【正文】 創(chuàng)立大會(huì)對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)會(huì)議主持人：(簽字)出席會(huì)議人員：(簽字)記錄人： (簽字)200x年x月x日注意事項(xiàng)：創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。其中，名贊成，代表股份萬股。其中，名贊成，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了董事候選人名單。名反對，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。選舉 為公司董事，任期 年。名反對，代表股份萬股。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。與中端客戶的具體合作模式。統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議篇十二會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：3018：30會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室主持人：參會(huì)人員：記錄人：會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜會(huì)議內(nèi)容：x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹。(七)加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。二、集團(tuán)中期反思(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議篇十一會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:0020:00會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室主持人：參加人：金會(huì)議記錄：會(huì)議主要內(nèi)容：一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹。(七)加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。二、集團(tuán)中期反思(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)會(huì)議主持人：(簽字)出席會(huì)議人員：(簽字)記錄人： (簽字)200x年x月x日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議篇十會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:0020:00會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室主持人：參加人：金會(huì)議記錄：會(huì)議主要內(nèi)容：一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。其中，名贊成，代表股份萬股。其中，名贊成，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了董事候選人名單。名反對，代表股份萬股。八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員。二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。每年組織職工1次體檢。二是質(zhì)量目標(biāo)。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報(bào)與打算》。審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況。名反對，代表股份萬股。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。選舉 為公司董事，任期 年。名反對，代表股份萬股。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定。二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：關(guān)于配合資產(chǎn)清查。項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。本次會(huì)議由董事長召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。主持人：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。c：。各位董事對此有無異議?眾董事：無異議。)出席董事：，_________有限公司副董事..............................應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：其中：親自到會(huì)董事 人。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn)。四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力。黨的建設(shè)得到加強(qiáng)。董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí)，是富有成效的。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議篇二時(shí)間：地點(diǎn)：議題：選舉董事長，任命總經(jīng)理。委托其他董事出席的董事 人列席人：，________有限公司總經(jīng)理，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)記錄人：，_________有限公司辦公室主任董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理。主持人：下面我們正式開會(huì)。董事同意我的意見。(眾董事填寫選票)主持人：亮先生收票和計(jì)票，請女士協(xié)助。會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。清償工作對接政府。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。名棄權(quán)，代表股份萬股。其中，名贊成，代表股份萬股。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。審議公司財(cái)務(wù)x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃。全體董事認(rèn)為，x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展