【正文】 2020年 03 月 20 日 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號(hào)： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊(cè) 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 5頁 共 37頁 章節(jié)： 任命副管理者代表 第 2頁 共 2頁 副管理者代表任命書 現(xiàn)任命 周立國(guó) 為公司副管理者代表，其職責(zé)是： 1．協(xié)助管理者代表落實(shí)質(zhì)量管理體系之具體工作；當(dāng)管理者代表不在時(shí)，履行管 理者代表職責(zé)； 2．向管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并為體系改進(jìn)提供依據(jù)； 3．對(duì)文件之可執(zhí)行性負(fù)責(zé)； 4．確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 5．代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。美的熱水器自 2020年進(jìn)入市場(chǎng)，快速發(fā)展、迅速成長(zhǎng)，已經(jīng)形成電熱水器 11大系列、浴霸等產(chǎn)品的強(qiáng)大規(guī)模；2020年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15億，其中內(nèi)銷 10億，作為中國(guó)廚衛(wèi)家電領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)；2020年投巨資啟動(dòng)了 Chaet中央熱水系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目引進(jìn)歐洲先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品檔次保持與歐洲同步。 公司遵循 “ 以滿足顧客要求為己任 ” 的企業(yè)精神，具有一個(gè)完整的質(zhì)量管理體系。 以顧客為中心，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，是質(zhì)量工作的起點(diǎn)和歸宿。嚴(yán)格按照 ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)作，建立靈敏的信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、搞好營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，積極開發(fā)市場(chǎng)、開發(fā)人力資源。 二、質(zhì)量目標(biāo) 參見 “ 日電集衛(wèi)發(fā)【 2020】 009號(hào) 2020年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)通報(bào) ” 衛(wèi)浴公司總經(jīng)理： 徐旻鋒 ； 日 期： 2020年 03 月 20日 ； 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號(hào)： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊(cè) 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 8頁 共 37頁 章節(jié)： 質(zhì)量管理原則 第 1頁 共 3頁 在質(zhì)量管理的工作中，公司以以下的管理原則為指導(dǎo)。 上部門 — → 本部門 — → 部門 上一個(gè)人 — → 自己 — → 下一個(gè)人 公司內(nèi)部顧客 外部顧客 ： 總經(jīng)理通過確立本公司統(tǒng)一的宗旨和質(zhì)量方針，為所有的員工的質(zhì)量工作明確方向，并使管理人員為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)創(chuàng)造一個(gè)讓員工能充分參與質(zhì)量管理的內(nèi)部環(huán)境。 驗(yàn)證人員 —— 根據(jù)制定的有關(guān)規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證的人員。所有的過程都應(yīng)規(guī)定輸入和輸出。 5. 所有的過程都不應(yīng)該是孤立存在的，過程的階段和結(jié)果都會(huì)對(duì)其他過程產(chǎn)生影響。無論我們做得怎么好，進(jìn)一步改進(jìn)質(zhì)量的可能性總是存在的，可以制定新的目標(biāo)再實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目或活動(dòng)。所以管理人員應(yīng)重視數(shù)據(jù)，尊重客觀事實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況作出決定。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)就不能僅僅是建立供應(yīng)關(guān)系，還應(yīng)增強(qiáng)供方創(chuàng)造價(jià)值的能力 。 總經(jīng)理 管理委員會(huì) 管理者代表 燃?xì)饩吖? 廚房電器公司 衛(wèi)浴電器公司 制造管理中心 品質(zhì)評(píng)價(jià)中心 研發(fā)部 產(chǎn)品策劃中心 財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理中心 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號(hào)： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊(cè) 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 12頁 共 37頁 章節(jié)： 組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)職能 第 2頁 共 4頁 財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理中心 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)引領(lǐng)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。 參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益提出各項(xiàng)財(cái)務(wù)支持及管制措施，起到理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)參謀的作用。 合理制定各部門的成本、費(fèi)用、預(yù)警、庫存等財(cái)務(wù)指標(biāo)，并定期反映、監(jiān)控達(dá)成情況，精打細(xì)算，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 1負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融等部門的工作聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理良好處理與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。 2總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性重大事務(wù)的協(xié)調(diào)處理。 負(fù)責(zé)跟進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)的全過程，其中包括：產(chǎn)品企劃、產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)、模具開發(fā)、樣機(jī)評(píng)審、產(chǎn)品認(rèn)證、零部件和整機(jī)的型式試驗(yàn)、小批試制、正式批產(chǎn)申請(qǐng)、成本核算、市場(chǎng)新產(chǎn)品質(zhì)量問題的跟蹤等過程。 產(chǎn)品策劃中心 制定新產(chǎn)品外觀工業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)（其中包括：產(chǎn)品外觀、包裝箱、印刷品、絲印圖案等的設(shè)計(jì)、手板制作），并組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審；負(fù)責(zé)熱水器產(chǎn)品形象的策劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)品技改降成本項(xiàng)目的實(shí)施與跟進(jìn)。 確定這些過程的順序和相互作用，并使相關(guān)人員都清楚。 對(duì)體系（包括本部門）的體系持續(xù)改進(jìn)。對(duì)此類過程的控制將在本手冊(cè) 采購中加以明確；公司外包的有服務(wù)供應(yīng)商（包括服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、物流公司）、 OEM廠。 本公司質(zhì)量管理體系文件的程度視以下情況而定： a) 公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型； b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用； c) 人員的能力。具體參 見 “ 質(zhì)量體系文件總覽表 ” 。 c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程相互作用的表述。對(duì)適用于質(zhì)量體系內(nèi)所有文件進(jìn)行控制 ,按 《 文件控制程序 》 執(zhí)行，確保文件的有效性和適應(yīng)性。 對(duì)需要而留存的作廢文件，要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)。 上述承諾關(guān)聯(lián)的一些過程有： 1） 管理者代表確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)（見 職責(zé)）； 2） 培訓(xùn)（見 ）； 3） 確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見 ）； 4） 管理評(píng)審（見 ）； 5） 資源的提供（見 ）； 6） 針對(duì)產(chǎn)品確定資源的需求（見 ）； 7） 職責(zé)和權(quán)限（在職責(zé)和權(quán)限規(guī)定中應(yīng)考慮確保履行承諾的職責(zé)）。 與之相關(guān)的過程有： 1） 方針的制定 (見 )； 2) 管理者代表確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) (見 )； 3） 顧客反饋的評(píng)審 (見 )； 4） 與顧客有關(guān)過程的改進(jìn) (見 )； 5） 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意 (見 )； 6） 與顧客有關(guān)的過程 (見 )； 7） 安排顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)的安排 (見 )； 8） 顧客滿意的測(cè)量 (見 )； 9） 讓步接受涉及的顧客批準(zhǔn) (見 )； 10）識(shí)別顧客的投訴 (見 )。 質(zhì)量方針如進(jìn)行修改應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。 各部門根據(jù)相關(guān)職能與公司質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)聯(lián)情況制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)執(zhí)行，并上交最高管理層。 6） 管理評(píng)審（見 ）。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括： 1） 圍繞產(chǎn)品所需質(zhì)量管理體系的過程； 2） 所需的資源，如人員、資金、設(shè)施、技術(shù)和方法； 3） 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于運(yùn)作的方式形成文件。 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或滿足合同要求，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量過程；對(duì)于現(xiàn)行的產(chǎn)品、項(xiàng)目或滿足合同要求則應(yīng)通過對(duì)過程所獲得的數(shù)據(jù)的分析，策劃改進(jìn)的過程，以便： 1） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 工作程序 1） 當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能滿足新產(chǎn)品，新項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求時(shí)，如產(chǎn)品有重大改變、實(shí)施特殊或大宗中標(biāo)合同等，由總經(jīng)理組織管理層召開有關(guān)質(zhì)量策劃會(huì)議，管理者代表根據(jù)會(huì)議決定編制做好質(zhì)量策劃會(huì)議記錄，并針對(duì)具體項(xiàng)目編制 質(zhì)量計(jì)劃。 4) 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 : a）質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表編制交總經(jīng)理審批后，付諸實(shí)施。 5) 管理者代表跟蹤檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況，重大問題及時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)解決。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 (3章 )為人員的配置的提供依據(jù)，也是為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。 2) 文件的傳達(dá)； 3) 有關(guān)的信息在電腦共享、發(fā)郵件等形式； 4) 發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時(shí)的接觸； 5) 日常的記錄、報(bào)告或通知的傳遞； 6) 部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息（如工作指示、工作匯報(bào)）。其它的具體按照 《 會(huì)議管理辦法 》 相關(guān)要求執(zhí)行。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，部門負(fù)責(zé)人以及指定人員參加。 質(zhì)量管理體系作業(yè)文件 文件編碼： MD/WY/QM01 版 本 號(hào)： B0 生效日期： 2020年 3月 15日 質(zhì)量管理手冊(cè) 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 第 22頁 共 37頁 章節(jié)： 第 6頁 共 6頁 體系管理負(fù)責(zé)填寫＂管理評(píng)審會(huì)議記錄＂，評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3) 資源需求。 在以下的情況下應(yīng)隨時(shí)考慮進(jìn)行管理評(píng)審： 1） 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 2） 連續(xù)的顧客投訴或退貨； 3） 連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量和管理問題； 4） 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大的變化； 5） 顧客要求或產(chǎn)品要求發(fā)生明顯變化。 資源提供涉及管理人員的權(quán)限，為確保資源的提供應(yīng)規(guī)定管理人員提供資源的權(quán)限。 人員的招聘應(yīng)依據(jù)各崗位的任職標(biāo)準(zhǔn)，確保在入職時(shí)能滿足要求。培訓(xùn)至少要掌握的主要內(nèi)容有： 1） 作業(yè)規(guī)范； 2） 專業(yè)的基本技能。 相關(guān)文件 《 崗位職責(zé)說明書 》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)管理的需要和產(chǎn)品要求識(shí)別，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作條件和相關(guān)設(shè)施： 1） 生產(chǎn)所需的場(chǎng)所； 2） 生產(chǎn)所需的設(shè)備； 3） 電腦配套的軟 /硬件； 4） 輔助的和常用的設(shè)施。 與之相關(guān)的過程有： 1） 針對(duì)產(chǎn)品確定資源的需求 (見 )； 2） 使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 (見 )； 3） 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置 (見 )； 4） 根據(jù)交付及交付后活動(dòng)的要求和實(shí)施確定相關(guān)的設(shè)施 (見 )。 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的主要過程及它們的相互關(guān)聯(lián)，見圖 71： 確定和評(píng)審產(chǎn)品要求 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生 產(chǎn) 交 付 售后服務(wù) 生產(chǎn)浴霸產(chǎn)品工藝 生產(chǎn)電熱水器產(chǎn)品工藝 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 實(shí)現(xiàn)過程策劃 生產(chǎn)換氣扇工藝 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的相互作用 . 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過程 與顧客溝通過程 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 銷商項(xiàng)目信息 價(jià)格 1．產(chǎn)品可用性、交付和技術(shù)支援上的要求 2．預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求 3．產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)方面的要求和義務(wù)等 4．年度銷售大綱 5．項(xiàng)目概述表 6．基本設(shè)計(jì)要求 7．初步設(shè)計(jì)方案 1．產(chǎn)品功能及技術(shù)參數(shù)要求 求 3．顧客要求的檢驗(yàn) 4．設(shè)計(jì)應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn) 5．修改后的設(shè)計(jì)方案 、產(chǎn)品規(guī)格、性能、用途、使用說明、訂貨計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等產(chǎn)品信息 顧客檔案 顧客反饋，包括顧客投訴的處理 與顧客有關(guān)的過程的具體實(shí)施按 《 產(chǎn)品要求的評(píng)審控制程序 》 進(jìn)行。 必須對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入或輸出進(jìn)行評(píng)審，策劃文件規(guī)定的評(píng)審活動(dòng)必須留下記錄。 設(shè)計(jì)更改可發(fā)生在整個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中。當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的數(shù)量、復(fù)雜性以及隨之而來的風(fēng)險(xiǎn)超過一定限度時(shí)，應(yīng)考慮重新進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審和確認(rèn)。 采購過程的具體實(shí)施按 《 采購控制程序 》 、 《 供應(yīng)商管理程序 》 進(jìn)行。 其確認(rèn)的輸出的是： 1） 能力批準(zhǔn)和人員資格鑒定； 2） 確認(rèn)的記錄。 、規(guī)范及其它產(chǎn)品信息，依照 《 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 》 進(jìn)行控制。保證計(jì)量器具的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所，均有適宜的環(huán)境條件。封存的檢測(cè)設(shè)備在重新啟用前要經(jīng)檢驗(yàn)合格后方