【正文】 內(nèi)部專業(yè)文件、資料按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各單位、機(jī)關(guān)各部室的專、兼職文件資料員應(yīng)在《收文登記表》上做好登記。 文件使用 使用單位應(yīng)注意文件保管，各類文件應(yīng)注意防火、防潮，避免損壞。 文件丟失的管理 文件丟失時(shí)由責(zé)任者填寫《文件丟失情況登記表》（見 表）經(jīng)文件制發(fā)部門批準(zhǔn)后，補(bǔ)發(fā)文件。 文件借閱 正在使用的文件 ，由各文件主控部門負(fù)責(zé)借閱，并做好借閱登記； 形成檔案的資料，由經(jīng)理辦公室按照公司《檔案管理辦法》辦理借閱； 各單位內(nèi)部文件借閱由各單位專、兼職資料員負(fù)責(zé)，并做好借閱記錄。 7. 記錄和表格 文件和資料發(fā)放登記明細(xì)表 文件簽發(fā)單 收文閱辦單 文件資料借閱登記表 有效文件控制清單 文件和資料復(fù)印登記表 作廢 /作廢留存文件和資料清單 文件和資料銷毀清單 收文登記表 發(fā)文登記表 北京城建道橋工程 有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 為本公司管理體系運(yùn)行的有效性或施工工程滿足規(guī)定要求的程度提供客觀 證 據(jù)。 各相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)本系統(tǒng)記錄的建立、更改、使用、收集、標(biāo)識、貯存、保管、存檔、借閱、處置等管理工作，本系統(tǒng)有關(guān)的記錄的可追溯性和可見證性的評審工作。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 2 頁 共 3 頁 記錄的標(biāo)識： 由記錄的生成部門對記錄項(xiàng)目統(tǒng)一編號進(jìn)行標(biāo)識 , 各種記錄填寫責(zé)任人、編號、日期和項(xiàng)目名稱進(jìn)行組合標(biāo)識，確保記錄標(biāo)識的唯一性。 施工中產(chǎn)生的記錄引用復(fù)印件時(shí)，應(yīng)注明原件存放單位，并加蓋紅章；其他記錄根據(jù)需要自行規(guī)定。 記錄的保存、處理： 管理體系運(yùn)行記錄 保存期限為三年 按規(guī)定進(jìn)行存檔；其他記錄根據(jù)目的確定保存期限。 2. 適 用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康及項(xiàng)目體系管理評審活動。向總經(jīng)理匯報(bào)公司管理體系運(yùn)行情況，為管理評審活動配備資源。特殊情況的追加評審由總經(jīng)理決定評審頻次、時(shí)機(jī)。參加評審的人員包括：總經(jīng)理、管理者 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 2 頁 共 3 頁 代表及評審計(jì)劃中規(guī)定人員。 企管部將各部門和人員提供的輸入材料進(jìn)行收集、檢查和整理，并打印以便在評審會議召開時(shí)分發(fā)給與會人員。 總經(jīng)理根據(jù)到會者的評審意見，對所涉及的評審內(nèi)容做出決定。 d）對管理體系的人力資源、基礎(chǔ)措施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)狀況提出需求及改進(jìn)措施。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程 序 文件編號： CJDQMSCX04 第 3 頁 共 3 頁 跟蹤驗(yàn)證 管理者代表組織對管理評審的實(shí)施情況做跟蹤檢查，企業(yè)管理部進(jìn)行資料匯總。 4. 相關(guān)文件 人力資源管理辦法 職工培訓(xùn)管理辦法 《勞動合同制實(shí)施細(xì)則》 《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用管理辦法》 5. 職責(zé) 人力資源部 : 負(fù)責(zé)《人力資源管理工作程序》的貫徹實(shí)施。 人力資源管理中心 組織編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃。 基層單位負(fù)責(zé)對本單位人員的管理和考核。 人員配置 高級管理崗位的設(shè)置根據(jù)企業(yè)發(fā)展的規(guī)模，由總經(jīng)理聘任。聘用后由用人單位與被聘用的人員簽訂《崗位協(xié)議書》。 操作人員須持證上崗。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 3 頁 共 4 頁 培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審 批 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)際情況 ,在每年 12 月向人力資源管理中心報(bào)送下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃。 培訓(xùn)形式及實(shí)施 根據(jù)體系管理的要求，對各層次人員進(jìn)行培訓(xùn)。 c）特殊工種上崗證培訓(xùn)，根據(jù)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，由人力資源管理中心負(fù)責(zé)實(shí)施。 公司及基層單位利用各種會議、板報(bào)、講座、《城建道僑報(bào)》等形式開展經(jīng)常性的意識教育和培訓(xùn)活動。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 4 頁 共 4 頁 管理體系文件及相關(guān)知識的培訓(xùn)，由企管部及各系統(tǒng)組織實(shí)施，并保存記錄。 人力資源管理中心對各部室、各單位的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，年底對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)。 2. 適應(yīng)范圍 本程序適用于公司所屬項(xiàng)目經(jīng)理部所承擔(dān) 施工的公路及市政公用設(shè)施等工程中使用的機(jī)械設(shè)備控制。 施工單位機(jī)械管理員 負(fù)責(zé)施工單位機(jī)械設(shè)備的綜合管理； 負(fù)責(zé)建立健全施工單位的設(shè)備臺帳，收集各種設(shè)備原始運(yùn)轉(zhuǎn)資料，按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表。材料設(shè)備部根據(jù)分公司上報(bào)的《年度機(jī)械設(shè)備購置計(jì)劃申請表》和項(xiàng)目部上報(bào)的《工程設(shè)備需求計(jì)劃》，編制公司《年度機(jī)械設(shè)備購置計(jì)劃申請表》，經(jīng)主管副經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)總公司審批。采購設(shè)備單臺價(jià)值在 100萬元以上的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行“可行性經(jīng)濟(jì)分析論證”。 設(shè) 備的驗(yàn)收：材料設(shè)備部組織有關(guān)部門及設(shè)備所屬單位對新購設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收試驗(yàn)，填寫：《新增機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收及試驗(yàn)記錄》及《固定資產(chǎn)新建、調(diào)撥、驗(yàn)收、交接記錄》表。 隨時(shí)發(fā)生的一般設(shè)備故障，由設(shè)備所屬單位機(jī)務(wù)部門及時(shí)安排修理。 設(shè)備的報(bào)廢及處理 對不能滿足施工生產(chǎn)質(zhì)量要求的預(yù)報(bào)廢設(shè)備，由施工單位上報(bào)材料設(shè)備部。 具體按《設(shè)備租賃市場管理辦法》執(zhí)行。 設(shè)備的使用 基層設(shè)備所屬單位負(fù)責(zé)對公司 的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行合理使用，設(shè)備操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，挖掘機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)、各種起重設(shè)備和各種車輛的操作人員必須持證上崗。 ，應(yīng)逐級報(bào)告，由安全部組織材料設(shè)備部、設(shè)備使用單位調(diào)查、分析發(fā)生事故的原因并進(jìn)行處理，填寫《機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表》。 項(xiàng)目部機(jī)械員統(tǒng)計(jì)外施隊(duì)伍中操作小型設(shè)備的務(wù)工人員的操作證，進(jìn)行小型設(shè)備操作前，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并持證上崗。 物資證明文件 :隨物資進(jìn)入現(xiàn)場（倉庫）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。 非周轉(zhuǎn)性材料 :建筑施工用原材料、成品、半成品等。 負(fù)責(zé)組織物資采購招標(biāo)工作。 物資供應(yīng)分公司 北 京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 采購控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX07 第 2 頁 共 4 頁 匯總、編制公司物資采購計(jì)劃和加工訂貨計(jì)劃。 編制和調(diào)整《合格供貨單位名錄》 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部 編制單位工程月度材料申請計(jì)劃和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，上報(bào)材料設(shè)備部、物資供應(yīng)分公司。 6. 工 作程序 采購計(jì)劃 用料計(jì)劃的申請 新開工程開工前將總備料計(jì)劃報(bào)送公司 材料設(shè)備部、物資供應(yīng)分公司，由材料設(shè)備部對一次性備料計(jì)劃進(jìn)行審批 。 材料自購 a外埠施工材料的采購按《關(guān)于印發(fā)“外埠工程項(xiàng)目材料供應(yīng)管理辦法 ”的通知》實(shí)施。 對供貨方的評審 物資供應(yīng)分公司在每年年底對供貨方進(jìn)行評價(jià)并確定，如有新增加的供貨方，物資供應(yīng)分公司應(yīng)及時(shí)會同材料設(shè)備部評審，并歸入供貨方檔案。 材料采購 采購合同 物資供應(yīng)分公司與確定的供應(yīng)方簽訂采購合同。 材料驗(yàn)收入庫 施工單位材料保管員根據(jù)供貨單位的出庫證明把合格材料點(diǎn)收入庫，填寫《點(diǎn)驗(yàn)材料單》。 3. 術(shù)語和定義 本辦法采用《管理手冊》中的定義和術(shù)語。 勞務(wù)分包商：與公司簽訂分包合同，以清包工方式承建某工程中的部分項(xiàng)目的施工單位。 經(jīng)營管理部 負(fù)責(zé)制定、修改并組織實(shí)施本程序。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第 2 頁 共 6 頁 審批項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的工程分包結(jié)算。 勞務(wù)管理中心 根據(jù)公司施工規(guī)模，編制年、季勞動力需求計(jì)劃，申請用工指標(biāo)； 負(fù)責(zé)勞務(wù)基地的考察、開發(fā)和外施企業(yè)的資質(zhì)審核； 負(fù)責(zé)勞務(wù)分承包方的資格預(yù)審； 負(fù)責(zé)外施隊(duì)伍勞務(wù)合同簽訂、注冊、辦證及其管理、檢查與考核； 負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包隊(duì)伍合同履約情況的檢查與考評； 及時(shí)調(diào)劑勞動力的余缺； 配合有關(guān)部門落實(shí)勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算與支付工作； 協(xié)調(diào)勞務(wù)輸出單位與項(xiàng)目經(jīng)理部的關(guān)系，做好勞務(wù)爭議的調(diào)解與處理工作； 幫助指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部外管人員的工作。