《公司組織機(jī)構(gòu)》ppt課件 (2)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 權(quán) 少數(shù)股東的自行召集權(quán)是以董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)同時(shí)不盡責(zé)的情況為前提條件的。 (2) 董事會(huì)是公司法定的常設(shè)機(jī)關(guān) (3) 董事會(huì)是公司對(duì)外代表機(jī)關(guān) (4) 董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān) (5) 公司的董事會(huì)其組成人數(shù)應(yīng)當(dāng)是單數(shù) 董事會(huì)的職權(quán) （ 1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （ 2）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （ 3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （ 4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債的方案 （ 7）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （ 8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （ 9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （ 10）制定公司的基本管理制度； （ 11）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 ? 在本案中，重要的在于，要看在股東大會(huì)選舉前，作為大會(huì)召集人的公司董事會(huì)是否盡到了公司法和公司章程規(guī)定的法定義務(wù)，如對(duì)股東大會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行公告或通知的義務(wù)。 （ 2）外部董事（也稱(chēng)非執(zhí)行董事） 指不在公司擔(dān)任除董事職務(wù)之外的其他任何職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀(guān)判斷的一切關(guān)系的特定董事。 （三）董事會(huì)會(huì)議 1. 董事會(huì)會(huì)議的種類(lèi) （ 1）普通會(huì)議 有限責(zé)任公司 → 沒(méi)有規(guī)定 股份有限公司 → 至少召開(kāi)兩次 （ 2）臨時(shí)會(huì)議 有限責(zé)任公司 → 沒(méi)有規(guī)定 股份有限公司 → 公司法第 111條規(guī)定 1／ 10以上表決權(quán)的股東 1／ 3以上董事或者監(jiān)事會(huì) 事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持 董事長(zhǎng)選出前的第一次董事會(huì)會(huì)議，習(xí)慣上一般由得票數(shù)最多的董事召集。它代表全體股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 （ 4）監(jiān)事個(gè)人與監(jiān)事會(huì)并行行使監(jiān)督職權(quán)。 （ 3）薪金報(bào)酬委員會(huì) 其成員一般都必須是外部董事，但并沒(méi)有要求全部是獨(dú)立董事。但從 1998年效益開(kāi)始滑坡， 1999年報(bào)公布后被 ST，成為浙江省第一家 ST上市公司。三屆四次董事會(huì)已免除了馬仁德先生副總經(jīng)理職務(wù)。 ST凱地 1999年報(bào)稱(chēng)：公司 1993年 4月成立的發(fā)起人之一中國(guó)工商（香港）財(cái)務(wù)有限公司投入 306萬(wàn)美元，與 1993年 3月 24日到位。此舉直接導(dǎo)致 ST凱地因連續(xù)兩年虧損并戴上了 S
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