【正文】 系,支持勞動保障部門根據(jù)監(jiān)控舉報情況跟蹤查處。通過廣泛宣傳造勢,使政策為群眾所掌握,提高企業(yè)經(jīng)營者的守法意識和職工的維權(quán)意識。作為政策性銀行，服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容比較單一，客戶群體比較穩(wěn)定、單一，特別是無個人業(yè)務(wù)，反洗錢工作的難度、強度比商業(yè)銀行要小的多。繼續(xù)加強業(yè)務(wù)宣傳工作積極開展反洗錢錢宣傳工作，一是通過柜臺開展反洗錢宣傳，主要以海報、橫幅、電子屏等形式進行反洗錢宣傳，設(shè)置反洗錢知識咨詢臺，向客戶講解反洗錢知識；二是根據(jù)我部客戶的實際情況，針對企業(yè)高管、銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展反洗錢宣傳，要通過我行的短信平臺，發(fā)送以“預(yù)防洗錢，遏制洗錢”、“遠離洗錢，維護金融安全”為內(nèi)容的反洗錢宣傳短信；要積極組織客戶經(jīng)理開展定向宣傳，上門宣傳向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害，同時也讓客戶了解反洗錢工作不會損害客戶的合法權(quán)益，使反洗錢宣傳工作達到預(yù)期目的。三是充分利用客戶風險等級評定成果，對高度關(guān)注、一般關(guān)注、低風險客戶采取不同的方式進行分別管理。認真做好反洗錢系統(tǒng)信息監(jiān)控報告系統(tǒng)的客戶風險等級評定工作，對系統(tǒng)初評有問題的務(wù)必進行人工評級調(diào)整突出做好客戶維護工作。對該類可疑交易進行分析，客戶身份識別，從形式上看很像銀行，讓普通大眾識別困難；交易對手主要通過背書轉(zhuǎn)入及現(xiàn)金轉(zhuǎn)入，具有群體性，交易行為分析。（三）通過金融機構(gòu)進行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。由反洗 －6－錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進行培訓(xùn)內(nèi)容考試。三季度反洗錢聯(lián)席會議紀要時 間：2015年7月1日 地 點： 主 持: xxx 參加人員：xxx 記 錄： 會議內(nèi)容：一、學習人行反洗錢有關(guān)文件學習人民銀行郭慶平副行長在2015年反洗錢形勢通報會上的講話。隨著各國不斷加大反洗錢監(jiān)管力度，我國經(jīng)營國際業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)面臨著新的挑戰(zhàn)，金融機構(gòu)做好反洗錢工作，既是維護國家利益的需要，也是確保自身平穩(wěn)健康發(fā)展的需要。四季度反洗錢聯(lián)席會議紀要時 間：2015年12月1日 地 點： 主 持: xxx 參加人員： 記 錄： 會議內(nèi)容：一、xxx副總經(jīng)理布置落實人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪工作。2015我部反洗錢工作主要包括以下幾個方面一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。－ －102016年1季度季度反洗錢聯(lián)席會議紀要時 間：2016年1月4日 地 點： 主 持: xxx 參加人員： 記 錄： 會議內(nèi)容：一、通報人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪情況。原因有二：一是我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中二級分行不能查詢到網(wǎng)點客戶交易信息，無法核實反洗錢系統(tǒng)中案例的真實性，二是二級行和基層行網(wǎng)點之間間存在空間距離，實時比對基層網(wǎng)點的實際交易信息現(xiàn)實可能性很小。以上問題均已通過書面形式向省行反饋。同時對國家公職人員以及國家機關(guān)賬戶也應(yīng)加強監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)資金異常的，要認真分析，認為涉嫌犯罪的應(yīng)及時向公安機關(guān)等報案，并向人民銀行報告。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。（四）強化客戶身份識別工作，落實盡職調(diào)查制度，要履職盡職；完善客戶風險等級評定流程，有效劃分客戶風險等級，并充分利用客戶風險等級劃分成果。三是績效考核制度不完善，擬準備制定詳細的反洗錢績效考核辦法。本次各級行補錄的用戶信息、機構(gòu)信息、客戶信息直接決定著新版反洗錢管理系統(tǒng)上線后各級行能否順利開展業(yè)務(wù)，因此請各級行務(wù)必高度重視本次信息補錄工作，按時按質(zhì)對本機構(gòu)機構(gòu)、用戶、客戶信息進行補錄，確保補錄信息的真實、準確、完整。客戶洗錢風險等級工作要建立在客戶盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，評定標準可參考但不限于《等級評定辦法》第十六條所提及的反洗錢客戶風險評級9項指標。評級過程中，經(jīng)系統(tǒng)評級、財會和客戶部門（國際業(yè)務(wù)部門）人工初評、復(fù)評，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組確認的相關(guān)簽章等紙質(zhì)證明材料－16 －－17－第三篇：【2011】03號聯(lián)席會議紀要瓢井鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會議紀 要【2011】03號———————————————★—————————————時 間：2011年3月2日地 點：鎮(zhèn)政府二樓聯(lián)席會議室主 持：章 剡出 席：熊益泉呂敬乾游建明彭紅鷹余方衛(wèi)梅益軍列 席：汪武榮胡發(fā)勤胡官文記 錄：陳 鵬議 題：聽取匯報、安排3月份工作議 程：一、聽取匯報（一）武裝部長余方衛(wèi)匯報：（1）2月28日地、縣關(guān)于森林防火電視電話會議精神。（2）關(guān)于瓢井鎮(zhèn)2010年消防安全工作榮獲“三等獎”、獎金1500元的情況。同時對3月份的計生工作進行安排部署。聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)要加強對計生信息的收集和村干部的管理力度。（五）、通過林業(yè)站擬定的《瓢井鎮(zhèn)森林防火方案》，對森林防火督查組督查的時間、內(nèi)容等進行工作安排。調(diào)整充實了“黨風建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，明確黨組書記、局長在黨風建設(shè)工作中負總責的領(lǐng)導(dǎo)責任。堅持經(jīng)常召開領(lǐng)導(dǎo)碰頭會，隨時通報工作情況，反映工作中存在的問題，安排部署下一步重點工作等。制定了黨員活動計劃，進一步完善了黨風建設(shè)制度、黨員組織生活制度、民主生活制度及“三談兩述”和函詢制度等。列支12000元用于徐金磊食堂的接待費，列支3000元，用于政府后勤保障經(jīng)費。這次會議的目的，是為了進一步加強與宣傳部門、新聞單位的聯(lián)系，共同做好統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作，提高全黨全社會的統(tǒng)戰(zhàn)意識，形成大統(tǒng)戰(zhàn)格局。近幾年來，統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作以學習貫徹中央文件精神為契機，開展了統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳；抓了統(tǒng)一戰(zhàn)線特色工作、重點工作、重大活動的宣傳報道；通過舉辦各項統(tǒng)戰(zhàn)知識競賽和對先進人物事跡的報道，開展了統(tǒng)戰(zhàn)知識普及宣傳。會議決定，建立健全宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會議制度。市委宣傳部和市委統(tǒng)戰(zhàn)部可根據(jù)工作需要，在年中組織相 關(guān)單位召開臨時會議或?qū)ｎ}會議，專門研究具體活動或會議的宣傳方案，研究解決工作中遇到的具體問題，如，統(tǒng)一戰(zhàn)線舉行大型活動、會議需要進行大規(guī)模的宣傳報道或開辟專欄進行長時期宣傳報道等。在對臺宣傳方面，要嚴格按照上級有關(guān)文件精神，切實加強對臺宣傳工作統(tǒng)一歸口管理，嚴格執(zhí)行宣傳紀律，嚴格遵照宣傳口徑，注意把握輿論導(dǎo)向。統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位要主動與各新聞宣傳部門聯(lián)系，及時提供有關(guān)信息、資料和 政策要求，積極配合新聞宣傳部門把好宣傳內(nèi)容關(guān)。圍繞學習貫徹全國、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會議開展的系列活動進行宣傳。開辟“同心譜”欄目，加強對統(tǒng)戰(zhàn)人物的宣傳。圍繞統(tǒng)一戰(zhàn)線構(gòu)建社會主義和諧社會獻計出力進行宣傳。我市擁有獨特的對臺和海外資源優(yōu)勢，要對在促進兩岸經(jīng)貿(mào)、文化、教育交流與合作和與海外僑團的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼、合作上開展的系列活動進行積極有效的宣傳報道，要對祖國和平統(tǒng)一政策和大陸的改革發(fā)展顯著成績組織積極的宣傳報道。2007年是農(nóng)歷丁亥年，也是我國傳統(tǒng)上的豬年，為防止出現(xiàn)違反黨的民族、宗教政策，傷害穆斯林群眾感情而引發(fā)不穩(wěn)定因素，各新聞媒體要高度重視，對豬年話豬的有關(guān)宣傳報道內(nèi)容嚴格把關(guān)。二、安排xx反洗錢工作建立反洗錢獎懲激勵機制。繼續(xù)加強反洗錢人員的培訓(xùn)工作。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時調(diào)整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。對反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。xx－2 － xx支行年x月x日