【正文】 集團須樹立服務(wù)意識，對子公司的工作計劃完成情況做好過程監(jiān)控，深入基層，及時解決目標實施過程中遇到的各種問題。（1）集團直屬部門及子公司的工作目標經(jīng)集團管委會會議評審確認月計劃任務(wù)全部按質(zhì)按時完成的，子公司管理干部在單位平均分上加3分；若超額完成，管理干部在平均分上加5分；基本完成取平均分；若未完成目標，管理干部在平均分上扣3分，直接責(zé)任人員扣5分，到e檔管理干部扣5分，直接責(zé)任人員扣5分。在考評過程中，各級主管要經(jīng)常同員工溝通思想，使考評工作真正起到改進工作，提高效率的作用。五、本規(guī)定解釋權(quán)歸人力資源中心。上崗培訓(xùn)（1）新員工上崗前，由人力資源中心對其進行公司情況介紹。在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對入職人員進行人事調(diào)查，必須在3—5天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。同時，在面試考核時，不得透露公司重要信息和機密。員工須嚴格按照上述禮儀規(guī)范實行，違反者一次批評，兩次警告，三次扣考評分1分，扣部門主管考評分1分，一個月連續(xù)違反三次以上的或月累計三次以上的，扣考評分3分。公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。（3）如果同事正在談話，應(yīng)說“對不起，打斷你們一下，我有事……。（2）男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化妝。十、土地、房屋及建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進行清點、核實，年終應(yīng)會同財務(wù)部門進行盤點，做到帳實相符。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價未超過2000元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進行核算。單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財務(wù)出納會計付款的依據(jù)。借款由總裁從嚴控制。集團內(nèi)部因公互相往來，比照正常出差執(zhí)行。 單位安排參加在市內(nèi)召開的各類會議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標準執(zhí)行。所有收入必須上交財務(wù)，嚴禁截留和挪用。七、材料支出工程、材料采購部門根據(jù)工程進度及有關(guān)合同編列。三、期間 資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月四日前逐月預(yù)計次月資金收、支資料，以計劃列示的形式，送財務(wù)部門，以利匯編。六、 費用申請集團所有的借支統(tǒng)一使用“費用申請”模塊。（3）客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點、要求、并劃分為A、B、C類分別存儲。員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機，造成公司損失，要根據(jù)考評規(guī)定給予處理?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。軟件報廢：軟件使用光盤報廢的標準為：盤面劃傷嚴重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,手續(xù)同硬件報廢相同。嚴格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦 ，若違反扣考評分5分/次。（9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機器。（2）文件下載時應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動。若違反扣考評分1分/次。 九、在經(jīng)濟業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團，不準私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負責(zé)人工作變動都應(yīng)進行例行審計和內(nèi)部監(jiān)察。三、對外進行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟合同（協(xié)議），應(yīng)當堅持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護集團（公司）的正當利益。凡有彩色打印機的單位，嚴禁打印黑白稿。二、 上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。值班人員工應(yīng)認真負責(zé)，切忌流于形式。一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護由總裁辦負責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；二、集團各部室（公司）的衛(wèi)生各自負責(zé)。 一、請示或報告工作應(yīng)堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報告工作。七、 參會人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒?；茨瞎驹诨茨献孕姓匍_。如因車輛維護保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分2－8分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負次要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失的5％，扣當月考評分15分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失的3％，扣當月考評分5分。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負責(zé)管理。五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。五、傳閱文件由總裁辦負責(zé)收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時組織傳達、落實。四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。因工作需要掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。五、各部門臨時需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總裁同意后，方可購買。為盡快地實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進的管理經(jīng)驗，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實際運行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財務(wù)不予報銷。未經(jīng)總裁辦同意，私自掛長途電話的，一次扣考評分一分。五、 對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴重后果者予以除名，同時公司將依法追究其法律責(zé)任。六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。四、車輛應(yīng)由專職司機駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無證照人員駕駛，專職司機負責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負全責(zé)，我公司駕駛員沒有責(zé)任，對當事駕駛員不作任何處理。十一、 車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批準后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項目，價格，簽訂維修合同。四、 周例會后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計劃，并作會議紀要。需要發(fā)言時應(yīng)積極主動，嚴禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進行，重大、重要工作的請示，必須報送《呈簽表》。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好衛(wèi)生。總裁辦公室對每天值日情況要進行檢查，對敷衍了事、不負責(zé)任的人員給予扣考評分1分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報批評，并責(zé)令整改。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計算準確，避免多印，減少浪費。四、凡標的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況及有關(guān)事項向集團（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時詳細的匯報。 加強監(jiān)督管理、實行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進行調(diào)查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當事人經(jīng)濟處罰，情節(jié)特別嚴重的，建議移送司法機關(guān)，依法追究法律責(zé)任。金額達50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；金額達200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；金額達5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任；若受賄為實物，按市場價格折算金額；凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報；情節(jié)嚴重者將在集團網(wǎng)站上進行通報。 請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。（3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機器是否帶有病毒。發(fā)現(xiàn)私自拆封機器者，第一次扣考評分2分，第二次扣考評分5分。各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。網(wǎng)絡(luò)工具報廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報廢的標準為：無法使用并無法修理。一、 對外業(yè)務(wù) 集團內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實施電子辦公，對外業(yè)務(wù)交往中，如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對方條件不許可，請統(tǒng)一使用金大陸集團公文紙。附件中對于文檔的規(guī)定：（Word文檔）（Excel文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準通過OA傳閱。（4）對于已處理完畢而無保存價值的要及時刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運行速度。七、設(shè)立CEO電子信箱為了建立健全干部考核、監(jiān)督機制，增強各級干部的工作透明度，設(shè)立CEO電子信箱。 財務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來源運用預(yù)計表，并于次月十日前，編妥上月份實際與預(yù)計比較的資金來源運用比較表，報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核準。八、薪金福利支出 人力資源和財務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營情況，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。各單位經(jīng)營資金由企業(yè)負責(zé)人籌劃，財務(wù)部門具體負責(zé)籌措、調(diào)度。二、 市外出差 不論省內(nèi)、省外，中途和住勤每人每天補助伙食費用15元，市內(nèi)交通費按每天10元包干使用（單位出車除外）。財務(wù)中心負責(zé)對差旅費開支標準和票據(jù)進行審核。費用使用經(jīng)辦人員應(yīng)在原始票據(jù)背面詳細說明事由（含驗收、證明），經(jīng)所在單位（部門）負責(zé)人審查后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。出納會計對資金的安全性負責(zé)，對單證的完整性負連帶責(zé)任。三、固定資產(chǎn)實行歸口分級管理，管理部門為總裁辦（辦公室），應(yīng)明確專人并建立臺帳；各使用部門對其所使用的固定資產(chǎn)進行二級（實物）管理。十一、因盤盈、捐贈而取得的固定資產(chǎn)，應(yīng)注明價格，如原價無法查得或根本無原價者，由管理部門會同會計部門予以估價，辦理相關(guān)手續(xù)。（3）男員工的服飾顏色相宜，不宜顏色反差太大，不宜襯衫袖口有污穢。”（4）走通道走廊時遇上司、客戶或同事都應(yīng)謙讓禮先，讓上司或同事先行，不宜與上司或同事、客戶搶行。未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。金大陸集團管理制度 文件名稱員 工 招 聘、錄 用 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3 頁 二、員工招聘、錄用管理規(guī)定一、 招聘原則1 、本公司各級職員的招聘、任用以思想、品德、學(xué)歷、能力、經(jīng)驗、體質(zhì)以及工作崗位需要的原則。面試結(jié)束后，應(yīng)立即引導(dǎo)應(yīng)聘者離開公司。被錄用員工須提交以下證件及資料：（1）查驗相關(guān)證件：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證（本科以上）、任職資格證書、上崗證、技術(shù)職稱證、駕駛證等，以上證件公司須留存復(fù)印件；（2）個人簡歷及證明個人工作水平的實案等。（2）人力資源中心將根據(jù)公司整體情況，視新員工到崗人數(shù)，定期舉辦新員工入職培訓(xùn)。金大陸集團管理制度 文件名稱員 工 月 度 績 效 考 評 管 理 規(guī) 定部 門人力資源中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN003版本號0頁次1編制:審核:批準: 共 5 頁 三、員工月度績效考評管理規(guī)定一、總則為了正確評價員工的工作情況，不斷改善和提高工作質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。三、 考核范圍集團內(nèi)部全體人員四、考核評分考評分為普通員工和管理干部兩種考評標準基層人員：工作態(tài)度權(quán)重比例為15%，工作能力權(quán)重比例為15%，工作勤奮程度為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例為45%；工作方法創(chuàng)新10%；管理干部：道德品質(zhì)權(quán)重比例為10%；工作態(tài)度權(quán)重比例為10%，工作能力權(quán)重比為10%，工作勤奮程度權(quán)重比例為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例45%；工作方法創(chuàng)新10%；考評分的計算：（1）普通員工考評分的計算：自評分25%+直接上級評分45%+子公司總經(jīng)理（集團分管領(lǐng)導(dǎo)）評分30%（2）管理人員考評分的計算：自評分25%+直接上級評分45 %+公司CEO評分30%（3）高層管理人員考評分的計算：自評分40%+公司CEO評分60%考評分數(shù)： A（優(yōu)秀）：100——90 B（優(yōu)良）：89——80C（良好）： 79——70 D（合格）：69——60 E（較差）：59以下五、根據(jù)月度計劃目標完成情況進行考評 集團成立管理委員會，集團董事長任管委會主任，總裁、副總裁任副主任，總裁助理、總會計師、總裁辦主任、人力資源中心主任、企劃中心總監(jiān)、信息中心主任為成員。（3） 如果連續(xù)兩個月完不成月計劃目標，除扣月考評分外，還將降一級工 資。 級主管在管委會或管理領(lǐng)導(dǎo)小組對月度工作總結(jié)評價后，須在當日內(nèi)將評價結(jié)果告訴全體員工，以使員工掌握信息，能夠客觀、正確地做出自我考評和部門考評。計劃目標制定后各單位要群策群力，發(fā)揮團隊精神，積極努力克服困難，圓滿完成。每月上旬第一個周二中午12點半各子公司召開管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議對本公司各部門的工作總結(jié)和工作計劃進行評價， 月度績效考評根據(jù)集團管委會會議或子公司管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議對各單位月工作總結(jié)評價情況進行考評打分，對月度計劃工作的飽滿度及可行性提出評審意見。公司高層領(lǐng)導(dǎo)對下級主管考核結(jié)果給予審核監(jiān)督。（3）轉(zhuǎn)正后，公司與其簽訂《勞動合同書》并辦理勞動用工手續(xù)。員工試用期滿，由人力資源中心就轉(zhuǎn)正事宜以書面形式通知聘用部門和其本人辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。人力資源中心綜合用人部門的考核結(jié)果，合格者報集團領(lǐng)導(dǎo)審批