批。會(huì)議傳達(dá)集團(tuán)公司下達(dá)的有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)；通報(bào)當(dāng)月計(jì)劃及其他指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況，討論本月計(jì)劃修改、調(diào)整意見；編排下月生產(chǎn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、材料、電力、煤質(zhì)計(jì)劃；研究安全生產(chǎn)重大問(wèn)題。由總工程師主持，參加人員為副總工程師、安全技術(shù)各專業(yè)負(fù)責(zé)人和各單位主管技術(shù)員。即工程師（技術(shù)員）對(duì)本單位（部門）主管工程師負(fù)責(zé)；單位主管工程師對(duì)職能部門主管工程師負(fù)責(zé)；職能部門主管工程師對(duì)分管副總工程師負(fù)責(zé)；副總工程師對(duì)總工程師負(fù)責(zé)。工程技術(shù)人員在執(zhí)行該負(fù)責(zé)制的同時(shí)，行政上受其所在單位的行政主管領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)議主要貫徹上級(jí)有關(guān)會(huì)議指示精神；總結(jié)本月技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；解決礦井當(dāng)前安全生產(chǎn)中的技術(shù)難題；研究開拓布局和設(shè)計(jì)、采掘接續(xù)、平衡采掘關(guān)系；安排下月技術(shù)工作；任命和調(diào)整技術(shù)主管（各單位或部門的技術(shù)主管,總工程師有任命權(quán)，但增設(shè)技術(shù)類機(jī)構(gòu)和人員，需報(bào)礦黨政主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。第七條 每季度召開一次“十害”專管會(huì)。一般作業(yè)規(guī)程必須在開工前5天報(bào)集團(tuán)公司備案。審批原則：誰(shuí)編制，誰(shuí)審批，找人替批但要先交待清楚情況。（四）影響生產(chǎn)的措施（報(bào)告），由總調(diào)度室主任對(duì)施工時(shí)間進(jìn)行審核、確認(rèn)，并由調(diào)度室提前通知到影響的相關(guān)單位及分管領(lǐng)導(dǎo)，以便提前做好準(zhǔn)備工作。八、實(shí)業(yè)公司相關(guān)技術(shù)措施，由公司主管工程師、安監(jiān)科主管工程師審批后，報(bào)機(jī)電副總審批；生活服務(wù)公司、實(shí)業(yè)公司重大安全技術(shù)措施須經(jīng)安全副總工程師、機(jī)電副總審核后，報(bào)總工程師審批。三、規(guī)程措施編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合安全規(guī)程及上級(jí)有關(guān)規(guī)定；書寫工整，無(wú)錯(cuò)別字、不規(guī)范字，圖紙清晰、標(biāo)注規(guī)范；內(nèi)容詳實(shí)、切合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，具有針對(duì)性、可操作性及先進(jìn)性，能有效指導(dǎo)安全生產(chǎn)。五、對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確需調(diào)整計(jì)劃的，技術(shù)中心應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)將計(jì)劃調(diào)整通知單發(fā)到工資科、市場(chǎng)辦、供應(yīng)科及施工單位。第五條 大修計(jì)劃的編制和執(zhí)行一、在每年11月份各單位根據(jù)礦井生產(chǎn)發(fā)展的需要，上報(bào)下一年度礦井大修計(jì)劃，由機(jī)電科匯總，經(jīng)分管副礦長(zhǎng)審定，報(bào)礦辦公會(huì)研究、待集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。重大工程設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)總工程師審批后，報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)；需報(bào)集團(tuán)公司備案或?qū)徟脑O(shè)計(jì)，由技術(shù)中心牽頭按規(guī)定辦理。設(shè)計(jì)一旦下發(fā)，施工單位要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，任何單位和個(gè)人不得擅自變更設(shè)計(jì)。對(duì)煤炭資源的開采進(jìn)行監(jiān)督、檢查。三、對(duì)煤炭資源回收的監(jiān)督考核，按礦相關(guān)文件執(zhí)行。協(xié)助地質(zhì)部門完成對(duì)底部煤層的探測(cè)工作。三、在各類刊物上發(fā)表的學(xué)術(shù)論文，可申報(bào)學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)。二、集團(tuán)公司季度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查時(shí)，初審項(xiàng)目每少1項(xiàng)，對(duì)該專業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)單位（單位至少有1項(xiàng)）黨政技主管各考核200元，該專業(yè)全體首席專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)待遇降低10%；專業(yè)沒(méi)有通過(guò)集團(tuán)公司評(píng)審技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的，對(duì)該專業(yè)組負(fù)責(zé)人及技術(shù)主管各考核500元，該專業(yè)全體首席專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)待遇降低50%。二、組織考核。獲得集團(tuán)公司季度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化推廣項(xiàng)目的主要完成人，本季度考核可作為“優(yōu)秀”評(píng)比依據(jù)之一。四、帶頭落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。年度內(nèi)累計(jì)兩次未申報(bào)創(chuàng)新項(xiàng)目或申報(bào)創(chuàng)新項(xiàng)目考核未確認(rèn)的，取消其首席專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。四、生產(chǎn)計(jì)劃缺乏科學(xué)性，不能指導(dǎo)生產(chǎn)，罰責(zé)任人100元／次。第二條 建立技術(shù)主管、技術(shù)員、非聘技術(shù)員（包括見習(xí)期滿一年未聘的大中專畢業(yè)生）三檔專業(yè)技術(shù)人才庫(kù)，采取積分制管理辦法，滿分100分。技術(shù)人員因公、私外出，必須嚴(yán)格按照礦規(guī)定履行請(qǐng)假制度。六、學(xué)習(xí)深造、論文發(fā)表和技術(shù)創(chuàng)新。具體指：（一）煤：礦井原煤產(chǎn)量及銷售；塊煤、混煤產(chǎn)量及銷售量。第三條 計(jì)量器具的配備和管理 一、全礦各單位、各部門和生產(chǎn)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)都必須按照上述管理范圍和生產(chǎn)實(shí)際情況，配備相應(yīng)的計(jì)量器具，使計(jì)量器具的配備滿足能源和原材料實(shí)物管理、經(jīng)濟(jì)核算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等方面的要求，形成一個(gè)完整的計(jì)量體系。八、計(jì)量器具損壞、丟失時(shí)，技術(shù)中心組織有關(guān)人員認(rèn)真分析原因、追查責(zé)任，并形成書面材料，報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理報(bào)廢、更換或賠償處理手續(xù)。對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一配備、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一檢查。基層單位月度超出用電計(jì)劃的，／度進(jìn)行考核；全礦月度用電總量超計(jì)劃的考核機(jī)電科責(zé)任人100元。八、30