【正文】 江漢石油工程公司不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目審批表編號(hào)： 年 月 日申報(bào)單位項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)項(xiàng)目金額計(jì)劃交易時(shí)間交易方式競(jìng)爭(zhēng)性談判單一來源采購詢價(jià)擬邀請(qǐng)單位 名 稱談判小組或詢價(jià)小組確定方案單位申報(bào)意見　?。ú痪邆湔袠?biāo)條件的原因說明）專業(yè)主管部門意見：年 月 日(蓋章)經(jīng)營管理處意見：年 月 日(蓋章)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年 月 日注：此表適用于上報(bào)工程公司不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目。附件三： 合同結(jié)算審批表合同名稱合同編號(hào)對(duì)方單位合同金額申 請(qǐng)結(jié)算金額審 定結(jié)算金額合同履行情況（合同主辦部門負(fù)責(zé)）：負(fù)責(zé)人： 年 月 日合同履行及結(jié)算審計(jì)意見：審查人： 年 月 日合同主管部門審查意見：審查人： 年 月 日總法律顧問審查意見：審查人： 年 月 日財(cái)務(wù)部門審核意見： 審核人： 年 月 日總會(huì)計(jì)師審核意見：審查人： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：審核人： 年 月 日經(jīng)理審批意見：審批人： 年 月 日注：此表適用于重大合同及重要合同。附件一： 各業(yè)務(wù)部門和單位主辦合同的具體范圍一、黨委辦公室宣傳合同。（七）借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節(jié)予以處罰。(四) 每年年底法律辦公室會(huì)同合同主辦部門進(jìn)行合同臺(tái)帳對(duì)接，防止公司合同檔案的缺失。第五條 合同管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所知悉的公司商業(yè)秘密保密，不得擅自對(duì)外提供可能不利于公司的材料。第六十條 凡發(fā)生下列情況之一，造成損失的，視情節(jié)輕重，公司對(duì)相關(guān)單位處以一至五萬元罰款，直接責(zé)任者按損失額的百分之一至百分之五承擔(dān)賠償責(zé)任：（一）依本辦法應(yīng)簽訂書面合同而不簽訂書面合同的；（二）簽約前不做可行性研究，不認(rèn)真進(jìn)行資信調(diào)查就簽約的；（三）未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限訂立合同，或違反規(guī)定以黨政章代替合同專用章，或不按規(guī)定將合同報(bào)有關(guān)部門審查，規(guī)避合同管理的；（四）玩忽職守，簽訂和履行合同失職被騙的；（五）發(fā)生糾紛不及時(shí)申報(bào)、不積極處理，或應(yīng)追究合同相對(duì)方經(jīng)濟(jì)責(zé)任而擅自放棄的；（六）與合同相對(duì)方合謀，損害公司利益的；（七）泄露合同意向、商業(yè)秘密或?qū)I(yè)技術(shù)秘密的；（八）因其他故意或過失原因，損害公司利益的。第五十五條 合同檔案是公司經(jīng)營活動(dòng)的重要法律文件，每份合同均應(yīng)建立合同檔案，合同檔案的編號(hào)應(yīng)與合同編號(hào)一致。第七章 合同管理的基礎(chǔ)工作第五十二條 對(duì)外簽訂合同，實(shí)行一份合同一個(gè)編號(hào)的原則，不得重號(hào)或漏號(hào)。第四十八條 未經(jīng)過CMIS系統(tǒng)對(duì)外付款結(jié)算審批的,財(cái)務(wù)部門一律不得辦理結(jié)算。第四十二條 法律、法規(guī)規(guī)定變更、解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，合同主辦部門必須辦理相關(guān)手續(xù)。在我方向?qū)Ψ桨l(fā)出要求變更的要約或同意對(duì)方變更的承諾憑證前以及簽訂變更協(xié)議書前，合同主辦單位應(yīng)當(dāng)按照原合同訂立程序重新辦理本辦法規(guī)定的審查審批手續(xù)。上述材料于合同履行完畢后交合同管理部門歸檔保存。合同書文本超過一頁的應(yīng)加蓋騎縫章。公司分管副經(jīng)理由公司經(jīng)理授權(quán)后,可以公司名義對(duì)外簽訂合同。合同項(xiàng)下勞務(wù)驗(yàn)收，由主管部門與使用單位共同進(jìn)行?？偘贤邪墓舅璧漠a(chǎn)品或勞務(wù)，由主管部門給利達(dá)公司發(fā)出《生產(chǎn)任務(wù)通知書》（見附件九），生產(chǎn)任務(wù)通知書是總包合同的附件，利達(dá)公司嚴(yán)格按生產(chǎn)任務(wù)通知書要求提供產(chǎn)品或勞務(wù)。凡達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但不具備招標(biāo)條件的項(xiàng)目，符合下列條件的，由項(xiàng)目主辦部門在項(xiàng)目實(shí)施前填報(bào)《江漢石油工程公司不具備招標(biāo)條件項(xiàng)目審批表》（見附件七），經(jīng)市場(chǎng)辦公室審查符合相關(guān)條件，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，依程序報(bào)江漢石油工程有限公司審批，通過審批的才能按普通項(xiàng)目的合同審批程序辦理。包括鉆井輔助服務(wù)；設(shè)備修理改造、儀器儀表修理、計(jì)量器具檢驗(yàn)維修；設(shè)備租賃；加工訂做；技術(shù)協(xié)作、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)；勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包、服務(wù)外包；運(yùn)輸；節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；泥漿無害化處理；技防消防工程等項(xiàng)目。分公司、經(jīng)理部經(jīng)理因倒休、出差等原因不能簽署合同時(shí)，外部項(xiàng)目向公司申請(qǐng)給其他領(lǐng)導(dǎo)辦理授權(quán)委托書后，方可簽訂合同。合同審批完成后，報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門，由業(yè)務(wù)歸口部門交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂。涉及合同標(biāo)的額較大、法律關(guān)系較為復(fù)雜的合同必須成立專門的合同談判小組。原則上沒有與公司簽訂年度框架協(xié)議合同而發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商、承包商及服務(wù)商公司一律不予結(jié)算。（二）以投標(biāo)方式訂立合同。（詳細(xì)分工見附件一）第十三條 完成以上審核后，市場(chǎng)辦公室(法律事務(wù)辦公室)的法律事務(wù)工作人員負(fù)責(zé)對(duì)擬簽合同的對(duì)方當(dāng)事人資質(zhì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。（合同范圍詳見附件四）第一節(jié) 合同的審查、審批第九條 簽訂合同前，合同主辦部門及分公司合同管理員負(fù)責(zé)在中國石化合同管理信息系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱ＣＩＭＳ系統(tǒng)）線上申報(bào)，根據(jù)內(nèi)控權(quán)限指引及合同的性質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會(huì)簽審核部門，業(yè)務(wù)部門履行合同技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律審查手續(xù)，完成合同審批工作。（六）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的基礎(chǔ)管理工作?！颈匾獣r(shí)公司可委派法律事務(wù)辦公室專職合同管理人員去分公司、經(jīng)理部指導(dǎo)、檢查、督促工作】。第四條 公司具體承辦合同的業(yè)務(wù)部門或單位是合同主辦部門，合同的簽訂、履行和終結(jié)等相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行主辦部門負(fù)責(zé)制，其主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)牽頭組織合同項(xiàng)目的考察、談判、重大合同談判記錄、合同文本起草；（二）公司實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入審核制度，凡進(jìn)入我公司市場(chǎng)，與我公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的經(jīng)濟(jì)主體，必須按中石化江漢石油工程公司市場(chǎng)準(zhǔn)入相關(guān)規(guī)定辦理準(zhǔn)入，由合同主辦部門督促辦理；（三）建立健全本部門、本單位的合同管理崗位，配備兼職合同管理員；（四）辦理合同審查會(huì)簽并完成內(nèi)部審核手續(xù)； （五）訂立合同前辦理授權(quán)委托手續(xù)，原則上不允許事后辦理；（六）組織并監(jiān)督合同履行；（七）負(fù)責(zé)牽頭處理合同爭(zhēng)議；（八）負(fù)責(zé)本部門、本單位主辦合同的日常事務(wù)和基礎(chǔ)管理；（九）與合同歸口管理部門和有關(guān)職能部門保持聯(lián)系，及時(shí)反映合同履行動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合同異常履行的監(jiān)控?！斗杉m紛管理實(shí)施細(xì)則》為維護(hù)中石化江漢石油工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱江漢工程公司）以及鉆井二公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的合法權(quán)益,防范、控制、化解管理局法律風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。鉆井二公司貫徹落實(shí)法律顧問制度核心是推行總法律顧問制度。其目標(biāo)是：按照中石化江漢石油工程有限公司要求，健全公司法律事務(wù)工作總體框架，在公司設(shè)置總法律顧問、法律事務(wù)辦公室；建立公司法律顧問監(jiān)督體制，健全公司法律事務(wù)工作職能體系，實(shí)現(xiàn)總法律顧問崗位到位、法律事務(wù)辦公室到位、總法律顧問職責(zé)到位，與公司財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門協(xié)調(diào)配合，健全企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。本實(shí)施細(xì)則所稱法律糾紛是指江漢工程公司及公司與境內(nèi)外自然人、公司、企業(yè)、行政管理機(jī)關(guān)及其他組織、單位之間因權(quán)利義務(wù)關(guān)系而產(chǎn)生的法律糾紛。各業(yè)務(wù)部門或單位主辦合同的具體范圍（見附件一）。分公司、經(jīng)理部、各部門合同管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)在工作中督促合同的及時(shí)有效辦理，積極協(xié)調(diào)解決辦理過程中存在的問題。（七）分公司、經(jīng)理部兼職合同管理員對(duì)各種經(jīng)營活動(dòng)及對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來涉及的合同嚴(yán)格把關(guān)，統(tǒng)一管理，全程跟蹤。以招標(biāo)方式訂立合同。法律事務(wù)工作人員還負(fù)責(zé)對(duì)擬簽的合同文本所涉的交易結(jié)構(gòu)、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行法律審核，法律審核的內(nèi)容主要包括合法性審查和嚴(yán)密性審查。在發(fā)出投標(biāo)文件前，應(yīng)按照前條規(guī)定，辦理內(nèi)部審查審批手續(xù)。第二節(jié) 合同的訂立第十七條 訂立合同的原則訂立合同必須遵循以下原則：（一）遵守法律、法規(guī)、國家政策、公司有關(guān)規(guī)章制度，尊重社會(huì)公德的原則；（二）遵循平等、自愿、公平、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則；（三）堅(jiān)持項(xiàng)目、計(jì)劃和資金落實(shí)的原則；（四）堅(jiān)持資信調(diào)查在先，談判簽約在后的原則。第二十條 外部項(xiàng)目的各種經(jīng)營活動(dòng)及對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來都要以書面合同的形式規(guī)范管理。超過公司分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限的合同，由公司經(jīng)理簽署。在辦理合同審查審批流程中，如審查部門負(fù)責(zé)人因出差等原因不能審查合同出具意見時(shí)，可指定副職審查簽署意見。（二）物資采購50萬元（含50萬元）以上項(xiàng)目（不含中石化總部集中招標(biāo)采購及框架協(xié)議采購大宗物資）。（一）涉及專利和專有技術(shù)產(chǎn)品的；（二）能夠?qū)嵤╉?xiàng)目的供應(yīng)商（承包商），少于3家不能形成競(jìng)爭(zhēng)的；（三）本單位自產(chǎn)的設(shè)備、材料，或能夠自行承擔(dān)項(xiàng)目的；（四）生產(chǎn)建設(shè)急需，工期短而無法招標(biāo)的；（五）納入國家或集團(tuán)公司、股份公司國產(chǎn)化攻關(guān)項(xiàng)目；（六）涉及國家安全和秘密的；（七）法律、法規(guī)另有規(guī)定不適宜招標(biāo)的?？偘贤仨氃诮拥矫鞔_的《生產(chǎn)任務(wù)通知書》后實(shí)施。第三節(jié) 文本選擇第二十六條 簽訂合同時(shí)，合同主辦部門應(yīng)按下列順序選擇使用合同文本：（一）集團(tuán)公司法律事務(wù)部、江漢工程公司法律事務(wù)處或公司法律事務(wù)辦公室頒布的合同標(biāo)準(zhǔn)文本。特殊情況下，職能部門或直屬單位的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)公司經(jīng)理授權(quán)后也可簽訂。第三十四條 公司合同專用章，由市場(chǎng)辦公室（法律事務(wù)辦公室）統(tǒng)一集中管理。未經(jīng)授權(quán)并辦理相關(guān)手續(xù)，履行合同的具體責(zé)任人不得采取口頭、書面或其他方式為履行合同而設(shè)立新的協(xié)議，不得變更、解除原合同的條款。第四十條 出現(xiàn)法定或合同約定事由解除合同時(shí)，我方要及時(shí)書面通知合同相對(duì)方解除合同。 第九節(jié) 爭(zhēng)議處理第四十三條 合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，合同主辦部門應(yīng)及時(shí)處理，并及時(shí)向法律事務(wù)部門通報(bào)。第四十九條 對(duì)方向我方履行支付價(jià)款或報(bào)酬義務(wù)的合同，當(dāng)我方履行完合同義務(wù)且達(dá)到約定的支付期限，而對(duì)方未主動(dòng)