【正文】 部 綜合業(yè)務(wù)部 財務(wù)部 生產(chǎn)部 ?? 4 三、 崗位配置原則 基本原則 ：因事設(shè)崗、因崗擇人。 第 二 章 員工規(guī)范管理制度 一、 員工守則 員 工自進(jìn)入公司起，就應(yīng) 遵守公司各項管理制度及公告。 ，并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。 ，不得辦理任何與工作無關(guān)的事情，更不得喝酒。不得在墻面、桌面、電腦上貼、寫、畫；電源、用電設(shè)備旁不得擺放水杯；并注意辦公室的安靜。 遇臨時緊要事務(wù)，雖非辦公時間也應(yīng)快速辦理，不得借故推諉 。如果被找者不在，應(yīng)禮貌告訴對方，若需要傳言，應(yīng)做好記錄。 第 三 章 行政 管理 類制度 一、 文件 、圖書 管理制度 為加強(qiáng)公司文書檔 案、聲像資料的管理工作，保證文書檔案、聲像資料的及時歸檔和妥善保管，特制定本制度。 圖書 、報刊 由綜合業(yè)務(wù)部 錄入公司圖書檔案，接受統(tǒng)一管理。 外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，并及時 報送 有關(guān)部門，不得積壓遲誤 ； 接收部門應(yīng)在文件收到表上簽字。 1 對于重要的聲像類資料，檔案管理人員應(yīng)當(dāng)在卷首附上文字說明，包括事由、時間、地點(diǎn)、人物、背景、作者等。 收文部門做好收文保管與傳閱工作。 分兩種： a)制度類：如制度、規(guī)章、規(guī)定、辦法、通知等 ； b)申請類：申請、報告、批示等 ； a)制度類行文的字號規(guī)定如下： 7 公司行文的字號為： X1X2X3字〔 X4〕第○○○○號。例：凱 總批字[20xx]第 09001號。 公司的公章、合同章由公司負(fù)責(zé)人管理，財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司會計管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，公章、財務(wù)章和法人私章須是分開管理。 不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔(dān)保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位 /組織 /個人借款。 、執(zhí)照的辦理 由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 、證照使用前應(yīng)登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。 四、 合同管理制度 合同范圍 所有以公司名義與其他企業(yè)、公司、個人簽署的合同 ； 合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度 ； 勞動合同不適用此制度。 、仲裁或訴訟活動。 檢查合同的履行情況 ， 及時向公司有關(guān)部門通報合同在履行過程中所發(fā)生的問題，并提出解決問題的建議。 所有擬簽署的合同必須上報總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，不得擅自簽署合同。 ： 鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾； 便箋、信封、復(fù)寫紙、卷紙、墨水、印臺、膠 水、透明膠帶、不干膠標(biāo)簽； 訂書機(jī)、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針； 公用品： 特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務(wù)于全公司的辦公用品； 帳頁、帳皮、各類表格單據(jù)，打印紙、傳真紙，日光燈，清潔用品； 11 公司統(tǒng)一制的手提袋、記事本、紀(jì)念品、宣傳品及其它小禮品等； ； 辦公用品配置 ： ； 綜合業(yè)務(wù)部 根據(jù)各部門工作需要制定； 《固定資產(chǎn)管理制度》辦理； 、特殊辦公用品的配置； 每月 25 日由各部門報《辦公用品領(lǐng)用申請單》由綜合業(yè)務(wù)部匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購； 辦公用品管理 ： 采購、保管、配置； 1日前將上月辦公用品費(fèi)用分類匯總，報總經(jīng)理和財務(wù)部； ，必須建立辦公用品臺帳，保證帳 物 相符； 辦公用品（名片、信封、稿箋、票據(jù)、表單）印制規(guī)定 ： ； 《名片印制申請單》，經(jīng)綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后印制； ，由責(zé)任者承擔(dān)費(fèi)用； 印制和發(fā)放的名片，必須建立名片發(fā)放檔案； 、稿箋、單據(jù)、表單等的印制需按公司規(guī)定格式統(tǒng)一由綜合業(yè)務(wù)部印制； 六、 固定資產(chǎn)管理制度 固定資產(chǎn)管理范圍 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在 20xx 元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)的申購及采購 各部門需增置固定資產(chǎn)時，應(yīng)首先填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請單》， 并提供至少三家供應(yīng)商的報價情況，報部門負(fù)責(zé)人、綜合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。 各單位設(shè)專人負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)的管理，根據(jù)卡片建立臺賬，遇部門人員異動時，其負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)與相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片、臺賬做相應(yīng)調(diào)整。 功能時，使用部門要先填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)辦理。使用年限已到，雖經(jīng)檢修可達(dá)使用要求，但經(jīng)濟(jì)上不如更換新的設(shè)備。國家和主管理部門規(guī)定要淘汰的設(shè)備。場地搬遷無法拆遷的設(shè)備。 固定資產(chǎn)的賠償 、損壞固定資產(chǎn)，根據(jù)情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按固定資產(chǎn)凈值的 10%100%由當(dāng)事人賠償。 七、會議管理制度 會議的原則 開會議應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，擬訂明確議題。 總經(jīng)理辦公會和部門例會。 在落實(shí)決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執(zhí)行時，應(yīng)及時反映，提交有關(guān)會議復(fù)議。 統(tǒng)一采購的業(yè)務(wù)范圍： 辦公用品及文具用品，表單印制。 原則：貨比三家原則、最佳性能價格比原則、經(jīng)濟(jì)效益原則、成本核算原則、質(zhì)量保證原則、安全履約原則等。） 綜合 業(yè)務(wù) 部根據(jù)各部門提交的 “物料請購單”報總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購。 ，必須填寫出車申請單，報 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可出車，同時，在出車申請單上真實(shí)地填寫出車情況； ，但員工有特殊原因，需要用車的，填寫出車申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出車；所發(fā)生的停車費(fèi)、過橋過路費(fèi)等附加費(fèi)用由員工自己負(fù)擔(dān)。 。 ，車輛必 須停放在公司規(guī)定地點(diǎn)，不得異地停放或開回家停放（特殊情況報綜合業(yè)務(wù)部 批準(zhǔn)）。每周六對車輛內(nèi)外及引擎進(jìn)行全面的清潔、檢查、保養(yǎng)。 ，做好時間、里程、配送量、停車費(fèi)、過橋過路費(fèi)等記錄 ，此記錄由綜合業(yè)務(wù)部保存 。違者照價賠償。 。 初步甄選 18 料（包括個人簡歷、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、身份證復(fù)印件等）由綜合業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)收集，并根據(jù)部門提出的人員要求參照應(yīng)聘人員的資料進(jìn)行初步甄選，從中選出參加面試的人員； .1在應(yīng)聘人員不太富裕的情況下，初步甄選可以放寬用人部門提出的用人條件而選拔面試人員，以滿足崗位的需要； .2各部門從別的途徑獲得人才信息，需將其資料遞交給 綜合業(yè)務(wù) 部進(jìn)行甄 選； .3甄選出的面試人員由 綜合業(yè)務(wù) 部統(tǒng)一通知參加面試； .4面試準(zhǔn)備： 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織面試場地的布置，公司簡介、企業(yè)文化等資料的準(zhǔn)備，吸引應(yīng)聘人員，樹立公司良好企業(yè)形象。確認(rèn)相關(guān)手續(xù) 無誤后，進(jìn)入 5 天適應(yīng)期（不含節(jié)假日）， 通知用人部門交接或參加培訓(xùn)，在此期間如本人提出辭職或由于不合適崗位要求而給予辭退的， 無任何薪資待遇。 三、培訓(xùn)制度 培訓(xùn)目的 為實(shí)現(xiàn)個性化服務(wù)、專業(yè)化人才、 學(xué)習(xí)型組織與智能型企業(yè)的目標(biāo)，為強(qiáng)化服務(wù)意識、端正學(xué)習(xí)態(tài)度、優(yōu)化思維模式，特制定本培訓(xùn)制度。 3． 3專業(yè)技術(shù)人員如財會人 員等，應(yīng)接受各自的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，了解政府有關(guān)政策，掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)操作方法，提高專業(yè)技能。 4． 1． 3各部門可根據(jù)實(shí)際工作的需要，及時地調(diào)整培訓(xùn)計劃。 4． 3外請講師培訓(xùn) 4． 3． 1如需外請講師做內(nèi)部培訓(xùn)， 提請， 報總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。 8： 30簽到完畢，沒有簽到或找人代簽以曠工論處； 每月 1日考勤負(fù)責(zé)人匯總上月 考勤 ， 一式兩份，原件存入考勤檔案，復(fù)印件留存財務(wù)部； ，經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)證明，最晚于次日 補(bǔ)簽，否則做曠工論處 ； ，對任何空白考勤不予補(bǔ)簽。 簽到人員：除董事會、總經(jīng)理以外的全體員工； 六、請假制度 員工因病，因事請假，請假時間在二小時以上（ 含 二小時），須事先填寫《員工請假申請表》，按審批權(quán)限逐級上報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行； 如因 緊急 情況請假必須于上班前或不遲于上班時間 30分鐘內(nèi)致電直接上級請假，獲得批準(zhǔn)后方可休假。 內(nèi)容； ，超過 2天要出具醫(yī)院開具的假條。 23 ： 員工在工作期間發(fā)生工傷事故，直接領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即到現(xiàn)場調(diào)查受傷情況，并立即做出處理，并報告至總經(jīng)理。 ，婚假享受全薪。 無假條一律按曠工論處。 處罰規(guī)定： 、吵架者，處以罰款 100元，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。 。 薪資體制： 采用月薪制，以當(dāng) 月公司規(guī)定的應(yīng)考勤天數(shù)為基數(shù)，根據(jù)員工當(dāng)月實(shí)際考勤天數(shù)算出月 28 工資。 付時間：每月 10日發(fā)放上月 130/31日薪資；遇節(jié)假日順延或提前發(fā)放； ：罰款、未結(jié)清的借款、公司墊支款項等； 公司實(shí)行工資保密制度，任何人 不得私下談?wù)摵驮儐査斯べY，如發(fā)現(xiàn)工資泄密事件，視情節(jié)輕重給予處分； 基本工資 項目 級別 基本工資 提 成 獎 金 交通補(bǔ) 通訊補(bǔ) 總經(jīng)理 銷售經(jīng)理 會計 業(yè)務(wù)員 800 業(yè)務(wù)員（兼） —— 25% —— —— —— 業(yè)務(wù)員（試） 600 —— —— 安裝工 生產(chǎn)工 提成、獎金 提成 ： 獎金 工資表的制作與審 批 財務(wù)部 制作，為了統(tǒng)計與歸檔的方便， 采用統(tǒng)一的 格式； 務(wù) 部對當(dāng)月員工工資異動情況和 有關(guān)工資的通知文件及時作好備忘錄 ,根據(jù)備忘錄制作工資表； 10日為 發(fā)薪 日； 29 財務(wù)部在發(fā)放工資 時，若為現(xiàn)金發(fā)放， 要求員工在工資簽收本上簽收；如通過銀行卡發(fā) 放工資，由財務(wù)人員保留銀行發(fā)放記錄； ； 因計算錯誤而造成工資溢領(lǐng)時，員工應(yīng)歸還其差額；公司可在下次 發(fā)薪時予以扣除。 第三條 公司全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表 。 第五條 公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。保密期限屆滿，自行解密。 第十一條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 責(zé)任與處罰 第十五條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告或一定的經(jīng)濟(jì)處罰： 泄 露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； 違反本制度第八條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定 。 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同 相關(guān)部門 定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項相符 。 財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證 ，予以退回，要求更正、補(bǔ)充 。 1財務(wù)工作人員在審 核各種費(fèi)用（如廣告費(fèi)、促銷費(fèi)、交通費(fèi)等 其它費(fèi)用 ）時，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行 ；核報廣告費(fèi)時需有廣告合同、廣告發(fā)刊照片或樣 圖 ，核促銷費(fèi)時需有促 銷活動照片，交通費(fèi)等其它費(fèi)用憑有效票據(jù)核報 。 1 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在 “ 支票領(lǐng)用單 ” 及登記簿上注銷 ?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知， 32 同意后可先付款后補(bǔ)簽 。 2 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。 2 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄 。 登門前電話詢問客戶拜訪方便時間； 上門服務(wù)時要態(tài)度誠懇、熱情、主動，使用禮貌用語。 二、 售后服務(wù)管理辦法 本公司為加強(qiáng)對客戶的服務(wù)，并培養(yǎng)服務(wù)人員 ” 顧客第一 ” 的觀念， 特制度本制度。 售后服務(wù)所需物件，由售后技術(shù)人員在為客戶維修前在綜合業(yè)務(wù)部預(yù)支，憑“服務(wù)憑證”和服務(wù)所得收入分別到綜合業(yè)務(wù)部和財務(wù)部核銷。 售后服務(wù)部 ，應(yīng)根據(jù) 《叫修登記表》 中“叫修時間” ，將當(dāng)天未派修 的 工作， 最晚 于次日 安排派修。 三 、 客戶意見調(diào)查 客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術(shù)員的品評，對客戶的建議或抱怨，服務(wù)部應(yīng)特別加以重視，認(rèn)真處理，以精益求精，建立本公司售后服務(wù)的良好信譽(yù) 。 四 、客戶投訴管理制度 目的 為求迅速處理客護(hù)投訴案件，維護(hù)公司信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)，制定本辦法 。 ，并擬定處理對策及執(zhí)行檢 查。 。 35 處 理結(jié)果后 ，應(yīng)立即向客戶說明、交涉，并將處理結(jié)果 報告上級負(fù)責(zé)人。 ，原物料供應(yīng)商等的責(zé)任時由總經(jīng)理室會同有關(guān)單位共同處理 。 倉庫管理工作的任務(wù)： ，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制 “ 商品驗收單 ” 一式 四 份（ 經(jīng)倉管員簽字后的 “ 商品驗收單 ” ，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部， 一聯(lián)交 綜合業(yè)務(wù)部 ， 一聯(lián)交倉庫作為開具 “ 入庫單 ” 依據(jù) ），倉管員根據(jù) “ 商品驗收單 ” 填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實(shí)物點(diǎn)驗入庫后，在