【正文】 ； 2． 資產(chǎn)負(fù)債表； 3． 損益表； 4．財(cái) 產(chǎn)目錄及盈余分配或虧損彌補(bǔ)提案。 13. 14．本章程未盡事宜，依照公司法及有關(guān)法令規(guī)定辦理。公司總部設(shè)在 XXXX。 7．核心公司在集團(tuán)中起主導(dǎo)作用，具有下列功能： ① 投資功能必要的財(cái)力、物力用于對集團(tuán)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的新市場開拓、新業(yè)務(wù)開辟、短線資源開發(fā)及市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。 ③ 國際貿(mào)易功能成立進(jìn)出口公司，為集團(tuán)成員辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口原材料、能源、設(shè)備、技術(shù)并出口產(chǎn)品，努力開拓國際市場，促進(jìn)集團(tuán)向跨國公司發(fā)展。 ⑥ 監(jiān)控調(diào)節(jié)功能公司的財(cái)務(wù)、審計(jì)部門以資金利潤率為中心對集團(tuán)成員的投資、費(fèi)用、債務(wù)等情況進(jìn)行系統(tǒng)分析。 ⑨ 服務(wù)功能公司為集團(tuán)成員單位開展經(jīng)營活動提供各種服務(wù)，幫助集團(tuán)成員協(xié)調(diào)同外部的關(guān)系。 三．集團(tuán)成員單位組織機(jī)構(gòu) 10． 集團(tuán)是以國家大型生產(chǎn)和流通企業(yè)為主體，廣泛吸收各類經(jīng)濟(jì)組織參加的跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)、跨所有制的緊密型法人聯(lián)合體。 14．核心公司與集團(tuán)成員在管理體制原則上實(shí)行六統(tǒng)一。 ② 核心公司派人在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)，直接參與企業(yè)經(jīng)營管理 。 17．集團(tuán)成員承擔(dān)如下義務(wù)： ① 承認(rèn)并遵守本章程，執(zhí)行集團(tuán)的決定； ② 保守本集團(tuán)及其成員的經(jīng)營機(jī)密； ③ 接受公司董事會的規(guī)劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)； ④ 按照公司董事會的規(guī)定，上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)、會計(jì)報(bào)表和經(jīng)營管理情況等； ⑤ 應(yīng)積極參加集團(tuán)的共同行動和集團(tuán)內(nèi)各成員之間的協(xié)作配合，在平等互利原則下盡已所能為集團(tuán)的整體利益與發(fā)展進(jìn)步作貢獻(xiàn)； ⑥ 集團(tuán)成員都應(yīng)在本身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向集團(tuán)其他成員提供業(yè)務(wù)優(yōu)先權(quán)和便利條件； ⑦ 有責(zé)任維護(hù)集團(tuán)的誠信聲譽(yù)，不損害集團(tuán)及集團(tuán)其他成員的利益； ⑧ 本章程規(guī)定的其他義務(wù)。 21．集團(tuán)的成員遇下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。 23．凡退出集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)組織，其企業(yè)名稱不得再使用 “XX 集團(tuán) ” 字號，也不得再使用集團(tuán)標(biāo)志，并應(yīng)予公告聲明。 27．本章程解釋權(quán)歸公司董事會。 本公司住所：中國 XX 省 XX 市 XX 地。 6．本公司為股份有限公司。 三．公司股份 10．本公司以募集方式設(shè)立，股份除由發(fā)人認(rèn)購?fù)?，其余股份向社會公開募集。 14． 本公司股份可用人民幣或外幣認(rèn)購，用外幣認(rèn)購時，按收款當(dāng)日中國銀行公布的外匯價折合人民幣計(jì)算。以用工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)作價出資的金額不得超過本公司注冊資本的 20%。 20． 本公司發(fā)起人所持股份自公司成 立 XX 年不得轉(zhuǎn)讓，本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理持有的本公司股份在任期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 23．公司發(fā)行債券和債券轉(zhuǎn)讓按國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策辦理。 ③ 查閱本公司章程、股東會會議紀(jì)要、會議記錄和會計(jì)報(bào)表，監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢。 26．本公司股東承擔(dān)義務(wù) ① 遵守公司章程； ② 依其所持股份和入股方式繳納股金； ③ 以其所持股份為限，對公司的虧損和債務(wù)承擔(dān)責(zé)任； ④ 股東不得退股； ⑤ 股份執(zhí)行股東會和董事會的決議； ⑥ 積極支持公司改善經(jīng)營管理，促進(jìn)公司業(yè)務(wù) 發(fā)展，維護(hù)本公司利益，反對和抵制有損本公司利益的行為。 30． 股東會作出的普 通決議應(yīng)由代表股份總數(shù) 1/2 以上的股東出席，并由出席會議的過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過才能有效。延期后召開的股東會所代表的股份達(dá)不到本章程第二十九條和第三十條規(guī)定的數(shù)額時，應(yīng)視為已達(dá)到法定數(shù)額，按實(shí)際出席 股東所代表的股份數(shù)額計(jì)算表決權(quán)的比例達(dá)到第二十九條和第三 十條規(guī)定的比例時，大會作出的決議即為有效。 36．董事會采用單數(shù)制，設(shè)董事長、副董事長、董事共 7 人。 40．本公司董事會行使下列職權(quán)： ① 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作； ② 執(zhí)行股東會的決議； ③ 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； ④ 制定 公司的年度預(yù)算方案、決算方案； ⑤ 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ⑥ 制定公司增加或者減少注冊資本的方案及發(fā)行公司債券的方案； ⑦ 擬定公司合并、分立、解散的方案； ⑧ 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； ⑨ 聘任或解聘公司經(jīng)理；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； ⑩ 制定公司的基本管理制度； 11 董事會會議應(yīng)由 1/2 以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 43．董事會會議應(yīng)作出記錄，并由出席董事和委托代表以及記錄員簽字。 董事長為公司的法定代表人。 七．監(jiān)事會 48． 監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對董事會成員、經(jīng)理管理行為使監(jiān)督職能。 52．監(jiān)事會表決時應(yīng)以書面形式，監(jiān)事會作出決議時應(yīng)由全體監(jiān)事過半數(shù)以上通過。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： ① 資產(chǎn)負(fù)債表； ② 損益表； ③ 財(cái)務(wù)狀況變動表； ④ 財(cái)務(wù)狀況說明書； ⑤ 利潤分配表。 58．法定公積金按稅后利潤的 10% 提取，當(dāng)公積金已過注冊資本的 50% 時，可不再提取。 60．公益金按照稅后利潤的 20% 提取，用于本公司職工的集體福利。 十． 合并與分立 64．公司的合并、分立由董事長提出方案，經(jīng)股東會特別決議。 67．公司合并、分立按國家規(guī)定報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 69．公司清算組織成立后，應(yīng)在 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于兩個月內(nèi)至少公告 3 次，債權(quán)人應(yīng)自通知送達(dá)之日起 30 日內(nèi)，未接通知的自公告之日起 90 日內(nèi)向清算組織申報(bào)其債權(quán)。 72． 公司清償后，清算組織應(yīng)提出清算報(bào)告并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)賬冊，必須經(jīng)注冊會計(jì)師驗(yàn)證，審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后到登記機(jī)關(guān)辦理注銷登記。 ① 更改公司名稱； ② 更改、擴(kuò)大或縮小公司經(jīng)營范圍； ③ 增加或減少公司發(fā)行股份的總數(shù)； ④ 增設(shè)新的股份類別； ⑤ 改變每股股票面額； ⑥ 需經(jīng)股東會特別決議的條款的變更。 訂立日期： XX 年 XX 月 XX 日股東簽名： 組織設(shè)計(jì)原則 1．愿景統(tǒng)一原則 2．運(yùn)行有序原則 3．層級清晰原則 4．溝通及時原則 5．授權(quán)到位原則 6．靈活原則 7．統(tǒng)一指揮原則 8．權(quán)責(zé)對等原則 組織設(shè)計(jì)程序 一．設(shè)計(jì)原則的確定 企業(yè) ()大量管理資料下載 根據(jù)企業(yè)的目標(biāo)和特點(diǎn)，確定組織設(shè)計(jì)的方針、原則和主要參數(shù)。五．管理規(guī)范的設(shè)計(jì)主要設(shè)計(jì)管理工作程序、管理工作標(biāo)準(zhǔn)和管理工作方法，作為管理人員的行為規(guī)范。八．反饋和修正將運(yùn)行過程中的信息反饋回去，定期或不定期地對上述各項(xiàng)設(shè)計(jì)進(jìn) 行必要的修正。四．組織的簡單性與人力分配組織的簡單將有助于內(nèi)部協(xié)調(diào)。八．權(quán)責(zé)明企業(yè) ()大量管理資料下載 確化權(quán)責(zé)或職責(zé)不清將使工作發(fā)生重復(fù)或遺漏、推諉現(xiàn)象，易使員工產(chǎn)生挫折感。 2．為后續(xù)的其他組織設(shè)計(jì)工作提供前提條件。 三．職能分解的方法 組織設(shè)計(jì)人員按照上述要求進(jìn)行職能分解，應(yīng)該熟悉特定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際情況與經(jīng)驗(yàn)。越是處于組織高層的領(lǐng)導(dǎo)工作，管理幅度就可能變?。环粗畡t可能加大。如果下級人員的素質(zhì)很好，能夠準(zhǔn)確地理解上級的意圖，自覺、主動、獨(dú)立地完成自己的任務(wù)，無需上級花費(fèi)很多時間進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，這就能進(jìn)一步加大上級領(lǐng)導(dǎo)的管理幅度。 6．根據(jù)組織變革的速度確定管理幅度變革速度慢，意味著企業(yè)政策比較穩(wěn)定，措施比較詳盡，組織成員對此也較為熟悉，形成了習(xí)慣，能夠按既定程序和要求妥善地處理各種問題，從而減輕了上級人員的負(fù)擔(dān)。 管理層次設(shè)計(jì)準(zhǔn)則 一．管理層次設(shè)計(jì)的其他制約因素 1． 企業(yè)職能縱向結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代化大生產(chǎn)和市場經(jīng)濟(jì)要求 企業(yè)組織具有高效率，即能夠使人們以最低限度的成本實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)，這樣的企業(yè)在市場競爭中才能生存和發(fā)展。 3．按照提高組織效率的要求，確定具體的管理層次。 2．正職領(lǐng)導(dǎo)副職。實(shí)行逐級指揮和逐級負(fù)責(zé)，一般情況下不得越級指揮；反之，也不應(yīng)越級報(bào)告。 ① 參謀機(jī)構(gòu)和人員作為同級直線指揮人員的參謀與助手，他們提出的建議，直線指揮人員雖然有權(quán)決定取舍，但是，無權(quán)拒絕聽取他們的意見。在授權(quán)過程中，要求一人只對一人負(fù)責(zé)、一人向一人匯報(bào)工作的原則，不能多頭領(lǐng)導(dǎo)，以免使下級無所適從，造成指揮的混亂。企業(yè)各個組織層次的職權(quán)，包括已授出去和未授出去的職權(quán)，都必須非常明確，最好采用書面形式公布于眾。把職責(zé)交給下級的同時要給予下級履行職責(zé)的相應(yīng)職權(quán)。但是，在例外的特 殊情況下，可由上級來處理意外出現(xiàn)的問題。沒有一個上級人員能夠因?yàn)槭跈?quán)給下級人員而就對下級組織不承擔(dān)責(zé)任。 職權(quán)劃分辦法 1．本公司為明確劃分各層人員的權(quán)責(zé)，提高工作效率，特制定本辦法。 ③ ※ 代表核準(zhǔn) —— 指該事項(xiàng)可由該層人員作最后決定，而付諸實(shí)施。 7．本辦法采用列舉方式，其未列舉的事項(xiàng)，如已在本公司的各項(xiàng)規(guī)章、辦法或其他規(guī)定中有所規(guī)定者，照其中規(guī)定辦理，無規(guī)定者，可由一級單位主管 (即幕僚及直線各單位的經(jīng)理 )酌情辦理。 10．本辦法規(guī)定的事項(xiàng)，可視事實(shí)需要隨時修訂。 ① 批示與命令全部按照指揮系統(tǒng)，自上而下，逐級下達(dá)。 3．權(quán)限行使必須按下列原則進(jìn)行 ① 權(quán)限的行使者：權(quán)限，原則上由直線指揮系統(tǒng)的各級管理者行使；但是，在必要的情況下，可以把一部分權(quán)限委讓給非直線管理者來行使，但必須規(guī)定代行或委讓截止日期。 ⑤ 直線管理者之間的協(xié)商： 在直線管理者之間發(fā)生分岐，出現(xiàn)意見和糾紛時，按下列程序解決。 二．組織 4．整個公司包括總公司與各個分、子公司，組織結(jié)構(gòu)圖 (略 )。 7． “辦 ” 的負(fù)責(zé)人為 “ 主任 ”， “ 部 ”的負(fù)責(zé)人為 “ 部長 ”；部長以下設(shè) “科長 ” 或 “主管 ” 職位。 ③ 當(dāng)遇到某項(xiàng)需要會議討論和審查事項(xiàng)時。 企業(yè) ()大量管理資料下載 ③ 決定年度綜合預(yù)算，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。 ⑥ 出席并主持股東大會。 ⑩ 獎罰的決定事項(xiàng)。在緊急情況下，總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)具體情況做及時處理，并在事后報(bào)告董事會確認(rèn)。 ① 參與制定所在部門的事業(yè)方針，積極輔助總經(jīng)理。 ⑤ 調(diào)整部門內(nèi)預(yù)算，向上級提出申請，對部門預(yù)算內(nèi)重要開支進(jìn)行嚴(yán)格控制，對預(yù)算實(shí)行監(jiān)督。安排并決定部內(nèi)人員出差 工作。 12．總經(jīng)辦分室主任的基本職務(wù)，以前條規(guī)定為準(zhǔn)。 ③ 向部門部長提出業(yè)務(wù)預(yù)算，控制項(xiàng)目內(nèi)預(yù)算開支。 ⑦ 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)內(nèi)人事考核工作。 ⑩ 對所管業(yè)務(wù)工作的遵紀(jì)守法行為實(shí)施監(jiān)督。 ① 以董事會決議為基準(zhǔn)，制定、修改和廢除公司的基本組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針。 ⑤ 決定總公司對分子公司的資本投向與資金流向。具體規(guī)定如下： ① 基本職務(wù)范圍按照總公司制定的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針，以及分子公司董事會決議，制定分子公司的經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營方針，制定相應(yīng)的組織原則與管理規(guī)則，展開分子公司產(chǎn)供銷以及開發(fā)、教育培訓(xùn)與經(jīng)營管理業(yè)務(wù)活動，謀求分子公司的自下生存與發(fā)展。 ① 業(yè)務(wù)預(yù)定申請 每年 2 月向總公司提交下列業(yè)務(wù)預(yù)定申請： a．年度經(jīng)營計(jì)劃書； b．經(jīng)營項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表； c．經(jīng)營項(xiàng)目可行 性研究的報(bào)告書； d．設(shè)備 (建筑物、設(shè)施 )新建、擴(kuò)建和維修費(fèi)用預(yù)算表； e．業(yè)務(wù)預(yù)定 (人民幣或外幣貸款 )申請書。 ⑤ 監(jiān)察總公司經(jīng)總經(jīng)理特命，派出財(cái)務(wù)監(jiān)察員和業(yè)務(wù)監(jiān)察員，在總裁的特殊指令范圍內(nèi)，對分子公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查、檢查、審計(jì)和監(jiān)督。使總公司與分子公司的事業(yè)之間建立內(nèi)在聯(lián)系，相互做出貢獻(xiàn)。 18．本規(guī)定自 XXXX 年 XX 月 XX 日起實(shí)施。 5．通過企業(yè)的外部環(huán)境研究和內(nèi)部條件分析并按照企業(yè)的目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃，確定出切實(shí)可行的經(jīng)營方針和策略，使其三者在企業(yè)經(jīng)營過程中達(dá)到動態(tài)平衡。企業(yè)管理也是一樣，只有各部門整體運(yùn)作，發(fā)揮有效的作用，方能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營目標(biāo)。協(xié)調(diào)的職能作用均已在組織機(jī)構(gòu)的各部門中顯示出它的必要性與重要性。問題不斷產(chǎn)生與不斷解決，方能推動經(jīng)營活動運(yùn)行下去。 4．?dāng)U大彼此對事物的認(rèn)同面，以化解沖突。 2．協(xié) 調(diào)應(yīng)及時。因凡是帶有本位主義的觀念就不可能顧全大局，就會導(dǎo)致協(xié)調(diào)過程中因無法溝通而失敗。 4．通過職權(quán)的設(shè)計(jì)以及授權(quán)原則的確立，使企業(yè)經(jīng)營達(dá)到管理指揮的條理性和統(tǒng)一性。麻雀雖小，五臟俱全。有些企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置比較復(fù)雜，有些比較簡單，這并不影響 G 管理模式的實(shí)施。 5．為便于在下一章對企業(yè)各部門職能作用進(jìn)行展開敘述，現(xiàn)假設(shè)一個組織結(jié)構(gòu)圖供參考。 4．負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行管理制度的宣傳、教育，推動實(shí)施和督導(dǎo)檢查工作。 8．負(fù)責(zé)對企業(yè)制度的再造與創(chuàng)新進(jìn)行研究與開發(fā)。 2．訂單交貨期核定及異常情況的處理。 6．做好生產(chǎn)進(jìn)度的安排及執(zhí)行情況的信息跟進(jìn)。提出影響生產(chǎn)計(jì)劃完成所應(yīng)采取的相應(yīng)措施及計(jì)劃修改意見方案。 4．深入市場及時掌握市場銷售、廣告及競爭對手的情況。 8．做好經(jīng)銷商、零售商及政府職能部門的公共關(guān)系，為產(chǎn)品創(chuàng)造良好的銷售環(huán)境。．對企業(yè)資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)籌安排和調(diào)整。 6．控制各種不合理的資金支出，制定相應(yīng)的資金管制辦法，并督導(dǎo)實(shí)施。 2． 負(fù)責(zé)企業(yè)外部文件收取、傳達(dá)、催辦、編號、歸檔等項(xiàng)工作。 6．負(fù)責(zé)公司的治安保衛(wèi)工作，抓好保安、門衛(wèi)等方面的工作。 10．負(fù)責(zé)公司的印章和文件的管理。 2．分析和掌握了解企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營條件。 5．策劃企業(yè) 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)施方針、方案、策略