【正文】 解，現(xiàn)規(guī)定如下： 本公司 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司。 資源管理過(guò)程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過(guò)程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行 ，并編寫(xiě)相應(yīng)程序文件。對(duì)這一過(guò)程的管理，又分為：內(nèi)部審核、測(cè)量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾 正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)了相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，針對(duì)四大過(guò)程的十四個(gè)具體過(guò)程，本公司編制了十五個(gè)程序文件進(jìn)行控制。詳見(jiàn)附錄 A 質(zhì)量手冊(cè)的管理 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保： ? 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ? 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ? 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； ? 若為法律或積 累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”章并隔離存放。 支持性文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 附錄 A 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 附錄 B 《質(zhì)量職能分配表》 附錄 C 《質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單》 附錄 D 《質(zhì)量管理手冊(cè)修改頁(yè)》 5 管理職責(zé) 職責(zé) a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作； b) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量 管理體系的策劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作； c) 人力資源部負(fù)責(zé)歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開(kāi)、考核和內(nèi)部溝通； 控制要求 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 主持實(shí)施管理評(píng)審； 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源。 質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理確保： 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 通過(guò)制定量化的質(zhì)量 目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 公司總 經(jīng)理按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理 體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其 具體規(guī)定詳見(jiàn)本手冊(cè) 文件控制。 d)建立組織，明確組織中各職能部門(mén)的職責(zé)權(quán)限及相互之間的關(guān)系，配置及任命各職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào) 告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； d） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 c) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn) 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)全廠技術(shù)革新工作，積極應(yīng)用新方法、新技術(shù)、不斷改進(jìn)新工藝。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)按公司的生產(chǎn)計(jì)劃 組織生產(chǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成了計(jì)劃任務(wù)。 e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查操作工人是否按規(guī)定的要求進(jìn)行操作。 營(yíng)銷部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，開(kāi)拓市場(chǎng)。 計(jì)劃部 a) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇評(píng)定與年度評(píng)定。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收 .發(fā) .退 .廢。并負(fù)責(zé)體系的日常管理工作，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；就質(zhì)量管理體系第二、三方審 核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b） 基礎(chǔ)設(shè)施； c） 工作環(huán)境。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) 生產(chǎn)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。并對(duì)工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的全過(guò)程和子過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)文件化的程序。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 評(píng)審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用個(gè)人評(píng)審、會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)部及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門(mén)和人員、確保合同即使全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a.）合同簽訂前，由辦公室（業(yè)務(wù)）專人通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入 : 營(yíng)銷部將所獲取之信息以書(shū)面方式通知技術(shù)部，包括客戶需求，市場(chǎng)信息，同行情況，價(jià)位要求，產(chǎn)品特性，相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)信息，必要時(shí)還需提供樣品并保存相關(guān)記錄。驗(yàn)證方法通常包括評(píng)審，計(jì)算機(jī)模擬試驗(yàn)，試樣測(cè)試，試驗(yàn)等方法。具體程序參照《設(shè)計(jì)控制程序》進(jìn)行。 采購(gòu)信息 采購(gòu)申請(qǐng)由需用部門(mén)按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃 ,并經(jīng)審批 . 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購(gòu)信息 ,信息內(nèi)容主要包括 : a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、 設(shè)備管理和環(huán)境管理工作 。 b) 編寫(xiě)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。 c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí) ,以便于顧客進(jìn)行追溯 . 顧客財(cái)產(chǎn) 職責(zé) ? 營(yíng)銷部歸口管理顧客提供財(cái)產(chǎn)； ? 營(yíng)銷部歸口管理顧 客知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要求做到 : a) 接受 ,驗(yàn)證 ,標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn) 。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿意。貴重物資入柜加鎖或加封保管； d)對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； e)室內(nèi)庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、 干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求地面無(wú) 積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)、整潔； f)對(duì)庫(kù)存一年以上的物資或產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好記錄及時(shí)報(bào)告。 控制要求 總則 品管部應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量和監(jiān)控裝置以確保測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)控和測(cè)量要求。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的 重新確認(rèn)。 支持性文件 《量規(guī)儀器管理控制程序》 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 策劃 總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問(wèn)題， 并實(shí)施有效的措施加以解決。在測(cè)量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 收集信息的內(nèi)容： a) 有關(guān)產(chǎn) 品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； b) 顧客需求的變化； c) 市場(chǎng)需求的變化。 ? 內(nèi)審小組歸口管理內(nèi)部審核工作。必要時(shí)，管理者代表還將根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的 范圍追加審核的頻次 。 b)針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在 限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。 支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作。 過(guò)程能力的測(cè)量監(jiān)控主要內(nèi)容和監(jiān)控的主要責(zé)任部門(mén) : a) 主要設(shè)備完好率； 生產(chǎn)部 b) 工序產(chǎn)品合格率 品管部； c) 采購(gòu)產(chǎn)品合格率； 計(jì)劃部 d) 顧客滿意程度。 ? 品管部歸口管理測(cè)量和監(jiān)控的工作。 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 支持性文件 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 不合格品控制 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。 品管部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按評(píng)審意見(jiàn)處置。 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 內(nèi)部信息 a) 目標(biāo)完成情況； b) 內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d) 其它。 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施 本公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 《質(zhì)量手冊(cè)》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔。 3 手冊(cè)的修改 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)人力資源部審核，報(bào)管理者代表審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人必須妥善保管“受控”的