【正文】 權(quán)日為2000年6月10日。持有公司10%（含10％）以上股份法人股東情況：公司名稱持股數(shù)量（股）法定代表人 經(jīng)營范圍深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司（下稱中興新）244,920,000張?zhí)迳a(chǎn)程控交換機(jī)機(jī)柜、電話機(jī)及其零配件、電子產(chǎn)品、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管證字第727號文規(guī)定辦理）；廢氣、廢水、噪音的治理，技術(shù)服務(wù)，環(huán)保設(shè)備的研究及技術(shù)開發(fā)四、股東大會簡介(一)股東大會、臨時股東大會有關(guān)情況：公司一屆董事會八次會議于2000年1月5日召開，會議決定于2000年2月25日以通訊方式召開2000年第一次臨時股東大會。公司一屆董事會九次會議于2000年4月11日召開，會議決定于2000年5月20日上午召開1999年度股東大會。2000年9月27日，公司2000年第二次臨時股東大會在深圳市銀湖旅游中心召開，與會股東及股東代表30名，代表股份291,034,239股，％，會議合法、有效。五、董事會報告（一） 公司經(jīng)營情況 2000年，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了1999年短暫調(diào)整后又重新步入快車道。但另一方面，企業(yè)面臨的壓力也越來越大，中國即將加入WTO，企業(yè)將在更廣、更深的范圍和層次同國外先進(jìn)企業(yè)一決高低，運(yùn)營業(yè)激烈競爭的壓力已傳導(dǎo)到設(shè)備制造業(yè)中。2000年是公司的“速度年”，公司的市場反應(yīng)速度明顯提高，產(chǎn)品發(fā)展重點已由傳統(tǒng)交換設(shè)備轉(zhuǎn)向了移動通信、數(shù)據(jù)通信、光通信三大領(lǐng)域。目前公司CDMA設(shè)備已在南京、深圳等地率先投入使用，用戶反應(yīng)良好。公司32X DWDM產(chǎn)品將開始產(chǎn)業(yè)化,10G SDH傳輸設(shè)備、光分插復(fù)用器（OADM）也將推向市場。提高了中興通訊的國際知名度，為今后的業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造了更加有利的條件。（二） 公司財務(wù)狀況 單位：元項目2000年1999年增減（%）總資產(chǎn)6,321,006,3,364,854,股東權(quán)益1,885,815,1,529,829,長期負(fù)債1,062,320,406,000,主營業(yè)務(wù)利潤1,758,471,1,233,097,凈利潤354,152,211,471,財務(wù)狀況變動原因說明： a. 總資產(chǎn)增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大。e. 凈利潤增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)成本控制得力，相關(guān)的費用支出得以有效壓縮。募集資金使用情況 公司于1999年7月向社會公眾股股東配售1950萬股A股，扣除各項發(fā)行費用后共計募集資金38072萬元。 C、深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信有限公司已于1999年正式注冊成立，本公司擁有其65%的股權(quán)，該部分股權(quán)已于2000年9月7日以6500萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給德利偉科技有限公司。 其他投資情況 ①2000年1月,本公司出資520萬元人民幣（占65%股權(quán)）與合作方吳培春先生合資組建了無錫市中興光電子技術(shù)有限公司,該公司主要從事光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。該公司主要從事生產(chǎn)、銷售數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品；數(shù)字技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)。為了不斷提高公司的綜合競爭實力，公司將在以下幾個方面加以努力： 移動、數(shù)據(jù)、光通信并舉，全面提高核心技術(shù)能力 2001年，公司將繼續(xù)加大對三個主流產(chǎn)品領(lǐng)域（移動通信、數(shù)據(jù)通信、光通信）的投入，加速產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，全面提高對技術(shù)變革的反應(yīng)速度，提升對核心技術(shù)的掌握，逐步實現(xiàn)在技術(shù)方面由追隨型向引導(dǎo)型的轉(zhuǎn)變。加速光通信產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)從骨干傳輸網(wǎng)一直到城域傳輸網(wǎng)的全面突破，擴(kuò)大公司在此領(lǐng)域的市場份額。本公司除在技術(shù)和市場方面加以努力外，將采取切實措施，全面提高管理水平，造就同世界一流企業(yè)抗衡的核心競爭力。 （五）董事會日常工作情況 報告期內(nèi)董事會會議情況及決議內(nèi)容(1)2000年1月5日，公司一屆董事會八次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表7人，會議合法、有效。(2)2000年4月11日，公司一屆董事會九次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表9人，會議合法、有效。(4)2000年8月25日，公司一屆董事會十一次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表9人，會議合法、有效。 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）董事會根據(jù)公司1999年度股東大會的有關(guān)決議，認(rèn)真實施了公司1999年度利潤分配方案：以1999年12月31日總股本34450萬股為基數(shù)，用資本公積金按照每10：2的比例轉(zhuǎn)增股本。 注：2001年2月8日召開的2001年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，上述人員為公司第二屆董事會成員、第二屆監(jiān)事會成員以及第二屆董事會聘任的高級管理人員。、陳錫生先生為獨立董事。（七） 本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所審計，公司2000年度實現(xiàn)利潤總額425,180,，凈利潤354,152,。此議案須經(jīng)2000年度股東大會審議通過。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、 審議通過《公司1999年度監(jiān)事會工作報告》B、 審議通過《公司1999年年度報告及摘要》C、 審議通過《關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度的議案》D、 審議通過《關(guān)于〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉修改稿的議案》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年4月15日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、 審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉相關(guān)事宜的議案》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年10月26日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。 公司財務(wù)情況。 公司在本年度中并無發(fā)生重大收購、出售資產(chǎn)的行為。七、重要事項（一）本報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。（四） 本報告期內(nèi)公司無收購兼并或資產(chǎn)重組事項。關(guān)聯(lián)方交易事項：（1）采購貨物本公司1999年及2000年度向關(guān)聯(lián)方采購貨物有關(guān)明細(xì)資料如下：企業(yè)名稱2000年度1999年度金 額占年度購貨比例金 額占年度購貨比例RMB（％）RMB（％）深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司118,742,28,325,深圳市中興維先通設(shè)備有限公司9,418,深圳市摩比天線技術(shù)有限公司13,758,中國精密機(jī)械進(jìn)出口深圳公司653,1,520,142,572,29,845,（2）銷售貨物企業(yè)名稱2000年度1999年度金 額占年度銷貨比例（％）金 額占年度銷貨比例（％）深圳市中興半導(dǎo)體有限公司RMBRMB661,（3）購買固定資產(chǎn)企業(yè)名稱2000年度1999年度金 額占年度購買比例(%)金 額占年度購買比例(%)深圳市中興維先通設(shè)備有限公司RMB207,RMB（4）擔(dān)保關(guān)聯(lián)方為本公司提供的擔(dān)保關(guān)聯(lián)方名稱擔(dān)保事項金 額深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司一年期以內(nèi)的銀行借款RMB420,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司一年期以內(nèi)的銀行借款HKD10,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司二年期以內(nèi)的銀行借款285,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司三年期以內(nèi)的銀行借款85,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司五年期以內(nèi)的銀行借款56,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司*六年期以內(nèi)的銀行借款240,000,西安微電子技術(shù)研究所*一年期以內(nèi)的銀行借款50,000,*深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司、西安微電子技術(shù)研究所共同擔(dān)保。在資產(chǎn)方面，本公司擁有獨立的生產(chǎn)體系，輔助生產(chǎn)體系和配套設(shè)施，工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)均由本公司擁有；本公司的采購和銷售系統(tǒng)由本公司獨立擁有。此議案將提交公司2000年度股東大會審議。根據(jù)協(xié)議，本公司將所持有的深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信有限公司65%的股權(quán)以6500萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給德利偉科技有限公司。我們的審計是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》進(jìn)行的。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)字（1997）452號及證監(jiān)發(fā)字453號文批準(zhǔn)，1997年10月6日，本公司通過深圳證券交易所上網(wǎng)發(fā)行人民幣普通股股票5,850萬股，向本公司職工發(fā)行人民幣普通股股票650萬股，每股面值為人民幣1元。1998年9月11日，經(jīng)深圳市證券管理辦公室以“深證辦復(fù)（1998）72號”文批復(fù)，本公司以截止1998年6月30日之資本公積按每10股轉(zhuǎn)增3股的比例轉(zhuǎn)增股本計75,000,000股。至此，本公司注冊資本增至人民幣413,400,。4．記帳基礎(chǔ)和計價原則以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)，各項財產(chǎn)物資按取得時的實際成本計價。6．外幣會計報表的折算方法資產(chǎn)負(fù)債表中各項目采用年末市場匯價中間價換算為人民幣金額，利潤表中各項目采用全年加權(quán)平均市場匯價中間價換算為人民幣金額；利潤分配表中“利潤總額”項目以同期利潤表中“利潤總額“項目的人民幣金額反映，“年初未分配利潤”項目以上年“未分配利潤” 項目的人民幣金額反映，“所得稅”項目以年末市場匯價中間價換算為人民幣金額，“未分配利潤”項目以同期資產(chǎn)負(fù)債表項目中“未分配利潤”項目的人民幣金額反映，由于采用不同匯率換算而發(fā)生的差額在資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”后增列“外幣報表折算差額”項目予以反映。（2） 壞帳核算采用備抵法，對應(yīng)收款項（扣除應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款）的期末余額按帳齡分析法提取壞帳準(zhǔn)備，根據(jù)債務(wù)單位的財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等情況，確定計提比例列示如下： 帳 齡計提比例1年以內(nèi)%12年3%23年5%3年以上10%9．存貨核算方法：（1） 存貨的分類為：原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、分期收款發(fā)出商品、委托加工材料等；（2） 各項存貨取得時按實際成本計價。10．長期投資核算辦法（1） 長期股權(quán)投資按投資時實際支付的價款或確定的價值計價對占被投資單位表決權(quán)資本總額20%以下，或?qū)Ρ煌顿Y單位的投資雖占該單位有表決權(quán)總額20%或以上，但不具有重大影響的長期投資采用成本法核算；對占被投資單位表決權(quán)資本總額20%以上（含20%），或雖投資不足20%，但具有重大影響的長期投資采用權(quán)益法核算，并對占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以上，或雖占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以下，但具有實質(zhì)控制權(quán)的長期投資在期末編制合并會計報表。11．固定資產(chǎn)核算方法：固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為使用年限在一年以上，單位價值在人民幣2,000元以上的實物資產(chǎn)。17．所得稅的會計處理方法采用應(yīng)付稅款法18．合并會計報表的編制方法 本公司合并會計報表系根據(jù)財政部制定的《合并會計報表暫行規(guī)定》和財會二字（96）2號《關(guān)于合并報表合并范圍請示的復(fù)函》等文件的規(guī)定編制的，即：以公司本部和納入合并范圍的各單位的會計報表以及其他有關(guān)資料為合并依據(jù)，合并各項目數(shù)額編制而成，合并時公司的重大內(nèi)部交易和資金往來均相互抵消，少數(shù)股東權(quán)益單獨計列。山西中興通訊設(shè)備有限公司根據(jù)《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅收政策的規(guī)定》按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，經(jīng)山西省科委、太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會批準(zhǔn)的高新企業(yè)報稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，二年內(nèi)免征所得稅，免征的稅款統(tǒng)一作為國家扶持基金單獨核算。附注四、控股子公司及合營企業(yè)1．本公司所控制的境內(nèi)外所有子公司及合營企業(yè)情況及合并范圍： 控股子公司及合營企業(yè)全稱 注冊地法定代表人注冊資本本公司擁有股權(quán) 主營業(yè)務(wù) 是否合并備注深圳市康訊電子有限公司深圳市張?zhí)錜MB5,000萬元90%生產(chǎn)電子產(chǎn)品及其部件（不含限制項目）是山西中興通訊設(shè)備有限公司太原市魏興民RMB800萬元51%科技開發(fā)、計算機(jī)軟硬件開發(fā)；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成；技術(shù)服務(wù)代維代培；通訊設(shè)備生產(chǎn)及銷售是北京中興新通訊設(shè)備有限公司北京市朱金文RMB500萬元50%銷售通訊設(shè)備（無線電發(fā)射器除外）、電子計算機(jī)及其外部設(shè)備、技術(shù)咨詢服務(wù)等是*中興通訊（美國）有限公司美國新澤西州愛迪生市USD2萬元100%通訊產(chǎn)品的銷售否**中興通訊巴基斯坦（私人）有限公司伊斯蘭堡市RS100萬元93%數(shù)字程控交換機(jī)的組裝生產(chǎn)否**深圳市中興移動通信設(shè)備有限公司深圳市張?zhí)錜MB1,000萬元100%研制、生產(chǎn)、銷售CDMA數(shù)字移動通信系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品否**無錫中興光電子技術(shù)有限公司無錫市方榕RMB800萬元65%光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)是深圳市中興集成電路設(shè)計有限責(zé)任公司深圳市張?zhí)錜MB5000萬元60%設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營各類集成電路及相關(guān)電子應(yīng)用產(chǎn)品是北京中興遠(yuǎn)景科技有限公司北京市史立榮RMB1000萬元30%技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)；銷售開發(fā)后的產(chǎn)品，機(jī)械電器設(shè)備、電子元器件、計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等。（2）、本期合并報表范圍減少深圳市中興新太數(shù)據(jù)通訊