【正文】 獨(dú)立董事：劉洪玉 史新平、黎添才第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告一、監(jiān)事會(huì)工作情況公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的要求， 貴公司編制了后附的截至2004年12月31日止 貴公司資金占用情況調(diào)查表（以下簡(jiǎn)稱“調(diào)查表”）。 董事會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配方案的實(shí)施情況2004年4月9日召開的2003年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2003年度利潤(rùn)分配方案》，按已發(fā)行之股份515,685,560股計(jì)算，以每10股向全體股東送紅股2股，派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)派送紅股103,137,112股，派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣51,568,556元；本年度未進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。決議刊登在2004年7月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。為充分把握發(fā)展的機(jī)會(huì)，公司確定2005年為“執(zhí)行年”，計(jì)劃集中在具備優(yōu)勢(shì)的細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)和區(qū)域進(jìn)行發(fā)展，以提高負(fù)債率、增加直接融資等方式加大資金投入，進(jìn)一步推行標(biāo)準(zhǔn)化并加強(qiáng)執(zhí)行力來(lái)縮短開發(fā)周期，提高資金周轉(zhuǎn)率；并繼續(xù)擴(kuò)充人力和土地等資源。③股東權(quán)益：本年增加數(shù)主要為實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)及出售招商石化形成的收益，報(bào)告期內(nèi)減少數(shù)主要為依照股東大會(huì)決議分配現(xiàn)金股利。（四）經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案 報(bào)告期內(nèi)，受央行加息的影響，地產(chǎn)股曾一度出現(xiàn)普遍的下跌。期內(nèi)，招商供電積極拓展業(yè)務(wù)，取得了向深圳前海灣物流園區(qū)的臨時(shí)供電權(quán)，為該公司取得該區(qū)的正式供電權(quán)準(zhǔn)備了良好的條件。報(bào)告期內(nèi)，本公司之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要由深圳招商地產(chǎn)實(shí)施。（3）園區(qū)供電供水公司所經(jīng)營(yíng)的園區(qū)供電供水業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域目前集中在蛇口。截止報(bào)告期末。2004年，公司在建商品房面積103萬(wàn)平米。因期內(nèi)公司實(shí)施了每10股送2股的分紅方案，所以公司總股本增加到61,882萬(wàn)股。第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告一、報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)情況（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況主營(yíng)業(yè)務(wù)架構(gòu)本公司是在全國(guó)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)的大型控股公司，主要核心業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，出租物業(yè)的經(jīng)營(yíng)，以及園區(qū)供電供水。到會(huì)股東代表及代理人共22人，代表公司股份264,042,001股，%；其中A股174,197,954股,%；B股89,844,047股，%。公司主要高管和相關(guān)人員針對(duì)投資者提出的關(guān)于公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、土地儲(chǔ)備、財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)等方面近80個(gè)問(wèn)題，進(jìn)行了詳盡的分析說(shuō)明。四、公司對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)與激勵(lì)的情況考評(píng)機(jī)制：公司目前主要根據(jù)年度工作計(jì)劃對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效考核，主要采用360度年度的績(jī)效考核方式，即結(jié)合KPI指標(biāo)述職、直屬上級(jí)評(píng)級(jí)績(jī)效、同級(jí)評(píng)定績(jī)效和直屬下屬評(píng)定績(jī)效結(jié)合的方式。二、員工情況一覽表（截止2004年12月31日） 單位：人截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊(cè)員工599人?！　∧甓葓?bào)酬數(shù)額區(qū)間是： 1020萬(wàn)元 2人，2030萬(wàn)元 2人，30萬(wàn)元以上6人。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在當(dāng)前除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況姓名任職/兼職單位與本公司關(guān)系職務(wù)孫承銘董事長(zhǎng)招商局集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股股東總裁助理深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人林少斌董事總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司法定代表人, 總經(jīng)理,（蘇州）有限公司本公司控股子公司法定代表人上海招商置業(yè)有限公司本公司控股子公司法定代表人賀建亞副總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司副總經(jīng)理招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司控股子公司法定代表人蛇口興華實(shí)業(yè)股份有限公司本公司間接控股法定代表人深圳市蛇口綠草地俱樂(lè)部有限公司本公司間接控股法定代表人深圳海濤酒店有限公司本公司間接控股法定代表人黃培坤財(cái)務(wù)總監(jiān)深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)招商供電本公司控股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事朱國(guó)輝（招商水務(wù)總經(jīng)理）深圳邁特斯市政工程有限公司本公司間接控股法定代表人（四）年度報(bào)酬情況公司董事6人，其中林少斌先生因擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向其他董事支付報(bào)酬。2001年11月30日起任本公司董事會(huì)秘書。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、主任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。見(jiàn)前述董事介紹。2002年6月28日監(jiān)事會(huì)換屆后再次任本公司監(jiān)事。2002年6月28日起任本公司監(jiān)事會(huì)主席。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會(huì)大學(xué)財(cái)務(wù)決策系講師。2002年6月28日起任本公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2004年4月9日被聘為本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。前十大B股流通股東持股情況 （單位：股）序號(hào)股東名稱期末數(shù)1DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 2FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4洋邦國(guó)際有限公司 7,507,402 5SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,875,407 6DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,337,296 7DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,936,644 8THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 【注】①Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國(guó)際有限公司為招商局國(guó)際有限公司的全資子公司。④持有本公司5％以上股份的股東所持股份未有質(zhì)押或凍結(jié)的情況。第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況一、股份變動(dòng)情況表 （單位：股）　本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+，）本次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他一、未上市流通股份　　　　　　　發(fā)起人股份　　　　　　　其中　　　　　　　國(guó)家持有股份　　　　　　　境內(nèi)法人持有股份156,906,750　+31,381,350 　　　188,288,100 境外法人持有股份52,302,250　+10,460,450 　　　62,762,700 其他　　　　　　　募集法人股份　　　　　　　內(nèi)部職工股　　　　　　　優(yōu)先股或其他　　　　　　　未上市流通股份合計(jì)209,209,000　+41,841,800 　　　251,050,800 二、已上市流通股份　　　　　　　人民幣普通股170,254,760　+34,050,952 　　　 204,305,712 其中：高管股23,388+4,67828,066境內(nèi)上市的外資股136,221,800　+27,244,360 　　　163,466,160 境外上市的外資股　　　　　　　其他　　　　　　　已上市流通股份合計(jì)306,476,560　+61,295,312 　　　367,771,872 三、股份總數(shù)515,685,560　+103,137,112 　　　618,822,672 【注】上述股本變動(dòng)是由于報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了2003年度分紅派息方案。第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度實(shí)現(xiàn)主要利潤(rùn)指標(biāo) （單位：元）序號(hào)主要利潤(rùn)指標(biāo)金 額1利潤(rùn)總額471,734,9452凈利潤(rùn)359,802,9283扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)376,323,7784主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)635,139,5795其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)950,3866營(yíng)業(yè)利潤(rùn)507,547,6517投資收益49,554,8158補(bǔ)貼收入33,249,3419營(yíng)業(yè)外收支凈額19,507,23210經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(1,215,908,082)11現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額(293,602,661)【注】本公司本年度非經(jīng)常性損益項(xiàng)目合計(jì)16,520,850元，包括：扣除公司營(yíng)業(yè)外收支凈額19,507,232元、壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1,883,710元、政府補(bǔ)貼1,000,000元、處置長(zhǎng)期股權(quán)投資損失300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為402,715元。此資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng), 大量管理資料下載招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年年度報(bào)告正文公告編號(hào)：【CMPD】2005－001第一節(jié) 重要提示及目錄重 要 提 示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。二、按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整對(duì)盈利和凈資產(chǎn)的影響 （單位：千元）凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)按照中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)359,8033,451,290根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整：資產(chǎn)置換調(diào)整33,314(72,833)商譽(yù)攤銷調(diào)整13,61654,199按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入(816)26,595少數(shù)股東損益調(diào)整496(18,721)遞延稅項(xiàng)(12,465)(49,661)其他1,512(11,891)按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的金額395,4603,378,978【注】境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的本年度凈利潤(rùn)為395,460千元，造成差異的主要原因是以前年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷、補(bǔ)貼收入的確認(rèn)、所得稅處理適用的會(huì)計(jì)政策不一致。二、股票發(fā)行和上市情況（一）截止報(bào)告期末前三年股票發(fā)行情況2003年11月3日，本公司獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【2003】124號(hào)）的核準(zhǔn)，于2003年11月4日公布了《配股說(shuō)明書》，以2002年12月31日總股本476,396,000股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，配股繳款期為2003年11月12日至2003年11月25日。（三）持股10%（含10%）以上的法人股股東簡(jiǎn)介蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧注冊(cè)時(shí)間：1992年4月1日注冊(cè)資本：人民幣2,236,000,000元經(jīng)營(yíng)范圍：興辦并管理交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；招商局國(guó)際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問(wèn)、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。李雅生先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，聯(lián)合國(guó)人口中心（開羅）碩士。陳 鋼先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，美國(guó)紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士，1982年畢業(yè)于清華大學(xué)。黎添才先生 獨(dú)立