遠(yuǎn)離非法集資-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 自發(fā)向多個(gè)資金持有人籌集資金用于使用的一種融資方式。次要加強(qiáng)對(duì)員工的職業(yè)道德教育和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，規(guī)范員工操作行為。強(qiáng)化開(kāi)戶(hù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人賬戶(hù)實(shí)名制和開(kāi)戶(hù)審查制度，防止虛假開(kāi)戶(hù)；規(guī)范資金存取、轉(zhuǎn)賬、掛失、網(wǎng)銀簽約等業(yè)務(wù)操作行為，加強(qiáng)對(duì)票據(jù)、印鑒卡、重要單證的管理，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)、對(duì)賬等制度，防止非法集資資金“借道”銀行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行流轉(zhuǎn)；加強(qiáng)印章管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章使用的登記審批制度，防止違規(guī)用?。患哟蠡吮O(jiān)測(cè)力度，不斷完善數(shù)據(jù)模型，提升對(duì)資金大進(jìn)大出、快進(jìn)快出等業(yè)務(wù)的稽核監(jiān)測(cè)能力，增強(qiáng)技術(shù)防控的效果；加強(qiáng)對(duì)柜面業(yè)務(wù)和員工交易行為的檢查、審計(jì)，實(shí)行早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，防止風(fēng)險(xiǎn)積聚擴(kuò)散；加強(qiáng)媒體信息檢測(cè)，及時(shí)掌握可疑線(xiàn)索。本次活動(dòng)通過(guò)擺放展板，發(fā)放宣傳資料等形式向居民群眾特別是老年朋友揭露非法集資的本質(zhì)、慣用的伎倆手法，引導(dǎo)居民群眾自覺(jué)抵制非法集資。單位名稱(chēng)： 河南正信工程咨詢(xún)有限公司南陽(yáng)分公司擬任法定代表人：（簽字）年月日第四篇：遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書(shū)遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書(shū)篇一我代表xxxxx鄭重重諾：遵守國(guó)家法律、法規(guī)及行業(yè)要求，按照監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)，出資資金來(lái)源規(guī)范，資金投向符合要求，不組織不參與非法集資活動(dòng)，不隱瞞真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，如實(shí)向監(jiān)管部門(mén)及時(shí)反映情況，不進(jìn)行虛假宣傳，誠(chéng)實(shí)守信，不開(kāi)展任何違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。二、積極響應(yīng)政府部門(mén)開(kāi)展的反對(duì)非法集資培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，關(guān)注和了解反對(duì)非法集資知識(shí)。但與此同時(shí)，旺盛的資金需求也催生了諸多民間高息借貸亂象，非法集資行為在一些地方沉渣泛起。對(duì)于銀行而言，員工若卷入此類(lèi)融資案件，其造成的負(fù)面影響將是不可估量的，更是難以彌補(bǔ)的。因此，在學(xué)習(xí)文件制度之余，我們更需要牢牢把持自己的職業(yè)操守，在日常工作中處處做到合法合規(guī)，時(shí)刻銘記，君子有所為有所不為。因此，作為一名有良知的金融從業(yè)人員，在業(yè)務(wù)辦理中要嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)決杜絕類(lèi)似案件的發(fā)生。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1