內(nèi)控和案防自查自糾材料-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 理解和把握。個(gè)別規(guī)章制度條款線條粗，未能針對(duì)實(shí)際工作中的情況明確規(guī)定，在實(shí)際執(zhí)行中存在困難，挫傷了員工的工作積極性，如《員工輪崗及強(qiáng)制休假制度》。一是培育良好的企業(yè)文化氛圍，做好員工的思想，同時(shí)加大制度執(zhí)行的力度，使員工從存在僥幸心理向“不敢違”轉(zhuǎn)變，從“不敢違”向“自覺(jué)抵御違規(guī)形為”轉(zhuǎn)變。由各部門各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真對(duì)本部門的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行匯總，列出了對(duì)照檢查的規(guī)章制度，在此基礎(chǔ)上，由活動(dòng)辦公室制訂出本社具體的實(shí)施方案，報(bào)銀監(jiān)辦備案后于xx年6月5日召集各社主任召開了“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)方案》，要求各社回去后組織本社員工再學(xué)習(xí)，使全體員工統(tǒng)一思想，高度重視，準(zhǔn)確把握活動(dòng)要求。重點(diǎn)對(duì)安全保衛(wèi)、鈔幣守押、重要空白憑證管理、對(duì)賬制度、業(yè)務(wù)流程操作、貸款發(fā)放和管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，將檢查存在的問(wèn)題對(duì)照相關(guān)內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。第三篇：內(nèi)控和案防自查自糾材料內(nèi)控和案防自查自糾材料為了加強(qiáng)農(nóng)術(shù)信用社內(nèi)控案防工作,堅(jiān)持標(biāo)本兼治,關(guān)口前移,著力建立農(nóng)村信用社案件防控長(zhǎng)效機(jī)制,有效遏制法規(guī)案件的發(fā)生,先將自查情況匯報(bào)如下:一、內(nèi)控管理存在的主要問(wèn)題。業(yè)務(wù)部門只抓業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，認(rèn)為抓案防是監(jiān)、審、保部門的事和責(zé)任，與已無(wú)關(guān)，麻木不仁。會(huì)計(jì)出口把關(guān)不嚴(yán)，沒(méi)堅(jiān)持誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的帳，由誰(shuí)支配使用原則。主要是崗位聯(lián)保，相互監(jiān)督不到位，不良行為人監(jiān)督不到們，對(duì)重點(diǎn)人未深度排查，另一方面沒(méi)對(duì)重點(diǎn)人落實(shí)幫教防控措施。主要措施：一、多學(xué)習(xí)，常教育，強(qiáng)化規(guī)范意識(shí)用法紀(jì)強(qiáng)化思想道德規(guī)范。由各部門各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真對(duì)本部門的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行匯總，列出了對(duì)照檢查的規(guī)章制度，在此基礎(chǔ)上，由活動(dòng)辦公室制訂出本社具體的實(shí)施方案，報(bào)銀監(jiān)辦備案后于XX年6月5日召集各社主任召開了“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)方案》，要求各社回去后組織本社員工再學(xué)習(xí)，使全體員工統(tǒng)一思想，高度重視，準(zhǔn)確把握活動(dòng)要求。重點(diǎn)對(duì)安全保衛(wèi)、鈔幣守押、重要空白憑證管理、對(duì)賬制度、業(yè)務(wù)流程操作、貸款發(fā)放和管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，將檢查存在的問(wèn)題對(duì)照相關(guān)內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。近年來(lái)，我社吸收了大量的股金，但對(duì)于股東要求的用其股金質(zhì)押貸款卻處于無(wú)章可循的局面，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生了一定的影響。三是針對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，及時(shí)組織人員研究，科學(xué)合理制訂相關(guān)的規(guī)章制度，適應(yīng)發(fā)展的需要。二、學(xué)習(xí)階段在學(xué)習(xí)階段，為不影響正常業(yè)務(wù)的開展，聯(lián)社明確了縣城八社三部與機(jī)關(guān)人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，基層社由主任組織學(xué)習(xí)，“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)小組辦公室進(jìn)行指導(dǎo)、督促，同時(shí)由聯(lián)社組織了一期培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、各項(xiàng)信貸管理以及違規(guī)處罰制度，分別由聯(lián)社各部門經(jīng)理主講各項(xiàng)制度，并結(jié)合實(shí)際工作中檢查存在的問(wèn)題進(jìn)行了生動(dòng)的講解。通過(guò)自查，對(duì)于各社（部）財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題：（一）憑證管理不合規(guī)。（三）貸款三責(zé)制度落實(shí)不到位等問(wèn)題。正陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二0一一年九月二十二日
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