【正文】 產(chǎn)生收益招商?hào)|部花園城1,157%前期策劃尚未產(chǎn)生收益招商海月三期北區(qū)195%前期策劃尚未產(chǎn)生收益尖崗山二期84,250本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益北京東八里莊55,306本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益重慶董家溪項(xiàng)目36,338本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益蘇州相城項(xiàng)目34,093本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益半山海景花園二期25,403本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益上海松江九亭20,313本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益花園城三期2＃地塊13,641本年新項(xiàng)目基礎(chǔ)施工尚未產(chǎn)生收益 報(bào)告期內(nèi)，公司完成固定資產(chǎn)投資8,，主要用于電力設(shè)備的更新和改造；，主要用于油氣站改造以及增加運(yùn)輸工具和裝卸機(jī)械；，主要用于更新電子設(shè)備及運(yùn)輸工具；，主要用于供水管網(wǎng)的更新改造和水廠的改造；黃金臺(tái)公司實(shí)際完成投資6,，主要用于建造黃金臺(tái)商業(yè)大廈；，主要用于運(yùn)輸工具、電子設(shè)備的更新。截至2004年12月31日止，此案仍在調(diào)解過(guò)程中。招商供電目前是蛇口區(qū)域唯一具有供電資質(zhì)證書的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。截止2004年，深圳招商地產(chǎn)已成立20年。全年累計(jì)完成出租面積357萬(wàn)平米，%，實(shí)現(xiàn)出租收入196,36萬(wàn)元，％。一方面，不斷增加在深圳的土地儲(chǔ)備數(shù)量，擴(kuò)大在該區(qū)域的市場(chǎng)占有率；另一方面，逐步在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海區(qū)域和具有發(fā)展前景的次級(jí)經(jīng)濟(jì)區(qū)域的主要城市集中增加土地儲(chǔ)備，目前，公司合并擁有建筑面積土地儲(chǔ)備約258萬(wàn)平米，分布在深圳、廣州、上海、蘇州、北京、天津、重慶等城市，公司全國(guó)土地儲(chǔ)備的格局已具雛形。與此同時(shí)，在負(fù)利率、人民幣升值的預(yù)期、消費(fèi)能力提高和城市化的推動(dòng)等綜合因素的影響下，房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求旺盛，包括深圳在內(nèi)的主要城市房地產(chǎn)的價(jià)格有所上升。雖然公司于期初剝離石化分銷業(yè)務(wù)，因而短期內(nèi)面臨該項(xiàng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減少的壓力。到會(huì)股東代表及代理人共29人，代表公司股份334,417,225股，%；其中A股266,788,988股,%；B股107,628,237股，%。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書。年內(nèi)，對(duì)公司投資人數(shù)據(jù)庫(kù)予以持續(xù)補(bǔ)充與更新，在公司網(wǎng)站上推出了“投資者關(guān)系”頁(yè)面（網(wǎng)址：），及時(shí)回答投資者網(wǎng)上來(lái)信。二、 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況本公司有獨(dú)立董事3名，占董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求。決議刊登在2004年4月10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。報(bào)告期內(nèi)，本公司高級(jí)管理人員均在公司或子公司受薪。朱國(guó)輝先生 招商水務(wù)總經(jīng)理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學(xué)校水電站專業(yè)。陳 宇先生 董事會(huì)秘書，MBA。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司開發(fā)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟(jì)師，1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)并獲學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計(jì)部副總經(jīng)理。曾擔(dān)任英國(guó)倫敦國(guó)際海事組織同聲翻譯。2000年8月4日起任本公司獨(dú)立董事，2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司獨(dú)立董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。曾在國(guó)家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任招商局集團(tuán)有限公司總裁助理兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理、黨委副書記。本公司實(shí)質(zhì)控制人與本公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖：招商局集團(tuán)有限公司招商局國(guó)際有限公司招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司達(dá)峰國(guó)際股份有限公司香港全天域投資有限公司Foxtrot International LimitedOrienture Investment Limited招商局地產(chǎn)控股股份有限公司%100%100%100%%%%洋邦國(guó)際有限公司100%Orienture Holdings Co. Ltd100%%100%%100%報(bào)告期內(nèi)控股股東沒(méi)有發(fā)生變更。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；招商局國(guó)際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司。③資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的股利：增加數(shù)為按董事會(huì)提議的2004年度利潤(rùn)分配方案提取的現(xiàn)金股利；減少數(shù)為支付2003年度的現(xiàn)金股利。關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行審計(jì),均為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 本年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告境內(nèi)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),境外經(jīng)德勤③盈余公積、法定公益金：本年內(nèi)本公司及本公司之子公司進(jìn)行利潤(rùn)分配提取的法定盈余公積金及法定公益金。 （二）前十大股東持股情況 （單位：股）股東名稱期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)占比例股份性質(zhì)招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司156,906,75031,381,350188,288,100%境內(nèi)發(fā)起人法人股香港全天域投資有限公司52,302,25010,460,45062,762,700%境外發(fā)起人法人股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS562,30019,364,76719,927,067%境外社會(huì)公眾股FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED15,400,0003,080,00018,480,000%境外社會(huì)公眾股ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,90517,735,430%境外社會(huì)公眾股博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金6,483,4484,567,00911,050,457%境內(nèi)社會(huì)公眾股西部證券股份有限公司08,754,5718,754,571%境內(nèi)社會(huì)公眾股洋邦國(guó)際有限公司6,256,1681,251,2347,507,402%境外社會(huì)公眾股全國(guó)社?；鹨涣惆私M合535,3006,478,4857,013,785%境內(nèi)社會(huì)公眾股交通銀行－融通行業(yè)景氣證券投資基金05,891,1995,891,199%境內(nèi)社會(huì)公眾股【注】①香港全天域投資有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國(guó)際有限公司為招商局國(guó)際有限公司的全資子公司。 控股股東之控股股東情況簡(jiǎn)介招商局集團(tuán)有限公司為蛇口工業(yè)區(qū)之控股股東，法定代表人為秦曉，成立時(shí)間:1986年10月， 注冊(cè)資本：人民幣8億元，經(jīng)營(yíng)范圍為：經(jīng)營(yíng)水陸客貨運(yùn)輸，水陸運(yùn)輸工具、設(shè)備的租賃及代理，碼頭及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，海上救助、打撈、拖航；船舶、海上石油鉆探設(shè)備的建造、修理、檢驗(yàn)和銷售；鉆井平臺(tái)、集裝箱的修理、檢驗(yàn)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的承包、施工及后勤服務(wù)；水陸交通運(yùn)輸設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)和銷售；興辦交通事業(yè)和工商企業(yè)；組織管理金融、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù)；開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理蛇口工業(yè)區(qū)。歷任招商局貨柜服務(wù)有限公司總經(jīng)理，招商局倉(cāng)碼運(yùn)輸有限公司總經(jīng)理，招商局運(yùn)輸集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨總支書記。洪小源先生 董事，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，澳大利亞國(guó)立大學(xué)科學(xué)碩士，澳大利亞國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生。2000年1月6日任本公司董事。 1999年5月6日起任本公司董事?，F(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。監(jiān)事會(huì)成員周亞力先生 監(jiān)事會(huì)主席，曾先后就讀于黑龍江大學(xué)英語(yǔ)系、中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理專業(yè)并獲碩士學(xué)位。文重萍先生 監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。楊志光先生 副總經(jīng)理，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，高級(jí)工程師。2003年2月22日被聘任為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，高級(jí)管理人員的報(bào)酬由董事會(huì)決定。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會(huì)，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請(qǐng)華立先生為公司董事。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 一、 公司治理情況本公司積極按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善《公司章程》，制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)，逐步形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，有效維護(hù)了公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。五、投資者關(guān)系公司積極加強(qiáng)投資人關(guān)系管理。到會(huì)股東代表及代理人共27人，代表公司股份276,681,527股，%；其中A股195,985,904股,%；B股82,695,623股，%。（三）2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)2004年7月21日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》刊登了召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年8月20日上午如期在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)3003會(huì)議室召開。報(bào)告期末，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)架構(gòu)如右圖：本年度盈利情況報(bào)告期內(nèi)，本公司依據(jù)穩(wěn)健發(fā)展的目標(biāo)，積極進(jìn)取，努力為股東創(chuàng)造更多財(cái)富。土地與信貸資金供給的變化對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品創(chuàng)造能力的專業(yè)化大型房地產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位得到提升。在土地儲(chǔ)備方面，公司采用加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域、向全國(guó)穩(wěn)步擴(kuò)張的土地儲(chǔ)備策略。期內(nèi)，各類型出租產(chǎn)品出租率穩(wěn)中有升，年平均出租率達(dá)88％。（二）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)報(bào)告期末，本公司共有三家主要控股公司，分別是：深圳招商地產(chǎn)、招商供電和招商水務(wù)，主要控股公司的基本情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢荷钲谡猩痰禺a(chǎn)深圳招商地產(chǎn)在1984年成立，注冊(cè)資本為10,600萬(wàn)元，本公司控股比例為95%，截止報(bào)告期末，總資產(chǎn)為508,066萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為125,067萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 13,040萬(wàn)元。2004年11月，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司（“水務(wù)集團(tuán)”）訴公司之子公司深圳招商水務(wù)有限公司（“招商供水”）原水糾紛案作出二審判決，維持一審原判即招商供水向水務(wù)集團(tuán)返還人民幣20,250,560元。二、2004年度公司投資情況（一）報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況2003年11月，本公司以每10股配3股向全體股東實(shí)施配股，共配售股份39,289,560股，應(yīng)收取配股款人民幣350,855,771元，加上凍結(jié)配股申購(gòu)資金利息并扣除承銷商傭金、交易手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金339,901,009元。四、2005年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在宏觀調(diào)控等因素的影響下，房地產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)生了變化。五、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容本年度內(nèi)董事會(huì)共召開了7次會(huì)議，會(huì)議情況如下：2004年3月5日召開了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：（1）2003年度審計(jì)報(bào)告（2）2003年年度報(bào)告及年報(bào)摘要（3）2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案（4）2004年度利潤(rùn)分配政策（5）關(guān)于修改公司章程的議案（6）關(guān)于董事變更的議案（7）關(guān)于獨(dú)立董事變更的議案（8）關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案（9）關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（10）關(guān)于2004年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買土地使用權(quán)的議案（11）關(guān)于聘請(qǐng)楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案（12）關(guān)于召開2003年年度股東大會(huì)的議案決議刊登在2004年3月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年12月3日召開了第四屆董事會(huì)以通訊方式召開了臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)向招商港務(wù)（深圳）有限公司出租資產(chǎn)的議案》。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司章程規(guī)定， 2004年度利潤(rùn)分配方案如下： 按照中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定公積金為35,980,293元； 本函僅作為 貴公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)呈報(bào)2004年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況之用，未經(jīng)本所書面同意，不得用作任何其他目的。（二）2004年7月18日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議主要審議了以下議題：2004年半年度報(bào)告關(guān)于本公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案決議刊登在2004年7月21日的《