【正文】 權(quán)日為2000年6月10日。持有公司10%（含10％）以上股份法人股東情況：公司名稱持股數(shù)量（股）法定代表人 經(jīng)營(yíng)范圍深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司（下稱中興新）244,920,000張?zhí)迳a(chǎn)程控交換機(jī)機(jī)柜、電話機(jī)及其零配件、電子產(chǎn)品、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管證字第727號(hào)文規(guī)定辦理）；廢氣、廢水、噪音的治理，技術(shù)服務(wù)，環(huán)保設(shè)備的研究及技術(shù)開發(fā)四、股東大會(huì)簡(jiǎn)介(一)股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)情況：公司一屆董事會(huì)八次會(huì)議于2000年1月5日召開，會(huì)議決定于2000年2月25日以通訊方式召開2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司一屆董事會(huì)九次會(huì)議于2000年4月11日召開，會(huì)議決定于2000年5月20日上午召開1999年度股東大會(huì)。2000年9月27日，公司2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在深圳市銀湖旅游中心召開，與會(huì)股東及股東代表30名，代表股份291,034,239股，％，會(huì)議合法、有效。五、董事會(huì)報(bào)告（一） 公司經(jīng)營(yíng)情況 2000年，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了1999年短暫調(diào)整后又重新步入快車道。但另一方面，企業(yè)面臨的壓力也越來越大，中國(guó)即將加入WTO，企業(yè)將在更廣、更深的范圍和層次同國(guó)外先進(jìn)企業(yè)一決高低，運(yùn)營(yíng)業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的壓力已傳導(dǎo)到設(shè)備制造業(yè)中。2000年是公司的“速度年”，公司的市場(chǎng)反應(yīng)速度明顯提高，產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)已由傳統(tǒng)交換設(shè)備轉(zhuǎn)向了移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、光通信三大領(lǐng)域。目前公司CDMA設(shè)備已在南京、深圳等地率先投入使用，用戶反應(yīng)良好。公司32X DWDM產(chǎn)品將開始產(chǎn)業(yè)化,10G SDH傳輸設(shè)備、光分插復(fù)用器（OADM）也將推向市場(chǎng)。提高了中興通訊的國(guó)際知名度，為今后的業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造了更加有利的條件。（二） 公司財(cái)務(wù)狀況 單位：元項(xiàng)目2000年1999年增減（%）總資產(chǎn)6,321,006,3,364,854,股東權(quán)益1,885,815,1,529,829,長(zhǎng)期負(fù)債1,062,320,406,000,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,758,471,1,233,097,凈利潤(rùn)354,152,211,471,財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)原因說明： a. 總資產(chǎn)增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大。e. 凈利潤(rùn)增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)成本控制得力，相關(guān)的費(fèi)用支出得以有效壓縮。募集資金使用情況 公司于1999年7月向社會(huì)公眾股股東配售1950萬股A股，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后共計(jì)募集資金38072萬元。 C、深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信有限公司已于1999年正式注冊(cè)成立，本公司擁有其65%的股權(quán)，該部分股權(quán)已于2000年9月7日以6500萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給德利偉科技有限公司。 其他投資情況 ①2000年1月,本公司出資520萬元人民幣（占65%股權(quán)）與合作方吳培春先生合資組建了無錫市中興光電子技術(shù)有限公司,該公司主要從事光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。該公司主要從事生產(chǎn)、銷售數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品；數(shù)字技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)。為了不斷提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，公司將在以下幾個(gè)方面加以努力： 移動(dòng)、數(shù)據(jù)、光通信并舉，全面提高核心技術(shù)能力 2001年，公司將繼續(xù)加大對(duì)三個(gè)主流產(chǎn)品領(lǐng)域（移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、光通信）的投入，加速產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，全面提高對(duì)技術(shù)變革的反應(yīng)速度，提升對(duì)核心技術(shù)的掌握，逐步實(shí)現(xiàn)在技術(shù)方面由追隨型向引導(dǎo)型的轉(zhuǎn)變。加速光通信產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)從骨干傳輸網(wǎng)一直到城域傳輸網(wǎng)的全面突破，擴(kuò)大公司在此領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。本公司除在技術(shù)和市場(chǎng)方面加以努力外，將采取切實(shí)措施，全面提高管理水平，造就同世界一流企業(yè)抗衡的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 （五）董事會(huì)日常工作情況 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容(1)2000年1月5日，公司一屆董事會(huì)八次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表7人，會(huì)議合法、有效。(2)2000年4月11日，公司一屆董事會(huì)九次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表9人，會(huì)議合法、有效。(4)2000年8月25日，公司一屆董事會(huì)十一次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表9人，會(huì)議合法、有效。 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況（1）董事會(huì)根據(jù)公司1999年度股東大會(huì)的有關(guān)決議，認(rèn)真實(shí)施了公司1999年度利潤(rùn)分配方案：以1999年12月31日總股本34450萬股為基數(shù)，用資本公積金按照每10：2的比例轉(zhuǎn)增股本。 注：2001年2月8日召開的2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，上述人員為公司第二屆董事會(huì)成員、第二屆監(jiān)事會(huì)成員以及第二屆董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員。、陳錫生先生為獨(dú)立董事。（七） 本次利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2000年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額425,180,，凈利潤(rùn)354,152,。此議案須經(jīng)2000年度股東大會(huì)審議通過。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：A、 審議通過《公司1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》B、 審議通過《公司1999年年度報(bào)告及摘要》C、 審議通過《關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度的議案》D、 審議通過《關(guān)于〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉修改稿的議案》本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登在2000年4月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：A、 審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉相關(guān)事宜的議案》本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登在2000年10月26日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 公司財(cái)務(wù)情況。 公司在本年度中并無發(fā)生重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)的行為。七、重要事項(xiàng)（一）本報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。（四） 本報(bào)告期內(nèi)公司無收購(gòu)兼并或資產(chǎn)重組事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)：（1）采購(gòu)貨物本公司1999年及2000年度向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)貨物有關(guān)明細(xì)資料如下：企業(yè)名稱2000年度1999年度金 額占年度購(gòu)貨比例金 額占年度購(gòu)貨比例RMB（％）RMB（％）深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司118,742,28,325,深圳市中興維先通設(shè)備有限公司9,418,深圳市摩比天線技術(shù)有限公司13,758,中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口深圳公司653,1,520,142,572,29,845,（2）銷售貨物企業(yè)名稱2000年度1999年度金 額占年度銷貨比例（％）金 額占年度銷貨比例（％）深圳市中興半導(dǎo)體有限公司RMBRMB661,（3）購(gòu)買固定資產(chǎn)企業(yè)名稱2000年度1999年度金 額占年度購(gòu)買比例(%)金 額占年度購(gòu)買比例(%)深圳市中興維先通設(shè)備有限公司RMB207,RMB（4）擔(dān)保關(guān)聯(lián)方為本公司提供的擔(dān)保關(guān)聯(lián)方名稱擔(dān)保事項(xiàng)金 額深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司一年期以內(nèi)的銀行借款RMB420,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司一年期以內(nèi)的銀行借款HKD10,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司二年期以內(nèi)的銀行借款285,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司三年期以內(nèi)的銀行借款85,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司五年期以內(nèi)的銀行借款56,000,深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司*六年期以內(nèi)的銀行借款240,000,西安微電子技術(shù)研究所*一年期以內(nèi)的銀行借款50,000,*深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司、西安微電子技術(shù)研究所共同擔(dān)保。在資產(chǎn)方面，本公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)體系，輔助生產(chǎn)體系和配套設(shè)施，工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)均由本公司擁有；本公司的采購(gòu)和銷售系統(tǒng)由本公司獨(dú)立擁有。此議案將提交公司2000年度股東大會(huì)審議。根據(jù)協(xié)議，本公司將所持有的深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信有限公司65%的股權(quán)以6500萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給德利偉科技有限公司。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字（1997）452號(hào)及證監(jiān)發(fā)字453號(hào)文批準(zhǔn)，1997年10月6日，本公司通過深圳證券交易所上網(wǎng)發(fā)行人民幣普通股股票5,850萬股，向本公司職工發(fā)行人民幣普通股股票650萬股，每股面值為人民幣1元。1998年9月11日，經(jīng)深圳市證券管理辦公室以“深證辦復(fù)（1998）72號(hào)”文批復(fù)，本公司以截止1998年6月30日之資本公積按每10股轉(zhuǎn)增3股的比例轉(zhuǎn)增股本計(jì)75,000,000股。至此，本公司注冊(cè)資本增至人民幣413,400,。4．記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)，各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。6．外幣會(huì)計(jì)報(bào)表的折算方法資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)目采用年末市場(chǎng)匯價(jià)中間價(jià)換算為人民幣金額，利潤(rùn)表中各項(xiàng)目采用全年加權(quán)平均市場(chǎng)匯價(jià)中間價(jià)換算為人民幣金額；利潤(rùn)分配表中“利潤(rùn)總額”項(xiàng)目以同期利潤(rùn)表中“利潤(rùn)總額“項(xiàng)目的人民幣金額反映，“年初未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目以上年“未分配利潤(rùn)” 項(xiàng)目的人民幣金額反映，“所得稅”項(xiàng)目以年末市場(chǎng)匯價(jià)中間價(jià)換算為人民幣金額，“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目以同期資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的人民幣金額反映，由于采用不同匯率換算而發(fā)生的差額在資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”后增列“外幣報(bào)表折算差額”項(xiàng)目予以反映。（2） 壞帳核算采用備抵法，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)（扣除應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款）的期末余額按帳齡分析法提取壞帳準(zhǔn)備，根據(jù)債務(wù)單位的財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等情況，確定計(jì)提比例列示如下： 帳 齡計(jì)提比例1年以內(nèi)%12年3%23年5%3年以上10%9．存貨核算方法：（1） 存貨的分類為：原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、分期收款發(fā)出商品、委托加工材料等；（2） 各項(xiàng)存貨取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。10．長(zhǎng)期投資核算辦法（1） 長(zhǎng)期股權(quán)投資按投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或確定的價(jià)值計(jì)價(jià)對(duì)占被投資單位表決權(quán)資本總額20%以下，或?qū)Ρ煌顿Y單位的投資雖占該單位有表決權(quán)總額20%或以上，但不具有重大影響的長(zhǎng)期投資采用成本法核算；對(duì)占被投資單位表決權(quán)資本總額20%以上（含20%），或雖投資不足20%，但具有重大影響的長(zhǎng)期投資采用權(quán)益法核算，并對(duì)占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以上，或雖占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以下，但具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的長(zhǎng)期投資在期末編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。11．固定資產(chǎn)核算方法：固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為使用年限在一年以上，單位價(jià)值在人民幣2,000元以上的實(shí)物資產(chǎn)。17．所得稅的會(huì)計(jì)處理方法采用應(yīng)付稅款法18．合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法 本公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表系根據(jù)財(cái)政部制定的《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》和財(cái)會(huì)二字（96）2號(hào)《關(guān)于合并報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》等文件的規(guī)定編制的，即：以公司本部和納入合并范圍的各單位的會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料為合并依據(jù)，合并各項(xiàng)目數(shù)額編制而成，合并時(shí)公司的重大內(nèi)部交易和資金往來均相互抵消，少數(shù)股東權(quán)益單獨(dú)計(jì)列。山西中興通訊設(shè)備有限公司根據(jù)《國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅收政策的規(guī)定》按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，經(jīng)山西省科委、太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的高新企業(yè)報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，二年內(nèi)免征所得稅，免征的稅款統(tǒng)一作為國(guó)家扶持基金單獨(dú)核算。附注四、控股子公司及合營(yíng)企業(yè)1．本公司所控制的境內(nèi)外所有子公司及合營(yíng)企業(yè)情況及合并范圍： 控股子公司及合營(yíng)企業(yè)全稱 注冊(cè)地法定代表人注冊(cè)資本本公司擁有股權(quán) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 是否合并備注深圳市康訊電子有限公司深圳市張?zhí)錜MB5,000萬元90%生產(chǎn)電子產(chǎn)品及其部件（不含限制項(xiàng)目）是山西中興通訊設(shè)備有限公司太原市魏興民RMB800萬元51%科技開發(fā)、計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成；技術(shù)服務(wù)代維代培；通訊設(shè)備生產(chǎn)及銷售是北京中興新通訊設(shè)備有限公司北京市朱金文RMB500萬元50%銷售通訊設(shè)備（無線電發(fā)射器除外）、電子計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備、技術(shù)咨詢服務(wù)等是*中興通訊（美國(guó)）有限公司美國(guó)新澤西州愛迪生市USD2萬元100%通訊產(chǎn)品的銷售否**中興通訊巴基斯坦（私人）有限公司伊斯蘭堡市RS100萬元93%數(shù)字程控交換機(jī)的組裝生產(chǎn)否**深圳市中興移動(dòng)通信設(shè)備有限公司深圳市張?zhí)錜MB1,000萬元100%研制、生產(chǎn)、銷售CDMA數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品否**無錫中興光電子技術(shù)有限公司無錫市方榕RMB800萬元65%光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)是深圳市中興集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司深圳市張?zhí)錜MB5000萬元60%設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)各類集成電路及相關(guān)電子應(yīng)用產(chǎn)品是北京中興遠(yuǎn)景科技有限公司北京市史立榮RMB1000萬元30%技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)；銷售開發(fā)后的產(chǎn)品，機(jī)械電器設(shè)備、電子元器件、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等。（2）、本期合并報(bào)表范圍減少深圳市中興新太數(shù)據(jù)通訊