20xx反洗錢工作總結(jié)怎么寫？-全文預(yù)覽
【正文】 作行為。
(三)加大培訓(xùn)力度，提升反洗錢隊伍素質(zhì)。要舍得投入，購買“居民身份證識別器”，驗證身份證的真?zhèn)?。根?jù)業(yè)務(wù)的實際情況，進一步完善反洗錢內(nèi)控制度，個金機構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點，參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，制定履行反洗錢義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計制度等，構(gòu)筑嚴密的反洗錢制度防線，同時根據(jù)反洗錢崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反洗錢工作進一步規(guī)范化、制度化。四是一線員工反洗錢意識淡薄，思想認識上存在偏差。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國反洗錢法》要求，無論是工作力度、實效，還是長效管理機制建設(shè)，都未達到有關(guān)要求，亟待于在今后工作中進一步加強和提高。努力杜絕洗錢行為的發(fā)生。
第二道防線為建立客戶身份資料交易記錄保存制度，其資料可以
作為金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的刻錄和證明。其次交易人工識別缺位：現(xiàn)在的操作完全依賴系統(tǒng)、沒有可疑交易的專業(yè)知識。
09年下半年，哈爾濱銀行道里支行在行領(lǐng)導(dǎo)的組織下，認真學(xué)習(xí)了關(guān)于反洗錢的相關(guān)內(nèi)容，強化了反洗錢基礎(chǔ)工作，健全、完善反洗錢工作機制，加強宣傳與培訓(xùn)，營造了良好的反洗錢工作氛圍，讓人受益匪淺，現(xiàn)總結(jié)如下。
三是按照反洗錢監(jiān)管規(guī)定和總公司的要求，認真做好反洗錢非現(xiàn)
場監(jiān)管報表、報告的報送工作，確保工作的質(zhì)量和時效。通過宣導(dǎo)進一步提升反洗錢相關(guān)崗位人員的執(zhí)行意識，通過強化培訓(xùn)不斷提升反洗錢相關(guān)人員的執(zhí)行技能，通過明確分工落實有關(guān)部門和人員的執(zhí)行責(zé)任，通過加強監(jiān)督檢查和考核獎懲確保反洗錢制度執(zhí)行的效果。分別
針對__籌建及__公司籌建進行全體反洗錢工作相關(guān)人員，各相關(guān)崗位的培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、總公司全部反洗錢制度以及安徽分公司已建立的反洗錢實施細則及工作要求，培訓(xùn)人數(shù)共計32人，所有人員均經(jīng)過筆試測試。開展群眾喜聞樂見的宣傳方式加大分公司反洗錢宣傳力度，提升群眾反洗錢意識。
總公司于20_年末修訂下發(fā)了五項反洗錢制度，內(nèi)容涵蓋了反
洗錢基本制度的落實、反洗錢宣傳與培訓(xùn)、客戶洗錢風(fēng)險等級劃分等重要內(nèi)容。這既是我們應(yīng)當(dāng)履行的社會責(zé)任和法定義務(wù)，也是公司強化管理防范風(fēng)險的客觀需要。下面是小編給大家精心挑選的工作總結(jié)，希望能幫助到大家!
近日，__收到貴部下發(fā)的《關(guān)于__20_年反洗錢工作專項審計報告》后，__立即將該報告中所反映的問題向全體工作人員進行通報，并要求各機構(gòu)、各部門反洗錢崗位工作人員在今后的工作中嚴格要求，認真學(xué)習(xí)公司相關(guān)政策文件的精神，落實到實際工作中去。
當(dāng)工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn)，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作，并把這些用文字表述出來，就叫做工作總結(jié)。做好反洗錢工作，對預(yù)防打擊各種犯罪，維護正常的金融秩序，防范公司的經(jīng)營風(fēng)險具有十分重要的意義。__先后兩次發(fā)文(__皖發(fā)[20_]96號、100號)要求各機構(gòu)、各部門學(xué)習(xí)“安徽保險業(yè)反洗錢工作指引”以及監(jiān)管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)所做的《提高認識抓好落實切實防范保險業(yè)洗錢風(fēng)險在貫徹落實保險業(yè)反洗錢工作管理辦法視頻會議上的輔導(dǎo)講話》重要指示，認真學(xué)習(xí)總公司領(lǐng)導(dǎo)在反洗錢工作會議上的重要講話，并將上述學(xué)習(xí)資料進行書面整理，上報至分公司反洗錢聯(lián)絡(luò)人處進行整理、歸檔。
二、深入開展反洗錢的培訓(xùn)宣導(dǎo)
一是利用晨會、各項培訓(xùn)、司務(wù)會等機會，采取各種形式深入開
展反洗錢知識、反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的宣傳，提升公司廣大員工、特別是銷售人員、前線員工反洗錢的主動意識。
__一季度重點對新成立的三級機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)工作。
三、強化反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢內(nèi)控制度的執(zhí)行力
在今年的工作中，一方面需要根據(jù)反洗錢的監(jiān)管要求和工作需要
進一步完善公司系統(tǒng)的反洗錢內(nèi)控制度，確保反洗錢內(nèi)控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最關(guān)鍵的就是要采取積極有效的措施強化對反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管政策和公司反洗錢內(nèi)控制度的執(zhí)行力。
二是認真學(xué)習(xí)貫徹人民銀行關(guān)于可疑交易報告制度和總公司制定
下發(fā)的“大額可疑交易甄別報送流程”，按照“風(fēng)險為本”的原則，深入研究可疑交易識別規(guī)律，認真開展可疑交易的分析、識別、審核登記和報告等工作，重點關(guān)注業(yè)務(wù)過程中的重大洗錢風(fēng)險，
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