奧康集團董事會工作制度-免費閱讀
【正文】 第五十三條 本細則未盡事宜，按照中國的有關法律、法規(guī)執(zhí)行。 董事會決議實施過程中，董事長應就決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求和督促公司有關責任人予以糾正。委員會由七名成員組成，其中兩名執(zhí)行董事，五位外部董事或有關專家。第六章 董事長產(chǎn)生及任職資格 第四十一條 董事長為公司的法定代表人。當2名或2名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應以采納。第三十六條 外部董事在任期屆滿前可以提出辭職。外部董事是指不在公司任職的董事。 第二十六條 董事會應當對會議所議事項的決議做成會議記錄。 每名董事有一票表決權。董事在任期屆滿前，全體股東不得無故解除其職務。第十六條 董事可兼任公司高級管理職務。董事會應當建議予以撤換。 第六條 有下列情形之一者，不得擔任董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪，或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年者； （三）擔任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年者； （四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； （五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償者； （六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案者； （七）非自然人者； （八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領導者； 第七條 董事由全體股東選舉或更換。公司在經(jīng)營中涉及資產(chǎn)出租和出售、委托經(jīng)營、借款等事項時，董事會授權公司總裁對涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%以下的上述事項予以處置。 第二章 董事會的職權 第三條 董事會依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定行使職權。 董事的任期每屆為二年。 第十一條 董事應當遵守有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。在全體股東未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時有一票表決權。第二十一條 董事長應至少提前十天將董事會會議的通知用電傳、電報、傳真、掛號郵件方式或經(jīng)專人通知董事。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。 第二十八條 董事應當對董事會的決議承擔責任。第三十四條 外部董事每屆任期與其他董事相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間一般不得超過六年。第三十八條 為保證外部董事有效行使職權，公司應當為外部董事提供必要的條件。（四）除上述津貼外，外部董事不應從公司有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。 第四十六條 公司董事會設董事長秘書。第八章 董事會工作程序 第四十八條 董事會決策程序。董事因故不能出席也可以書面形式委托其他董事出席，委托書應載明授權范圍； （五）董事會會議由董事長主持，董事會秘書就會議議題和內(nèi)容應作詳細記錄，并由出席會議的董事和董事會秘書簽字。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時，即可召開董事會會議； （二）董事會會議應在會議召開前十日向各董事發(fā)出書面通知；（三）董事會會議應由二分之一以上的董事出席方有效。委員會由五名成員組成，除董事長為當然成員外，其余成員為有關外部董
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1