【正文】 年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通， 一周內(nèi) 擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本）? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評估 。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿 。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人? 房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理? 財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理? 財(cái)務(wù)部主持召開預(yù)算平衡大會，集團(tuán)高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。每年十一月起制定下年度績效指標(biāo)時(shí)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議3 流程概要? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算 ，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績效指標(biāo)與權(quán)重初稿 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部主持召開績效指標(biāo)評審大會，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績效合同和考核表格樣本 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ：? 《 考核表格 》 ：流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved18績效輔導(dǎo)流程績效輔導(dǎo) 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署：人力資源部 各部門、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績合同提出輔導(dǎo)需求年度計(jì)劃預(yù)算定期績效輔導(dǎo)不定期績效輔導(dǎo)1制定并下達(dá)績效輔導(dǎo)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督績效指標(biāo)執(zhí)行績效考核流程5 Capgemini — All rights reserved19績效輔導(dǎo)定流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為保障績效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批? 根據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長審批，否決申請或批準(zhǔn)，調(diào)配集團(tuán)資金支持子公司申請。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理? 集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)或子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved26財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署：董事長 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注公司財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息月財(cái)務(wù)報(bào)表制定月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告制定季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 半年財(cái)務(wù)報(bào)表季財(cái)務(wù)報(bào)表其他財(cái)務(wù)信息其他財(cái)務(wù)信息其他財(cái)務(wù)信息制定半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 其他財(cái)務(wù)信息年度財(cái)務(wù)報(bào)表制定年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告編制集團(tuán)合并報(bào)表年度計(jì)劃預(yù)算制定流程1財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告5 Capgemini — All rights reserved27財(cái)務(wù)管理流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)? 決策委員會評審審計(jì)計(jì)劃，提出修改建議或定稿。集團(tuán)需要投資決策的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過房地產(chǎn)金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持? 決策委員會是投資決策的主體? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告3 流程概要? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進(jìn)行初步調(diào)研和評估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 項(xiàng)目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行性流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved32合同管理流程合同管理 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門： 合同主持部門 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責(zé)任人 備注合同主持部門負(fù)責(zé)人法律顧問法律顧問法律顧問法律顧問分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核問參與合同擬訂過程，提供法律建議集團(tuán)合同范本否決通過制定并傳達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)提示審核提出合同制定需求調(diào)整合同范本法律顧問參與制定相關(guān)合同2簽訂合同審批備案合同與風(fēng)險(xiǎn)提示否決通過15 Capgemini — All rights reserved33合同管理流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)合同管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起