7煙臺(tái)正海磁材某年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議審議通過了以下議案： 《xx年第一季度報(bào)告全文》的議案 （三）二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于xx年5月26日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案： 《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》的議案 《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議程序》的議案 《xx年第三季度報(bào)告》的議案 （七）二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議 煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于xx年10月21日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司xx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。xx年1月20日中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 （八）對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制。xx年度監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃主要有以下幾方面： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。 煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)xx年4月7日 第9頁 共9頁
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