公司董事會章程通用版——【范文】-預(yù)覽頁
【正文】 規(guī)定的其他職責(zé)。第十條、在確定XXX行發(fā)展戰(zhàn)略時，董事會應(yīng)當(dāng)與高級管理層密切配合。除一般XX行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的投資外，重大投資應(yīng)當(dāng)獲得董事會的批準(zhǔn)。第十五條、董事會應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于XXX行風(fēng)險狀況的專題評價報告，評價報告應(yīng)當(dāng)對XXX行當(dāng)期的主要風(fēng)險及風(fēng)險管理情況進(jìn)行分析。第十九條、董事會應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注XXX行內(nèi)部人和關(guān)聯(lián)股東的交易狀況，對于違反或可能違反誠信及公允原則的關(guān)聯(lián)交易，董事會應(yīng)責(zé)令相關(guān)人員停止交易或?qū)灰讞l件作出重新安排。第二十二條、董事會負(fù)責(zé)XXX行的信息披露工作，制定規(guī)范的信息披露程序，依法確定信息披露的范圍和內(nèi)容，制定合規(guī)的披露方式，保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。信息報告制度至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）向董事會、董事報告信息的內(nèi)容及其最低報告標(biāo)準(zhǔn)；（二）信息報告的頻率；（三）信息報告的方式；（四）信息報告的責(zé)任主體及報告不及時、不完整應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任；（五）信息保密要求。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)XXX行的需要召開董事會會議，但應(yīng)當(dāng)至少每年召開四次董事會例會。董事會例會至少應(yīng)當(dāng)在會議召開____日前通知所有董事。董事會會議表決實(shí)行一人一票制。風(fēng)險提示：公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。第三十五條、董事對董事會擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。第三十七條、董事會的相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。各專門委員會應(yīng)制定年度工作計劃并定期召開會議。注冊資本在______億元人民幣以上的XXX行，應(yīng)當(dāng)建立戰(zhàn)略委員會、提名委員會和薪酬委員會。第四十一條、審計委員會負(fù)責(zé)檢查XXX行的會計政策、財務(wù)狀況和財務(wù)報告程序，檢查XXX行風(fēng)險及合規(guī)狀況。第四十三條、關(guān)聯(lián)交易委員會根據(jù)《XXX行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易的管理，及時審查和批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。第四十七條、各專門委員會應(yīng)當(dāng)定期與高級管理層及部門負(fù)責(zé)人交流XXX行的經(jīng)營和風(fēng)險狀況，并提出意見和建議。董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及XXX行章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)XXX行和全體股東的利益。董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前______個月向股東披露董事候選人的情況以確保股東在投票時對候選人有足夠的了解。上款所稱非執(zhí)行董事是指在XXX行不擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)的董事。第五十六條、董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）檢查董事會決議的執(zhí)行情況；（三）簽署XX行股票和債券。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席至少三分之二以上的董事會會議。董事會辦公室負(fù)責(zé)將有關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況通知董事會其他成員。XX行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以組織開展專項(xiàng)現(xiàn)場檢查，對董事會盡職情況進(jìn)行監(jiān)督。第七章：附則第六十六條、本指引適用于中國境內(nèi)設(shè)立的股份制XXX行和____市XXX行。 12
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