總結(jié)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理-全文預(yù)覽
【正文】 寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 4 / 19 委托 單位簽訂相關(guān)批量開卡業(yè)務(wù)協(xié)議，且要求 委托單位至少派兩名財(cái)務(wù)人員到網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)批量新卡?，F(xiàn)將我分行有關(guān)整改措施匯報(bào)如下： 1）我行在領(lǐng)取 卡重空時(shí)，設(shè)立了出入庫登記簿，并由保管人和領(lǐng)用人在登記簿上簽名確認(rèn)。此次培訓(xùn)贏得了商戶的一致好評(píng)，認(rèn)為培訓(xùn)貼近實(shí)際工作，可操作性強(qiáng)，為有效防范銀行卡風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的促進(jìn)作用。首先邀請(qǐng)中國銀聯(lián)分公司的資深業(yè)務(wù)主管對(duì)特約商戶的準(zhǔn)入條件、扣率適用、入網(wǎng)流程以及銀行卡風(fēng)險(xiǎn)案例進(jìn)行了全面講解，然后深入解讀了四部委下發(fā)的 14 149號(hào)關(guān)于規(guī)范銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打擊銀行卡犯罪的兩個(gè)重要通知，并和參訓(xùn)人員就業(yè)務(wù)發(fā)展過程中遇到的問題進(jìn)行了廣泛、深入的交流。精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 1 / 19 總結(jié)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理 總結(jié)報(bào)告 為貫徹落實(shí)《中國人民銀行關(guān)于組織開展 2021 年全國銀行卡市場專項(xiàng)檢查工作的通知》的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，配合世博支付環(huán)境建設(shè)工作全面推進(jìn)，我行組織開展了全轄銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及特約商戶收銀員培訓(xùn)?，F(xiàn)將培訓(xùn)情況總結(jié)匯報(bào)如下： 一、內(nèi)部培訓(xùn) 月日下午在我行培訓(xùn)中心舉行了“銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及特約商戶管理”培訓(xùn)，全轄各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、商戶專管員及總行個(gè)金部相關(guān)人員共 50 人參加了此次培訓(xùn)。首先由中國銀聯(lián)分公司的業(yè)務(wù)主管重點(diǎn)介紹了銀行卡受理過程中防范各類欺詐交易的技巧，以及 POS 交易流程、常見故障排除、差錯(cuò)處理等實(shí)際操作問題，然后就日常交易中 遇到的問題與商戶作了進(jìn)一步的溝通與交流。 特此報(bào)告 公司 2021年 4 月 26 日 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 3 / 19 分行關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作的整改 報(bào)告 根據(jù)《 副行長在 省銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防范工作電視電話會(huì)議上的講話》及此次會(huì)議精神， 2021 年 3 月 20 日至 2021 年3 月 29 日， 分行銀行卡風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)發(fā)卡、受理市場建設(shè)和內(nèi)部管理三個(gè)方面的工作進(jìn)行了認(rèn)真的梳理、排查和整改，分行領(lǐng)導(dǎo)高度重視檢查結(jié)果并提出了整改意見，同時(shí)要求分行各部門、各支行務(wù)必認(rèn)真對(duì)照檢查中存在的問題，及時(shí)做好整改工作和整改報(bào)告。 3）妥善保管開戶資料，開卡申請(qǐng)表隨開卡憑證裝訂保管。 7）我行對(duì) ATM 長短款這一工作，始終做好流水勾對(duì)與確認(rèn)，及時(shí)聯(lián)系客戶，并做好清算工作。 2）切實(shí)規(guī)范銀行卡發(fā)卡管理。 4）不斷完善技術(shù)措施，加強(qiáng)加強(qiáng)對(duì)自助設(shè)備的日常維護(hù)與管理，及時(shí)做好測試和巡查工作，確保自助設(shè)備正常運(yùn)作。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā) 14 號(hào)文關(guān)于開展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知，我社對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 6 / 19 幾個(gè)方面： 一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制 定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對(duì)我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制等內(nèi)容，對(duì)于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項(xiàng)登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險(xiǎn)。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 7 / 19 五、關(guān)于資金清算及差錯(cuò)處理情況方面：對(duì)于客戶的差錯(cuò)投訴，我社都第一時(shí)間安排專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)了解，并及時(shí) 與縣聯(lián)社清算部門進(jìn)行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險(xiǎn)控制在最低范圍。 信用社 2021年 3 月 10 日 關(guān)于開展打擊銀行卡網(wǎng)上非法買賣 專項(xiàng)行動(dòng)自查報(bào)告 儀隴農(nóng)商銀行： 為有效遏制和打擊非法買賣銀行卡的違法犯罪行為，維護(hù)持卡人合法權(quán)益，保障用卡環(huán)境安全，規(guī)范我行銀行卡賬戶申領(lǐng)程序，強(qiáng)化銀行卡賬戶信息管理，增強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 8 / 19 能力，提升持卡人合法合規(guī)用卡意識(shí)，營造公平誠信的社會(huì)環(huán)境，確保我雙慶支行持續(xù)、 合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)儀農(nóng)商銀發(fā) 113 號(hào)四川儀隴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行成都分行《關(guān)于開展整治
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