7煙臺正海磁材某年度監(jiān)事會工作報告-預覽頁
【正文】 行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。會議審議通過了以下議案： 《xx年第一季度報告全文》的議案 （三）二屆監(jiān)事會第九次會議 煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第九次會議于xx年5月26日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案： 《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金的方案》的議案 《關于確認二屆董事會第十三次會議程序》的議案 《xx年第三季度報告》的議案 （七）二屆監(jiān)事會第十三次會議 煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會第十三次會議于xx年10月21日在公司會議室召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。公司董事會及高級管理人員能按照國家有關法律、法規(guī)和公司《章程》的有關規(guī)定，忠實勤勉地履行其職責。該報告真實、客觀和公正地反映了公司xx年度的財務狀況和經(jīng)營成果。xx年1月20日中國證監(jiān)會核準批復了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項。公司發(fā)生的關聯(lián)交易是正常生產經(jīng)營所需，決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，關聯(lián)交易價格公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 （八）對內部控制評價報告的意見 公司監(jiān)事會對公司xx年度內部控制評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了核查，監(jiān)事會認為：公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控制。xx年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面： 加強學習，提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務能力。 煙臺正海磁性材料股份有限公司 監(jiān)事會xx年4月7日 第9頁 共9頁
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