【正文】 2020年 03 月 20 日 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 5頁 共 37頁 章節(jié)： 任命副管理者代表 第 2頁 共 2頁 副管理者代表任命書 現(xiàn)任命 周立國 為公司副管理者代表，其職責是： 1．協(xié)助管理者代表落實質(zhì)量管理體系之具體工作；當管理者代表不在時，履行管 理者代表職責； 2．向管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行情況，并為體系改進提供依據(jù)； 3．對文件之可執(zhí)行性負責； 4．確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 5．代表公司負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。美的熱水器自 2020年進入市場，快速發(fā)展、迅速成長，已經(jīng)形成電熱水器 11大系列、浴霸等產(chǎn)品的強大規(guī)模；2020年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 15億，其中內(nèi)銷 10億，作為中國廚衛(wèi)家電領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)；2020年投巨資啟動了 Chaet中央熱水系統(tǒng)項目，該項目引進歐洲先進技術(shù)，產(chǎn)品檔次保持與歐洲同步。 公司遵循 “ 以滿足顧客要求為己任 ” 的企業(yè)精神，具有一個完整的質(zhì)量管理體系。 以顧客為中心，實現(xiàn)顧客滿意，是質(zhì)量工作的起點和歸宿。嚴格按照 ISO9001質(zhì)量管理體系運作，建立靈敏的信息網(wǎng)絡(luò)，加強市場調(diào)研、搞好營銷隊伍建設(shè)，積極開發(fā)市場、開發(fā)人力資源。 二、質(zhì)量目標 參見 “ 日電集衛(wèi)發(fā)【 2020】 009號 2020年質(zhì)量目標指標通報 ” 衛(wèi)浴公司總經(jīng)理： 徐旻鋒 ； 日 期： 2020年 03 月 20日 ； 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 8頁 共 37頁 章節(jié)： 質(zhì)量管理原則 第 1頁 共 3頁 在質(zhì)量管理的工作中，公司以以下的管理原則為指導(dǎo)。 上部門 — → 本部門 — → 部門 上一個人 — → 自己 — → 下一個人 公司內(nèi)部顧客 外部顧客 ： 總經(jīng)理通過確立本公司統(tǒng)一的宗旨和質(zhì)量方針，為所有的員工的質(zhì)量工作明確方向，并使管理人員為實現(xiàn)目標創(chuàng)造一個讓員工能充分參與質(zhì)量管理的內(nèi)部環(huán)境。 驗證人員 —— 根據(jù)制定的有關(guān)規(guī)定實施驗證的人員。所有的過程都應(yīng)規(guī)定輸入和輸出。 5. 所有的過程都不應(yīng)該是孤立存在的，過程的階段和結(jié)果都會對其他過程產(chǎn)生影響。無論我們做得怎么好，進一步改進質(zhì)量的可能性總是存在的，可以制定新的目標再實施質(zhì)量改進項目或活動。所以管理人員應(yīng)重視數(shù)據(jù)，尊重客觀事實，根據(jù)實際情況作出決定。要實現(xiàn)這一點就不能僅僅是建立供應(yīng)關(guān)系，還應(yīng)增強供方創(chuàng)造價值的能力 。 總經(jīng)理 管理委員會 管理者代表 燃氣具公司 廚房電器公司 衛(wèi)浴電器公司 制造管理中心 品質(zhì)評價中心 研發(fā)部 產(chǎn)品策劃中心 財務(wù)營運管理中心 國內(nèi)營銷公司 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 12頁 共 37頁 章節(jié)： 組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)職能 第 2頁 共 4頁 財務(wù)營運管理中心 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責引領(lǐng)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。 參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益提出各項財務(wù)支持及管制措施，起到理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀的作用。 合理制定各部門的成本、費用、預(yù)警、庫存等財務(wù)指標，并定期反映、監(jiān)控達成情況，精打細算，確保企業(yè)經(jīng)濟效益。 1負責與財政、稅務(wù)、金融等部門的工作聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理良好處理與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。 2總經(jīng)理交辦的其它臨時性重大事務(wù)的協(xié)調(diào)處理。 負責跟進新產(chǎn)品開發(fā)的全過程，其中包括：產(chǎn)品企劃、產(chǎn)品立項評審、工業(yè)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、模具開發(fā)、樣機評審、產(chǎn)品認證、零部件和整機的型式試驗、小批試制、正式批產(chǎn)申請、成本核算、市場新產(chǎn)品質(zhì)量問題的跟蹤等過程。 產(chǎn)品策劃中心 制定新產(chǎn)品外觀工業(yè)設(shè)計計劃；負責產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計（其中包括：產(chǎn)品外觀、包裝箱、印刷品、絲印圖案等的設(shè)計、手板制作），并組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計評審；負責熱水器產(chǎn)品形象的策劃。負責產(chǎn)品技改降成本項目的實施與跟進。 確定這些過程的順序和相互作用，并使相關(guān)人員都清楚。 對體系（包括本部門）的體系持續(xù)改進。對此類過程的控制將在本手冊 采購中加以明確；公司外包的有服務(wù)供應(yīng)商（包括服務(wù)網(wǎng)點、物流公司）、 OEM廠。 本公司質(zhì)量管理體系文件的程度視以下情況而定： a) 公司的規(guī)模和活動的類型； b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用； c) 人員的能力。具體參 見 “ 質(zhì)量體系文件總覽表 ” 。 c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程相互作用的表述。對適用于質(zhì)量體系內(nèi)所有文件進行控制 ,按 《 文件控制程序 》 執(zhí)行，確保文件的有效性和適應(yīng)性。 對需要而留存的作廢文件，要進行適當?shù)臉俗R。 記錄應(yīng)保存在適當?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)。 上述承諾關(guān)聯(lián)的一些過程有： 1） 管理者代表確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識（見 職責）； 2） 培訓(xùn)（見 ）； 3） 確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見 ）； 4） 管理評審（見 ）； 5） 資源的提供（見 ）； 6） 針對產(chǎn)品確定資源的需求（見 ）； 7） 職責和權(quán)限（在職責和權(quán)限規(guī)定中應(yīng)考慮確保履行承諾的職責）。 與之相關(guān)的過程有： 1） 方針的制定 (見 )； 2) 管理者代表確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 (見 )； 3） 顧客反饋的評審 (見 )； 4） 與顧客有關(guān)過程的改進 (見 )； 5） 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意 (見 )； 6） 與顧客有關(guān)的過程 (見 )； 7） 安排顧客在供方現(xiàn)場實施產(chǎn)品驗證時的安排 (見 )； 8） 顧客滿意的測量 (見 )； 9） 讓步接受涉及的顧客批準 (見 )； 10）識別顧客的投訴 (見 )。 質(zhì)量方針如進行修改應(yīng)重新批準發(fā)布。 各部門根據(jù)相關(guān)職能與公司質(zhì)量目標的關(guān)聯(lián)情況制定本部門的質(zhì)量目標，經(jīng)部門負責人審核批準執(zhí)行，并上交最高管理層。 6） 管理評審（見 ）。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括： 1） 圍繞產(chǎn)品所需質(zhì)量管理體系的過程； 2） 所需的資源，如人員、資金、設(shè)施、技術(shù)和方法； 3） 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于運作的方式形成文件。 測量、分析和改進的策劃 對于特定產(chǎn)品、項目或滿足合同要求，應(yīng)策劃并實施所需的監(jiān)視、測量過程；對于現(xiàn)行的產(chǎn)品、項目或滿足合同要求則應(yīng)通過對過程所獲得的數(shù)據(jù)的分析，策劃改進的過程，以便： 1） 證實產(chǎn)品的符合性； 2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 工作程序 1） 當現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能滿足新產(chǎn)品，新項目或合同規(guī)定的要求時，如產(chǎn)品有重大改變、實施特殊或大宗中標合同等，由總經(jīng)理組織管理層召開有關(guān)質(zhì)量策劃會議，管理者代表根據(jù)會議決定編制做好質(zhì)量策劃會議記錄，并針對具體項目編制 質(zhì)量計劃。 4) 質(zhì)量計劃的實施 : a）質(zhì)量計劃由管理者代表編制交總經(jīng)理審批后，付諸實施。 5) 管理者代表跟蹤檢查質(zhì)量計劃的實施情況，重大問題及時報總經(jīng)理批準解決。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 (3章 )為人員的配置的提供依據(jù)，也是為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。 2) 文件的傳達； 3) 有關(guān)的信息在電腦共享、發(fā)郵件等形式； 4) 發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸； 5) 日常的記錄、報告或通知的傳遞； 6) 部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息（如工作指示、工作匯報）。其它的具體按照 《 會議管理辦法 》 相關(guān)要求執(zhí)行。 管理評審由總經(jīng)理主持，部門負責人以及指定人員參加。 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 22頁 共 37頁 章節(jié)： 第 6頁 共 6頁 體系管理負責填寫＂管理評審會議記錄＂，評審輸出包括與以下方面有關(guān)的措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3) 資源需求。 在以下的情況下應(yīng)隨時考慮進行管理評審： 1） 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 2） 連續(xù)的顧客投訴或退貨； 3） 連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量和管理問題； 4） 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大的變化； 5） 顧客要求或產(chǎn)品要求發(fā)生明顯變化。 資源提供涉及管理人員的權(quán)限，為確保資源的提供應(yīng)規(guī)定管理人員提供資源的權(quán)限。 人員的招聘應(yīng)依據(jù)各崗位的任職標準，確保在入職時能滿足要求。培訓(xùn)至少要掌握的主要內(nèi)容有： 1） 作業(yè)規(guī)范； 2） 專業(yè)的基本技能。 相關(guān)文件 《 崗位職責說明書 》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)管理的需要和產(chǎn)品要求識別，提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作條件和相關(guān)設(shè)施： 1） 生產(chǎn)所需的場所； 2） 生產(chǎn)所需的設(shè)備； 3） 電腦配套的軟 /硬件； 4） 輔助的和常用的設(shè)施。 與之相關(guān)的過程有： 1） 針對產(chǎn)品確定資源的需求 (見 )； 2） 使用適當?shù)脑O(shè)備 (見 )； 3） 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 (見 )； 4） 根據(jù)交付及交付后活動的要求和實施確定相關(guān)的設(shè)施 (見 )。 與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的主要過程及它們的相互關(guān)聯(lián)，見圖 71： 確定和評審產(chǎn)品要求 設(shè)計和開發(fā) 采購 生 產(chǎn) 交 付 售后服務(wù) 生產(chǎn)浴霸產(chǎn)品工藝 生產(chǎn)電熱水器產(chǎn)品工藝 監(jiān)視和測量裝置的控制 實現(xiàn)過程策劃 生產(chǎn)換氣扇工藝 產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的相互作用 . 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審過程 與顧客溝通過程 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 銷商項目信息 價格 1．產(chǎn)品可用性、交付和技術(shù)支援上的要求 2．預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求 3．產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)方面的要求和義務(wù)等 4．年度銷售大綱 5．項目概述表 6．基本設(shè)計要求 7．初步設(shè)計方案 1．產(chǎn)品功能及技術(shù)參數(shù)要求 求 3．顧客要求的檢驗 4．設(shè)計應(yīng)符合的標準 5．修改后的設(shè)計方案 、產(chǎn)品規(guī)格、性能、用途、使用說明、訂貨計劃、檢驗和試驗記錄等產(chǎn)品信息 顧客檔案 顧客反饋，包括顧客投訴的處理 與顧客有關(guān)的過程的具體實施按 《 產(chǎn)品要求的評審控制程序 》 進行。 必須對設(shè)計和開發(fā)輸入或輸出進行評審，策劃文件規(guī)定的評審活動必須留下記錄。 設(shè)計更改可發(fā)生在整個設(shè)計和開發(fā)過程中。當設(shè)計和開發(fā)更改的數(shù)量、復(fù)雜性以及隨之而來的風(fēng)險超過一定限度時，應(yīng)考慮重新進行設(shè)計和開發(fā)評審和確認。 采購過程的具體實施按 《 采購控制程序 》 、 《 供應(yīng)商管理程序 》 進行。 其確認的輸出的是： 1） 能力批準和人員資格鑒定； 2） 確認的記錄。 、規(guī)范及其它產(chǎn)品信息，依照 《 設(shè)計和開發(fā)控制程序 》 進行控制。保證計量器具的校準和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件。封存的檢測設(shè)備在重新啟用前要經(jīng)檢驗合格后方