奧康集團(tuán)董事會工作制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第五十三條 本細(xì)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。 董事會決議實(shí)施過程中，董事長應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時，可要求和督促公司有關(guān)責(zé)任人予以糾正。委員會由七名成員組成，其中兩名執(zhí)行董事，五位外部董事或有關(guān)專家。第六章 董事長產(chǎn)生及任職資格 第四十一條 董事長為公司的法定代表人。當(dāng)2名或2名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項(xiàng)，董事會應(yīng)以采納。第三十六條 外部董事在任期屆滿前可以提出辭職。外部董事是指不在公司任職的董事。 第二十六條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決議做成會議記錄。 每名董事有一票表決權(quán)。董事在任期屆滿前，全體股東不得無故解除其職務(wù)。第十六條 董事可兼任公司高級管理職務(wù)。董事會應(yīng)當(dāng)建議予以撤換。 第六條 有下列情形之一者，不得擔(dān)任董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪，或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年者； （三）擔(dān)任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； （五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者； （六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者； （七）非自然人者； （八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者； 第七條 董事由全體股東選舉或更換。公司在經(jīng)營中涉及資產(chǎn)出租和出售、委托經(jīng)營、借款等事項(xiàng)時，董事會授權(quán)公司總裁對涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%以下的上述事項(xiàng)予以處置。 第二章 董事會的職權(quán) 第三條 董事會依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定行使職權(quán)。 董事的任期每屆為二年。 第十一條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。在全體股東未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時有一票表決權(quán)。第二十一條 董事長應(yīng)至少提前十天將董事會會議的通知用電傳、電報、傳真、掛號郵件方式或經(jīng)專人通知董事。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。第三十四條 外部董事每屆任期與其他董事相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間一般不得超過六年。第三十八條 為保證外部董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為外部董事提供必要的條件。（四）除上述津貼外，外部董事不應(yīng)從公司有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。 第四十六條 公司董事會設(shè)董事長秘書。第八章 董事會工作程序 第四十八條 董事會決策程序。董事因故不能出席也可以書面形式委托其他董事出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍； （五）董事會會議由董事長主持，董事會秘書就會議議題和內(nèi)容應(yīng)作詳細(xì)記錄，并由出席會議的董事和董事會秘書簽字。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時，即可召開董事會會議； （二）董事會會議應(yīng)在會議召開前十日向各董事發(fā)出書面通知；（三）董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方有效。委員會由五名成員組成，除董事長為當(dāng)然成員外，其余成員為有關(guān)外部董
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