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正文內(nèi)容

關(guān)于案件專項(xiàng)治理有關(guān)術(shù)語(yǔ)的解析-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 今年剩余100多天內(nèi)實(shí)現(xiàn)案件治理工作目標(biāo)的突破口和著力點(diǎn),推動(dòng)案件專項(xiàng)治理向縱深發(fā)展。二要通過(guò)加大監(jiān)管力度、加大金融犯罪的懲處力度和嚴(yán)厲打擊也能行業(yè)違法犯罪活動(dòng)等三個(gè)方面來(lái)著力建設(shè)嚴(yán)密的外部監(jiān)管和懲戒體系。十四、建立案件治理長(zhǎng)效機(jī)制十項(xiàng)措施:一是完善相關(guān)法律法規(guī),加大對(duì)銀行業(yè)犯罪的打擊力度。三是加強(qiáng)任職履職管理,對(duì)高管人員實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。 六是完善會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)相關(guān)制度,加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)管理。十是提高銀監(jiān)會(huì)有效監(jiān)管水平,發(fā)揮專業(yè)化監(jiān)管優(yōu)勢(shì)?!褚痪€業(yè)務(wù)的卡、證、章管理和基層機(jī)構(gòu)行政章的管理聯(lián)動(dòng)?!裢晟茖徲?jì)體制,充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍,提升工作質(zhì)效與加強(qiáng)對(duì)審計(jì)問(wèn)責(zé)制度建設(shè)的配套和聯(lián)動(dòng)。建立與強(qiáng)化制度機(jī)制,推行“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”,健全案件專項(xiàng)治理的約束保障。為此,晉城銀監(jiān)分局在案件專項(xiàng)治理中,堅(jiān)持“條塊”、行業(yè)、系統(tǒng)三方面聯(lián)合的整體攻防,以銀監(jiān)部門牽頭,銀行業(yè)機(jī)構(gòu)為主,地方政府、公安、檢查等部門協(xié)同配合,形成一個(gè)聯(lián)查聯(lián)防聯(lián)控的治理網(wǎng)絡(luò)。這一做法和機(jī)制將在2006年的合作基礎(chǔ)上,新年度將提高到新的高度和取得更好成效。三抓跟蹤整改;四抓內(nèi)部控制。第三,制度完善與制度執(zhí)行相結(jié)合。這類地區(qū)要繼續(xù)“治標(biāo)”、“治亂”,繼續(xù)深入排查,繼續(xù)挖掘陳案,繼續(xù)抓好重大案件的查處工作,繼續(xù)加大責(zé)任追究力度,特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任要限期追究到位。這類地區(qū)工作重點(diǎn)要由“治標(biāo)”向“治本”轉(zhuǎn)化,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度、增強(qiáng)制度執(zhí)行力,建立案件查防的長(zhǎng)效機(jī)制。準(zhǔn)入掛鉤是指,對(duì)低案件率、高堵截率的省份和法人,對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入實(shí)施綠色通道;反之,除按照審慎性規(guī)定進(jìn)行處理外,還要視整改情況采取后續(xù)監(jiān)管措施,嚴(yán)格控制準(zhǔn)入事項(xiàng),情節(jié)惡劣的實(shí)行一票否決,包括責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開(kāi)辦新業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)等審慎性限制措施。對(duì)于監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果較差以及惡化較快的機(jī)構(gòu),各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)針對(duì)性監(jiān)管,動(dòng)用必要的監(jiān)管措施,包括加大現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率,限制市場(chǎng)準(zhǔn)入,限制分配紅利和其他收入,責(zé)令調(diào)整董事、高管人員或者限制其權(quán)力,甚至對(duì)機(jī)構(gòu)實(shí)施市場(chǎng)退出。堅(jiān)持做好“五統(tǒng)一”,提高案件防控工作執(zhí)行力。員工在違法違紀(jì)違規(guī)行為面前做到“三不為”:抓好員工思想道德教育,以創(chuàng)建精神文明單位活動(dòng)為載體,提高員工道德水準(zhǔn)和職業(yè)操守,引導(dǎo)員工“不想為”;大力開(kāi)展企業(yè)誠(chéng)信合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng),強(qiáng)化員工遵紀(jì)守法、照章辦理意識(shí),堅(jiān)持從嚴(yán)治社的方針,警示員工“不敢為”;狠抓各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控和檢查力度,監(jiān)督員工“不能為”。切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督。對(duì)出現(xiàn)大案、要案,或措施不得力的,要從嚴(yán)追究高管人員和直接責(zé)任人責(zé)任,并相應(yīng)追究稽核部門及人員對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱瞞不報(bào)、上報(bào)虛假情況或檢查監(jiān)督整改不力的責(zé)任。建立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度,并確保這一安排納入人事管理制度。稽核部門應(yīng)就這些崗位、環(huán)節(jié)工作人員的買賣股票行為建立內(nèi)部報(bào)告制度,要明確具體操作程序和規(guī)定。違法、違規(guī)、違紀(jì)的管理人員,一經(jīng)查實(shí),一律調(diào)離原工作單位,并嚴(yán)肅處理。1嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度,堅(jiān)決執(zhí)行制度規(guī)定,并對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對(duì)違規(guī)者進(jìn)行嚴(yán)厲懲處。①對(duì)新客戶大額存款和開(kāi)設(shè)賬戶,要嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)的原則;對(duì)大額出賬和走賬,手續(xù)上必須按照不同額度設(shè)限,分別由基層行雙人驗(yàn)核或由上級(jí)行獨(dú)立進(jìn)行復(fù)審、批準(zhǔn)。案件防控治理20092011年三年規(guī)劃工作目標(biāo):經(jīng)過(guò)三年努力,使農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)普遍增強(qiáng),制度流程基本完善,內(nèi)控管理明顯進(jìn)步,風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提高,案件防控長(zhǎng)效機(jī)制有效建立,主要案件防控指標(biāo)力求達(dá)到國(guó)內(nèi)銀行業(yè)平均水平,案件數(shù)量和百萬(wàn)元以上案件數(shù)量逐年下降。三是提高信息科技系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控功能,增加對(duì)重要業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)預(yù)警功能,配置業(yè)務(wù)操作、安全保衛(wèi)工作遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,建立信息科技技術(shù)防線。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究“上追兩級(jí)”:是指對(duì)基層社發(fā)生的案件,將追究聯(lián)社和相關(guān)職能部門兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 問(wèn)案件當(dāng)事人之責(zé)、問(wèn)不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度相關(guān)人員之責(zé)、問(wèn)與作案人交往較多的知情人之責(zé)、問(wèn)案發(fā)單位兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)。三是將案件風(fēng)險(xiǎn)整改與市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管掛鉤。 1唐雙寧副主席在2007年全國(guó)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議上講話要求,重點(diǎn)做到“五抓”、“五結(jié)合”,具體內(nèi)容是什么?16
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